Accountant Hollywood gebruikte klanten als pinautomaat

Na in januari schuld bekend te hebben, werd een accountant in Hollywood begin mei 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor het verduisteren van miljoenen dollars van enkele sterren, waaronder Alanis Morissette. Haar voormalig zakelijk manager Jonathan Todd Schwartz (CPA) maakte haar over een … Lees verder

Chevron Australië teruggefloten voor ‘profit shifting’

Chevron Australië

De Australische belastingdienst zag medio april 2017 het beroep, dat Chevron Australië tegen een aanslag van zo’n 300 miljoen dollar over de periode 2004 – 2008 had aangetekend, verworpen door het federale hof. Dat zou de eerste keer worden dat een multinational in Australië gewoon belasting … Lees verder

Premier Pakistan overleeft Panama Papers zaak

Premier Pakistan

Een jaar na het verschijnen van de Panama Papers verklaarde het Hogerechtshof in Pakistan premier Sharif vooralsnog niet schuldig aan corruptie. Drie van de vijf rechters vonden niet dat hij informatie had achtergehouden over buitengaats vermogen of het parlement onjuiste informatie had verstrekt. Het hof … Lees verder

‘King of Good Times’ Vijay Mallya opgepakt in Londen

Vijay Mallya

De eigenaar van de ter ziele gegane luchtvaartmaatschappij Kingfisher Airlines werd medio april in Londen aangehouden op verzoek van de Indiase autoriteiten, die om zijn uitlevering hebben gevraagd. Om die reden verbleef Vijay Mallya sinds begin 2016 in het Verenigd Koninkrijk. Na een borgsom betaald … Lees verder

Staal gearresteerd op verdenking verduistering

HASA Staal gearresteerd

Begin april 2017 kwam de voormalig topman van Vestia, Erik Staal, opnieuw in opspraak. Bij zijn woning werd Staal gearresteerd op verdenking van verduistering van geld van de Stichting Housing Association South Africa (HASA). Daarvan was en is hij (nog steeds) de enige bestuurder. Volgens het … Lees verder

OM eiste celstraf tegen voormalig fraudeaanklager OM

voormalig fraudeaanklager OM

Het Openbaar Ministerie eiste eind maart 2017 in de rechtbank in Den Haag een celstraf van 15 maanden voor Matthieu van Sint Truiden, die tot 2015 bij het OM werkte als speciaal fraudeaanklager. Hij werd beschuldigd van belastingfraude en valsheid in geschrift en zou tussen 2009 en … Lees verder