Belgische baggeraar beboet in Zwitserland

Belgische baggeraar

Een Cypriotische dochter van de Belgische baggeraar DEME werd begin juni 2017 in Zwitserland veroordeeld in een omvangrijke omkopingszaak in Nigeria. Sinds 2005 baggert de Bonny Channel Company, een samenwerking tussen DEME uit Antwerpen en de Nigeriaanse havenautoriteiten (NPA), de Bonnyrivier en het Bonnykanaal in de … Lees verder

Staal gearresteerd op verdenking verduistering

HASA Staal gearresteerd

Begin april 2017 kwam de voormalig topman van Vestia, Erik Staal, opnieuw in opspraak. Bij zijn woning werd Staal gearresteerd op verdenking van verduistering van geld van de Stichting Housing Association South Africa (HASA). Daarvan was en is hij (nog steeds) de enige bestuurder. Volgens het … Lees verder

Onderzoeksrapport Zuma toch openbaar

Begin november 2016 werd een kritisch rapport over de banden tussen de Zuid-Afrikaanse president Zuma en de Gupta-clan vrijgegeven, nadat Zuma’s advocaten hun verzet staakten. Aanvankelijk zou het rapport op 14 oktober verschijnen, de laatste werkdag van Thuli Madonsela als hoofd van Public Protector, die het … Lees verder

Omega Diamonds

Omega Diamonds was een grote speler in het mondiale centrum van de diamanthandel Antwerpen en eigendom van Sylvain Goldberg – die het bedrijf in 1994 oprichtte – en Ehud Laniado. Hun lucratieve bedrijf raakte in 2008 verwikkeld in de grootste fraudezaak die de Antwerpse diamantsector ooit kende en schikte 5 jaar later voor 160 miljoen euro. Als de op één na grootste importeur van ruwe diamant in Antwerpen hield Omega Diamonds jarenlang megawinsten op diamanten uit Angola en Congo verborgen. De zaak werd aan het… Lees verder

Hoe ver ging de dienstverlening van Unaoil?

dienstverlening van Unaoil

Dienstverlening van Unaoil – Eind maart 2016 publiceerde The Huffington Post samen met haar Australische partner Fairfax Media een serie artikelen over mogelijk onrechtmatige praktijken van het bedrijf Unaoil uit Monaco, gebaseerd op tienduizenden interne documenten uit de periode 2003 – 2012. Een bedrijf geleid … Lees verder

Santos, Isabel dos

Isabel dos Santos is de oudste dochter van de president van Angola, José Eduardo dos Santos. Forbes schatte haar vermogen in 2013 op zo’n 3 miljard dollar, waarmee ze niet alleen de rijkste vrouw van Angola, maar van het hele continent was. Ook eindigde ze bij de eerste 15 in een lijst van Transparency International met ruim 380 nominaties van als meest corrupt beschouwde personen en organisaties. Ze prijkte temidden van Ricardo Salgado van de Portugese Banco Espírito Santo, het Braziliaanse… Lees verder

Aanleg Algerijnse snelweg: van showcase tot schandaal van de eeuw

Oost-West verbinding Noord-Algerije Algerijnse snelweg

Begin mei 2015 deed de Algerijnse rechter Tayeb Hallali uitspraak in een omvangrijk corruptieschandaal rond de aanleg van zo’n 1.200 kilometer zesbaans snelweg door Noord-Algerije. Twaalf personen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen en boetes, evenals zeven buitenlandse bedrijven. De hoofdverdachten, financieel adviseur Chani Mejdoub en voormalig topambtenaar Mohamed Khelladi, werden … Lees verder

Tunesië sluit zich aan bij Zwitserse zaak tegen HSBC

Belhassen Trabelsi Tunesië HSBC

Een maand nadat in Zwitserland het OM een onderzoek startte naar witwaspraktijken bij HSBC, deed Tunesië het verzoek zich als eiser aan te sluiten in deze rechtszaak in een poging de door voormalig president Zine el Abidine Ben Ali verduisterde gelden terug te halen. Een inval … Lees verder

SBM Offshore betaalde ruim 180 miljoen euro smeergeld

Begin februari 2014 kwam opnieuw in het nieuws dat SBM Offshore tussen 2005 en 2011 forse bedragen zou hebben besteed aan het omkopen van functionarissen in Angola, Equatoriaal Guinea, Brazilië, Maleisië, Irak, Kazachstan en Italië. Dit zou blijken uit documenten die een voormalig medewerker plaatste … Lees verder

Nederland herziet belastingverdragen met 23 minst ontwikkelde landen

Nederland gaat de belastingverdragen met 23 van de minst ontwikkelde landen herzien, om te beginnen het verdrag met Zambia uit 1977, zo lichtte staatssecretaris Weekers toe in een interview met de Financial Times begin september 2013. De kritiek op Nederland als belastingparadijs heeft wat dat … Lees verder

Nigeriaanse clubs scoren 146 doelpunten in play-offs

De Nigeriaanse voetbalclubs Plateau United Feeders en Police Machine slaagden er begin juli 2013 beide in om een beslissende wedstrijd in de play-offs, om promotie naar de Nigeriaanse derde klasse, het laagste niveau van het profvoetbal, overtuigend te winnen. Allebei hadden ze hun eerste wedstrijd met 2-0 gewonnen. … Lees verder

Hoofd Belastingen & Douane Ethiopië opgepakt

Medio mei 2013 werden in Ethiopië diverse hoge overheidsfunctionarissen en enkele zakenmensen opgepakt op last van de Federal Ethics and Anti-corruption Commission (FEAC) op verdenking van corruptie. Onder hen de directeur-generaal van de belastingen en douane Melaku Fanta en zijn plaatsvervanger Gebrewahed Woldegiorgis. Bij hun aanhouding … Lees verder

Voormalige baas elektriciteitsbedrijf Niger opgepakt

Begin mei 2013 werd de voormalige baas van Nigelec opgepakt op verdenking van verduistering en zelfverrijking voor een bedrag van bijna 40 miljoen dollar. Deze zou hebben plaatsgevonden tijdens het bewind van de vorige president van Niger, Mamadou Tandja, waarmee Foukory Ibrahim nauwe banden onderhield. … Lees verder

Karim Wade gearresteerd in Senegal op verdenking van corruptie

Karim Wade, de zoon van voormalig president van Senegal Abdoulaye Wade, werd medio april 2013 in Colobane, vlakbij de hoofdstad Dakar, gearresteerd op verdenking van corruptie. Hij zou niet tijdig hebben voldaan aan de eis om de herkomst en wettigheid van zijn vermogen – ruim … Lees verder

Egyptische staalmagnaat Ahmed Ezz krijgt er nog 37 jaar bij

Ahmed Ezz werd in februari 2011, enkele dagen na de val van Hosni Mubarak – waaraan hij zijn rijkdom had te danken – in de boeien geslagen. Voor corruptie en witwassen werd hij in 2012 reeds veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 en 7 jaar en een … Lees verder

Onderzoek geopend naar corruptie door Eni

Het parket van Milaan heeft begin februari 2013 een onderzoek geopend naar Paolo Scaroni (1946), CEO van het Italiaanse energieconcern Eni, in een affaire rond smeergeld dat hij betaald zou hebben aan de Algerijnse regering. Het geld zou in ruil voor  contracten betaald zijn door Saipem, een dochterbedrijf. … Lees verder

President South African Football Association geschorst

De president van de South African Football Association (SAFA) Kirsten Nematandani, de nieuwe CEO Dennis Mumble en drie andere hoge functionarissen van de bond zijn medio december 2012 geschorst, nadat de FIFA overtuigend bewijs zei te hebben gevonden dat vriendschappelijke wedstrijden in de aanloop naar de … Lees verder

Hoger beroep congreslid afgewezen

Een voormalig congreslid uit Louisiana zag eind november 2012 zijn hoger beroep afgewezen tegen z’n veroordeling tot 13 jaar cel uit november 2009. William Jefferson (1947) werd toen veroordeeld voor wat de hoofdaanklager omschreef als “het meest uitgebreide en alom aanwezige corruptieschandaal in de geschiedenis … Lees verder

Coach en spelers Zimbabwe riskeren levenslange schorsing

Deze week meldde de onafhankelijke ethische commissie van de Zimbabwe Football Association (ZIFA) gereed te zijn met het verzamelen van informatie inzake de beschuldigingen van match-fixing en corruptie door het nationale team bij wedstrijden in Azië tussen 2007 en 2009. Deze commissie werd in oktober … Lees verder

Ibori, James

De Nigeriaanse econoom en voormalig medewerker van een doe-het-zelf-zaak in Londen, die ‘opklom’ tot één van de rijkste mannen van Nigeria, werd in april 2012 in Londen veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf voor een fraude van zeker 50 miljoen Britse ponden en misschien wel meer dan 150 miljoen. Bij zijn veroordeling drongen NGO’s er op aan om een onderzoek in te stellen naar de Engelse en Amerikaanse banken HSBC, Barclays, Citibank en Abbey International (nu onderdeel van Santander) waar hij… Lees verder

Moebaraks rijkdom veilig in Londen

Onderzoek van de BBC, The Guardian en al-Hayat in 2012 bracht diverse eigendommen in het Verenigd Koninkrijk aan het licht van Hosni Moebarak en zijn getrouwen. Waarschijnlijk is dit in strijd met de internationaal afgesproken sancties tegen dit voormalig regime dat in februari 2011 ten … Lees verder

DOJ laat FCPA-strafzaak tegen Snamprogetti vallen

Na een voorwaardelijk uitstel is de strafzaak tegen Snamprogetti Netherlands BV nu definitief van de baan. Het Amerikaanse ministerie van Justitie bevestigde dat het bedrijf had voldaan aan de voorwaarden in de schikking uit juli 2010. Het bedrijf, voorheen een dochter van het Italiaanse Eni … Lees verder

Volgt Europa de VS in Cardin-Lugar transparantie-wetgeving?

“Europese leiders mogen Afrikaanse landen graag de les lezen over corruptie en verantwoording. Nu kunnen ze zelf de daad bij het woord voegen.” Aan het woord is Mo Ibrahim van de gelijknamige stichting die zich inzet voor goed bestuur en leiderschap in Afrika. Hij doelt … Lees verder