Staal gearresteerd op verdenking verduistering

HASA Staal gearresteerd

Begin april 2017 kwam de voormalig topman van Vestia, Erik Staal, opnieuw in opspraak. Bij zijn woning werd Staal gearresteerd op verdenking van verduistering van geld van de Stichting Housing Association South Africa (HASA). Daarvan was … > > > Lees verder

Onderzoeksrapport Zuma toch openbaar

Begin november 2016 werd een kritisch rapport over de banden tussen de Zuid-Afrikaanse president Zuma en de Gupta-clan vrijgegeven, nadat Zuma’s advocaten hun verzet staakten. Aanvankelijk zou het rapport op 14 oktober verschijnen, de laatste … > > > Lees verder

Omega Diamonds

Omega Diamonds was een grote speler in het mondiale centrum van de diamanthandel Antwerpen en eigendom van Sylvain Goldberg – die het bedrijf in 1994 oprichtte – en Ehud Laniado. Hun lucratieve bedrijf raakte in 2008 verwikkeld in de grootste fraudezaak die de Antwerpse diamantsector ooit kende en schikte 5 jaar later voor 160 miljoen euro. Als de op één na grootste importeur van ruwe diamant in Antwerpen hield Omega Diamonds jarenlang megawinsten op diamanten uit Angola en Congo verborgen. De zaak werd aan het
> > > Lees verder

Hoe ver ging de dienstverlening van Unaoil?

dienstverlening van Unaoil

Dienstverlening van Unaoil – Eind maart 2016 publiceerde The Huffington Post samen met haar Australische partner Fairfax Media een serie artikelen over mogelijk onrechtmatige praktijken van het bedrijf Unaoil uit Monaco, gebaseerd op tienduizenden interne … > > > Lees verder

Santos, Isabel dos

Isabel dos Santos is de oudste dochter van de president van Angola, José Eduardo dos Santos. Forbes schatte haar vermogen in 2013 op zo’n 3 miljard dollar, waarmee ze niet alleen de rijkste vrouw van Angola, maar van het hele continent was. Ook eindigde ze bij de eerste 15 in een lijst van Transparency International met ruim 380 nominaties van als meest corrupt beschouwde personen en organisaties. Ze prijkte temidden van Ricardo Salgado van de Portugese Banco Espírito Santo, het Braziliaanse
> > > Lees verder

Aanleg Algerijnse snelweg: van showcase tot schandaal van de eeuw

Oost-West verbinding Noord-Algerije Algerijnse snelweg

Begin mei 2015 deed de Algerijnse rechter Tayeb Hallali uitspraak in een omvangrijk corruptieschandaal rond de aanleg van zo’n 1.200 kilometer zesbaans snelweg door Noord-Algerije. Twaalf personen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen en boetes, evenals zeven buitenlandse bedrijven. … > > > Lees verder

SBM Offshore betaalde ruim 180 miljoen euro smeergeld

Begin februari 2014 kwam opnieuw in het nieuws dat SBM Offshore tussen 2005 en 2011 forse bedragen zou hebben besteed aan het omkopen van functionarissen in Angola, Equatoriaal Guinea, Brazilië, Maleisië, Irak, Kazachstan en Italië. … > > > Lees verder

Nederland herziet belastingverdragen met 23 minst ontwikkelde landen

Nederland gaat de belastingverdragen met 23 van de minst ontwikkelde landen herzien, om te beginnen het verdrag met Zambia uit 1977, zo lichtte staatssecretaris Weekers toe in een interview met de Financial Times begin september … > > > Lees verder

Karim Wade gearresteerd in Senegal op verdenking van corruptie

Karim Wade, de zoon van voormalig president van Senegal Abdoulaye Wade, werd medio april 2013 in Colobane, vlakbij de hoofdstad Dakar, gearresteerd op verdenking van corruptie. Hij zou niet tijdig hebben voldaan aan de eis … > > > Lees verder

Ibori, James

De Nigeriaanse econoom en voormalig medewerker van een doe-het-zelf-zaak in Londen, die ‘opklom’ tot één van de rijkste mannen van Nigeria, werd in april 2012 in Londen veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf voor een fraude van zeker 50 miljoen Britse ponden en misschien wel meer dan 150 miljoen. Bij zijn veroordeling drongen NGO’s er op aan om een onderzoek in te stellen naar de Engelse en Amerikaanse banken HSBC, Barclays, Citibank en Abbey International (nu onderdeel van Santander) waar hij
> > > Lees verder

Technip, Snamprogetti, KBR & JGC (TSKJ)

In februari 2012 kwam er in de rechtszaal een einde aan de voorlopig grootste zaak onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) met de veroordeling van het brein achter een omkoopschandaal van 180 miljoen dollar. Het betrof hier het TSKJ consortium van 4 bedrijven dat tussen 1994 en 2004 Nigeriaanse functionarissen omkocht voor vier opdrachten van Nigeria LNG om LNG-installaties te mogen ontwerpen en bouwen op Bonny Island ter waarde van 6 miljard dollar. Voormalig CEO van ingenieursbureau Kellog Brown &
> > > Lees verder