EU beschermt werknemers bij pre-pack faillissement

pre-pack faillissement, uitspraak EU Hof van Justitie

Eind juni 2017 bepaalde het Europees Hof van Justitie dat werknemers bij een doorstart van een bedrijf via een flitsfaillissement dezelfde arbeidsrechtelijke bescherming hebben als personeel van een onderneming bij een ‘normale’ overname. De uitspraak van het Hof betrof een zaak die de FNV had aangespannen … Lees verder

Brusselse burgemeester opgestapt om presentiegelden daklozenorganisatie

Brusselse burgemeester

De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur stapte begin juni 2017 op na aanzwellende kritiek op zijn bijverdiensten. Na een periode van aanhoudende schandalen rond politici, waaronder veel van de Parti Socialiste (PS), werd een onderzoek naar ‘zitgelden’ bij daklozenorganisatie Samusocial hem fataal. Regeringscommissarissen die de daklozenzorg doorlichtten, spraken van … Lees verder

Trust- en accountantskantoren onder de maat

Trust- en accountantskantoren

Tijdens de openbare verhoren in het parlementair onderzoek naar fiscale constructies begin juni 2017 bleken de leden van de commissie Nijboer weinig vertrouwen te hebben in het toezicht op de ruim 150 trustkantoren in Nederland. Toezicht dat door ruim 20 medewerkers bij De Nederlandsche Bank … Lees verder

Belgische baggeraar beboet in Zwitserland

Belgische baggeraar

Een Cypriotische dochter van de Belgische baggeraar DEME werd begin juni 2017 in Zwitserland veroordeeld in een omvangrijke omkopingszaak in Nigeria. Sinds 2005 baggert de Bonny Channel Company, een samenwerking tussen DEME uit Antwerpen en de Nigeriaanse havenautoriteiten (NPA), de Bonnyrivier en het Bonnykanaal in de … Lees verder

Voormalig Optima-topman veroordeeld voor fiscale fraude

grootschalige fiscale fraude

Voor grootschalige fiscale fraude werd de voormalig topman van Optima Bank medio mei 2017 door de rechtbank in Gent veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden en een boete van 1,5 miljoen euro. Ook werd voor zo’n 2,2 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen … Lees verder

VVD zwaargewicht legt voorzittershamer neer

VVD zwaargewicht

Aan de vooravond van haar Voorjaarscongres op Papendal legde VVD voorzitter Keizer medio mei 2017 zijn functie neer. Aanleiding was een onthulling van onderzoeksjournalisten van Follow the Money enkele weken eerder over de overname door Henry Keizer van het Haagse crematoriumbedrijf de Facultatieve Groep in 2012. Pieter … Lees verder

Manipuleerden UBS, BNP, RBS en andere banken de markt voor Amerikaanse staatsobligaties?

Amerikaanse staatsobligaties

Eind april 2017 vielen er bij banken als UBS, BNP, Morgan Stanley en RBS in de Verenigde Staten dagvaardingen op de mat in een onderzoek van de autoriteiten naar onregelmatigheden in de handel in Amerikaanse staatsobligaties, of eigenlijk een soort opties daarop. Mogelijk gesjoemel – onderlinge … Lees verder

FC Twente

Het in 1965 uit Enschedese Boys en Sportclub Enschede ontstane FC Twente bouwde vanaf 2003 aan een nieuwe succesperiode met Joop Munsterman en Aldo van der Laan in het bestuur en de beleidsplannen “FC Twente in de steigers” en “FC Twente, meer dan alleen een passend (t)huis“. Zo werd stadion De Grolsch Veste uitgebreid van 13.000 naar ruim 24.000 zitplaatsen. De benodigde 65 miljoen euro werd geleend bij gemeente, banken en private investeerders. Later zou het ruimte bieden aan zo’n 30.000 toeschouwers. Met trainer… Lees verder

Staal gearresteerd op verdenking verduistering

HASA Staal gearresteerd

Begin april 2017 kwam de voormalig topman van Vestia, Erik Staal, opnieuw in opspraak. Bij zijn woning werd Staal gearresteerd op verdenking van verduistering van geld van de Stichting Housing Association South Africa (HASA). Daarvan was en is hij (nog steeds) de enige bestuurder. Volgens het … Lees verder

OM eiste celstraf tegen voormalig fraudeaanklager OM

voormalig fraudeaanklager OM

Het Openbaar Ministerie eiste eind maart 2017 in de rechtbank in Den Haag een celstraf van 15 maanden voor Matthieu van Sint Truiden, die tot 2015 bij het OM werkte als speciaal fraudeaanklager. Hij werd beschuldigd van belastingfraude en valsheid in geschrift en zou tussen 2009 en … Lees verder

Voormalig Roemeense minister van Toerisme zes jaar de cel in

Roemeense minister van Toerisme

De voormalig Roemeense minister van Toerisme kreeg eind maart 2017 van het Hof van Cassatie een celstraf van zes jaar opgelegd voor omkoping en misbruik van haar functie. Elena Udrea zou in 2011 een boksgala hebben laten financieren door het ministerie. Nadat de lokale sportkrant … Lees verder

Neurochirurg hielp bij grootschalige uitkeringsfraude Belgisch Limburg

grootschalige uitkeringsfraude

Eind maart 2017 deed de Belgische federale politie veertien huiszoekingen en verrichtte vier arrestaties in een grootschalige uitkeringsfraude, die al jaren aan de gang zou zijn. Het onderzoek richtte zich nu op zo’n 350 zaken uit de afgelopen 6 maanden, waarmee al miljoenen gemoeid zouden zijn. … Lees verder

Russische witwasserette na 3 jaar ontrafeld

Russische witwasserette

Medio maart 2017 publiceerden diverse onderzoeksjournalisten in samenwerking met het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) over de grootste witwasoperatie in de voormalige Sovjet-Unie: tussen 2011 en 2014 zou zo’n 20 miljard dollar hagelwit uit een frauduleuze Russische witwasserette van buitengaatse postbusbedrijven, stromannen, banken en rechters zijn gekomen. … Lees verder

Franse boete UBS voor belastingontduiking zou mee kunnen vallen

Franse boete UBS

Na een meerjarig onderzoek naar hulp bij belastingontduiking was UBS sinds eind 2016 in gesprek met het Franse OM over een mogelijke schikking. Begin maart 2017 werd bekend dat UBS – op grond van nieuwe wetgeving – verwachtte met een transactie lager dan 300 miljoen euro … Lees verder

Kartels toeleveranciers auto-industrie kregen Europese boete

Kartels toeleveranciers auto-industrie

Begin maart 2017 deelde de Europese Commissie boetes uit voor in totaal meer dan 150 miljoen euro aan zes leveranciers van motorkoelsystemen en airconditionings voor auto’s vanwege deelname aan één of meerdere van in totaal vier kartels in de Europese Economische Ruimte. De twee bedrijven … Lees verder

Hooijmaijers, Ton

Ton Hooijmaijers (1961) studeerde bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan deze universiteit haalde hij zijn propedeuse politicologie. Hij was actief als ondernemer en was een aantal jaren lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Van 2001 tot 2002 was Hooijmaijers wethouder Economische Zaken van de gemeente Amsterdam. Ook was hij in de periode 2001-2003 lid van het dagelijks bestuur van het Regionaal Overlegorgaan Amsterdam (ROA). Op 10 januari 2005 werd hij gekozen als VVD-gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën van de provincie Noord-Holland, met in zijn portefeuille onder andere ruimtelijke ordening, Schiphol, grondbeleid en financiën. Hooijmaijers is sinds 2002 Ridder in de Orde… Lees verder

Urdangarin, Iñaki

Voormalig handbalinternational Iñaki Urdangarin (1968) is een zwager van de Spaanse koning Felipe VI, getrouwd met diens jongere zus, prinses Cristina (1965). In december 2011 maakte het hoofd van het koninklijk huis bekend dat Urdangarin voorlopig niet meer welkom is bij officiële activiteiten van het koningshuis in verband met een onderzoek dat de dienst corruptiebstrijding gestart is. Het onderzoek behelst de vermeende verduistering van publieke gelden tussen 2004 en 2006 bij een stichting zonder winstoogmerk waarvan Urdangarin president was. In de Spaanse media… Lees verder

Albayrak, Nurten

Werkte bij de ministeries van Binnelandse Zaken en VWS, voordat ze in 2001 overstapte naar het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA), om daar in 2004 algemeen directeur te worden. Op 18 september 2011 wordt in het NOS Journaal mededing gemaakt van een verziekte werksfeer bij het COA door het schrikbewind van de directeur. Een directeur bovendien die zichzelf een salaris had toegekend dat aanzienlijk hoger lag dan de Balkenendenorm (193.000 euro in 2010). Non-actief en instelling Onderzoekscommissie COA Nog geen… Lees verder

Private bank Coutts beboet voor witwassen

private bank Coutts

Begin februari 2017 werd private bank Coutts in Zwitserland beboet voor witwassen, na hiervoor in december in Singapore ook al een corrigerende tik te hebben gehad. Het zou gaan om geldstromen van het Maleisische staatsfond 1MDB, waarnaar autoriteiten in diverse landen onderzoek doen. Aan de … Lees verder

Voormalig manager HBOS en kornuiten krijgen 50 jaar cel voor ruïneren klanten

voormalig manager HBOS

Tien jaar na dato werden begin februari 2017 straffen uitgesproken voor een omvangrijk schandaal waarbij klanten van Halifax Bank of Scotland (HBOS) onrechtmatig het ravijn in waren geduwd. Het betrof (kleinere) bedrijven die in de jaren 2003 – 2007 terechtkwamen bij de afdeling ‘Bijzonder Beheer’ … Lees verder

RBS zet zich schrap voor miljardenboete rommelhypotheken

RBS logo

Na de boetes voor Deutsche Bank en Credit Suisse – samen zo’n 12 miljard euro – in december 2016, verwacht nu ook de Royal Bank of Scotland (RBS) een boete van enkele miljarden euro’s van het Amerikaanse ministerie van Justitie voor de handel in rommelhypotheken tot … Lees verder

Rolls-Royce schikte op drie continenten vanwege omkoping

Rolls-Royce schikte

Het Britse industrieconcern Rolls-Royce maakte begin januari 2017 bekend schikkingen te hebben getroffen met de autoriteiten van het VK, de VS en Brazilië over omkooppraktijken in 12 landen gedurende meer dan 20 jaar. Met het Serious Fraude Office (SFO) kwam het een boete van bijna 500 … Lees verder

Vrienden Michiel Herter zijn miljoenen kwijt

Michiel Herter - vrienden Michiel Herter

Begin januari 2017 werd Michiel Herter – in 2011 failliet verklaard – veroordeeld tot 21 maanden cel en een schadevergoeding van 2,3 miljoen euro. Het geld is bestemd voor een groep gedupeerde beleggers. Het is te hopen dat deze fantast daarna professionele hulp zoekt. Rond zijn investeringsfonds … Lees verder

Torneos y Competencias schikte voor 100 miljoen in FIFA-schandaal

In het omvangrijke corruptieschandaal rondom FIFA heeft het Argentijnse sportmarketingbedrijf Torneos y Competencias in december 2016 een schikking getroffen voor ruim 100 miljoen euro. Op voorwaarde dat het bedrijf zich de komende vier jaar aan gemaakte afspraken conformeert, ziet de rechtbank in New York af van … Lees verder

Goede doel Noorse broeders zijn Noorse broeders

Goede doel Noorse broeders

Eind 2016 publiceerde NRC een serie artikelen over de sektarische geloofsgemeenschap Noorse broeders, gebaseerd op 200.000 interne mails. Deze e-mails en vele andere documenten waren door de FIOD in maart in beslag genomen bij ex-broeder Jonathan van der Linden, die 8 miljoen euro zou hebben gestolen … Lees verder

Pon

Pon’s Automobielhandel werd in 1931 opgericht door de broers Ben en Wijnand, zoons van fietsenmaker Mijndert Pon. In 1947 verwierf Ben Pon het importeurschap voor Nederland van Volkswagen, een jaar later gevolgd door Porsche. Ben Pon junior richtte in 1980 Pon Holdings op, waaronder een groeiend aantal activiteiten werd ondergebracht, zoals de importeurschappen van overige (vracht)automerken uit de VW-stal en bijvoorbeeld BelCompany en Gazelle. Uit de overname in 2003 van Geveke ontstond Pon Equipment & Power. De groep werd ook… Lees verder

Israëlische farmaceut Teva krijgt boete van half miljard

Israëlische farmaceut Teva

Eind december kwam de Israëlische farmaceut Teva met het Amerikaanse ministerie van Justitie voor drie jaar uitstel van vervolging overeen onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) voor een bedrag van ruim 280 miljoen dollar. In die periode houdt een onafhankelijke deskundige toezicht op de naleving … Lees verder

Deutsche Bank

Deutsche Bank AG – in 1870 ontstaan in Berlijn – is één van de grootste banken ter wereld. Met haar hoofdkantoor in Frankfurt am Main – waar ook de Europese Centrale Bank is gevestigd – opereert de bank wereldwijd en telt meer dan 100.000 werknemers. Het concern is een van de grootste partijen op de markt van investment banking. Grootste concurrenten zijn Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, UBS en Commerzbank. Deutsche Bank werd in 2016 door de… Lees verder

Dure feestmaand voor Deutsche Bank en Credit Suisse

Credit Suisse dure feestmaand

Voor Deutsche Bank en Credit Suisse werd december 2016 een extra dure feestmaand. Vlak voor kerst – en op tijd voor het vertrek van Obama in januari – kwamen de twee banken schikkingen overeen met het Amerikaanse ministerie van Justitie over hun aandeel in de … Lees verder