Verdenking verdiensten voorkennis gezondheidszorg

voorkennis gezondheidszorg

Eind mei 2017 maakte het OM in Manhattan een aanklacht openbaar inzake handel met voorkennis door een ambtenaar, adviseur en enkele medewerkers van een hedgefonds. Ook de SEC kondigde aan stappen te ondernemen tegen de verdachten. Christopher Worrall speelde vertrouwelijke informatie van zijn werkgever, Centers for … Lees verder

Accountant Hollywood gebruikte klanten als pinautomaat

Na in januari schuld bekend te hebben, werd een accountant in Hollywood begin mei 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor het verduisteren van miljoenen dollars van enkele sterren, waaronder Alanis Morissette. Haar voormalig zakelijk manager Jonathan Todd Schwartz (CPA) maakte haar over een … Lees verder

Manipuleerden UBS, BNP, RBS en andere banken de markt voor Amerikaanse staatsobligaties?

Amerikaanse staatsobligaties

Eind april 2017 vielen er bij banken als UBS, BNP, Morgan Stanley en RBS in de Verenigde Staten dagvaardingen op de mat in een onderzoek van de autoriteiten naar onregelmatigheden in de handel in Amerikaanse staatsobligaties, of eigenlijk een soort opties daarop. Mogelijk gesjoemel – onderlinge … Lees verder

Chevron Australië teruggefloten voor ‘profit shifting’

Chevron Australië

De Australische belastingdienst zag medio april 2017 het beroep, dat Chevron Australië tegen een aanslag van zo’n 300 miljoen dollar over de periode 2004 – 2008 had aangetekend, verworpen door het federale hof. Dat zou de eerste keer worden dat een multinational in Australië gewoon belasting … Lees verder

Aannemers bekennen schuld in omkoping Atlanta

Documenten omkoping Atlanta

Na een schuldbekentenis van aannemer Elvin R. Mitchell Jr. eind januari, bekende medio februari 2017 de tweede aannemer schuld aan het omkopen van het stadsbestuur van Atlanta voor de verkrijging van bouwopdrachten. Charles P. Richards zou zeker 185.000 dollar onder tafel hebben geschoven. Bij Mitchell … Lees verder

ZeekRewards

Medio augustus 2012 maakte de SEC een einde aan de activiteiten van ZeekRewards na duidelijke aanwijzingen dat het ging om een zeer omvangrijk piramidespel. Waarschijnlijk betreft het de grootste in z’n soort naar het aantal gedupeerden gemeten. Hun aantal wordt door de autoriteiten geschat op meer dan 1 miljoen. Dat zal het extra moeilijk maken om deze hele operatie te ontleden en na te gaan waar het ingelegde geld is gebleven. De fraude zoals Bernard Madoff die bedreef, bedroeg dan… Lees verder

RBS zet zich schrap voor miljardenboete rommelhypotheken

RBS logo

Na de boetes voor Deutsche Bank en Credit Suisse – samen zo’n 12 miljard euro – in december 2016, verwacht nu ook de Royal Bank of Scotland (RBS) een boete van enkele miljarden euro’s van het Amerikaanse ministerie van Justitie voor de handel in rommelhypotheken tot … Lees verder

Top Platinum Partners opgepakt op verdenking fraude van 1 miljard

Mark Nordlicht, oprichter van Platinum Partners

Medio december 2016 werd het topmanagement van hedgefund beheerder Platinum Partners opgepakt op verdenking van minder oorbare praktijken, die schuil bleken te gaan achter een bijzonder fraai jaarlijks rendement van 17% van het vlaggeschip Value Arbitrage Fund. Oprichter Mark Nordlicht (1968) en zes van zijn … Lees verder

Israëlische farmaceut Teva krijgt boete van half miljard

Israëlische farmaceut Teva

Eind december kwam de Israëlische farmaceut Teva met het Amerikaanse ministerie van Justitie voor drie jaar uitstel van vervolging overeen onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) voor een bedrag van ruim 280 miljoen dollar. In die periode houdt een onafhankelijke deskundige toezicht op de naleving … Lees verder

Dure feestmaand voor Deutsche Bank en Credit Suisse

Credit Suisse dure feestmaand

Voor Deutsche Bank en Credit Suisse werd december 2016 een extra dure feestmaand. Vlak voor kerst – en op tijd voor het vertrek van Obama in januari – kwamen de twee banken schikkingen overeen met het Amerikaanse ministerie van Justitie over hun aandeel in de … Lees verder

Deutsche Bank wil geld zien van ‘Ackermänner’

Deutsche Bank wil geld zien

Voor zover het imago van Deutsche Bank nog op te poetsen zou zijn, werd begin november 2016 bekend dat de bank een – kansloze – poging gaat doen om toegezegde (maar nog niet uitgekeerde) bonussen uit de afgelopen jaren terug te halen. Het zou om … Lees verder

Embraer schikt omkopingszaak voor 200 miljoen dollar

Embraer schikt

Eind oktober 2016 wist de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer vervolging door justitie in Amerika voor omkoping van buitenlandse ambtenaren – voorlopig – te voorkomen. Embraer schikt een Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) zaak voor ruim 200 miljoen dollar. Ruim de helft daarvan was een boete. Met de … Lees verder

Bouwen in New York was al niet goedkoop

Bouwen in New York, Fulton Center Transport Hub

Eén van de grootste bouwbedrijven in de stad New York kwam medio oktober 2016 een transactie overeen met de openbaar aanklager Robert L. Capers in Brooklyn van ruim 9 miljoen dollar voor het oppompen van rekeningen in de jaren 2009 – 2012. Alsof bouwen in … Lees verder

Ongevraagde rekeningen Wells Fargo al in 2011 gemeld

rekeningen Wells Fargo

Eind september 2016 trof Wells Fargo met onder andere het Consumer Finance Protection Bureau (CFPB) een schikking van 190 miljoen dollar – boete en compensatie – voor het openen van ruim 2 miljoen rekeningen zonder toestemming van haar klanten. Verkooptargets en bonussen halen tenslotte het … Lees verder

Blair, Bot en nu Barroso

Barroso naar Goldman Sachs

Begin september 2016 eiste de Europese Ombudsvrouw, Emily O’Reilly, opheldering over de nieuwe baan van oud-Commissievoorzitter José Manuel Barroso bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. De bekendmaking kon in juli al rekenen op veel internationale verontwaardiging, ook al had hij zich keurig gehouden aan de officiële ‘afkoelingsperiode’ van … Lees verder

Gezondheidszorg Florida voedingsbodem fraude

In Florida werden begin september 2016 meer dan tien personen uit met name de provincies Palm Beach en Broward aangeklaagd voor gesjoemel met medicinale zalf voor een bedrag van ruim 175 miljoen dollar over de afgelopen 2 jaar. De zalfjes werden door NuMedCare LLC in … Lees verder

Aanstichters financiële crisis ontlopen hun straf niet

Eind augustus 2016 kwam er een einde aan een zestal rechtszaken tegen topfunctionarissen van de Amerikaanse hypotheekreuzen Fannie Mae (FNMA) en Freddie Mac (FMCC), die in september 2008 door de overheid moesten worden gered. Fannie Mae alleen al had een portefeuille van slechte hypotheken van meer … Lees verder

Delaware schrijft weer zwarte cijfers

delaware

Kampte de Amerikaanse staat Delaware in 2010 nog met een begrotingstekort van 800 miljoen dollar, inmiddels is dat helemaal weggewerkt. In de tussenliggende jaren trachtten de VS en vele andere landen en supranationale organisaties als de G8, G20, Financial Action Task Force (FATF) en de … Lees verder

Jonge zakenbankier betaalde eigen bruiloft via vader

voormalig zakenbankier van Perella

Nadat het sinds december 2014 door een gerechtelijke uitspraak een stuk lastiger was geworden om bij een verdenking van handel met voorkennis tot een veroordeling te komen, werd medio augustus 2016 toch een voormalig zakenbankier van Perella Weinberg Partners hieraan schuldig bevonden. Sean Stewart (1980) zou … Lees verder

Medische fraude Baltimore met dodelijke slachtoffers

Medische fraude Baltimore

De oprichter en directeur van Alpha Diagnostics in Baltimore werd medio augustus 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Niet alleen lichtte Rafael Chikvashvili Medicare en Medicaid voor miljoenen op, hij was ook verantwoordelijk voor zeker twee sterfgevallen. Doordat röntgenfoto’s vaak niet door radiologen werden bekeken, bleef … Lees verder

Mossack Fonseca

Dit Panamese advocatenkantoor kwam in 2016 groot in het nieuws na onthullingen in tientallen kranten, alle gebaseerd op een grote hoeveelheid gelekte informatie. Een anonieme klokkenluider had Bastian Obermayer en Frederik Obermaier van de Süddeutsche Zeitung benaderd en hen in de daaropvolgende maanden honderden gigabyte aan data gestuurd. Via het International Consortium of Investigative Journalists werden zo’n 400 journalisten in 80 landen ingeschakeld om de 11,5 miljoen documenten uit de administratie van Mossack Fonseca – groothandel in brievenbusfirma’s – uit te… Lees verder

Moet PwC vast 7,5 miljard dollar reserveren?

Moet PwC vast 7,5 miljard dollar reserveren?

Langzaam maar zeker naderen enkele grote zaken tegen PricewaterhouseCoopers in de VS de rechtszaal. De accountantsmoloch moet mogelijk 7,5 miljard dollar reserveren voor het geval zij schuldig wordt bevonden aan nalatigheid en wangedrag bij de ondergang van Taylor Bean and Whitaker, Colonial Bank en MF Global. … Lees verder

Herbalife geen piramidespel – wel boete en aanpassingen opgelegd

Herbalife geen piramidespel

Herbalife geen piramidespel – Na een beoordeling door de FTC van de werkwijze van Herbalife op verzoek van investeerder Bill Ackman, heeft het bedrijf medio juli 2016 een schikking getroffen met deze toezichthouder. Ackman had ingezet op een typering van het multi level marketing (MLM) … Lees verder

Belastingfraude kost voormalig miljardair meer dan 1 miljard dollar

gefortuneerde Samuel Wyly

Eind juni 2016 bepaalde een rechter in Dallas dat de gefortuneerde Samuel Wyly (1934) voor het ontduiken van belasting alsnog 1,1 miljard dollar moet ophoesten: 135 miljoen aan nog te betalen belasting, 402 miljoen aan rente en daar bovenop 570 miljoen aan boetes. Sam en … Lees verder

Einde boetes ‘rate rigging’ nog niet in zicht

boetes rate rigging

Begin mei 2016 troffen zeven grote banken voor 324 miljoen dollar een schikking met een groep pensioenfondsen en gemeenten over de gevolgen van tariefmanipulatie (rate rigging), in dit geval het beïnvloeden van de ISDAfix tussen 2009 en 2012. Een jaar geleden kreeg Barclays daarvoor – … Lees verder

Dokter tekende voor 375 miljoen dollar aan behandelingen

dokter tekende voor 375 miljoen dollar

Een Texaanse dokter tekende voor 375 miljoen dollar aan behandelingen tussen 2006 en 2011 en werd daarvoor in 2012 achter de tralies gezet. Medio april 2016 oordeelde een jury hem schuldig aan zorg- en verzekeringsfraude. Later dit jaar zou hij te horen kunnen krijgen dat hij … Lees verder

Panama papers gaan eigenlijk over Britse Maagdeneilanden

Conners Dill & Pearman BVI, Panama papers

De onthullingen begin april 2016 in tientallen toonaangevende kranten over de hele wereld over de rol van het juridische adviesbureau Mossack Fonseca bij twijfelachtige eigendoms- en belastingconstructies maakte duidelijk dat die niet alleen gebruikt worden door drugs-, mensen-, en wapenhandelaren, maar ook door politici, zakenmensen, … Lees verder

Canadese fiscus coulant voor vermogende klanten KPMG

Canadese fiscus

Begin maart 2016 maakte CBC News documenten publiek waaruit bleek hoe ‘stevig’ de Canadese fiscus in 2015 een groep multimiljonairs had aangepakt voor het ontduiken van belasting via Isle of Man, hen geadviseerd door KPMG. In ruil voor geheimhouding – geen probleem – zag de Canada Revenue Agency … Lees verder

Oprichter Cay Clubs Resorts & Marinas krijgt 40 jaar cel

Key West Resort

Begin februari 2016 werd de oprichter en CEO van Cay Clubs Resorts & Marinas door een rechter in Key West, Florida, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 jaar en het terugbetalen van een bedrag van 300 miljoen dollar voor een piramidespel dat zeven jaar eerder strandde. … Lees verder