ZeekRewards

Medio augustus 2012 maakte de SEC een einde aan de activiteiten van ZeekRewards na duidelijke aanwijzingen dat het ging om een zeer omvangrijk piramidespel. Waarschijnlijk betreft het de grootste in z’n soort naar het aantal gedupeerden gemeten. Hun aantal wordt door de autoriteiten geschat op meer dan 1 miljoen. Dat zal het extra moeilijk maken om deze hele operatie te ontleden en na te gaan waar het ingelegde geld is gebleven. De fraude zoals Bernard Madoff die bedreef, bedroeg dan
> > > Lees verder

Top Platinum Partners opgepakt op verdenking fraude van 1 miljard

Medio december 2016 werd het topmanagement van hedgefund beheerder Platinum Partners opgepakt op verdenking van minder oorbare praktijken, die schuil bleken te gaan achter een bijzonder fraai jaarlijks rendement van 17% van het vlaggeschip Value … > > > Lees verder

Israëlische farmaceut Teva krijgt boete van half miljard

Eind december kwam de Israëlische farmaceut Teva met het Amerikaanse ministerie van Justitie voor drie jaar uitstel van vervolging overeen onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) voor een bedrag van ruim 280 miljoen dollar. In … > > > Lees verder

Deutsche Bank wil geld zien van ‘Ackermänner’

Voor zover het imago van Deutsche Bank nog op te poetsen zou zijn, werd begin november 2016 bekend dat de bank een – kansloze – poging gaat doen om toegezegde (maar nog niet uitgekeerde) bonussen … > > > Lees verder

Embraer schikt omkopingszaak voor 200 miljoen dollar

Eind oktober 2016 wist de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer vervolging door justitie in Amerika voor omkoping van buitenlandse ambtenaren – voorlopig – te voorkomen. Embraer schikt een Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) zaak voor ruim 200 miljoen … > > > Lees verder

Ongevraagde rekeningen Wells Fargo al in 2011 gemeld

Eind september 2016 trof Wells Fargo met onder andere het Consumer Finance Protection Bureau (CFPB) een schikking van 190 miljoen dollar – boete en compensatie – voor het openen van ruim 2 miljoen rekeningen zonder … > > > Lees verder

Gezondheidszorg Florida voedingsbodem fraude

In Florida werden begin september 2016 meer dan tien personen uit met name de provincies Palm Beach en Broward aangeklaagd voor gesjoemel met medicinale zalf voor een bedrag van ruim 175 miljoen dollar over de … > > > Lees verder

Aanstichters financiële crisis ontlopen hun straf niet

Eind augustus 2016 kwam er een einde aan een zestal rechtszaken tegen topfunctionarissen van de Amerikaanse hypotheekreuzen Fannie Mae (FNMA) en Freddie Mac (FMCC), die in september 2008 door de overheid moesten worden gered. Fannie Mae … > > > Lees verder

Jonge zakenbankier betaalde eigen bruiloft via vader

Nadat het sinds december 2014 door een gerechtelijke uitspraak een stuk lastiger was geworden om bij een verdenking van handel met voorkennis tot een veroordeling te komen, werd medio augustus 2016 toch een voormalig zakenbankier van … > > > Lees verder

Medische fraude Baltimore met dodelijke slachtoffers

De oprichter en directeur van Alpha Diagnostics in Baltimore werd medio augustus 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Niet alleen lichtte Rafael Chikvashvili Medicare en Medicaid voor miljoenen op, hij was ook verantwoordelijk voor zeker … > > > Lees verder

Mossack Fonseca

Dit Panamese advocatenkantoor kwam in 2016 groot in het nieuws na onthullingen in tientallen kranten, alle gebaseerd op een grote hoeveelheid gelekte informatie. Een anonieme klokkenluider had Bastian Obermayer en Frederik Obermaier van de Süddeutsche Zeitung benaderd en hen in de daaropvolgende maanden honderden gigabyte aan data gestuurd. Via het International Consortium of Investigative Journalists werden zo’n 400 journalisten in 80 landen ingeschakeld om de 11,5 miljoen documenten uit de administratie van Mossack Fonseca – groothandel in brievenbusfirma’s – uit te
> > > Lees verder

Moet PwC vast 7,5 miljard dollar reserveren?

Langzaam maar zeker naderen enkele grote zaken tegen PricewaterhouseCoopers in de VS de rechtszaal. De accountantsmoloch moet mogelijk 7,5 miljard dollar reserveren voor het geval zij schuldig wordt bevonden aan nalatigheid en wangedrag bij de ondergang … > > > Lees verder

Einde boetes ‘rate rigging’ nog niet in zicht

Begin mei 2016 troffen zeven grote banken voor 324 miljoen dollar een schikking met een groep pensioenfondsen en gemeenten over de gevolgen van tariefmanipulatie (rate rigging), in dit geval het beïnvloeden van de ISDAfix tussen … > > > Lees verder

Dokter tekende voor 375 miljoen dollar aan behandelingen

Een Texaanse dokter tekende voor 375 miljoen dollar aan behandelingen tussen 2006 en 2011 en werd daarvoor in 2012 achter de tralies gezet. Medio april 2016 oordeelde een jury hem schuldig aan zorg- en verzekeringsfraude. Later … > > > Lees verder

Panama papers gaan eigenlijk over Britse Maagdeneilanden

De onthullingen begin april 2016 in tientallen toonaangevende kranten over de hele wereld over de rol van het juridische adviesbureau Mossack Fonseca bij twijfelachtige eigendoms- en belastingconstructies maakte duidelijk dat die niet alleen gebruikt worden … > > > Lees verder

Misick, Michael

Michael Misick was de eerste premier van de Turks- en Caicoseilanden in de periode augustus 2006 – maart 2009 namens de liberale Progressieve Nationale Partij (PNP). Ook voor die tijd bekleedde hij deze functie, maar toen droeg de functie die naam nog niet. Tevens had hij burgerluchtvaart, toerisme, de omroepen en handel en ontwikkeling in zijn portefeuille. Naast de politieke voorspoed van zijn partij en zijn benoeming in het hoogste ambt binnen dit Britse overzeese gebiedsdeel, ging het hem ook economisch voor
> > > Lees verder

Kaaimaneilander Watson veroordeeld voor fraude bij Health Service Authority

Begin februari 2016 werd de voormalig voorzitter van de Health Service Authority (HSA) Watson veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar voor fraude. Canover Watson werd na onderzoek van de Anti-Corruptie Commissie van de Kaaimaneilanden schuldig … > > > Lees verder