Chevron Australië teruggefloten voor ‘profit shifting’

Chevron Australië

De Australische belastingdienst zag medio april 2017 het beroep, dat Chevron Australië tegen een aanslag van zo’n 300 miljoen dollar over de periode 2004 – 2008 had aangetekend, verworpen door het federale hof. Dat zou de eerste keer worden dat een multinational in Australië gewoon belasting … Lees verder

Woolworths beboet voor wetenschap wasmiddelkartel

Woolworths beboet

Nadat Colgate-Palmolive eind april 2016 schuldig werd bevonden aan het overtreden van de Australische kartelwetgeving, werd begin juni ook supermarktketen Woolworths beboet. Colgate moest 18 miljoen dollar betalen, Woolworths 9 miljoen. Unilever maakte eveneens deel uit van de groep, maar klikte naar de Australian Competition and Consumer … Lees verder

Alcoa beboet voor omkoping in Bahrein

Begin januari 2014 kocht Alcoa, de grootste aluminiumproducent van de Verenigde Staten, voor een bedrag van 384 miljoen dollar verdere rechtsvervolging af inzake de beschuldiging van omkoping in Bahrein. Een volle dochter – Alcoa World Alumina – zou tientallen miljoenen hebben betaald aan leden van … Lees verder

Kopstuk Australische Labor Party corrupt volgens ICAC

Eind juli 2013 presenteerde de Independent Commission Against Corruption (ICAC) van New South Wales de uitkomsten van een onderzoek naar de mijnbouwconcessie uit 2008 voor Mount Penny. Daarin werd geconstateerd dat mijnbouwminister Ian Macdonald zijn partijgenoot en parlementslid Edward Obeid en diens familie had bevoordeeld. De … Lees verder

Nieuw-Zeelander verdacht van grootschalige oplichting beleggers

Het Serious Fraud Office in Nieuw-Zeeland stelde medio juni 2013 de eigenaar van Ross Asset Management (RAM) in staat van beschuldiging vanwege oplichting van beleggers voor zo’n 400 miljoen NZ dollar. De investeringen door David Ross (1950) betreffen waarschijnlijk een ponzi scheme, waarbij zogenaamd rendement … Lees verder

Australische CFO leidde dubbelleven voor 20 miljoen

Als CFO van bouwbedrijf Leighton Contractors in Queensland was Damian Victor O’Carrigan bevoegd tot het tekenen voor bedragen tot 5 miljoen dollar. Daar maakte hij vanaf 2000 handig gebruik van en liep pas in november 2012 tegen de lamp bij een onderzoek naar mogelijke kostenbesparingen. … Lees verder

Philip de Figueiredo krijgt 6 jaar. Baas nog vrij in Zwitserland.

Het grootste onderzoek naar belastingfraude in Australië – operatie Wickenby – loopt al sinds 2006 en heeft al zo’n 430 miljoen dollar gekost. Tot nu toe is zo’n 350 miljoen dollar teruggehaald, maar dat is nog 1 miljard minder dan gepland. Het gaat om grootschalige … Lees verder

Klassieke ponzifraude bestraft met 7 jaar cel

In Nieuw Zeeland werd medio oktober 2012 Jacqui Bradley (1951) veroordeeld tot 7 jaar en 5 maanden cel voor wat de rechter als een klassiek voorbeeld van ponzifraude bestempelde. Bradley was een maand eerder schuldig bevonden aan oplichting van 28 beleggers voor een bedrag van … Lees verder

Twee accountants Nieuw Zeeland 8 jaar achter tralies

Barrie Skinner en David Rowley – beiden accountant bij Tax Planning Services – werden vandaag in Wellington veroordeeld tot 8,5 en 8 jaar cel vanwege belastingfraude. Ze stelden valse facturen op voor goederen en diensten die niet geleverd of in werkelijkheid veel goedkoper waren. Hun ‘cliënten’ kregen … Lees verder