Premier Pakistan overleeft Panama Papers zaak

Premier Pakistan

Een jaar na het verschijnen van de Panama Papers verklaarde het Hogerechtshof in Pakistan premier Sharif vooralsnog niet schuldig aan corruptie. Drie van de vijf rechters vonden niet dat hij informatie had achtergehouden over buitengaats vermogen of het parlement onjuiste informatie had verstrekt. Het hof … Lees verder

‘King of Good Times’ Vijay Mallya opgepakt in Londen

Vijay Mallya

De eigenaar van de ter ziele gegane luchtvaartmaatschappij Kingfisher Airlines werd medio april in Londen aangehouden op verzoek van de Indiase autoriteiten, die om zijn uitlevering hebben gevraagd. Om die reden verbleef Vijay Mallya sinds begin 2016 in het Verenigd Koninkrijk. Na een borgsom betaald … Lees verder

Omvangrijke corruptie bij Indonesische identiteitskaart

corruptie bij Indonesische identiteitskaart

Begin maart 2017 startte de Anti-Corruptie Commissie (KPK) een rechtszaak inzake een zelfs voor Indonesische begrippen omvangrijk en explosief corruptieschandaal. Tussen 2009 en 2015 zouden een flink aantal politici, ministers, provinciale gouverneurs en hoge ambtenaren zich ongeveer een derde hebben toegeëigend van het budget van het … Lees verder

Kartels toeleveranciers auto-industrie kregen Europese boete

Kartels toeleveranciers auto-industrie

Begin maart 2017 deelde de Europese Commissie boetes uit voor in totaal meer dan 150 miljoen euro aan zes leveranciers van motorkoelsystemen en airconditionings voor auto’s vanwege deelname aan één of meerdere van in totaal vier kartels in de Europese Economische Ruimte. De twee bedrijven … Lees verder

Bedrijven Zuid-Korea geplaagd door corruptie

Bedrijven Zuid-Korea

In het omvangrijke corruptieschandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye werd onlangs Lee Jae-yong opgepakt en verhoord. Eind februari 2017 kondigde een speciale aanklager aan dat hij de vicevoorzitter van elektronicaconcern Samsung voor de rechter zal brengen. Die zou met ruim 35 miljoen euro Choi Soon-il, een … Lees verder

Private bank Coutts beboet voor witwassen

private bank Coutts

Begin februari 2017 werd private bank Coutts in Zwitserland beboet voor witwassen, na hiervoor in december in Singapore ook al een corrigerende tik te hebben gehad. Het zou gaan om geldstromen van het Maleisische staatsfond 1MDB, waarnaar autoriteiten in diverse landen onderzoek doen. Aan de … Lees verder

Fabrikanten oplaadbare batterijen beboet voor prijsafspraken

oplaadbare batterijen

De Europese Commissie heeft Sony, Panasonic en Sanyo begin december 2016 een boete van 166 miljoen euro gegeven omdat ze jarenlang illegale afspraken maakten over de prijzen van oplaadbare batterijen. De drie elektronicafabrikanten hebben toegegeven dat er een kartel bestond. Samsung ontsnapte aan een boete omdat het … Lees verder

Ik zet een hotel op het Azadliqplein

hotel op het Azadliqplein

In Baku, Azerbeidzjan, timmert men hard aan de weg om een modern land te lijken. Na het songfestival in 2012 en de Europese spelen in 2015, reden in juni 2016 de F1-bolides door de straten van de hoofdstad aan de Kaspische Zee. Waar alle infrastructuur werd betaald … Lees verder

Hoe ver ging de dienstverlening van Unaoil?

dienstverlening van Unaoil

Dienstverlening van Unaoil – Eind maart 2016 publiceerde The Huffington Post samen met haar Australische partner Fairfax Media een serie artikelen over mogelijk onrechtmatige praktijken van het bedrijf Unaoil uit Monaco, gebaseerd op tienduizenden interne documenten uit de periode 2003 – 2012. Een bedrijf geleid … Lees verder

VAE leggen reisverbod op aan voormalig topmannen IPIC en bevriezen hun tegoeden

Khadem Al Qubaisi

Begin april 2016 werd door de Verenigde Arabische Emiraten een reisverbod ingesteld voor Khadem Al Qubaisi en Mohammed Badawy Al Husseiny en werden hun tegoeden bevroren. De twee voormalige topmannen van het staatsinvesteringsfonds International Petroleum Investment Company (IPIC) worden in verband gebracht met schimmige transacties met het Maleisische investeringsfonds … Lees verder

Gift aan Maleisische premier toch verder onderzocht

Najib Razak bleek de 681 miljoen dollar op een persoonlijke bankrekening niet verduisterd te hebben uit het investeringsfonds 1MDB, maar gekregen te hebben van een bevriend lid van de koninklijk familie van Saoedi Arabië. Dat concludeerde de nieuwe Maleisische minister van Justitie eind januari 2016. De … Lees verder

Chinese zonnepanelen uit Taiwan en Japan

chinese zonnepanelen

Na doorzoekingen in Friesland eerder dit jaar werd eind oktober 2015 een transportbedrijf in Rotterdam door de FIOD bezocht in een onderzoek naar mogelijke ontduiking van invoerheffingen bij de invoer van goedkope zonnepanelen uit China.  Een Friese importeur zou Chinese zonnepanelen via Maleisië, Taiwan of Japan naar Nederland … Lees verder

Lange celstraffen voor Chinese oliebaronnen

CNPC logo

Medio oktober 2015 werden twee voormalige topfunctionarissen van de China National Petroleum Corporation (CNPC), moederbedrijf van PetroChina, wegens corruptie veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Een dag nadat voormalig voorzitter Jiang Jiemin tot 16 jaar werd veroordeeld, kreeg directeur Wang Yongchun een celstraf opgelegd van 20 jaar. Volgens het … Lees verder

VS levert corrupte Chinese zakenman na 14 jaar uit

corrupte Chinese zakenman

Voorafgaand aan het eerste vierdaagse staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping eind september 2015 aan de VS, zetten de autoriteiten aldaar de van corruptie verdachte zakenman Yang Jinjun op het vliegtuig naar Fuzhou. Daar werd de voormalige bedrijfsdirecteur weggevoerd naar een gevangenis, nadat hij … Lees verder

Protesten in Kuala Lumpur tegen Razak houden aan

Protest door Bersih tegen premier Najib Razak

Voorafgaand aan de nationale feestdag in Maleisië eind augustus, protesteerden opnieuw duizenden mensen in de hoofdstad tegen de van corruptie verdachte premier Najib Razak. Protestbeweging Bersih (Maleis voor schoon), een coalitie van ngo’s, nam geen genoegen met zijn toelichting op de herkomst van honderden miljoenen … Lees verder

Israel laks bij frauderende exporteurs

bestrijding van omkoping

In 2009 sloot Israel zich aan bij de OESO-conventie ter bestrijding van omkoping van ambtenaren in het buitenland, kortweg de Anti-Bribery Convention. Regelgeving die je bijvoorbeeld ook terugziet in de Britse Bribery Act en de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en bedoeld om de … Lees verder

Roscosmos implodeert door corruptie en wanbeheer

Roscosmos Poetin bezoekt kosmodroom Vostochny

Roscosmos, de Russische tegenhanger van NASA, heeft z’n langste tijd gehad. Als gevolg van diverse technische mankementen werd na een mislukte lancering van een Proton M raket in juli 2013 besloten om de ruimtevaart-sector grondig te herstructureren. Eind mei 2015 kwam de Russische Rekenkamer naar … Lees verder

Topmanager Chinese FAW-Volkswagen krijgt levenslang

FAW-Volkswagen logo

Het aannemen van ruim 5 miljoen dollar aan steekpenningen is een voormalige topman van de verkooptak van FAW-Volkswagen in China komen te staan op een levenslange gevangenisstraf. De joint venture van Volkswagen en FAW (oorspronkelijk First Automotive Works) is de op twee na grootste autoproducent van … Lees verder

Chipmaker Qualcomm krijgt boete van 1 miljard dollar in China

Chipmaker Qualcomm Snapdragon

De National Development and Reform Commission (NDRC), de mededingingsautoriteit van de Chinese overheid, heeft na onderzoek van 14 maanden geconcludeerd dat chipmaker Qualcomm zijn dominante marktpositie heeft misbruikt. Het bedrijf kreeg begin februari 2015 een boete van 8% van de omzet in 2013 op de Chinese … Lees verder

Directeuren Sustainable Growth Group veroordeeld

Begin december 2014 leidde een onderzoek van het Britse Serious Fraud Office tot de veroordeling van 3 directeuren van Sustainable Growth Group wegens beleggingsfraude en omkoping. Na het faillissement van de groep in maart 2012, startte in augustus 2013 een onderzoek naar vermeende malversaties op … Lees verder

Kroonprins Thailand onttroont koude kant

Eind november 2014 arresteerde het leger in Thailand de hoogste baas van het Central Investigation Bureau, Lt. General Pongpat Chayaphan en met hem nog 18 anderen op verdenking van corruptie. Het zou gaan om het aannemen van steekpenningen in ruil voor banen, runnen van illegale casino’s … Lees verder

Chinese boete voor Japanse fabrikanten auto-onderdelen

China heeft tien Japanse fabrikanten van auto-onderdelen een recordboete gegeven wegens prijsafspraken. Dat maakte de National Development and Reform Commission (NDRC) medio augustus 2014 bekend. Het totaal van de boetes bedroeg 1,24 miljard yuan, zo’n 152 miljoen euro. De zwaarste boete was voor Sumitomo Electric Industries, ruim 290 … Lees verder

Zeven jaar gevangenisstraf voor frauderende toezichthouder

De anti-corruptie rechtbank in Jakarta veroordeelde een voormalige directeur van de toezichthouder op olie- en gaswinning SKK Migas eind april 2014 tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor het aannemen van 1,5 miljoen dollar aan steekpenningen en witwassen. Rudi Rubiandini werd in augustus vorig jaar … Lees verder