Categorie: diefstal van publieke middelen
Spaans mondkapjesschandaal eiste eerste slachtoffers
Eind juni 2026 werd José Luis Ábalos, een voormalig minister in de regering van de Spaanse premier Pedro Sánchez, veroordeeld tot ruim 24 jaar celstraf, de hoogste straf die ooit werd opgelegd aan een voormalig minister. Volgens het Spaanse hooggerechtshof was Ábalos de spil in een mondkapjesschandaal. Koldo-zaak leidde tot veroordelingen Vroeg in de corona pandemie wisten hij en zijn adviseur, tevens chauffeur, Koldo García – waarnaar de zaak is… Lees verder …
Vrijspraak voor voormalig Nigeriaanse minister van oliebronnen
Als de allereerste vrouwelijke minister van Oliebronnen in Nigeria én de eerste vrouwelijke voorzitter van oliekartel OPEC, stond zij jarenlang aan de top van de mondiale energiesector: Diezani Alison-Madueke. Sinds oktober 2015 verbleef ze in het Verenigd Koninkrijk, waar ze op borgtocht vrij was, maar wel onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek; ze mocht al die tijd niet reizen en niet werken. Destijds had de rechtbank in Lagos net beslag gelegd… Lees verder …
Ter dood veroordeeld en 21 jaar cel voor corruptie
Eind november 2025 werd Sheikh Hasina, voormalig premier van Bangladesh, veroordeeld tot 21 jaar cel voor drie corruptiezaken, nadat ze eerder deze maand ter dood was veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Voordat ze begin augustus 2024 naar India vluchtte, had ze haar veiligheidstroepen opdracht gegeven om de massale studentenprotesten tegen haar bewind met harde hand neer te slaan. Bij die operatie vielen volgens de VN zo’n 1.400 doden, waarvoor… Lees verder …
Belastingadviseur in Delaware fraudeerde met COVID loonsubsidie
Eind juli 2025 werd een voormalig belastingadviseur in Delaware veroordeeld tot een gevangenisstraf van 80 maanden voor fraude met loonsubsidie tijdens de corona-crisis. Jady Selano deed voor bedrijven ruim 60 aanvragen onder het Paycheck Protection Program, bedoeld om ontslag van medewerkers te voorkomen, vergelijkbaar met de ‘Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid’ (NOW) in Nederland. De ondernemers die een beroep deden op Selano of zijn kompaan Carl Lawrence konden met een niet-actief… Lees verder …
Excuses Spaanse premier voor corruptie in zijn eigen partij
Medio juni 2025 legde Santos Cerdán – secretaris-generaal van de Partido Socialista Obrero Español (PSOE, Spaanse Socialistische Arbeiderspartij) – zijn functie neer en gaf zijn Kamerzetel op, enkele uren nadat een rechter van het hooggerechtshof zei over stevig bewijs te beschikken voor zijn betrokkenheid bij de “Koldo” zaak. Daarin zou hij samen met voormalig transportminister José Luis Ábalos en diens assistent Koldo García steekpenningen hebben aangenomen om bedrijven aan overheidscontracten te… Lees verder …
Corruptieonderzoek reclamebestedingen Javaanse Bank BJB
Begin maart 2025 vond een huiszoeking plaats in Bandung bij voormalig gouverneur van West-Java Ridwan Kamil door rechercheurs van de Corruption Eradication Commission (KPK). Voorzitter Setyo Budiyanto maakte bekend dat die verband hield met de vermeende corruptie bij de Regionale Ontwikkelingsbank van West-Java en Banten (Bank BJB). De KPK stelde in oktober 2024 een onderzoek in op instigatie van de Indonesische Financial Services Authority (OJK). Die had lucht gekregen van… Lees verder …
Oud-controller Den Haag nam 1,8 miljoen mee naar huis
Begin maart 2025 werd tegen een voormalig ambtenaar van de gemeente Den Haag een celstraf van 42 maanden geëist voor de verduistering van bijna 1,8 miljoen euro. Dat geld incasseerde de controller van de Dienst Stadsbeheer tussen 2013 en 2019 met hulp van twee partners in crime door valse facturen goed te keuren en betaalbaar te stellen. De ruim tachtig facturen kwamen van een wirwar aan bv’tjes op diverse adressen… Lees verder …
Oegandese ambtenaren verduisterden 20 miljoen
Begin februari 2025 klaagde het Anti-corruptie Hof in Kampala negen ambtenaren aan van het ministerie van Financiën, Planning en Economische Ontwikkeling voor hun rol in een digitale inbraak bij de centrale bank met een schade van ruim 20 miljoen dollar. De verdachten werd corruptie, computervredebreuk en witwassen ten laste gelegd op grond van met name de Anti-Corruption Act en de Computer Misuse Act. Onder de verdachten bevond zich de hoofdboekhouder van het… Lees verder …
Malawische suikerfabriek ingezet als suikeroom
Begin januari 2025 werd de voormalige Malawische minister van Financiën met nog drie Malawiërs en acht Indiërs gearresteerd vanwege corruptie voor een bedrag van zo’n 635 miljoen dollar. Tussen 2011 en 2020 werd dat bedrag onttrokken aan de in 2012 opgerichte Salima Sugar Company Limited (SSCL). Deze Malawische suikerfabriek betrof het derde project in een serie om de landbouw verder te ontwikkelen en te stimuleren. Er werd ruim 75 miljoen… Lees verder …
Kroatische minister Volksgezondheid de laan uit
Medio november 2024 werd Vili Beroš, de Kroatische minister van Volksgezondheid, samen met twee medeverdachten opgepakt door het politieonderdeel ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad (PNUSKOK) op last van het Europese OM. De minister en enkele artsen zouden tussen juni 2022 en november 2024 hebben ingestemd met (te) hoge aanschafprijzen voor ziekenhuisapparatuur om daar zelf beter van te worden. Premier Andrej Plenkovic onthief Beroš, ook lid van de regerende… Lees verder …
