Braziliaanse politicus op hoge leeftijd veroordeeld

Braziliaanse politicus op hoge leeftijd

Dé exemplarische corrupte Braziliaanse politicus, volgens onder andere de Wereldbank en Transparancy International. Eind mei 2017 werd Paulo Maluf, politicus op hoge leeftijd van de rechtse Partido Progressista (PP) en burgemeester en gouverneur van Sao Paulo in de jaren ’70 en ’90 met bijnamen als Teflon Man … Lees verder

Nam oud-burgemeester Rio de Janeiro Olympische steekpenningen aan?

Eduardo Paes

Het Braziliaanse Odebrecht corruptieschandaal leek in april 2017 een nieuw slachtoffer in zijn tentakels te sluiten. Het Hogerechtshof besloot tot een onderzoek naar het aannemen van Olympische steekpenningen door de voormalige burgemeester van Rio de Janeiro, Eduardo Paes. In de aanloop naar de Olympische Spelen … Lees verder

Corruptieschandaal Brazilië leidt tot arrestatie oprichters Mossack Fonseca

arrestatie oprichters Mossack Fonseca

Begin februari 2017 werden Ramón Fonseca en Jürgen Mossack opgepakt op verdenking van witwassen en vastgehouden nadat een rechter hen borgtocht weigerde. De aanhouding van de oprichters van de juridische dienstverlener Mossack Fonseca had niet direct te maken met de onthullingen uit de Panama Papers in … Lees verder

Torneos y Competencias schikte voor 100 miljoen in FIFA-schandaal

In het omvangrijke corruptieschandaal rondom FIFA heeft het Argentijnse sportmarketingbedrijf Torneos y Competencias in december 2016 een schikking getroffen voor ruim 100 miljoen euro. Op voorwaarde dat het bedrijf zich de komende vier jaar aan gemaakte afspraken conformeert, ziet de rechtbank in New York af van … Lees verder

Mexicaanse gouverneurs op de vlucht

Javier Duarte Mexicaanse gouverneurs op de vlucht

Eén van de twee voortvluchtige Mexicaanse gouverneurs meldde zich medio november 2016 in het bijzijn van zijn advocaat bij de politie, waarmee het opsporingsverzoek van Interpol kon worden ingetrokken. Het OM verdenkt Guillermo Padres van het witwassen – via Nederlandse vennootschappen – van crimineel verkregen geld, … Lees verder

Embraer schikt omkopingszaak voor 200 miljoen dollar

Embraer schikt

Eind oktober 2016 wist de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer vervolging door justitie in Amerika voor omkoping van buitenlandse ambtenaren – voorlopig – te voorkomen. Embraer schikt een Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) zaak voor ruim 200 miljoen dollar. Ruim de helft daarvan was een boete. Met de … Lees verder

Centurion kwam niet verder dan twee modelwoningen

Medio juni 2016 stonden de drie directeuren van Centurion Vastgoed voor de rechter in Almelo. Patrick de Rijk (1983), Charles van Eck (1975) en Ferdinand Snijtsheuvel (1977) hoorden minimaal 36 maanden cel tegen zich eisen; hun vastgoedfonds inzake vakantiehuisjes in Costa Rica werd door de AFM en … Lees verder

Santos, Robertico dos

In 2008 startte een onderzoek naar Robertico ‘Robbie’ dos Santos, die werd verdacht van belastingontduiking, witwassen en valsheid in geschrift. Robbie dos Santos – halfbroer van minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) – wordt algemeen gezien als één van de hoofdfinancierders van premier Gerrit Schotte’s MFK-partij. Daarvoor zou hij zijn beloond met een lidmaatschap in de Raad van Bestuur van Fundashon Wega di Númber Kòrsou (de toezichthouder op de verkoop van legale loten) voor zijn broer Luigi dos Santos. In Juli 2011 vonden er… Lees verder

Odebrecht drijft Lula in armen Rousseff

Odebrecht drijft Lula in armen Rousseff

Begin maart 2016 werd Marcelo Odebrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar en 4 maanden voor zijn aandeel in het corruptieschandaal rond Petrobras. Jarenlange omkoping voor honderden miljoenen dollars om opdrachten bij het staatsoliebedrijf in de wacht te slepen rechtvaardigden in de ogen van … Lees verder

SBM Offshore

SBM Offshore is een bedrijf dat wereldwijd onder meer drijvende platformen verkoopt en verhuurt, waarmee olie en gas op zee wordt gewonnen, geraffineerd en opgeslagen. Zogeheten Floating Production, Storage and Offloading units (FPSO’s). Het  beursgenoteerde miljardenbedrijf is gevestigd in Schiedam en boekte in 2013 een omzet van 4,2 miljard euro en een winst van 82 miljoen euro. Het bedrijf heeft kantoren op alle continenten, telt zo’n 9.000 medewerkers en rekent bedrijven als Modec, Saipem en Technip tot z’n concurrenten. SBM Offshore, dat zich graag profileert als “Hollands… Lees verder

CONMEBOL en FBF incasseren schorsingen

CONMEBOL en FBF

Opnieuw vonden er arrestaties plaats in een Amerikaanse voetbal(con)federatie. Medio juli 2015 werd de president van de Boliviaanse voetbalbond FBF, tevens kasbeheerder van de Zuid-Amerikaanse confederatie CONMEBOL, opgepakt om verhoord te worden in een corruptieonderzoek. Naast die van Carlos Chavez kwamen ook de namen van Fernando … Lees verder

Petróleos de Venezuela

Beschikkend over de grootste olie- en gasreserves van de wereld, heeft het staatsbedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA) sinds de nationalisatie in 1976 een grote invloed op het reilen en zeilen van het land. De winsten stromen (grotendeels) in de staatskas en om er te werken, helpt het als je in het kamp van de president zit. Wel probeert het nieuwe management de in 10 jaar tijd verdrievoudigde personeelsomvang van ruim 150.000 medewerkers terug te dringen. De olieproductie liep in die… Lees verder

Arrestaties bij Odebrecht in Petrobras schandaal

Marcelo Odebrecht

In het nog steeds uitdijende onderzoek naar corruptie bij het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras werd eind juni 2015 Marcelo Odebrecht, de CEO van het grootste ingenieursbureau en bouwbedrijf, opgepakt samen met 11 anderen, waaronder Otavio Azevedo, hoogste baas bij conculega Andrade Gutierrez. Allen verdacht van het … Lees verder

Corruptie holt Hondurese gezondheidszorg uit

In Honduras namen soldaten medio juni 2015 de bewaking op zich van apotheken in openbare ziekenhuizen en van distributiecentra voor medicijnen, om zo de aanvoer van geneesmiddelen voor patiënten veilig te stellen. Omvangrijke corruptie in de afgelopen jaren bracht president Juan Orlando Hernández tot deze … Lees verder

Blatter kondigt vertrek aan na herverkiezing

Sepp Blatter kondigt zijn vertrek aan

Precies vier dagen na zijn herverkiezing voor een vijfde termijn als voorzitter tijdens het 65e congres van wereldvoetbalbond FIFA, kondigde Sepp Blatter aan zijn functie beschikbaar te stellen. Tijdens het congres, dat in het teken van verbroedering stond, werden op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten zeven hoge officials … Lees verder

Vice-president Guatemala stapt op om corruptieschandaal

Na aanhoudende protesten sinds het bekend worden van een grootschalige fraude met importheffingen zag de vice-president van Guatemala zich begin mei 2015 genoodzaakt om af te treden. Niet zijzelf, maar haar persoonlijk secretaris Juan Carlos Monzón zou de spil in dit schandaal zijn. Het publiek … Lees verder

Voormalig president Panama voortvluchtig

President Panama sjoemelde met PAN-gelden

Medio maart 2015 verzocht het hooggerechtshof van Panama aan het Electoraal Tribunaal om de opheffing van de politieke immuniteit van de laatste president, Ricardo Martinelli, om hem zodoende te kunnen berechten inzake corruptie. Eind januari vertrok de voormalig president van Panama naar Guatamala-Stad voor een vergadering … Lees verder

Vrouwenhandel normale zaak in roversnest

Bada Bing dollar met Patrick Illidge

Begin maart 2015 veroordeelde het Gerecht in Eerste Aanleg in Philipsburg Patrick Illidge voor het aannemen van steekpenningen tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk en ontzegging uit het passieve en actieve kiesrecht voor 5 jaar. Het voormalig onafhankelijk parlementslid stond terecht voor verdenking van omkoping. Hij zou … Lees verder

Petrobras

Het grootste oliebedrijf in Brazilië, Petróleo Brasileiro, kortweg Petrobras, is voor meer dan 60 % in handen van de staat. In een land dat met name in de diepzee over veel oliereserves beschikt, groeide Petrobras uit tot een speler van wereldformaat. Maar in plaats van onafhankelijkheid op energiegebied, importeert Brazilië nu meer olie dan ooit. Petrobras wordt geplaagd door mismanagement en corruptieschandalen.   De huidige – in oktober 2014 herkozen – president Rousseff was bestuursvoorzitter van Petrobras van 2003 tot en… Lees verder

WK 2014 en ticketschandaal naderen ontknoping

Op de dag van de eerste wedstrijd van de kwartfinales maakte politiecommissaris Fabio Barucke begin juli 2014 in Rio de Janeiro bekend dat eerder die week 11 personen waren gearresteerd, die kaarten verkochten, die ze rechtstreeks van een contactpersoon bij de FIFA zouden hebben verkregen. … Lees verder

Vicepresident Argentinië beschuldigd van corruptie

De Argentijnse vicepresident Amado Boudou werd eind juni 2014 in staat van beschuldiging gesteld wegens corruptie. Hij zou in 2010 met twee zakenpartners in het geheim een meerderheidsbelang hebben verkregen in een drukkerij, die daarna opdracht kreeg om de Argentijnse bankbiljetten te drukken en verkiezingsmateriaal voor de … Lees verder

HP schikt voor 108 miljoen dollar in omkopingszaak

Begin april 2014 kwam Hewlett-Packard voor 108 miljoen dollar een schikking overeen met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de beurstoezichthouder SEC in enkele strafrechtelijke en civiele rechtszaken over omkoping in Mexico, Rusland en Polen. In Rusland werden ambtenaren omgekocht via een web van bedrijven, om … Lees verder

SBM Offshore betaalde ruim 180 miljoen euro smeergeld

Begin februari 2014 kwam opnieuw in het nieuws dat SBM Offshore tussen 2005 en 2011 forse bedragen zou hebben besteed aan het omkopen van functionarissen in Angola, Equatoriaal Guinea, Brazilië, Maleisië, Irak, Kazachstan en Italië. Dit zou blijken uit documenten die een voormalig medewerker plaatste … Lees verder

Corruptie Booi en El Hage van tafel in Zambezi-zaak

Nadat in september 2012 bekend werd dat het Openbaar Ministerie door zou gaan met het onderzoek in de fraudezaak tegen de UPB-politici Ramoncito Booi en Burney El Hage, meldde Caribisch Netwerk begin december 2013, dat rechter Irma Lips de beschuldigingen van ambtelijke corruptie tegen de beide politici van tafel … Lees verder

Riool Bonaire wordt duurste ter wereld

Voor een slordige 50.000 euro per aansluiting wordt in een smalle kuststrook van Bonaire gewerkt aan nieuwe riolering en een waterzuiveringsinstallatie, zo viel medio september 2013 te lezen in de Volkskrant. Gelukkig heeft de Europese belastingbetaler dat graag over voor het behoud van het koraal, … Lees verder

CEO Ferrominera vast voor corruptie

Eind juli 2013 werden 3 ex-directeuren van ijzerertsdelver CVG Ferrominera Orinoco CA opgepakt. Een maand eerder werd Radwan Sabbagh, CEO van het Venezolaanse staatsbedrijf, al gearresteerd op verdenking van corruptie. Grote hoeveelheden ijzererts zouden zijn ‘verkocht’ voor een kwart van de gangbare prijs door diverse functionarissen in … Lees verder

Siemens biecht kartel spoorwegmaterieel op in Brazilië

Begin juli 2013 meldde Siemens bij de Braziliaanse autoriteiten een kartel op het gebied van spoorwegmaterieel, waarbij het zelf betrokken was. Dat meldde de lokale krant Folha de São Paulo. De Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) richtte daarna in ieder geval een informatieverzoek hierover aan het … Lees verder

Voetbalbobo’s Warner en Blazer onderzocht: corrupt

De voormalige president en secretaris-generaal van de Confederation of North and Central American and Caribbean Football hebben zichzelf behoorlijk verrijkt. Dat stelde de Commissie ethiek & integriteit in haar presentatie van een lijvig onderzoeksrapport naar Jack Warner en Chuck Blazer op het congres medio april 2013 van … Lees verder