Nam oud-burgemeester Rio de Janeiro Olympische steekpenningen aan?

Eduardo Paes

Het Braziliaanse Odebrecht corruptieschandaal leek in april 2017 een nieuw slachtoffer in zijn tentakels te sluiten. Het Hogerechtshof besloot tot een onderzoek naar het aannemen van Olympische steekpenningen door de voormalige burgemeester van Rio de … > > > Lees verder

Staal gearresteerd op verdenking verduistering

HASA Staal gearresteerd

Begin april 2017 kwam de voormalig topman van Vestia, Erik Staal, opnieuw in opspraak. Bij zijn woning werd Staal gearresteerd op verdenking van verduistering van geld van de Stichting Housing Association South Africa (HASA). Daarvan was … > > > Lees verder

Bedrijven Zuid-Korea geplaagd door corruptie

Bedrijven Zuid-Korea

In het omvangrijke corruptieschandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye werd onlangs Lee Jae-yong opgepakt en verhoord. Eind februari 2017 kondigde een speciale aanklager aan dat hij de vicevoorzitter van elektronicaconcern Samsung voor de rechter zal … > > > Lees verder

Urdangarin, Iñaki

Voormalig handbalinternational Iñaki Urdangarin (1968) is een zwager van de Spaanse koning Felipe VI, getrouwd met diens jongere zus, prinses Cristina (1965). In december 2011 maakte het hoofd van het koninklijk huis bekend dat Urdangarin voorlopig niet meer welkom is bij officiële activiteiten van het koningshuis in verband met een onderzoek dat de dienst corruptiebstrijding gestart is. Het onderzoek behelst de vermeende verduistering van publieke gelden tussen 2004 en 2006 bij een stichting zonder winstoogmerk waarvan Urdangarin president was. In de Spaanse media
> > > Lees verder

Goede doel Noorse broeders zijn Noorse broeders

Goede doel Noorse broeders

Eind 2016 publiceerde NRC een serie artikelen over de sektarische geloofsgemeenschap Noorse broeders, gebaseerd op 200.000 interne mails. Deze e-mails en vele andere documenten waren door de FIOD in maart in beslag genomen bij ex-broeder Jonathan … > > > Lees verder

Fraude slijterijketen Mitra haalde Dirkzwager onderuit

slijterijketen Mitra

Eind november 2016 berichtte het Financieele Dagblad op grond van het eerste curatorenverslag dat het faillissement van Dirkzwager met name te wijten was aan boekhoudfraude bij slijterijketen Mitra. In juli 2016 ging het Schiedamse bedrijf achter merken … > > > Lees verder

Zelfverrijking als containerbegrip

Zelfverrijking bij Rotterdam Short Sea Terminals

Begin november 2016 berichtte het AD over een onderzoek naar in ieder geval drie voormalig leidinggevenden van Rotterdam Short Sea Terminals inzake frauduleuze zelfverrijking. De drie managers werden eerder dit jaar op staande voet ontslagen … > > > Lees verder

Verbouwingen Waterfront kostten Rotterdam miljoenen

Verbouwingen Waterfront

In de miljoenenfraude rond het pand Waterfront deed de gemeente Rotterdam begin oktober 2016 tegen twee ambtenaren aangifte bij de rijksrecherche van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering van geld door een ambtenaar. De aangifte werd … > > > Lees verder

Jonge zakenbankier betaalde eigen bruiloft via vader

voormalig zakenbankier van Perella

Nadat het sinds december 2014 door een gerechtelijke uitspraak een stuk lastiger was geworden om bij een verdenking van handel met voorkennis tot een veroordeling te komen, werd medio augustus 2016 toch een voormalig zakenbankier van … > > > Lees verder

Psychiaters Gerechtelijk Beboet voor PGB-fraude

PGB-fraude

Eind juli 2016 veroordeelde de rechtbank Rotterdam twee psychiaters en twee begeleiders voor fraude met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten (PGB). De als regisseur van de PGB-fraude beschouwde begeleider Bayram K. kreeg 4 jaar celstraf. De Helmondse psychiater Jos Gerards kreeg … > > > Lees verder

Gaasendam, Hans

Twee maanden voor zijn pensionering werd het hoofd van het Technisch Bureau van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in januari 2016 opgepakt op verdenking van jarenlange fraude. Hans Gaasendam werkte al 33 jaar voor de universiteit en zou sinds 2008 tienduizenden euro’s per jaar hebben aangenomen van verschillende installatiebedrijven. Volgens de FIOD zou het in totaal gaan om een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro en werd hij nu door het OM beschuldigd van witwassen, valsheid in geschrift en ambtelijke corruptie. De curator van een
> > > Lees verder

Boekhold, Franc van

Voormalig bedrijfsadviseur Franc van Boekhold uit Laren werd begin juni 2012 veroordeeld tot 28 maanden cel waarvan zes voorwaardelijk. De Amsterdamse rechtbank verklaarde de oud-partner van bureau Forrester Grenfill & Partners schuldig aan het leiden van faillissementsfraude. Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist. Een medeverdachte van Van Boekhold kreeg vier maanden onvoorwaardelijk, twee stromannen werden vrijgesproken. In hoger beroep werd die straf begin 2015 door het gerechtshof Amsterdam verlaagd tot vijftien maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk. In twee gevallen
> > > Lees verder

Groenhof: geen oplichting en verduistering, wel omkoping en witwassen

SNS PF geen oplichting en verduistering Oud-topman Buck Groenhof

Oud-topman Buck Groenhof van het voormalige SNS Property Finance kreeg medio mei 2016 een onvoorwaardelijke celstraf van 12 maanden opgelegd, plus 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank was hij schuldig aan omkoping, valsheid in geschrift … > > > Lees verder

Miljoenen weg? Nee hoor, Maarten Stevens kan het Samson uitleggen

Logo Studio 100 Maarten Stevens

Begin april 2016 werd Maarten Stevens, tot enkele maanden geleden werkzaam als financiële topman bij Studio 100, opgepakt op verdenking van fraude. Zijn voormalige werkgevers Gert Verhulst en Hans Bourlon zou hij voor miljoenen hebben … > > > Lees verder

Witteboordencriminaliteit met blauweboordenwerkers

Laswerk scheepswerf blauweboordenwerkers

Begin maart 2016 berichtten de media, waaronder de Volkskrant, over een mogelijk geval van witteboordencriminaliteit met blauweboordenwerkers bij de inzet van Roemeense lassers, plaatwerkers e.d. als uitzendkrachten bij enkele Nederlandse scheepswerven. Daarbij werd vernuftig gebruik … > > > Lees verder

Kaaimaneilander Watson veroordeeld voor fraude bij Health Service Authority

Canover Watson veroordeeld

Begin februari 2016 werd de voormalig voorzitter van de Health Service Authority (HSA) Watson veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar voor fraude. Canover Watson werd na onderzoek van de Anti-Corruptie Commissie van de Kaaimaneilanden schuldig … > > > Lees verder

Vestia (Woningcorporatie)

Grootste woningcorporatie van Nederland in met name de regio’s Rotterdam en Den Haag met 89.000 woningen, 8.000 bedrijfsruimten en 1.150 medewerkers. Groeide erg snel in de fusiegolf in de sector van de afgelopen jaren en bestaat nu uit 15 woonbedrijven.  Kon de groei mede financieren met goedkope leningen, mogelijk gemaakt door door de vele derivatencontracten die treasurer Marcel de Vries sloot. Dankzij de derivaten kon Vestia goedkoper lenen dan andere woningbouwverenigingen. In 2008 bleek dat toch niet geheel vrij van risico’s.
> > > Lees verder

Oncologisch ziekenhuis luchtkasteel vol BTW-fraude

Ontwerp oncologisch ziekenhuis Boxmeer

In het derde faillissementsverslag inzake het geplande oncologisch ziekenhuis in Boxmeer werden eind december 2015 de eerdere vermoedens van belastingfraude bevestigd. In een kleine kerstboom van BV’s werd wel BTW teruggevorderd maar bij de leverende collega-bedrijven … > > > Lees verder

Oud-voorzitter IAAF nu verdacht van actieve corruptie

Lamine Diack, oud-voorzitter IAAF

Oud-voorzitter Lamine Diack van de International Association of Athletics Federations (IAAF) werd in november 2015 aangehouden op verdenking van het aannemen van 1 miljoen euro van de Russische atletiekbond om positieve dopingtests onder het tapijt te vegen. … > > > Lees verder