Verdenking verdiensten voorkennis gezondheidszorg

voorkennis gezondheidszorg

Eind mei 2017 maakte het OM in Manhattan een aanklacht openbaar inzake handel met voorkennis door een ambtenaar, adviseur en enkele medewerkers van een hedgefonds. Ook de SEC kondigde aan stappen te ondernemen tegen de verdachten. Christopher Worrall speelde vertrouwelijke informatie van zijn werkgever, Centers for … Lees verder

VVD zwaargewicht legt voorzittershamer neer

VVD zwaargewicht

Aan de vooravond van haar Voorjaarscongres op Papendal legde VVD voorzitter Keizer medio mei 2017 zijn functie neer. Aanleiding was een onthulling van onderzoeksjournalisten van Follow the Money enkele weken eerder over de overname door Henry Keizer van het Haagse crematoriumbedrijf de Facultatieve Groep in 2012. Pieter … Lees verder

Accountant Hollywood gebruikte klanten als pinautomaat

Na in januari schuld bekend te hebben, werd een accountant in Hollywood begin mei 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor het verduisteren van miljoenen dollars van enkele sterren, waaronder Alanis Morissette. Haar voormalig zakelijk manager Jonathan Todd Schwartz (CPA) maakte haar over een … Lees verder

Nam oud-burgemeester Rio de Janeiro Olympische steekpenningen aan?

Eduardo Paes

Het Braziliaanse Odebrecht corruptieschandaal leek in april 2017 een nieuw slachtoffer in zijn tentakels te sluiten. Het Hogerechtshof besloot tot een onderzoek naar het aannemen van Olympische steekpenningen door de voormalige burgemeester van Rio de Janeiro, Eduardo Paes. In de aanloop naar de Olympische Spelen … Lees verder

Staal gearresteerd op verdenking verduistering

HASA Staal gearresteerd

Begin april 2017 kwam de voormalig topman van Vestia, Erik Staal, opnieuw in opspraak. Bij zijn woning werd Staal gearresteerd op verdenking van verduistering van geld van de Stichting Housing Association South Africa (HASA). Daarvan was en is hij (nog steeds) de enige bestuurder. Volgens het … Lees verder

Voormalig Roemeense minister van Toerisme zes jaar de cel in

Roemeense minister van Toerisme

De voormalig Roemeense minister van Toerisme kreeg eind maart 2017 van het Hof van Cassatie een celstraf van zes jaar opgelegd voor omkoping en misbruik van haar functie. Elena Udrea zou in 2011 een boksgala hebben laten financieren door het ministerie. Nadat de lokale sportkrant … Lees verder

Bedrijven Zuid-Korea geplaagd door corruptie

Bedrijven Zuid-Korea

In het omvangrijke corruptieschandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye werd onlangs Lee Jae-yong opgepakt en verhoord. Eind februari 2017 kondigde een speciale aanklager aan dat hij de vicevoorzitter van elektronicaconcern Samsung voor de rechter zal brengen. Die zou met ruim 35 miljoen euro Choi Soon-sil, een … Lees verder

Aannemers bekennen schuld in omkoping Atlanta

Documenten omkoping Atlanta

Na een schuldbekentenis van aannemer Elvin R. Mitchell Jr. eind januari, bekende medio februari 2017 de tweede aannemer schuld aan het omkopen van het stadsbestuur van Atlanta voor de verkrijging van bouwopdrachten. Charles P. Richards zou zeker 185.000 dollar onder tafel hebben geschoven. Bij Mitchell … Lees verder

Urdangarin, Iñaki

Voormalig handbalinternational Iñaki Urdangarin (1968) is een zwager van de Spaanse koning Felipe VI, getrouwd met diens jongere zus, prinses Cristina (1965). In december 2011 maakte het hoofd van het koninklijk huis bekend dat Urdangarin voorlopig niet meer welkom is bij officiële activiteiten van het koningshuis in verband met een onderzoek dat de dienst corruptiebstrijding gestart is. Het onderzoek behelst de vermeende verduistering van publieke gelden tussen 2004 en 2006 bij een stichting zonder winstoogmerk waarvan Urdangarin president was. In de Spaanse media… Lees verder

Private bank Coutts beboet voor witwassen

private bank Coutts

Begin februari 2017 werd private bank Coutts in Zwitserland beboet voor witwassen, na hiervoor in december in Singapore ook al een corrigerende tik te hebben gehad. Het zou gaan om geldstromen van het Maleisische staatsfond 1MDB, waarnaar autoriteiten in diverse landen onderzoek doen. Aan de … Lees verder

Vrienden Michiel Herter zijn miljoenen kwijt

Michiel Herter - vrienden Michiel Herter

Begin januari 2017 werd Michiel Herter – in 2011 failliet verklaard – veroordeeld tot 21 maanden cel en een schadevergoeding van 2,3 miljoen euro. Het geld is bestemd voor een groep gedupeerde beleggers. Het is te hopen dat deze fantast daarna professionele hulp zoekt. Rond zijn investeringsfonds … Lees verder

Goede doel Noorse broeders zijn Noorse broeders

Goede doel Noorse broeders

Eind 2016 publiceerde NRC een serie artikelen over de sektarische geloofsgemeenschap Noorse broeders, gebaseerd op 200.000 interne mails. Deze e-mails en vele andere documenten waren door de FIOD in maart in beslag genomen bij ex-broeder Jonathan van der Linden, die 8 miljoen euro zou hebben gestolen … Lees verder

Fraude slijterijketen Mitra haalde Dirkzwager onderuit

slijterijketen Mitra

Eind november 2016 berichtte het Financieele Dagblad op grond van het eerste curatorenverslag dat het faillissement van Dirkzwager met name te wijten was aan boekhoudfraude bij slijterijketen Mitra. In juli 2016 ging het Schiedamse bedrijf achter merken als Floryn en Legner failliet. Hoewel Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager na … Lees verder

Mexicaanse gouverneurs op de vlucht

Javier Duarte Mexicaanse gouverneurs op de vlucht

Eén van de twee voortvluchtige Mexicaanse gouverneurs meldde zich medio november 2016 in het bijzijn van zijn advocaat bij de politie, waarmee het opsporingsverzoek van Interpol kon worden ingetrokken. Het OM verdenkt Guillermo Padres van het witwassen – via Nederlandse vennootschappen – van crimineel verkregen geld, … Lees verder

Zelfverrijking als containerbegrip

Zelfverrijking bij Rotterdam Short Sea Terminals

Begin november 2016 berichtte het AD over een onderzoek naar in ieder geval drie voormalig leidinggevenden van Rotterdam Short Sea Terminals inzake frauduleuze zelfverrijking. De drie managers werden eerder dit jaar op staande voet ontslagen nadat hun malversaties werden ontdekt. Zij deden naar eigen zeggen … Lees verder

Verbouwingen Waterfront kostten Rotterdam miljoenen

Verbouwingen Waterfront

In de miljoenenfraude rond het pand Waterfront deed de gemeente Rotterdam begin oktober 2016 tegen twee ambtenaren aangifte bij de rijksrecherche van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering van geld door een ambtenaar. De aangifte werd gebaseerd op de resultaten van een onderzoek door SBV Forensics, dat aan … Lees verder

Delaware schrijft weer zwarte cijfers

delaware

Kampte de Amerikaanse staat Delaware in 2010 nog met een begrotingstekort van 800 miljoen dollar, inmiddels is dat helemaal weggewerkt. In de tussenliggende jaren trachtten de VS en vele andere landen en supranationale organisaties als de G8, G20, Financial Action Task Force (FATF) en de … Lees verder

Jonge zakenbankier betaalde eigen bruiloft via vader

voormalig zakenbankier van Perella

Nadat het sinds december 2014 door een gerechtelijke uitspraak een stuk lastiger was geworden om bij een verdenking van handel met voorkennis tot een veroordeling te komen, werd medio augustus 2016 toch een voormalig zakenbankier van Perella Weinberg Partners hieraan schuldig bevonden. Sean Stewart (1980) zou … Lees verder

Psychiaters Gerechtelijk Beboet voor PGB-fraude

PGB-fraude

Eind juli 2016 veroordeelde de rechtbank Rotterdam twee psychiaters en twee begeleiders voor fraude met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten (PGB). De als regisseur van de PGB-fraude beschouwde begeleider Bayram K. kreeg 4 jaar celstraf. De Helmondse psychiater Jos Gerards kreeg een boete van 5.000 euro en mag vijf jaar lang … Lees verder

Catalaanse topvoetballers bedreven in fiscale schwalbes

Catalaanse topvoetballers

De afgelopen tijd leek FC Barcelona grote moeite te hebben om in de praktijk te voldoen aan de standaarden van Fair Play en Respect, althans in zakelijk en fiscaal opzicht. Begin juli 2016  werden sterspeler Lionel Messi en zijn vader en manager, Jorge Horacio Messi, voor belastingontduiking veroordeeld … Lees verder

Gaasendam, Hans

Twee maanden voor zijn pensionering werd het hoofd van het Technisch Bureau van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in januari 2016 opgepakt op verdenking van jarenlange fraude. Hans Gaasendam werkte al 33 jaar voor de universiteit en zou sinds 2008 tienduizenden euro’s per jaar hebben aangenomen van verschillende installatiebedrijven. Volgens de FIOD zou het in totaal gaan om een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro en werd hij nu door het OM beschuldigd van witwassen, valsheid in geschrift en ambtelijke corruptie. De curator van een… Lees verder

Boekhold, Franc van

Voormalig bedrijfsadviseur Franc van Boekhold uit Laren werd begin juni 2012 veroordeeld tot 28 maanden cel waarvan zes voorwaardelijk. De Amsterdamse rechtbank verklaarde de oud-partner van bureau Forrester Grenfill & Partners schuldig aan het leiden van faillissementsfraude. Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist. Een medeverdachte van Van Boekhold kreeg vier maanden onvoorwaardelijk, twee stromannen werden vrijgesproken. In hoger beroep werd die straf begin 2015 door het gerechtshof Amsterdam verlaagd tot vijftien maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk. In twee gevallen… Lees verder

Groenhof: geen oplichting en verduistering, wel omkoping en witwassen

SNS PF geen oplichting en verduistering Oud-topman Buck Groenhof

Oud-topman Buck Groenhof van het voormalige SNS Property Finance kreeg medio mei 2016 een onvoorwaardelijke celstraf van 12 maanden opgelegd, plus 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank was hij schuldig aan omkoping, valsheid in geschrift en lidmaatschap van een criminele organisatie. Maar geen oplichting en … Lees verder

Miljoenen weg? Nee hoor, Maarten Stevens kan het Samson uitleggen

Logo Studio 100 Maarten Stevens

Begin april 2016 werd Maarten Stevens, tot enkele maanden geleden werkzaam als financiële topman bij Studio 100, opgepakt op verdenking van fraude. Zijn voormalige werkgevers Gert Verhulst en Hans Bourlon zou hij voor miljoenen hebben opgelicht. Er zou sprake zijn van het gebruik van nepfacturen … Lees verder

Canadese fiscus coulant voor vermogende klanten KPMG

Canadese fiscus

Begin maart 2016 maakte CBC News documenten publiek waaruit bleek hoe ‘stevig’ de Canadese fiscus in 2015 een groep multimiljonairs had aangepakt voor het ontduiken van belasting via Isle of Man, hen geadviseerd door KPMG. In ruil voor geheimhouding – geen probleem – zag de Canada Revenue Agency … Lees verder

Witteboordencriminaliteit met blauweboordenwerkers

Laswerk scheepswerf blauweboordenwerkers

Begin maart 2016 berichtten de media, waaronder de Volkskrant, over een mogelijk geval van witteboordencriminaliteit met blauweboordenwerkers bij de inzet van Roemeense lassers, plaatwerkers e.d. als uitzendkrachten bij enkele Nederlandse scheepswerven. Daarbij werd vernuftig gebruik gemaakt van Roemeense, Nederlandse en Europese arbeids- en belastingwetgeving, zodanig … Lees verder

Kaaimaneilander Watson veroordeeld voor fraude bij Health Service Authority

Canover Watson veroordeeld

Begin februari 2016 werd de voormalig voorzitter van de Health Service Authority (HSA) Watson veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar voor fraude. Canover Watson werd na onderzoek van de Anti-Corruptie Commissie van de Kaaimaneilanden schuldig bevonden aan diefstal van publieke middelen, belangenverstrengeling en misbruik van … Lees verder

Ninja Turtles als fiscale vluchtelingen naar Nederland?

Ninja Turtles

De in april 2014 ontslagen vice president Nataki Williams daagde begin januari 2016 haar voormalige werkgever Viacom voor de rechter op beschuldiging van voorgenomen belastingontduiking. Williams meende niet zozeer ontslagen te zijn vanwege een fout in haar aanvraag voor tegemoetkomingen, maar omdat zij zich tegen … Lees verder