Frans onderzoek naar geldschieter Britse conservatieven gedwarsboomd
Twee jaar geleden deden de Franse autoriteiten onderzoek naar mogelijke belastingontduiking en witwassen door het Engelse Lycamobile na publicaties daarover in Buzzfeed. Het leek een kwestie van tijd dat dit onderzoek ook het Kanaal over zou steken, maar zover is het toch niet gekomen. Opnieuw was het Buzzfeed, dat medio april 2018 schreef hoe de belastingautoriteit HMRC had geantwoord op het rechtshulpverzoek van hun – nu nog – EU-collega’s op het vasteland. In haar antwoord uit maart 2017 wees HMRC de Fransen er op dat Lycamobile een groot internationaal bedrijf is met diepe zakken, dat zeer waarschijnlijk niet in zou … 
Schadevergoeding Trump University nu echt definitief?
In 2010 sloot Trump University z’n deuren, nog geen zes lentes jong. Op deze ‘universiteit’ van de Trump Organization zouden studenten de geheimen leren achter de (vastgoed)successen van Trump van door hem persoonlijk geselecteerde docenten. Waarschuwingen van de New York State Education Department (NYSED) dat het instituut zonder licentie een school en geen universiteit was, sloeg Trump in de wind. Al snel spraken de eerste studenten van flessentrekkerij. Op de gratis introductiedagen werden met name nieuwe vervolgcursussen verkocht, in prijs variërend van zo’n 1.500 tot ruim 35.000 dollar. De in brochures aangekondigde aanwezigheid van Trump zelf werd nooit bewaarheid. Een …
Vertrouweling Kirchners in verband gebracht met schandaal Odebrecht
Begin april 2018 stelde de Argentijnse rechter Daniel Rafecas twee voormalige ministers uit de regering van Cristina Fernandez de Kirchner in staat van beschuldiging voor het aannemen van steekpenningen. Dat zou gebeurd zijn bij opdrachten voor het aanleggen van gasleidingen door het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht van 2006 tot 2008. Julio de Vido zou miljoenencontracten in de richting van dat bedrijf hebben laten rollen, goed voor een totale omzet van 2,3 miljard dollar. Soortgelijke beschuldigingen werden geuit tegen voormalig staatssecretaris voor Energie Daniel Cameron. De malversaties zouden in 2005 onder president Nestor Kirchner zijn begonnen onder supervisie van De Vido. Via publiek-privaat …
Los Angeles vastgoed Woodbridge Group bleek piramidespel
Begin april 2018 bepaalde een rechter in Colorado dat nog eens twee tussenpersonen niet langer producten mochten verkopen van de Woodbridge Group. Het betrof schuldpapieren, waarvan de SEC in december 2017 had vastgesteld dat die niets meer waren dan een piramidespel. In Colorado zouden zo’n 450 beleggers 57 miljoen dollar hebben geïnvesteerd in financieringsproducten van de groep. Bij het faillissement in december bleek het te gaan om een bedrag van 1,2 miljard dollar van 8.400 beleggers, waarbij de tussenpersonen ruim 60 miljoen dollar aan commissies zouden hebben opgestreken. De groep, met aan het hoofd Robert H. Shapiro, ontwikkelde vastgoed voor …
