Moordonderzoek Malta in stroomversnelling
Eind november 2019 leek er op Malta ineens schot te komen in het moordonderzoek inzake onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia in oktober 2017. De politie had een man aangehouden, die als tussenpersoon betrokken zou zijn geweest bij de moord. Premier Joseph Muscat was bereid hem niet te laten vervolgen als zijn verklaringen en informatie zouden leiden naar de verantwoordelijke opdrachtgever. In een poging het eiland te ontvluchten op zijn superjacht, werd enkele dagen later zakenman Yorgen Fenech opgepakt. Fenech was ondermeer … 
Veroordeling in piramidespel cryptomunten OneCoin
Eind november 2019 werd Mark S. Scott door een jury in New York schuldig bevonden aan het witwassen van 400 miljoen dollar aan opbrengsten uit een cryptopiramidespel genaamd OneCoin. Naar zijn eigen mening was hij erin geluisd door OneCoin medeoprichter Ruja Ignatova, die sinds september 2017 voortvluchtig is. Scott (1968) zou deze cryptoqueen eind 2015 hebben ontmoet. In 2016 verliet de bedrijfsjurist als partner het advocatenkantoor Locke Lord, om haar te gaan helpen bij de witte was. Met het piramidespel …
Celstraffen in Spaans ERE-schandaal
Een week na de Spaanse verkiezingen van 10 november werden in Sevilla forse celstraffen opgelegd aan diverse voormalige hoge ambtenaren en bestuurders in het ERE-schandaal, betreffende gesjoemel met miljoenen euro’s aan ontslagvergoedingen bij collectieve ontslagen in de regio Andalusië van 2000 tot en met 2009. Zo kreeg José Antonio Griñan, premier van de regio tussen 2009 en 2013, een gevangenisstraf van zes jaar. Zijn voorganger Manuel Chaves kreeg een openbaar bestuurverbod voor de duur van negen jaar, …
Stapeltje bankiers veroordeeld in Italië
Begin november 2019 werd een stapeltje bankiers, dertien voormalig werknemers van Deutsche Bank, Nomura Holdings en Monte dei Paschi di Siena door de Italiaanse rechter schuldig bevonden aan het verbloemen van 2 miljard euro aan verliezen van de Toscaanse bank tussen 2008 en 2012. Elf van hen kregen een celstraf tot acht jaar opgelegd. Deutsche Bank kreeg bovendien een boete van 64 miljoen en Nomura van 88 miljoen euro. Monte dei Paschi di Siena had in 2016 al een schikking …
