Miljardair veroordeeld voor omkoping VN-functionarissen
Een vermogende projectontwikkelaar uit Macau werd medio mei 2018 in New York veroordeeld op grond van de FCPA voor omkoping van VN-functionarissen tot een gevangenisstraf van vier jaar, een boete van 1 miljoen dollar, een terugbetaling van 300.000 dollar aan de VN en hij zag 1,5 miljoen dollar verbeurd verklaard. Ng Lap Seng (1949) werd in juli vorig jaar schuldig bevonden aan omkoping bij zijn plannen voor de bouw van een groot congrescentrum in de voormalig Portugese kolonie Macau. Daar zouden bijeenkomsten van de VN georganiseerd kunnen worden en het zou de vaste locatie moeten worden voor de jaarlijkse Global South-South Development Expo, … 
Na schikking RBS miste belastingbetaler nog maar EUR 30 miljard
Begin mei 2018 haalden Ross McEwan, CEO van Royal Bank of Scotland en Philip Hammond, minister van Financiën in het VK, opgelucht adem. Er was met het Amerikaanse ministerie van Justitie na jaren onderzoek en onderhandelen een schikking getroffen voor ‘slechts’ 4,9 miljard dollar. Veel minder dan waarvoor was gevreesd en ook minder dan de boete van Deutsche Bank. Nu kon de Britse overheid – nog in het bezit van 70% van de aandelen – beginnen met de verkoop daarvan. Teller op verlies van 30 miljard De schikking had betrekking op de verkoop van gesecuritiseerde hypotheken in de jaren 2005 tot …
Société Générale rekent af met Libor fraude
Begin mei 2018 werd bekend dat Société Générale (SocGen) op het punt staat een schikking te treffen met de Amerikaanse en Franse autoriteiten inzake het gesjoemel met het interbancaire rentetarief Libor. Voor SocGen speelde eveneens een smeergeldaffaire waarvoor de bank in 2017 aan de Libyan Investment Authority (LIA) al ruim 960 miljoen euro betaalde om een civiele rechtszaak in Londen te schikken. Nu zou SocGen nog een boete betalen van 800 miljoen tot 1 miljard dollar en vertrok plaatsvervangend CEO Didier Valet in maart. Zonder zijn vertrek had het Amerikaanse ministerie van Justitie een hogere boete, een schuldbekentenis en een onafhankelijke toezichthouder …
AMP fopte klanten en toezichthouder
Naast nieuwe opleidingseisen voor financieel adviseurs in Australië vanaf 1 januari 2019 en een ethische code vanaf 1 januari 2020, begon vorig jaar de Banking Royal Commission onder leiding van Kenneth Hayne een onderzoek naar misstanden in de financiële sector. Zo’n misstand betrof bijvoorbeeld het in rekening brengen van financieel advies bij klanten, terwijl nooit advies was gegeven. Dat leidde onlangs tot het vervroegde vertrek van de CEO van AMP, Craig Meller. Eind april 2018 vertrokken ook de bestuursvoorzitter Chaterine Brenner en juridisch adviseur Brian Salter. De directiebeloningen voor 2018 werden direct met 25% verlaagd. Bij AMP – bank, pensioenen en …
