Frankrijk begon zaak tegen Rifaat al-Assad, oom van
Medio april 2019 werd bekend dat het Franse OM een rechtszaak begint tegen Rifaat al-Assad (1937), een oom van de Syrische president, die sinds een verloren strijd om de macht in 1984 in ballingschap leeft in Frankrijk en Engeland. Nadat zijn broer – president Hafez al-Assad – in 1984 na een periode van ziekte weer aan de slag ging, zette hij Rifaat op een zijspoor. Na zijn dood in 2000 kwam de huidige president Bashar al-Assad aan de macht. Ingang … 
Maleisische Rosmah Mansor zonder Birkin handtas naar rechtbank
Begin april 2019 verscheen Rosmah Mansor, vrouw van de voormalige premier van Maleisië, opnieuw in de rechtbank over steekpenningen die ze zou hebben aangenomen bij een project in de deelstaat Sarawak op Borneo. Zelf verklaarde ze geen 1,2 miljoen dollar te hebben geaccepteerd van Jepak Holdings in ruil voor de opdracht van het ministerie van Onderwijs, om voor ruim 300 miljoen dollar zonnepanelen te plaatsen op zo’n 370 scholen. Jepak Holdings, een autoverhuurbedrijf zonder enige ervaring in de branche van …
Standard Chartered schikte voor witwassen en (opnieuw) schenden van economische sancties
Begin april 2019 trof de Engelse bank Standard Chartered (SCB) een schikking in de VS en het VK voor zo’n 1,1 miljard dollar wegens witwassen en het schenden van economische sancties. Tussen 2009 en 2014 zou de bank voor honderden miljoenen aan transacties hebben verwerkt voor landen als Syrië, Cuba, Soedan en hoofdzakelijk Iran. De transacties voor dat land liepen via het kantoor in Dubai naar het kantoor in New York of naar andere Amerikaanse banken. In 2012 betaalde de …
Hertz claimde bonussen terug bij overijverige managers
Begin april 2019 maakte autoverhuurder Hertz bekend zo’n 70 miljoen aan bonussen terug te eisen van de voormalige CEO en enkele topmanagers. Zij werden verantwoordelijk gehouden voor boekhoudkundige misstappen, waardoor Hertz de jaarrekeningen over 2011, 2012 en 2013 – gecontroleerd door PwC – moest herzien. De inkomsten waren met zo’n 200 miljoen dollar opgeklopt, maakte de nieuwe CEO John Tague medio 2015 bekend. In februari 2019 schikte het bedrijf met de SEC voor 16 miljoen dollar. Mark Frissora Na deze …
