Oprichter Biehl van Infinus veroordeeld als oplichter
Oprichter Jörg Biehl van Infinus en enkele managers van zijn bedrijven werden begin juli in Dresden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 8 jaar. Zij zouden met financiële producten van 22 gelieerde bedrijven ruim 50.000 beleggers meer dan 2 miljard euro afhandig hebben gemaakt met een piramidespel. Gelet op de complexiteit van de zaak had het OM zich beperkt tot zo’n 22.000 beleggers, die zo’n 320 miljoen euro in rook zagen opgaan. Biehl (1962) en zijn handlangers zeiden vrijwel zeker beroep aan te tekenen. Veel investeerders waren er met hen van overtuigd dat Infinus een mooie toekomst tegemoet ging, tot … 
Audit Colonial Bank kost PwC 625 miljoen dollar
We zijn inmiddels zo’n 10 jaar verder, maar de schadevergoeding die de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eiste van PwC werd begin juli 2018 vastgesteld op 625 miljoen dollar. In haar controle van de boeken bij Colonial Bancgroup, het moederbedrijf van Colonial Bank had de accountant een kolossale fraude niet opgemerkt. Hypotheekverstrekker Taylor Bean & Whitaker (TBW) verhulde een dramatische kaspositie door teveel op te nemen bij Colonial en tegelijk hypotheken aan de bank door te verkopen, die al aan andere investeerders waren verkocht, geen onderpand hadden of waar niet meer op werd afgelost. Tegen de tijd dat dit aan het …
Zeven jaar cel voor Godovsky in Israëlische ‘Zaak 242’
Na de arrestatie van 36 functionarissen in december 2014 groeide het corruptie-schandaal rondom de politieke partij Yisrael Beitenu in Israël uit tot één van de grootste in de geschiedenis van het land. Vorig jaar werden Faina Kirschenbaum en haar handlanger David Godovsky, baas van het partijbureau, in staat van beschuldiging gesteld. Eind juni 2018 werd Godovsky in Tel Aviv veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor omkoping en witwassen. In maart van dit jaar bekende hij schuld en werden aanklachten wegens afpersing en belastingontduiking niet meegewogen in de strafmaat. Zo lieten Godovsky en een collega bijvoorbeeld hun vluchten naar Oekraïne en Servië …
Unaoil verdacht van omkoping bij opdrachten in Irak
Na twee jaar onderzoek begon het Serious Fraude Office (SFO) eind juni 2018 een zaak tegen het in Monaco gevestigde Unaoil, een adviesbedrijf in de oliesector. Het onderzoek en de aanklacht hebben betrekking op steekpenningen die tussen 2005 en 2011 betaald zouden zijn voor het verkrijgen van opdrachten voor hun klanten. Concreet betrof het hier een opdracht voor SBM Offshore en voor het Australische Leighton Contractors. Medio november 2017 werden Ziad Akle (1975), voormalig manager voor Irak bij Unaoil en Basil Al Jarah (1949), een lokale zakenpartner van Unaoil in Irak, aangeklaagd in verband met de opdracht die ze voor …
