Stapeltje bankiers veroordeeld in Italië
Begin november 2019 werd een stapeltje bankiers, dertien voormalig werknemers van Deutsche Bank, Nomura Holdings en Monte dei Paschi di Siena door de Italiaanse rechter schuldig bevonden aan het verbloemen van 2 miljard euro aan verliezen van de Toscaanse bank tussen 2008 en 2012. Elf van hen kregen een celstraf tot acht jaar opgelegd. Deutsche Bank kreeg bovendien een boete van 64 miljoen en Nomura van 88 miljoen euro. Monte dei Paschi di Siena had in 2016 al een schikking … 
Vermogende ondernemers kijken niet verder dan hek van hun oprijlaan
Eind oktober 2019 werd in de Verenigde Staten een belangrijke stap gezet in de strijd tegen witwassen en financiële delicten. Het House of Representatives nam de Corporate Transparency Act aan, die bepaalde rechtspersonen verplicht te registreren wie hun werkelijke eigenaren zijn. Deze gegevens zijn beschikbaar voor het Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), onderdeel van het ministerie van Financiën. Keer op keer bleken en blijken brievenbusfirma’s en verhullingsbedrijven de vluchtauto bij allerhande vormen van financiële criminaliteit. Zoals het witwassen van opbrengsten …
Na Brexit ook Cyprus en Malta uit EU?
Nadat de Britse premier Boris Johnson eind oktober 2019 ‘dood in een greppel werd gevonden’, zou ook het vertrek van Cyprus en Malta uit de Europese Unie nog wel even op zich laten wachten. Cyprus trad in 2004 toe tot de EU en voerde in 2008 de euro in, net zo als Malta. Cyprus werd in 1960 onafhankelijk van Engeland, Malta vier jaar later. Vandaag de dag kenmerken de (ei)landen zich – nog steeds – als belastings- en verhullingsparadijzen en …
Zuid-Afrika aast op miljarden die gebroeders Gupta wegsluisden
Om de honderden miljoenen euro’s terug te halen, die de gebroeders Gupta zich onrechtmatig toe-eigenden bij overheidsdeals, roept Zuid-Afrika de hulp in van de VS, het VK en de VAE, zo schreef de Sunday Times eind oktober 2019. Ajay, Atul en Rajesh Gupta en hun zakenpartner Salim Essa verkasten naar Dubai, waar zich ook al een groot deel van hun vermogen bevond. Amerika stelde sancties tegen hen in en nu roept de Zuid-Afrikaanse Asset Forfeiture Unit (AFU) ook de hulp …
