Eind juni 2026 werd José Luis Ábalos, een voormalig minister in de regering van de Spaanse premier Pedro Sánchez, veroordeeld tot ruim 24 jaar celstraf, de hoogste straf die ooit werd opgelegd aan een voormalig minister. Volgens het Spaanse hooggerechtshof was Ábalos de spil in een mondkapjesschandaal. Koldo-zaak leidde tot veroordelingen Vroeg in de corona pandemie wisten hij en zijn adviseur, tevens chauffeur, Koldo García – waarnaar de zaak is… Lees verder …
Eind juni 2026 werd Peter Murrell veroordeeld tot vijf jaar en drie maanden gevangenisstraf nadat hij had toegegeven meer dan 400.000 pond te hebben verduisterd van de Schotse Nationale Partij (SNP) toen hij daar van 2001 tot 2023 algemeen directeur was. Murrell stal het geld gedurende een periode van twaalf jaar en gaf het uit aan een luxe camper, een Jaguar SUV, Montblanc pennen en luxe horloges, om maar wat… Lees verder …
Als de allereerste vrouwelijke minister van Oliebronnen in Nigeria én de eerste vrouwelijke voorzitter van oliekartel OPEC, stond zij jarenlang aan de top van de mondiale energiesector: Diezani Alison-Madueke. Sinds oktober 2015 verbleef ze in het Verenigd Koninkrijk, waar ze op borgtocht vrij was, maar wel onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek; ze mocht al die tijd niet reizen en niet werken. Destijds had de rechtbank in Lagos net beslag gelegd… Lees verder …
Begin juni 2026 verlieten topman Andrew Yates en de partner Audit Julian McPherson KPMG Australië omdat onder hun verantwoordelijkheid in 2024 vertrouwelijke documenten van klanten werden gebruikt bij de werving van nieuwe klanten. De Australische toezichthouder heeft aangegeven nog meerdere auditpartners te zullen onderzoeken. Interne meldingen over deze werkwijze door een klokkenluider werden herhaaldelijk door het management genegeerd en de informatie afgedaan als niet bedrijfsgevoelig. Daarop stapte de klokkenluider naar… Lees verder …
Medio april 2026 is Live Nation Entertainment, het moederbedrijf van Ticketmaster, door een federale jury in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan illegaal monopoliegedrag. Het bedrijf controleerde niet alleen de ticketverkoop, maar bezit ook honderden concertzalen en vertegenwoordigt honderden grote artiesten. Volgens de Amerikaanse autoriteiten gebruikte Live Nation deze positie om concurrentie uit te schakelen: concertzalen werden onder druk gezet om exclusief met Ticketmaster te werken, op straffe van het… Lees verder …
Medio april 2026 werd het Franse cementbedrijf Lafarge schuldig bevonden aan schending van Europese sancties en financiering van terrorisme. Het bedrijf kreeg een boete van 1,1 miljoen euro opgelegd en de voormalig CEO een gevangenisstraf van 6 jaar. Voor dezelfde feiten trof het bedrijf in 2022 een schikking met de Amerikaanse autoriteiten en betaalde een boete van ruim 90 miljoen dollar en activa ter waarde van 690 miljoen werden verbeurd… Lees verder …
Medio april 2026 werden in Parijs twee beurshandelaren uit Genève veroordeeld voor deelname aan een netwerk van handlangers, waarmee ze handelden met voorkennis en zo ongeveer 20 miljoen euro verdienden. Stéphane Fima, een voormalige bankier van Société Générale en David Kuperfis, een tussenpersoon, lekten eind 2015 vertrouwelijke informatie aan hen over een ophanden zijnde miljardenfusie tussen de Franse gasproducent Air Liquide en het Amerikaanse Airgas. Lucien Selce en Alexis Kuperfis… Lees verder …
Begin april 2026 bekende Alan Hayward James schuld aan fraude bij de Amerikaanse luchtmacht voor een bedrag van 37 miljoen dollar door gesjoemel met offertes voor IT-opdrachten. James was tussen 2016 en 2025 werkzaam als functionaris voor inkoopcontracten bij de Pacific Air Forces (PACAF) in Hawaï. Hij gebruikte zijn positie om een geraffineerd netwerk van prijsafspraken en omkopingen op te zetten. Uit onderzoek van de FBI en de Air Force… Lees verder …
Meest gelezen berichten
- Hoger beroep in Limburgse bouwfraude (15)
- Vrienden Michiel Herter zijn miljoenen kwijt (14)
- Celstraffen en boetes geëist tegen bestuurders InnoConcepts (13)
- SBM Offshore betaalde ruim 180 miljoen euro smeergeld (13)
- Belgische reumaonderzoeker ontslagen wegens fraude (12)
- Veilig beleggen met een makelaar?! (12)
- Centurion kwam niet verder dan twee modelwoningen (9)
- Oud-penningmeester golfbaan hoort 20 maanden eisen (9)
- Britse ondernemer streek met Europese onderzoekssubsidies neer in Italië (8)
- Oncoloog blijkt verstokt belastingontduiker (8)
Meest gelezen pagina’s
- Essen, Arjan van (210)
- Vlijmen, Jan van (52)
- Belksma, Jelle (31)
- Hofman, Pieter (28)
- Woldring, Richard (23)
- Eurocommerce (23)
- Voortman, Remco (23)
- Bogaardt, Pieter (22)
- CITCO (22)
- Vries, Marcel de (20)
Meest gebruikte rubrieken
belastingontduiking : : corruptie : : diefstal van publieke middelen : : machtsmisbruik : : marktmanipulatie : : omkoping : : oplichting : : valsheid in geschrift : : verduistering : : witwassen
EUR // USD
> 10 miljoen : : > 100 miljoen : : > 1 miljoen : : > 1 miljard : : < 1 miljoen : : > 10 miljard
Regio
Afrika : : Australië : : Azië : : Europa : : Noord-Amerika : : Zuid-Amerika