Philip Esformes speelde mooi weer van omvangrijke Medicare fraude
Na in april schuldig bevonden te zijn door een jury, werd Philip Esformes medio september 2019 in Miami veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor een zeer omvangrijke fraudezaak in de zorg. Esformes exploiteerde succesvol een zestiental verzorgingshuizen, maar verdiende tussen 2006 en 2016 met name door het declareren van niet geleverde zorg bij Medicare en Medicaid. Daarvoor werd hij in 2016 opgepakt, na in 2006 ook al een schikking te hebben getroffen voor soortgelijke praktijken. Samen … 
Echtgenote Hondurese ex-president veroordeeld tot 58 jaar cel voor fraude
Begin september 2019 werd Rosa Elena Bonilla voor onder andere verduistering en fraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van 58 jaar. De echtgenote van de Hondurese ex-president Porfirio Lobo had zich van 2010 tot 2104 zo’n 800.000 dollar toegeëigend uit publieke middelen voor liefdadigheidsprogramma’s. Het geld besteedde ze aan ‘medische’ behandelingen, sieraden, verbouwingen en collegegeld. Enkele dagen voor het einde van de ambtstermijn van haar man – eind januari 2014 – maakte ze het grootste deel van dat geld over naar een …
Kamervragen rol Grant Thornton misstanden PrivaZorg
Ook Grant Thornton nam de kwestie bijzonder serieus, maar kon op grond van de geheimhoudingsplicht verder niet reageren. Werkt altijd fantastisch, die eerste verdedigingslinie, voor dit slag professionele beroepsbeoefenaren. Het betrof intussen wel kamervragen, die medio augustus 2019 werden gesteld door de kamerleden Slootweg (CDA) en Kerstens (PvdA), over financiële misstanden bij de landelijke zorgaanbieder PrivaZorg uit Amersfoort, die door Trouw en Follow the Money (FTM) in de openbaarheid waren gebracht. Niets vermoedende burgers verwachten in hun onnozelheid juist dat …
Voormalig CEO Woodbridge bekende schuld aan ponzischeme van 1,3 miljard
Medio augustus 2019 bekende Robert Shapiro, voormalig CEO van Woodbridge, schuld aan een ponzischeme met een omvang van 1,3 miljard dollar; met de fraude van Scott Rothstein behorend tot de grootste zaken in Florida. Zo’n 9.000 mensen staken tussen 2012 en 2017 geld in zijn beleggingsproducten. Op het hoogtepunt had de Woodbridge Group 130 medewerkers in dienst en kantoren in diverse Amerikaanse staten. Beleggers zagen rendementen van 5 tot 10% tegemoet op investeringen in vastgoed in rijke enclaves als Beverly …
