Gaan de Verenigde Staten schijnbedrijven aanpakken?
In mei 2019 dienden enkele Amerikaanse volksvertegenwoordigers uit beide politieke kampen de Corporate Transparency Act in, met als doel het gebruik van schijnbedrijven voor met name het witwassen van crimineel geld te beteugelen en liefst te beëindigen. Zo actief als de Verenigde Staten waren in het veroordelen van banken na de financiële crisis en het bestraffen van bedrijven die buitenlandse functionarissen omkochten (FCPA), zo laks is het in het bestrijden van brievenbusfirma’s. Met deze wet wordt gepoogd weer een beetje … 
Onderzoek matchfixing Spaans voetbal
Eind mei 2019 werden in Spanje elf mensen opgepakt in verband met een mogelijk matchfixing schandaal in de de Primera en de Segunda Division. Ze werden ervan beschuldigd lid te zijn van een criminele organisatie, met oud-speler van Real Madrid en voormalig international Raúl Bravo aan het hoofd. Daarnaast werden de spelers Borja Fernández (Real Valladolid), Carlos Aranda (voormalig Real Madrid), Samuel Saiz (Getafe) en Iñigo López Montaña (Deportivo La Coruna) opgepakt, evenals de voorzitter (Agustín Lasaosa) en arts (Juan Carlos …
Onschendbare Al-Khelaïfi haalde WK’s naar Qatar
In de aanloop naar het WK atletiek later dit jaar in de hoofdstad van Qatar stelde de rechtbank in Parijs Nasser Al-Khelaïfi eind mei 2019 in beschuldiging van corruptie rond de kandidatuur van Doha. Afgelopen maanden werd hij verhoord in het onderzoek dat ook betrekking heeft op de toewijzing van de Olympische Spelen aan Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2020). Khalifa stadion Het WK atletiek 2017 werd in 2011 niet aan Doha toegewezen, maar aan Londen. Enkele dagen voor de stemming …
Fujinaga kreeg vijftig jaar cel voor ponzifraude MRI International
Edwin Fujinaga (NNN, Japan) Zeven jaar na de eerste onderzoeken en maatregelen door de Japanse Financial Services Agency en Securities and Exchange Surveillance Commission, deed rechter Gloria Navarro in Nevada eind mei 2019 uitspraak tegen Edwin Fujinaga, de voormalig CEO van MRI International, inzake een omvangrijke ponzifraude. In 2015 werden Fujinaga en MRI in een civiele zaak al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 580 miljoen dollar, waartegen ze in beroep gingen. Het Amerikaans-Japanse MRI beloofde investeerders een …
