Mannen (m/v) met Witte Boorden ↓
 

Mannen (m/v) met Witte Boorden

“Only financial innovation has been ATM” (Paul Volcker, 1927 - 2019)

Mannen (m/v) met Witte Boorden
Mannen (m/v) met Witte Boorden
  • Home
  • Mannen (m/v)
    • A B C
      • Albayrak, Nurten
      • Aliyev, Ilham
      • Belksma, Jelle
      • Berg, René van den
      • Berlusconi, Silvio
      • Blazer, Chuck
      • Blok, Wim
      • Bogaardt, Pieter
      • Cardwell, Paul D.
      • Chang, Cecilia
      • Chiesi, Danielle
      • Corallo, Francesco
      • Cruddas, Peter
    • D E F
      • Deuss, John
      • Diack, Lamine
      • Diack, Papa Massata
      • Dreier, Marc
      • Ebbers, Bernard
      • Edwards, John
      • Erbudak, Aysel
      • Essen, Arjan van
      • Fasen, Jan
      • FitzPatrick, Seán
    • G H I
      • Gaasendam, Hans
      • Gerrist, Jack
      • Gerrits, Jochem
      • Greenwood, Paul
      • Greeven, Arjan
      • Gupta, Rajat
      • Hakstege, Cees
      • Hal Scheffer, Monique van
      • Harper, Jessica
      • Hofenk, Gerard
      • Hofman, Pieter
      • Hooijmaijers, Ton
      • Ibori, James
    • J K L
      • Janoekovitsj, Viktor
      • K., Clemens
      • Karimova, Gulnara
      • Klomp, Danny
      • Kohn, Sonja
      • Lips, Roger
      • Low, Jho
    • M N O
      • Madoff, Bernard
      • Manafort, Paul
      • Marshall, Anthony
      • Mens, Harry
      • Merkin, Jacob Ezra
      • Misick, Michael
      • Moffat, Robert W.
      • Möllenkamp, Hubert
      • Moszkowicz, Bram
      • Nobre, Luis
      • Obiang, Teodorin
      • Oosterbosch, Frans
    • P Q R S
      • Paarlberg, Jan-Dirk
      • Pope, Samantha
      • Rajaratnam, Raj
      • Reket, Arnold
      • Rey, Jos van
      • Rich, Marc
      • Rothstein, Scott
      • Santos, Isabel dos
      • Santos, Robertico dos
      • Saxena, Rakesh
      • Schlecker, Anton
      • Schotte, Gerrit
      • Shkreli, Martin
      • Skowron, Joseph F.
      • Sobrinho, Alvaro
      • Stanford, Allen
      • Stapel, Diederik
    • T U V
      • Taveesin, Nalinee
      • Tromp, Emsley
      • Urdangarin, Iñaki
      • Verdaas, Co
      • Vijsma, Nico
      • Vlijmen, Jan van
      • Voortman, Remco
      • Vries, Marcel de
    • W X Y Z
      • Wolbers, John
      • Woldring, Richard
      • Zemlyansky, Mikhail
      • Zwet, Gerard van der
  • Bedrijven
    • 0 – C
      • 1Malaysia Development Berhad
      • Amarantis (Scholengroep)
      • American International Group
      • Anglo Irish Bank
      • Arthur Andersen
      • B.O.O.R.
      • Bankia
      • Black Diamond Capital Solutions
      • Black Diamond Securities
      • Bouwfonds
      • British Aerospace Systems
      • Caterpillar
      • Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten
      • China Railways
      • CITCO
      • Commerzbank
    • D – F
      • Danske Bank
      • Department of Telecommunications, India
      • Deutsche Bank
      • Easy Life
      • Eco Wood
      • Enron
      • Eurocommerce
      • FC Twente
      • Fenerbahçe
      • FIFA
      • First Curaçao International Bank
    • G – L
      • Galleon Group
      • Golden Sun Resorts
      • Groen Invest
      • Gunvor
      • HDI-Gerling
      • HSBC
      • Hypo Alpe Adria Bank
      • Icesave
      • Land van Ooit
      • Laurentius
    • M – R
      • MF Global
      • Mossack Fonseca
      • Olympus Corp.
      • Omega Diamonds
      • OneCoin
      • Optima Bank
      • Palm Invest
      • Parmalat
      • Petrobras
      • Petróleos de Venezuela
      • Philips Pensioenfonds
      • Pon
      • Quality Investments
      • Rabobank
      • Rendo
      • Rochdale
      • Romstore
      • Royal Dubai Investments
      • Rynart Transport
    • S – V
      • SAC Capital Advisors
      • Satyam
      • SBM Offshore
      • Siemens
      • Technip, Snamprogetti, KBR & JGC (TSKJ)
      • TeliaSonera
      • Total
      • Trafigura
      • UBS
      • Vestia (Woningcorporatie)
      • Volkswagen
    • W – Z
      • Willemsen Minderman
      • ZeekRewards
  • Topics
    • Economie
    • Maatschappij
    • Onderzoek
    • Psychologie
    • Recht
  • Annex
    • Afkortingen
    • Antilichamen
    • Archief
    • Boeken / Films
    • Bronnen
    • Citaten
    • Jenkins’ list
    • Kaartspel FRAUD
    • Over deze site
    • Privacy & Cookies

Witteboordencriminaliteit – van Ambtelijke omkoping tot Zorgfraude

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 76
  8. »
 
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Meer resultaten ...

 

Omkoping kostte Ericsson 1 miljard dollar

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 8 december 2019 door admin@mmwb8 december 2019
Ericsson miljard dollar Begin december 2019 maakte het Zweedse telecomconcern Ericsson bekend voor 1 miljard dollar een schikking te hebben getroffen in de Verenigde Staten vanwege omkoping in diverse landen tussen 2000 en 2016. Een boete die qua omvang vergelijkbaar is met die voor Telia in 2017 en voor Ericsson zeker niet de eerste. In 2013 kreeg het een boete voor soortgelijke praktijken in Roemenië. Dochterondernemingen van Ericsson betaalden in China, Indonesië, Vietnam, Djibouti, Saoedi-Arabië en Koeweit steekpenningen aan ambtenaren en consultants om … Lees verder

Moordonderzoek Malta in stroomversnelling

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 4 december 2019 door admin@mmwb4 december 2019
Moordonderzoek Malta Dahne Caruana Galizia Eind november 2019 leek er op Malta ineens schot te komen in het moordonderzoek inzake onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia in oktober 2017. De politie had een man aangehouden, die als tussenpersoon betrokken zou zijn geweest bij de moord. Premier Joseph Muscat was bereid hem niet te laten vervolgen als zijn verklaringen en informatie zouden leiden naar de verantwoordelijke opdrachtgever. In een poging het eiland te ontvluchten op zijn superjacht, werd enkele dagen later zakenman Yorgen Fenech opgepakt. Fenech was ondermeer … Lees verder

Veroordeling in piramidespel cryptomunten OneCoin

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 30 november 2019 door admin@mmwb7 december 2019
OneCoin piramidespel cryptomunten Eind november 2019 werd Mark S. Scott door een jury in New York schuldig bevonden aan het witwassen van 400 miljoen dollar aan opbrengsten uit een cryptopiramidespel genaamd OneCoin. Naar zijn eigen mening was hij erin geluisd door OneCoin medeoprichter Ruja Ignatova, die sinds september 2017 voortvluchtig is. Scott (1968) zou deze cryptoqueen eind 2015 hebben ontmoet. In 2016 verliet de bedrijfsjurist als partner het advocatenkantoor Locke Lord, om haar te gaan helpen bij de witte was. Met het piramidespel … Lees verder

Celstraffen in Spaans ERE-schandaal

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 23 november 2019 door admin@mmwb26 november 2019
PSOE Andalucia - celstraffen ERE-schandaal Een week na de Spaanse verkiezingen van 10 november werden in Sevilla forse celstraffen opgelegd aan diverse voormalige hoge ambtenaren en bestuurders in het ERE-schandaal, betreffende gesjoemel met miljoenen euro’s aan ontslagvergoedingen bij collectieve ontslagen in de regio Andalusië van 2000 tot en met 2009. Zo kreeg José Antonio Griñan, premier van de regio tussen 2009 en 2013, een gevangenisstraf van zes jaar. Zijn voorganger Manuel Chaves kreeg een openbaar bestuurverbod voor de duur van negen jaar, … Lees verder

Berichtnavigatie

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 76
  8. »

Stapeltje bankiers veroordeeld in Italië

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 16 november 2019 door admin@mmwb16 november 2019
Monte dei Paschi di Siena - stapeltje bankiers veroordeeld Begin november 2019 werd een stapeltje bankiers, dertien voormalig werknemers van Deutsche Bank, Nomura Holdings en Monte dei Paschi di Siena door de Italiaanse rechter schuldig bevonden aan het verbloemen van 2 miljard euro aan verliezen van de Toscaanse bank tussen 2008 en 2012. Elf … Lees verder

Vermogende ondernemers kijken niet verder dan hek van hun oprijlaan

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 9 november 2019 door admin@mmwb19 november 2019
Hek landgoed - vermogende ondernemers Eind oktober 2019 werd in de Verenigde Staten een belangrijke stap gezet in de strijd tegen witwassen en financiële delicten. Het House of Representatives nam de Corporate Transparency Act aan, die bepaalde rechtspersonen verplicht te registreren wie hun werkelijke eigenaren zijn. Deze gegevens zijn beschikbaar … Lees verder

Na Brexit ook Cyprus en Malta uit EU?

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 2 november 2019 door admin@mmwb9 december 2019
Cyprus en Malta - vlag Cyprus Nadat de Britse premier Boris Johnson eind oktober 2019 ‘dood in een greppel werd gevonden’, zou ook het vertrek van Cyprus en Malta uit de Europese Unie nog wel even op zich laten wachten. Cyprus trad in 2004 toe tot de EU en voerde in … Lees verder

Zuid-Afrika aast op miljarden die gebroeders Gupta wegsluisden

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 25 oktober 2019 door admin@mmwb25 oktober 2019
Zuid-Afrika Gupta Commission of Inquiry into State Capture Om de honderden miljoenen euro’s terug te halen, die de gebroeders Gupta zich onrechtmatig toe-eigenden bij overheidsdeals, roept Zuid-Afrika de hulp in van de VS, het VK en de VAE, zo schreef de Sunday Times eind oktober 2019. Ajay, Atul en Rajesh Gupta en hun … Lees verder

Advocaat oud-president Mexico aan de tand gevoeld over miljoenen

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 20 oktober 2019 door admin@mmwb4 november 2019
BPA - tegoeden advocaat oud-president Mexico De autoriteiten van Andorra bevroren ruim 75 miljoen euro aan tegoeden van Juan Ramón Collado – advocaat voor oud-president Peña Nieto van Mexico – bij de Banca Privada d’Andorra (BPA), berichtte de Spaanse krant El Pais medio oktober 2019. Alle tegoeden bij die bank werden … Lees verder

Boekhoudster Apcoa verduisterde ruim half miljoen

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 12 oktober 2019 door admin@mmwb12 oktober 2019
Boekhoudster Apcoa Parking Belgium Een voormalige boekhoudster van Apcoa Parking Belgium werd begin oktober 2019 door de rechtbank in Antwerpen  veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur en een boete van 3.000 euro voor verduistering van meer dan 540.000 euro in de jaren 2013 tot en met 2015. Dat … Lees verder

Berichtnavigatie

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 76
  8. »

:: advertentie ::


Spraakinvoer

Tweets

Mannen+Witte BoordenFollow

Mannen+Witte Boorden
Retweet on TwitterMannen+Witte Boorden heeft geretweet
ReutersReuters@Reuters·
58m

Volkswagen charged with violating vehicle emission standards in Canada https://reut.rs/357NeFU

Retweet on TwitterMannen+Witte Boorden heeft geretweet
businessBloomberg@business·
58m

Britain’s billionaire Reuben brothers turn out to be the owners of a mysterious investment firm swept up in one of the biggest art scandals https://bloom.bg/2Rw9p4S

mmwb_infoMannen+Witte Boorden@mmwb_info·
2u

Miljoenen geëist van bedrijven voor illegaal exporteren gasturbineonderdelen naar Iran - https://nos.nl/l/2314025

Retweet on TwitterMannen+Witte Boorden heeft geretweet
elpaisinenglishEl País in English@elpaisinenglish·
4u

Around 400kg of horse meat meant for a Spanish zoo was allegedly sold for human consumption in 2017. The new revelations are part of an ongoing investigation named Operation Gazel, which has ramifications in at least five countries http://ow.ly/vQOI50xuVy6

Retweet on TwitterMannen+Witte Boorden heeft geretweet
SCMPNewsSCMP News@SCMPNews·
7u

1MDB trial: Malaysia’s Najib Razak explains luxury purchases in court https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3041309/1mdb-trial-malaysias-najib-razak-explains-luxury-purchases?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_content=article&utm_source=Twitter#Echobox=1575892696

Retweet on TwitterMannen+Witte Boorden heeft geretweet
businessBloomberg@business·
7u

French prosecutors have asked an investigative judge to take over a probe into the award of the 2022 World Cup hosting rights to Qatar https://bloom.bg/2qzglTB

Retweet on TwitterMannen+Witte Boorden heeft geretweet
AccountingWEBukAccountingWEB.co.uk@AccountingWEBuk·
9u

Does capitalism, and by extension the world of accountancy, need to be reset? @RichardJMurphy argues there’s a groundswell of opinion that believes this is the case. https://buff.ly/2DRxBGP

meer tweets laden...
Custom Twitter Feeds Plugin

:: advertentie ::

Berichten over

Aliaksandr Barankov :: Alstom :: Arjan Greeven :: ASCorp :: Carmen Martínez-Aguayo :: Chanel Brownbill :: Diana Noppers :: Elba Esther Gordillo :: Jacques Roy :: Javier Duarte :: John W. Ashe :: Konstantin Ignatov :: LISCR :: McKinsey :: Miguel Blesa :: OneCoin :: Paul Sultana :: Plateau United Feeders FC :: Roger Lips :: Sergei Krotiouk :: Tessa Grant :: Unilever :: Vladimir Pekhtin :: Yvan Mayeur

Recente boektitels

 

Boek Murder on the Malta Express

Boek The Triumph of Injustice

Boek Russia's Crony Capitalism

Meer WiBoCri boeken

Meest gelezen

  1. Waterkering Venetië lekt (132)
  2. Vlijmen, Jan van (105)
  3. Bogaardt, Pieter (72)
  4. Voortman, Remco (52)
  5. Boekhoudster Apcoa verduisterde ruim half miljoen (51)
  6. Fasen, Jan (47)
  7. CITCO (45)
  8. Lips, Roger (45)
  9. Dreier, Marc (39)
  10. Hofman, Pieter (39)

:: advertentie ::

Top 10 rubrieken

belastingontduiking :: boekhoudfraude :: diefstal van publieke middelen :: effectenfraude :: machtsmisbruik :: marktmanipulatie :: omkoping :: oplichting :: valsheid in geschrift :: verduistering

WordPress

EUR // USD

> 10 miljoen :: > 1 miljoen :: > 100 miljoen :: > 1 miljard :: < 1 miljoen :: > 10 miljard

Regio

Afrika :: Australië :: Azië :: Europa :: Noord-Amerika :: Zuid-Amerika
© 2012 - 2019 MMWB Creative Commons License Attribution 4.0 International License
© 2012 - 2019 MMWB Creative Commons License
- Weaver Xtreme Theme Privacy & Cookies

Performance Optimization by LiteSpeed Cache & Cloudfront | Hosted by WebRuimteHosting
Best viewed with latest version of Chrome, Firefox, Safari.
↑ Top