Voormalig CEO Woodbridge bekende schuld aan ponzischeme van 1,3 miljard
Medio augustus 2019 bekende Robert Shapiro, voormalig CEO van Woodbridge, schuld aan een ponzischeme met een omvang van 1,3 miljard dollar; met de fraude van Scott Rothstein behorend tot de grootste zaken in Florida. Zo’n 9.000 mensen staken tussen 2012 en 2017 geld in zijn beleggingsproducten. Op het hoogtepunt had de Woodbridge Group 130 medewerkers in dienst en kantoren in diverse Amerikaanse staten. Beleggers zagen rendementen van 5 tot 10% tegemoet op investeringen in vastgoed in rijke enclaves als Beverly … 
Zou Markopolos opnieuw gelijk hebben?
Medio augustus 2019 deed Harry Markopolos opnieuw van zich horen, met een daling van de beurskoers van General Electric met zo’n 11% tot gevolg. Destijds de eerste die aanhoudend vraagtekens plaatste bij de rendementen van Bernard Madoff, deed nu in een openbaar gemaakt rapport van 175 pagina’s uit de doeken waarom GE in zijn ogen een grotere fraude is dan Enron destijds. Zijn team kwam na een onderzoek van de boeken een fraude van ruim 35 miljard dollar op het …
Game-gigant trekt aandacht belastingdiensten
Begin augustus bracht Taxwatch UK een verslag naar buiten over de aandacht die belastingdiensten in Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zweden hebben voor game-gigant Activision Blizzard, uitgever van computerspellen als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush. In de Verenigde Staten kwam het bedrijf in juni 2018 tot een schikking van 345 miljoen dollar met de IRS inzake winstverschuiving, eufemistisch aangeduid met ‘transfer pricing’. Via een kluwen aan bedrijven in Malta, Nederland, Barbados en Bermuda schuift het …
Frankrijk ging nog stapje verder na boete HSBC
Begin augustus 2019 werd een voormalig CEO van het Zwitserse HSBC Private Banking Holdings veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 500.000 euro. Peter Braunwalder gaf van 2002 tot aan zijn pensioen in 2008 leiding aan de bank en hielp in de jaren 2006 en 2007 vermogende Franse klanten ruim 1,5 miljard euro buiten het zicht van de fiscus te houden, onder andere op Zwitserse rekeningen. In deze zelfde zaak betaalde HSBC een jaar geleden …
