Nieuwe zaak tegen president Trump in de maak
Medio juni 2018 maakte de procureur-generaal van de staat New York in Manhattan een zaak aanhangig tegen de Donald J. Trump Foundation, de president zelf en diens drie oudste kinderen. De stichting zou niet veel meer hebben voorgesteld dan een lege huls, die werd gebruikt voor de presidentscampagne in 2016, het betalen van schikkingen en om Trumps zakenimperium te promoten. De aanklager eist een terugbetaling van 2,8 miljoen dollar en een bestuursverbod voor 10 jaar betreffende liefdadigheidsinstellingen voor Donald Trump en van 1 jaar voor Eric, Ivanka en Donald Trump Jr.. Aan de Belastingdienst en de Kiescommissie werd eveneens gevraagd … 
Commonwealth Bank trad laks op tegen witwassen drugsgeld
Sinds de Australische Banking Royal Commission vorig jaar een onderzoek startte naar misstanden in de financiële sector, zagen enkele banken hun naamsbekendheid sneller groeien dan hun PR-uitgaven. Begin juni 2018 maakte ’s lands grootste bank bekend een schikking te zullen treffen met toezichthouder Austrac voor ruim 530 miljoen (US) dollar. Commonwealth Bank of Australia (CBA) gaf toe laks te zijn geweest bij het naleven van wetten tegen witwassen en terrorismefinanciering. Meer dan 53.000 verdachte transacties via stortautomaten tussen 2012 en 2015 werden te laat gemeld bij de autoriteiten. In het onderzoek onder leiding van Kenneth Hayne werd eerder al duidelijk dat dezelfde …
Buitenlandse banken niet vervolgd in Vestia-debacle
De twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal hoorden eind mei 2018 celstraffen tegen zich eisen van 48 en 57 maanden voor omkoping, oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Dat de zaak pas zes jaar na dato kon worden behandeld, was te wijten aan de complexiteit en het horen van bankiers in het buitenland. Dat leverde geen bewijs op om vervolging van bankiers mogelijk te maken, wel 20% strafaftrek voor Marcel de Vries en Arjan Greeven. De Vries, voormalig kasbeheerder van woningcorporatie Vestia, en Arjan Greeven, financieel tussenpersoon, werkten vanaf 2001 samen. Greeven deelde met De Vries de miljoenen aan provisie die …
Lange straffen, hoge boete in Spaanse Gürtel-zaak
Eind mei 2018 kwam het Spaanse Hooggerechtshof tot een uitspraak in het geruchtmakende omkoopschandaal rond politici van de Partido Popular (PP). In wat de Gürtel-zaak werd genoemd liet de partij zich in de jaren ’90 en ’00 betalen door ondernemers, die met hun steun lucratieve opdrachten in de wacht sleepten. Ondernemer Francisco Correa werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 52 jaar. Zijn tegenspeler bij de PP, voormalig penningmeester Luis Bárcenas, kan hem daar 33 jaar vergezellen en werd een boete opgelegd van 44 miljoen euro. Tussen 2000 en 2009 ontdook hij tevens voor een bedrag van ruim 11 miljoen euro …
