Maleisische Rosmah Mansor zonder Birkin handtas naar rechtbank
Begin april 2019 verscheen Rosmah Mansor, vrouw van de voormalige premier van Maleisië, opnieuw in de rechtbank over steekpenningen die ze zou hebben aangenomen bij een project in de deelstaat Sarawak op Borneo. Zelf verklaarde ze geen 1,2 miljoen dollar te hebben geaccepteerd van Jepak Holdings in ruil voor de opdracht van het ministerie van Onderwijs, om voor ruim 300 miljoen dollar zonnepanelen te plaatsen op zo’n 370 scholen. Jepak Holdings, een autoverhuurbedrijf zonder enige ervaring in de branche van … 
Standard Chartered schikte voor witwassen en (opnieuw) schenden van economische sancties
Begin april 2019 trof de Engelse bank Standard Chartered (SCB) een schikking in de VS en het VK voor zo’n 1,1 miljard dollar wegens witwassen en het schenden van economische sancties. Tussen 2009 en 2014 zou de bank voor honderden miljoenen aan transacties hebben verwerkt voor landen als Syrië, Cuba, Soedan en hoofdzakelijk Iran. De transacties voor dat land liepen via het kantoor in Dubai naar het kantoor in New York of naar andere Amerikaanse banken. In 2012 betaalde de …
Hertz claimde bonussen terug bij overijverige managers
Begin april 2019 maakte autoverhuurder Hertz bekend zo’n 70 miljoen aan bonussen terug te eisen van de voormalige CEO en enkele topmanagers. Zij werden verantwoordelijk gehouden voor boekhoudkundige misstappen, waardoor Hertz de jaarrekeningen over 2011, 2012 en 2013 – gecontroleerd door PwC – moest herzien. De inkomsten waren met zo’n 200 miljoen dollar opgeklopt, maakte de nieuwe CEO John Tague medio 2015 bekend. In februari 2019 schikte het bedrijf met de SEC voor 16 miljoen dollar. Mark Frissora Na deze …
Weer beslag gelegd op geld uit 1MDB
Eind maart 2019 legden de Maleisische autoriteiten beslag op een kleine 12 miljoen dollar op rekeningen van Low Hock Peng, vader van de man die wordt gezien als het meesterbrein achter de miljardenfraude bij het ontwikkelingsfonds 1 Malaysia Development Berhad. Low Tak Jho, in de dagelijkse omgang aangesproken als Jho Low, zou met enkele kompanen en de voormalige premier Najib Razak het fonds vanaf 2009 zo goed als leeg hebben geroofd. In onder andere Maleisië, Singapore, Zwitserland en de VS …
