Tien jaar cel voor Antonio Saca, oud-president El Salvador
Medio september 2018 werd Antonio – Tony – Saca in San Salvador veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar voor het verduisteren en witwassen van ruim 250 miljoen euro overheidsgeld, waarvan hij zo’n 220 miljoen moet terugbetalen. Saca was president van El Salvador tussen 2004 en 2009. Zijn voorganger overleed in 2016, voordat hij berecht kon worden voor vermeende corruptie. Zijn opvolger werd in dat jaar asiel verleend in Nicaragua, waarheen hij was gevlucht, nadat het OM een onderzoek was … 
ING was ‘een bekende van de politie’
De afgelopen jaren besteedden politie en justitie waarschijnlijk meer tijd aan het dossier ING dan hun accountants EY. Begin september 2018 mondde dat uit in een schikking van 775 miljoen euro – nieuw record – voor vier witwaszaken in de periode 2010 – 2016. In de jaren na de crisis was er dus feitelijk niets veranderd bij deze systeembank, of deze nu bestuurd werd door Hommen of Hamers. ‘Commerciële doelstellingen prevaleerden boven de naleving van de Wet ter voorkoming van …
Bankier Julius Bär wapende Venezolaanse elite tegen hyperinflatie
Terwijl begin augustus 2018 een kop koffie in Caracas al meer dan 1.000.000 bolivar kostte en het IMF een inflatie van 1.000.000 procent verwacht, bekende Matthias Krull in Miami dat hij had meegeholpen om zo’n 1,2 miljard dollar wit te wassen. Geld dat was verduisterd bij het staatsoliebedrijf PDVSA en voornamelijk terecht was gekomen bij de Boli-bourgeoisie. Veelal vermogende ondernemers die zaken deden met het oliebedrijf en miljoenen verdienden met de vaste wisselkoers die de overheid hanteerde. Voor bolivars kreeg …
Vijftien jaar cel voor John Block blijft in hoger beroep overeind
Eind 2016 werd John Block, voormalig ANC-voorman in de Zuid-Afrikaanse provincie Noord-Kaap, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor corruptie en witwassen, evenals zijn partner-in-crime Christo Scholtz. Medio augustus 2018 wees het hoogste Hof van Beroep in Bloemfontein hun beroep tegen de straf af. De rechtbank liet de persoonlijke omstandigheden minder zwaar wegen en oordeelde dat hun veroordeling en straf terecht waren. Block (1968) was eerst gedeputeerde van Transport en Publieke Werken, vanaf 2004 had hij Financiën, Economische ontwikkeling …
