Advocaat oud-president Mexico aan de tand gevoeld over miljoenen
De autoriteiten van Andorra bevroren ruim 75 miljoen euro aan tegoeden van Juan Ramón Collado – advocaat voor oud-president Peña Nieto van Mexico – bij de Banca Privada d’Andorra (BPA), berichtte de Spaanse krant El Pais medio oktober 2019. Alle tegoeden bij die bank werden in 2015 bevroren in een onderzoek naar onregelmatigheden. De tegoeden van Collado waren in 2018 weer vrijgegeven, toen president was van Mexico en het OM aldaar doorgaf dat hij brandschoon was. Het onderzoek naar hem … 
Boekhoudster Apcoa verduisterde ruim half miljoen
Een voormalige boekhoudster van Apcoa Parking Belgium werd begin oktober 2019 door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur en een boete van 3.000 euro voor verduistering van meer dan 540.000 euro in de jaren 2013 tot en met 2015. Dat geld werd verbeurd verklaard en ook moest ze aan haar vroegere werkgever een schadevergoeding betalen van ruim 17.000 euro. Heidy Mampaey (1956) werkte sinds 2007 op de boekhouding van de uitbater van parkeerautomaten in diverse …
HSBC kwam er met schikking goedkoop vanaf in België
Begin oktober 2019 keurde de rechtbank van Brussel de schikking goed met HSBC, betrokken bij vrijwel elk bankschandaal de afgelopen decennia en nog steeds in het bezit van een banklicentie. Het betrof de grootste schikking ooit in België, 295 miljoen euro. Vergelijkbaar met een ‘boete’ van 30 euro voor het herhaaldelijk 180 rijden binnen de bebouwde kom. HSBC Private Bank in Genève hielp vermogende Belgen jarenlang met het ontduiken van belasting over miljarden euro’s, die op Zwitserse rekeningen stonden. Totdat …
BAT ontving naheffing vanwege BEPS
Medio september 2019 werd duidelijk dat de oorspronkelijke claim van de Belastingdienst uit 2015 van 31 miljoen euro jegens British American Tobacco (BAT) inmiddels was opgelopen tot tegen het miljard, zo onderzocht De Onderzoeksredactie. BAT, producent van merken als Pall Mall, Dunhill, Kent en Lucky Strike, ontving de naheffing vanwege BEPS, een programma tegen Base Erosion and Profit Shifting. Het bedrijf tekende beroep aan tegen de naheffing, die het gevolg was van deze ‘nieuwe’ richtlijnen van de OESO uit 2013. …
