Buitenlandse topsporters in Spanje voor miljoenen opgelicht
Begin september 2019 werden in Madrid drie advocaten en een hoge functionaris van de belastingdienst na een 2 jaar durend onderzoek aangeklaagd voor het oplichten van buitenlandse topsporters voor een bedrag van 6,3 miljoen euro. Het OM eiste celstraffen van 9 en 11 jaar en een boete van 18 miljoen euro. De verdachten bleken de buitenlandse topsporters in 2015 en 2016 te hebben opgelicht door zonder hun medeweten een deel van de ingehouden loonbelasting terug te vragen op grond van … 
Witwasser voor Ibori moest ruim 7 miljoen terugbetalen
De man die de Nigeriaanse gouverneur James Ibori hielp tientallen miljoenen wit te wassen, kreeg begin september 2019 in de rechtbank Southwark in Londen te horen dat hij binnen 3 maanden 7,3 miljoen pond moest ophoesten of anders 10 jaar gevangenisstraf riskeerde. In 2013 werd Elias Preko als witwasser voor Ibori al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. De Ghanese Preko had aan Harvard gestudeerd en werkte tot 2001 voor Goldman Sachs in Londen. Hij hield zich met name …
Google trof voor 1 miljard belastingschikking met Frankrijk
Medio september 2019 trof Google een schikking van bijna 1 miljard euro met de autoriteiten in Frankrijk voor belastingontwijking. Eenzelfde bedrag als Google in juni aankondigde om in Nederland te investeren in haar datacentrum in de Eemshaven en een nieuw datacentrum in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon. Overeengekomen werd de zaak voor 500 miljoen te schikken, waarbij Google ook 465 miljoen euro aan achterstallige belastingen betaalt. Begin dit jaar rekende Apple voor 500 miljoen af in Frankrijk. In de periode …
Philip Esformes speelde mooi weer van omvangrijke Medicare fraude
Na in april schuldig bevonden te zijn door een jury, werd Philip Esformes medio september 2019 in Miami veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor een zeer omvangrijke fraudezaak in de zorg. Esformes exploiteerde succesvol een zestiental verzorgingshuizen, maar verdiende tussen 2006 en 2016 met name door het declareren van niet geleverde zorg bij Medicare en Medicaid. Daarvoor werd hij in 2016 opgepakt, na in 2006 ook al een schikking te hebben getroffen voor soortgelijke praktijken. Samen …
