Witwassen onlosmakelijk onderdeel bedrijfsmodel banken
Eind november 2018 vond een grote inval plaats bij diverse kantoren van Deutsche Bank in Frankfurt in verband met verdenkingen van witwassen, zoals naar voren gekomen uit de Panama Papers. De bank gaf aan volledig mee te werken met het onderzoek. Daarnaast werd Deutsche Bank nog verdacht van betrokkenheid bij het Estse witwasschandaal, waarin Danske Bank de hoofdrol opeiste. Bij alleen al Mossack Fonseca – het Arthur Andersen van de Magic Circle – richtten zo’n 14 Duitse banken meer dan … 
Folli Follie steeds verder in de problemen
Begin december 2018 werden in Griekenland tien personen aangeklaagd, verband houdend met de affaire rond de Folli Follie Group. Dit internationale merk van luxe tassen, sieraden, horloges en mode-accessoires met honderden winkels kwam in mei 2018 in de problemen, toen Quintessential Capital Management vraagtekens zette bij de jaarstukken over 2017. Zo zouden er geen 630 winkels zijn, maar minder dan 300. Daarop gelastte de Hellenic Capital Market Commission (HCMC) een onafhankelijk onderzoek en werd de handel in het aandeel – dat …
Autotopman weg bij Nissan en Mitsubishi, vervangen bij Renault
Eind november 2018 werd de topman van Renault, Nissan en Mitsubishi in Tokio opgepakt op verdenking van belastingfraude en zelfverrijking. Carlos Ghosn werd diezelfde week – na 19 jaar – ontslagen als bestuursvoorzitter van Nissan. Enkele dagen later volgde Mitsubishi dat voorbeeld. Hij redde deze autofabrikanten sinds de jaren ’90 van de ondergang en smeedde een succesvolle alliantie tussen Renault en Nissan, waar later ook Mitsubishi aan werd toegevoegd. Wereldwijd werken er 450.000 mensen bij deze groep van autofabrikanten, waar in …
Drugscriminaliteit ondermijnend? Nee, dan banken.
“Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime” worden door het OM genoemd als voorbeelden van ondermijnende criminaliteit; “het draait allemaal om het verdienen van zoveel mogelijk geld”, zo gaat de tekst verder. Je zou zeggen, het neo-liberale adagium. Waar de markt z’n werk doet, verdwijnt de moraal. Schakel tussen onder- en bovenwereld zijn de facto de banken. Bij HSBC, opgericht na de opiumoorlogen in 1865, zit dat volgens sommigen nog in het DNA, …
