Gaan de Verenigde Staten schijnbedrijven aanpakken?

Geplaatst op door
Verenigde Staten schijnbedrijven - Delaware In mei 2019 dienden enkele Amerikaanse volksvertegenwoordigers uit beide politieke kampen de Corporate Transparency Act in, met als doel het gebruik van schijnbedrijven voor met name het witwassen van crimineel geld te beteugelen en liefst te beëindigen. Zo actief als de Verenigde Staten waren in het veroordelen van banken na de financiële crisis en het bestraffen van bedrijven die buitenlandse functionarissen omkochten (FCPA), zo laks is het in het bestrijden van brievenbusfirma’s. Met deze wet wordt gepoogd weer een beetje … Lees verder

Onderzoek matchfixing Spaans voetbal

Geplaatst op door
SDHuesca embleem - matchfixing Spaans voetbal Eind mei 2019 werden in Spanje elf mensen opgepakt in verband met een mogelijk matchfixing schandaal in de de Primera en de Segunda Division. Ze werden ervan beschuldigd lid te zijn van een criminele organisatie, met oud-speler van Real Madrid en voormalig international Raúl Bravo aan het hoofd. Daarnaast werden de spelers Borja Fernández (Real Valladolid), Carlos Aranda (voormalig Real Madrid), Samuel Saiz (Getafe) en Iñigo López Montaña (Deportivo La Coruna) opgepakt, evenals de voorzitter (Agustín Lasaosa) en arts (Juan Carlos … Lees verder

Onschendbare Al-Khelaïfi haalde WK’s naar Qatar

Geplaatst op door
Logo IAAF wereldkampioenschap atletiek Doha, Qatar - Al-Khelaïfi WK In de aanloop naar het WK atletiek later dit jaar in de hoofdstad van Qatar stelde de rechtbank in Parijs Nasser Al-Khelaïfi eind mei 2019 in beschuldiging van corruptie rond de kandidatuur van Doha. Afgelopen maanden werd hij verhoord in het onderzoek dat ook betrekking heeft op de toewijzing van de Olympische Spelen aan Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2020). Khalifa stadion Het WK atletiek 2017 werd in 2011 niet aan Doha toegewezen, maar aan Londen. Enkele dagen voor de stemming … Lees verder

Fujinaga kreeg vijftig jaar cel voor ponzifraude MRI International

Geplaatst op door
Fujinaga ponzifraude Medical Accounts Receivable Zeven jaar na de eerste onderzoeken en maatregelen door de Japanse Financial Services Agency en Securities and Exchange Surveillance Commission, deed rechter Gloria Navarro in Nevada eind mei 2019 uitspraak tegen Edwin Fujinaga, de voormalig CEO van MRI International, inzake een omvangrijke ponzifraude. In 2015 werden Fujinaga en MRI in een civiele zaak al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 580 miljoen dollar, waartegen ze in beroep gingen. Het Amerikaans-Japanse MRI beloofde investeerders een … Lees verder

O ja, reken jij even af met de samenleving?

Geplaatst op door
Bosch Service logo - Bosch schikking Eind mei 2019 werden wederom twee schikkingen bekendgemaakt van multinationals, die liever geen slepende rechtszaak tegen zich zien ondernomen. Na alle bezuinigingen in de justitiële keten lijken ook aanklagers vaker eieren voor hun geld te kiezen. Zo werd verwacht dat UBS binnenkort een schikking zal … Lees verder

Petrobras affaire bracht volgende corruptiezaak aan het licht

Geplaatst op door
Farmaci popular Brasil - omkoping gezondheidszorg Brazilië Terwijl de omvangrijke corruptieschandalen in Brazilië rond Petrobras en JBS nog niet zijn uitgeraasd, zijn de autoriteiten een volgende zaak op het spoor. Medio mei 2019 werd bekend dat onderzoeken lopen naar zeker 20 bedrijven die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan omkoping bij het … Lees verder

Toch onderzoek op Malta naar corruptie politici

Geplaatst op door
Malta logo Eind april 2019 besloot een rechter op Malta dan toch een onderzoek in te stellen naar mogelijke corruptie van enkele politici en de premier, wier namen voorkwamen in de Panama Papers in 2016. Konrad Mizzi, minister van toerisme, en Keith Schembri, stafchef van premier Joseph Muscat, … Lees verder

Eigenaar Gucci wast geld wit in Notre-Dame

Geplaatst op door
Eigenaar Gucci wast geld wit - Gucci Guilty Begin mei 2019 trof de eigenaar van modehuis Gucci een schikking met de Italiaanse fiscus voor 1,25 miljard euro. Het Franse concern Kering voorkwam daarmee een strafzaak naar vermeende belastingontduiking, waartoe de rechtbank in Milaan in 2017 een onderzoek was gestart. Het was de autoriteiten … Lees verder

Had Omar al-Bashir zoveel gespaard?

Geplaatst op door
Kaartje van Soedan - al-Bashir zoveel gespaard Medio april 2019 werd, na 30 jaar aan de macht te zijn geweest, de Soedanese president Omar al-Bashir (1944) afgezet door het leger na maandenlange protesten door grote delen van de bevolking. Zelf kwam hij aan de macht na een staatsgreep tegen de regering van … Lees verder

Frankrijk begon zaak tegen Rifaat al-Assad, oom van

Geplaatst op door
zaak tegen Rifaat al-Assad Medio april 2019 werd bekend dat het Franse OM een rechtszaak begint tegen Rifaat al-Assad (1937), een oom van de Syrische president, die sinds een verloren strijd om de macht in 1984 in ballingschap leeft in Frankrijk en Engeland. Nadat zijn broer – president Hafez … Lees verder