Vermogende ondernemers kijken niet verder dan hek van hun oprijlaan
Eind oktober werd in de Verenigde Staten een belangrijke stap gezet in de strijd tegen witwassen en financiële delicten. Het House of Representatives nam de Corporate Transparency Act aan, die bepaalde rechtspersonen verplicht te registreren wie hun werkelijke eigenaren zijn. Deze gegevens zijn beschikbaar voor het Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), onderdeel van het ministerie van Financiën. Keer op keer bleken en blijken brievenbusfirma’s en verhullingsbedrijven de vluchtauto bij allerhande vormen van financiële criminaliteit. Zoals het witwassen van opbrengsten uit … 
Na Brexit ook Cyprus en Malta uit EU?
Nadat de Britse premier Boris Johnson eind oktober 2019 ‘dood in een greppel werd gevonden’, zou ook het vertrek van Cyprus en Malta uit de Europese Unie nog wel even op zich laten wachten. Cyprus trad in 2004 toe tot de EU en voerde in 2008 de euro in, net zo als Malta. Cyprus werd in 1960 onafhankelijk van Engeland, Malta vier jaar later. Vandaag de dag kenmerken de (ei)landen zich – nog steeds – als belastings- en verhullingsparadijzen en …
Zuid-Afrika aast op miljarden die gebroeders Gupta wegsluisden
Om de honderden miljoenen euro’s terug te halen, die de gebroeders Gupta zich onrechtmatig toe-eigenden bij overheidsdeals, roept Zuid-Afrika de hulp in van de VS, het VK en de VAE, zo schreef de Sunday Times eind oktober 2019. Ajay, Atul en Rajesh Gupta en hun zakenpartner Salim Essa verkasten naar Dubai, waar zich ook al een groot deel van hun vermogen bevond. Amerika stelde sancties tegen hen in en nu roept de Zuid-Afrikaanse Asset Forfeiture Unit (AFU) ook de hulp …
Advocaat oud-president Mexico aan de tand gevoeld over miljoenen
De autoriteiten van Andorra bevroren ruim 75 miljoen euro aan tegoeden van Juan Ramón Collado – advocaat voor oud-president Peña Nieto van Mexico – bij de Banca Privada d’Andorra (BPA), berichtte de Spaanse krant El Pais medio oktober 2019. Alle tegoeden bij die bank werden in 2015 bevroren in een onderzoek naar onregelmatigheden. De tegoeden van Collado waren in 2018 weer vrijgegeven, toen president was van Mexico en het OM aldaar doorgaf dat hij brandschoon was. Het onderzoek naar hem …
