Sjoemelsoftware Fiat Chrysler voldeed aan wettelijke eisen

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door

Begin januari 2019 trof Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) een schikking van ruim 700 miljoen dollar met de Amerikaanse autoriteiten voor het gebruik van sjoemelsoftware om de dieseluitstoot bij emissietesten lager te doen lijken. De software zou gebruikt zijn in de Jeep Grand Cherokee en Dodge Ram 1500 met 3-liter V6-motoren uit de jaren 2014 – 2016. Aan de eigenaren van deze auto’s keert FCA 280 miljoen dollar uit als compensatie. Het betrof ruim 100.000 exemplaren, aanzienlijk minder dan de … Lees verder

Voormalige bankiers Credit Suisse aangehouden voor fraude

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door

Begin januari 2019 werden in Londen drie voormalige bankiers van Credit Suisse in Londen opgepakt op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. Eerder werd Manuel Chang, voormalig minister van Financiën van Mozambique tussen 2005 en 2015, aangehouden in Zuid-Afrika. Jean Boustani, directeur bij scheepsbouwer Privinvest Group werd in New York aangehouden in verband met dezelfde fraudezaak. De Verenigde Staten vroegen om de uitlevering van Chang. De arrestaties hielden verband met een fraudezaak die in 2016 aan het licht kwam en desastreuze … Lees verder

Tien paspoorten graag. Ach nee, doe er maar vijfendertig.

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door

In elk EU-land kun je als niet-ingezetene in het bezit komen van een paspoort, als je komt om te investeren of werkgelegenheid belooft. De EU is daar niet onverdeeld gelukkig mee en onderzoekt of de controles op zaken als zwart geld, fraude of criminaliteit goed worden uitgevoerd. Anders zijn de ‘gouden visa’ een ‘verlaat de gevangenis zonder te betalen’-kaart voor corrupte of criminele individuen, zo stelden ook Global Witness en Transparency International. Spanje, Portugal, Cyprus en Malta geven ook paspoorten … Lees verder

Nawaz Sharif opnieuw veroordeeld voor corruptie

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door

Waar hij in april 2017 de dans nog ontsprong, werd de voormalig premier van Pakistan dit jaar niet één keer, maar twee keer veroordeeld in corruptiezaken. In juli 2018 kon hij onvoldoende uitleg geven over het geld waarmee hij luxe appartementen in Londen had gekocht, die – zo bleek uit de Panama Papers – op naam stonden van zijn kinderen. Dat leverde hem 10 jaar celstraf op en een levenslang bestuursverbod. Eind december werd Nawaz Sharif opnieuw veroordeeld, nu tot … Lees verder

Ponzischeme voor goede doel leidde tot 17 jaar celstraf

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door

Protest in Beijing tegen arrestaties Shanxinhui Medio december 2018 werden Zhang Tianming en negen van zijn medewerkers veroordeeld voor hun multi-level-marketing programma Shanxinhui, wat zoveel betekent als ‘wees goed voor elkaar’. In een jaar tijd – tussen mei 2016 en juli 2017 – haakten 6 … Lees verder

“Valsefacturenfabriek” Caute eindelijk bestraft

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door

Begin december 2018 vond een niet alledaags juridisch verschijnsel plaats. Nu eens trof het OM geen schikking met een organisatie in de financiële dienstverlening zonder ook maar een bestuurder aan te pakken, maar veroordeelde zij de directeur van trustkantoor (Van Doorn en) Caute. Voor het … Lees verder

Witwassen onlosmakelijk onderdeel bedrijfsmodel banken

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door

Eind november 2018 vond een grote inval plaats bij diverse kantoren van Deutsche Bank in Frankfurt in verband met verdenkingen van witwassen, zoals naar voren gekomen uit de Panama Papers. De bank gaf aan volledig mee te werken met het onderzoek. Daarnaast werd Deutsche Bank … Lees verder

Folli Follie steeds verder in de problemen

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door

Begin december 2018 werden in Griekenland tien personen aangeklaagd, verband houdend met de affaire rond de Folli Follie Group. Dit internationale merk van luxe tassen, sieraden, horloges en mode-accessoires met honderden winkels kwam in mei 2018 in de problemen, toen Quintessential Capital Management vraagtekens zette bij … Lees verder

Autotopman weg bij Nissan en Mitsubishi, vervangen bij Renault

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door

Eind november 2018 werd de topman van Renault, Nissan en Mitsubishi in Tokio opgepakt op verdenking van belastingfraude en zelfverrijking. Carlos Ghosn werd diezelfde week – na 19 jaar – ontslagen als bestuursvoorzitter van Nissan. Enkele dagen later volgde Mitsubishi dat voorbeeld. Hij redde deze autofabrikanten … Lees verder

Drugscriminaliteit ondermijnend? Nee, dan banken.

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door

“Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime” worden door het OM genoemd als voorbeelden van ondermijnende criminaliteit; “het draait allemaal om het verdienen van zoveel mogelijk geld”, zo gaat de tekst verder. Je zou zeggen, het neo-liberale adagium. … Lees verder