Mevrouw A. mogelijk uitgezet naar Azerbeidzjan
De voorzitter van de International Bank of Azerbaijan (IBA) werd in oktober 2016 veroordeeld tot 15 jaar cel en een schadevergoeding van 34 miljoen euro. Jahangir Hajiyev (1961) zou die bank voor honderden miljoenen hebben getild. Zijn vrouw kwam op een lijst van gezochte personen te staan, maar was al vertrokken naar Londen, waar het stel een pied-à-terre bezat. In 2009 kochten ze er een huis in Knightsbridge via een schijnbedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Vier jaar later kochten ze de Mill … 
Truck stops Pilot Flying J gaven toch minder korting
Begin november 2018 hoorden de hoofdpersonen in de fraude bij Pilot Flying J hun straffen in de rechtbank van Chattanooga. Dit bedrijf van de eigenaar van de Cleveland Browns is de grootste keten van truck stops in Noord-Amerika en Canada met een jaaromzet van zo’n 30 miljard. Mede-eigenaar Jimmy Haslam heeft altijd ontkend iets te hebben geweten van het gesjoemel met kortingen op diesel en bleef ook juridisch buiten schot. Het bedrijf betaalde medio 2014 een boete van 92 miljoen …
SHV, PwC en Nijpels schikten in debacle Econcern
Begin november 2018 bleek uit het drieëntwintigste verslag van de curatoren van Econcern dat ze de afgelopen maanden een schikking hebben bereikt in alle procedures en geschillen – zonder erkenning van enige aansprakelijkheid – met oud-bestuurders en commissarissen. Ook VVD’er Ed Nijpels – nu voorzitter van het Klimaatberaad – werd een jaar voor het einde van deze groene groeibriljant lid van de raad van commissarissen. Hij schikte nu voor een niet bekend gemaakt bedrag. Een groep oud-bestuurders en commissarissen, waartoe hij behoorde, …
Bankiers Goldman Sachs betrokken bij 1MDB schandaal
Begin november 2018 maakten de Amerikaanse autoriteiten bekend hoe bankiers van Goldman Sachs betrokken waren bij de verduistering van miljarden dollars uit het in 2009 opgerichte Maleisische ontwikkelingsfonds 1MDB. Tim Leissner, een voormalig Goldman Sachs bankier, had schuld bekend aan omkoping en witwassen en moest ruim 43 miljoen dollar afstaan. Tegelijk maakte het OM aanklachten bekend tegen een kantoorgenoot, Ng Chong Hwa, en de voortvluchtige zakenman Low Tak Jho, gevoeglijk bekend als Jho Low. Hij en zijn vader werden in augustus …
