Categorie: vastgoedfraude
Socialistisch kopstuk Belgisch Limburg gevallen
Begin oktober 2025 werd Tony Coonen, de voormalige topman van het socialistische ziekenfonds De Voorzorg, in Hasselt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voorwaardelijk en een boete van 8.000 euro voor omkoping, misbruik van vertrouwen, belangenverstrengeling en onrechtmatige verrijking voor ruim 4 miljoen euro. Verder kreeg Coonen een bestuurdersverbod van tien jaar en een Lees verder …
Rechter schrapte boete Trump, die tegenstanders aanvalt voor soortgelijke fraude
Medio augustus 2025 schrapte een rechtbank in New York een boete van president Donald Trump van 500 miljoen dollar. Voor het plegen van financiële fraude kreeg hij in 2023 een boete opgelegd van meer dan 350 miljoen dollar, met rente bijna een half miljard. Jarenlang zou hij de waarde van zijn vastgoed, bedrijven en golfbanen Lees verder …
Penthouse Trump groeide – op papier – van 1.000 naar 2.800 m²
Halverwege oktober 2023 werd in de civiele zaak tegen Donald Trump en zijn bedrijven, die eerder deze maand in New York van start was gegaan, meer en meer duidelijk van zijn bedrijfsmodel. Aanklager Letitia James eiste een boete van 250 miljoen dollar en een bedrijfsverbod voor Trump op beschuldigingen van verzekeringsfraude en valsheid in geschrift. Lees verder …
Aanhouding in Londense vastgoeddeal Vaticaan
Begin juni 2020 arresteerde de Vaticaanse gendarmerie de Italiaanse zakenman Gianluigi Torzi op verdenking van afpersing, verduistering, fraude en witwassen rond een vastgoeddeal in Londen. Begin oktober 2019 gelastte de officier van justitie van het Vaticaan, Gian Piero Milano, invallen bij het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel en de Financiële Informatie Autoriteit (AIF), de financiële Lees verder …
Directeur Laurentius en projectontwikkelaar veroordeeld
Begin februari 2018 werd voormalig directeur Walter Vermeulen van woningbouwvereniging Laurentius veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor corruptie, witwassen en het oplichten van zijn corporatie. Zijn partner in crime, projectontwikkelaar Wim Snoeren van vastgoedbedrijf Wildhage BV werd door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Twee bedrijven van Snoeren kregen geldboetes Lees verder …
Schulte dupeerde beleggers en FGH
Medio mei 2014 begon in Hamburg de rechtszaak tegen Heinrich Maria Schulte, eigenaar van Wölbern Invest, dat in de herfst van 2013 omviel. Schulte nam in 2006 Bankhaus Wölbern over van Barclays, maar stootte de bankactiviteiten al snel weer af. Hij ging door met de investeringspoot, die sinds 1994 tientallen fondsen opzette die ook belegden in Lees verder …
Accountant had eigenlijk projectontwikkelaar willen worden
In 2012 trad Herman Dijkhuizen af als bestuursvoorzitter toen KPMG onder vuur lag over een aantal affaires, zoals die rond corporatie Vestia en de verhuizing van het hoofdkantoor naar een nieuw pand, op een steenworp afstand van het oude. Deze verhuizing zou met name uit financiële motieven in gang zijn gezet. En hoe groen en duurzaam de Lees verder …
Gevangenis Marbella raakt vol
Na acht jaar van onderzoek in de zaak Malaya naar bouwfraude en omkoping in Marbella veroordeelde rechter José Godino begin oktober 2013 52 van de 95 verdachten. Die megafraude in onroerend goed vond plaats onder voormalig burgemeester Jesús Gil (1933 – 2004), een bouwondernemer die in 1991 in de politiek stapte. Vanaf 1987 was hij tevens Lees verder …
Poetin ontslaat verantwoordelijke skischans Sotsji
Begin februari 2013 werd de vice-voorzitter van het Russisch Olympisch Comité ontslagen na een bezoek van president Poetin aan de in aanbouw zijnde skischans. Ahmed Bilalov (1970), die “ook iets van een bouwbedrijf heeft”, had de verantwoordelijkheid voor het eind 2011 opleveren van het complex, waar over een jaar de olympische wintersporters om het goud Lees verder …
Na toneelstuk nu ook dramaserie Vastgoedfraude
De deconfiture van de ‘graaicultuur’ uit de laatste 2 decennia van de vorige eeuw vond al zijn beslag in boeken en verschillende toneelstukken. De val van ABN Amro werd vorig jaar door het Nationale Toneel bewerkt tot ‘De prooi’, en ook het boek ‘De vastgoedfraude’ is bewerkt tot een toneelstuk: ‘De verleiders’. En nu is Lees verder …
