Mossack Fonseca ten onder na Panama Papers
Twee jaar na de onthullingen van de Panama Papers kondigde juridisch dienstverlener Mossack Fonseca medio maart 2018 aan z’n deuren te sluiten. De financiële en reputatieschade waren dusdanig dat alleen deze optie overbleef voor het bedrijf dat 40 jaar geleden z’n deuren opende voor eenieder die zijn of haar vermogen wilde onttrekken aan het zicht van de belastingdienst, justitie, mede-eigenaren, familie en echtelieden. Over die 40 jaar richtte Mossack Fonseca daartoe zo’n 300.000 firma’s op, waarmee het de vijfde plaats bezette in de Offshore Magic Circle.
Een maand eerder vond bij het bedrijf in Panama-Stad nog een inval plaats in verband met het corruptieschandaal rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Eerste slachtoffer van de onthullingen door het International Consortium of Investigative Journalists was Sigmundur David Gunnlaugsson, de premier die IJsland na de financiële crisis weer op de rails kreeg. Hij bleek zelf aandelen te hebben gehad in een brievenbusfirma met claims op de failliete IJslandse banken. Eind 2009 verkocht hij zijn belang van 50% voor 1 dollar aan zijn vrouw. Bij zijn aantreden in 2013 maakte hij er geen gewag van.
In januari 2018 streepte de EU een aantal landen van de – in december geopenbaarde – lijst met ‘belastingparadijzen’. Panama, Barbados, Grenada, de Verenigde Arabische Emiraten, Mongolië, Tunesië, Macau en Zuid-Korea beloofden maatregelen te nemen tegen belastingontwijking. Ze kregen daar een jaar de tijd voor en verhuisden zolang naar een grijze lijst. Daar was het al aardig druk, met vijftig landen, waaronder Aruba, Curaçao, de Kaaimaneilanden, Zwitserland en Liechtenstein.
In april 2016 vertrok de Spaanse minister van Industrie, Energie en Toerisme, José Manuel Soria. De Spaanse nieuwssite El Confidencial publiceerde toen documenten, waaruit zou blijken dat Soria een van de twee directeuren was van een bedrijf op de Bahama’s en betrokken was bij een bedrijf op het Kanaaleiland Jersey.
In juli 2017 werd de premier van Pakistan, Nawaz Sharif, gediskwalificeerd door het Pakistaanse hooggerechtshof, waarmee een einde kwam aan zijn politieke carrière. Enkele maanden eerder leek hij nog op zijn post te kunnen blijven, ondanks vragen over vastgoed in de Londense wijk Mayfair.
Ten kantore van Mossack Fonseca zouden nog enkele medewerkers achterblijven voor de afwikkeling van diverse zaken. De oprichters herhaalden dat zij blijven strijden voor gerechtigheid om zo hun onschuld te bewijzen. De Panamese wetgeving rond rechtspersonen was tenslotte slechts een bewerking van die in de Amerikaanse staat Delaware.
bron: The Guardian (Nicola Slawson, Jon Henley), NU.nl, Reuters (Francesco Guarascio), NRC (Menno Sedee), Jalta (Ewout Klei), ICIJ
Reacties
Mossack Fonseca ten onder na Panama Papers — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>