In mogelijk de eerste Amerikaanse veroordeling naar aanleiding van de Panama Papers, kondigde Harald Joachim von der Goltz begin februari 2020 aan schuld te willen bekennen inzake belastingontduiking en witwassen. Tot nog toe ontkende hij deze gevolgtrekking uit de gelekte documenten van het voormalige advocatenkantoor Mossack Fonseca. Zijn advocaat van Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP had dat per brief laten weten aan de rechtbank in New York. Naar alle waarschijnlijkheid hoopt Von der Goltz hierdoor een lagere straf te krijgen, als het tot een veroordeling komt.
De hoogbejaarde Von der Goltz, sinds 1984 woonachtig in de VS en getrouwd met een Amerikaanse, was de oprichter van het bedrijf Boston Capital Ventures. Over de jaren stelde hij zo’n 70 miljoen veilig in een web van verhullingsbedrijven met hulp van zijn accountant en Mossack Fonseca. Zijn moeder Erika von der Goltz – over de 100 – in Guatemala bestierde op papier de brievenbusfirma’s en bijbehorende bankrekeningen. Het vermogen zou afkomstig zijn van zijn vader. Als ‘belastingvrije gift van een buitenlands persoon’ werden enkele malen bedragen gerepatrieerd.
Zelf woonachtig in Miami en Boston, registreerde Mossack Fonseca Von der Goltz als inwoner van Guatemala. Aangezien hij één van de grootste Amerikaanse klanten was, accepteerde Mossack Fonseca dit risico. Zijn accountmanager Owens schreef aan Ramón Fonseca “My suggestion: Leave everything as it is with von der Goltz, i.e. stay and live this potential risk, …”, die daar akkoord voor gaf. Moeder Von der Goltz betaalde met het geld onder andere de opleiding van haar kleindochter en achterkleindochter uit een buitenlands fonds.
In 2018 werd Von der Goltz in staat van beschuldiging gesteld, samen met Ramses Owens en Dirk Brauer, managers bij Mossack Fonseca, en Richard Gaffey, zijn accountant uit Boston. Brauer werd uitgeleverd aan Duitsland, Owens moest zijn paspoort inleveren bij de autoriteiten.
bron: The Wall Street Journal (Dylan Tokar), The New York Times (Eric Lipton, Julie Creswell), ICIJ (Will Fitzgibbon)