Categorie archief: professionele dienstverlening

advocaten, notarissen, accountants, adviesbureaus

Advocaat oud-president Mexico aan de tand gevoeld over miljoenen

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
De autoriteiten van Andorra bevroren ruim 75 miljoen euro aan tegoeden van Juan Ramón Collado – advocaat voor oud-president Peña Nieto van Mexico – bij de Banca Privada d’Andorra (BPA), berichtte de Spaanse krant El Pais medio oktober 2019. Alle tegoeden bij die bank werden … Lees verder

Buitenlandse topsporters in Spanje voor miljoenen opgelicht

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Begin september 2019 werden in Madrid drie advocaten en een hoge functionaris van de belastingdienst na een 2 jaar durend onderzoek aangeklaagd voor het oplichten van buitenlandse topsporters voor een bedrag van 6,3 miljoen euro. Het OM eiste celstraffen van 9 en 11 jaar en … Lees verder

Witteboordencriminelen en het witte goud

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Nadat een jaar geleden een rapport verscheen over de productie van synthetische drugs in Nederland, verscheen van dezelfde auteur eind augustus 2019 een rapport over de drugscriminaliteit in Amsterdam. Uit beide onderzoeken van bestuurskundige prof. Pieter Tops kwam naar voren dat het om veel drugs, … Lees verder

Kamervragen rol Grant Thornton misstanden PrivaZorg

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Ook Grant Thornton nam de kwestie bijzonder serieus, maar kon op grond van de geheimhoudingsplicht verder niet reageren. Werkt altijd fantastisch, die eerste verdedigingslinie, voor dit slag professionele beroepsbeoefenaren. Het betrof intussen wel kamervragen, die medio augustus 2019 werden gesteld door de kamerleden Slootweg (CDA) … Lees verder

Canadese premier onder druk vanwege zaak SNC-Lavalin

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Medio februari 2019 stapte de rechterhand van premier Justin Trudeau vrij onverwacht op, nadat eerder de minister van Justitie was vertrokken. Jody Wilson-Raybould stapte op nadat ze werd overgeplaatst naar een andere post. Die overplaatsing, zo onthulde de Globe & Mail, zou te maken hebben … Lees verder

KPMG trof schikking met OM Curaçao

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Medio januari trof KPMG Dutch Caribbean een gedeeltelijk voorwaardelijke schikking van ruim 120.000 euro met het OM voor slordig omgaan met de meldingsplicht en faciliteren van criminele activiteiten. In de boeken van de onderneming Caribbean Distributors Group NV (CDG) bleef dollartoerisme – vanuit met name … Lees verder

Audit Colonial Bank kost PwC 625 miljoen dollar

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
We zijn inmiddels zo’n 10 jaar verder, maar de schadevergoeding die de  Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eiste van PwC werd begin juli 2018 vastgesteld op 625 miljoen dollar. In haar controle van de boeken bij Colonial Bancgroup, het moederbedrijf van Colonial Bank had de … Lees verder

Unaoil verdacht van omkoping bij opdrachten in Irak

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Na twee jaar onderzoek begon het Serious Fraude Office (SFO) eind juni 2018 een zaak tegen het in Monaco gevestigde Unaoil, een adviesbedrijf in de oliesector. Het onderzoek en de aanklacht hebben betrekking op steekpenningen die tussen 2005 en 2011 betaald zouden zijn voor het … Lees verder

Verslikte KPMG zich in audit China Medical?

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Eind maart 2018 wees het hooggerechtshof van Hong Kong een verzoek van KPMG af om de termijn in te korten, waarbinnen schuldeisers van China Medical Technologies claims kunnen indienen tegen de voormalige accountant van het bedrijf. KPMG was de controlerend accountant van 2003 tot 2009, waarna … Lees verder

Mossack Fonseca ten onder na Panama Papers

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Twee jaar na de onthullingen van de Panama Papers kondigde juridisch dienstverlener Mossack Fonseca medio maart 2018 aan z’n deuren te sluiten. De financiële en reputatieschade waren dusdanig dat alleen deze optie overbleef voor het bedrijf dat 40 jaar geleden z’n deuren opende voor eenieder … Lees verder

Elektronicaketen Maplin leek in orde

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Eind februari 2018 viel de Britse elektronicaketen Maplin om, nadat besprekingen met een eventuele koper mislukten. Maplin is één van de grootste elektronicaketens in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 200 winkels, ruim 2.300 personeelsleden en een omzet van meer dan 230 miljoen pond. De keten … Lees verder

KPMG keek inspectieplan PCAOB vooraf in

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Eind januari 2018 werden vijf voormalige KPMG-partners in staat van beschuldiging gesteld voor het lekken en gebruiken van vertrouwelijke informatie van de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), toezichthouder op de grootste accountantskantoren in de VS. Enkelen van hen hadden bij die PCAOB gewerkt voor … Lees verder

PwC zag miljardenfraude over het hoofd

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Eind december 2017 besliste een Amerikaanse rechter in een al jaren lopende zaak, dat PwC door nalatigheid een frauduleuze constructie over het hoofd had gezien tussen controleklant Colonial Bank en hypotheekverstrekker Taylor, Bean & Whitaker. Daarmee won de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) een belangrijke slag in … Lees verder

Accountantswaakhond Zuid-Afrika draaide overuren

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Begin december 2017 kwam een boekhoudschandaal naar buiten bij de Zuid-Afrikaanse meubelinternational Steinhoff, die een beursnotering heeft in Frankfurt en waarvan de holding sinds 2015 is gevestigd in, waar anders, Nederland. De CEO stapte op en de koers kelderde met 80%, … Lees verder

Bedenkers ondermijning Nederland nauwelijks aangepakt

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Dat accountants- en belastingadvieskantoor Baker Tilly Berk (BTB) de BV Nederland tegenwerkt, onderschreef ze in een brief aan het ministerie van Financiën. Deze brief uit 2015, gebaseerd op intern onderzoek naar aanbevolen belastingconstructies, zat bij een tuchtklacht, die een klant tegen Romke van der Veen indiende … Lees verder

Gerenommeerde bedrijven faciliteerden corruptie

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op door
Dat in het schandaal rond het Zuma-regime en de Gupta-broers in Zuid-Afrika de naam zou opduiken van een (Britse) grootbank, leek een kwestie van tijd. Begin november 2017 meldde Hogerhuislid Peter Hain, dat hij medio oktober belastende informatie inzake de betrokkenheid van Standard Chartered en HSBC … Lees verder