Categorie: professionele dienstverlening
advocaten, notarissen, accountants, adviesbureaus
Australische senator bracht integriteitsschendingen KPMG naar buiten
Begin juni 2026 verlieten topman Andrew Yates en de partner Audit Julian McPherson KPMG Australië omdat onder hun verantwoordelijkheid in 2024 vertrouwelijke documenten van klanten werden gebruikt bij de werving van nieuwe klanten. De Australische toezichthouder heeft aangegeven nog meerdere auditpartners te zullen onderzoeken. Interne meldingen over deze werkwijze door een klokkenluider werden herhaaldelijk door het management genegeerd en de informatie afgedaan als niet bedrijfsgevoelig. Daarop stapte de klokkenluider naar… Lees verder …
PwC in Afrika in de fout
Eind maart 2026 werden drie landenorganisaties van Pricewaterhouse Coopers (PwC) in Afrika voor 21 maanden uitgesloten van deelname aan projecten van de Wereldbank. PwC Afrika, PwC Kenya en PwC Rwanda gaven onder andere toe dat ze in 2019 frauduleus aan vertrouwelijk informatie waren gekomen voor de inschrijving op een project voor de invoering van internationale accountancy regels (IFRS) bij het elektriciteitsbedrijf van Ethiopië. De projecten waar de onregelmatigheden en overtredingen… Lees verder …
Belastingadviseur in Delaware fraudeerde met COVID loonsubsidie
Eind juli 2025 werd een voormalig belastingadviseur in Delaware veroordeeld tot een gevangenisstraf van 80 maanden voor fraude met loonsubsidie tijdens de corona-crisis. Jady Selano deed voor bedrijven ruim 60 aanvragen onder het Paycheck Protection Program, bedoeld om ontslag van medewerkers te voorkomen, vergelijkbaar met de ‘Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid’ (NOW) in Nederland. De ondernemers die een beroep deden op Selano of zijn kompaan Carl Lawrence konden met een niet-actief… Lees verder …
Canadees advocatenstel plunderde derdenrekening
Begin mei 2025 werd wat meer duidelijk over de miljoenen die in Ontario verdwenen bij het advocatenkantoor Cartel & Bui LLP. Namelijk dat ze besteed waren aan designerkleding, luxe vakanties, chique etentjes, mooie meubelen, kunst en schoolgeld voor de privé school van de kinderen. Bij een huiszoeking eind vorig jaar bij het stel nam de politie meer dan 1.100 items in beslag, waaronder meer dan 70 paar schoenen van merken… Lees verder …
SFO zette haar eerste UWO in
Medio januari 2025 zette het Serious Fraud Office (SFO) voor het eerst een Unexplained Wealth Order (UWO) in tegen de ex-vrouw van Tim(othy) Schools na eerder deze maand ruim 1 miljoen pond van hem geconfisqueerd te hebben. De voormalig advocaat Schools (1959) werd in 2022 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar voor een fraude van zo’n 100 miljoen pond, waaraan hijzelf iets minder dan 20 miljoen overhield. Het vermoeden… Lees verder …
PwC China half jaar gesloten
Medio september 2024 kreeg de Chinese tak van het Britse PwC een boete en een tijdstraf voor hun controlewerk bij het begin dit jaar omgevallen vastgoedconglomeraat Evergrande. De China Securities Regulatory Commission (CSRC) constateerde dat PwC Zhong Tian niet louter fouten had gemaakt bij de controle van de cijfers over 2019 en 2020, maar ook fraude bij Hengda Real Estate – het operationele bedrijf binnen Evergrande – had verdoezeld en goedgekeurd.… Lees verder …
Topadvocaat Girardi hoogbejaard toch naar gevang
Eind augustus 2024 oordeelde een jury in Los Angeles de voormalige topadvocaat Tom Girardi schuldig aan verduistering van zeker 15 miljoen dollar. Geld dat hij voor slachtoffers als genoegdoening in rechtszaken veilig had gesteld en volledig voor hen was bestemd. Eerdere beschuldigingen in 2020 maakten een einde aan zijn carrière; hij bleek voor 2 miljoen aan schadevergoedingen achterovergedrukt te hebben voor de 189 slachtoffers van de crash met een Boeing… Lees verder …
Belastingfraude voor Amerikaans natuurbeheer
Begin januari 2024 werd vastgoedontwikkelaar Jack Fischer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor het aan de man brengen van 1,4 miljard dollar aan frauduleuze fiscale aftrekposten. Daarmee werd de Amerikaanse belastingdienst IRS benadeeld voor een bedrag van ruim 450 miljoen dollar, terug te betalen door diezelfde Fischer. Partner in crime James Sinnott kreeg 23 jaar cel en moest een vergelijkbaar bedrag als Fischer terugbetalen. De beide mannen… Lees verder …
Amerikaanse advocaat Murdaugh kreeg 27 jaar cel
Eind november 2023 werd voormalig advocaat Alex Murdaugh veroordeeld tot 27 jaar cel voor het jarenlang bestelen van klanten voor in totaal ruim 12 miljoen dollar. Die kwetsbare klanten hielp hij bij medische verzekeringskwesties, alleen hield hij het geld overwegend voor zichzelf. Als telg uit een gerespecteerde en notabele familie in Hampton County (South Carolina) maakte hij misbruik van het vertrouwen dat mensen in hem stelden. Slachtoffers bestolen Toen Gloria… Lees verder …
Examenfraude genereerde gratis aandacht voor KPMG
Medio juli 2023 moet Klynveld zich hebben omgedraaid in z’n graf, toen naar buiten kwam dat bij KPMG in Nederland de afgelopen 5 jaar zo’n 100 medewerkers per jaar examenfraude pleegden bij de afname van verplichte toetsen. De fraude kwam aan het licht bij een groot intern onderzoek na een klokkenluidersmelding eind vorig jaar. Diverse medewerkers zijn ontslagen of hebben andere sancties opgelegd gekregen. Tone from the top Marc Hogeboom,… Lees verder …
