Categorie archief: professionele dienstverlening
Advocaat oud-president Mexico aan de tand gevoeld over miljoenen
Buitenlandse topsporters in Spanje voor miljoenen opgelicht
Witteboordencriminelen en het witte goud
Nadat een jaar geleden een rapport verscheen over de productie van synthetische drugs in Nederland, verscheen van dezelfde auteur eind augustus 2019 een rapport over de drugscriminaliteit in Amsterdam. Uit beide onderzoeken van bestuurskundige prof. Pieter Tops kwam naar voren dat het om veel drugs, … 

Kamervragen rol Grant Thornton misstanden PrivaZorg
Ook Grant Thornton nam de kwestie bijzonder serieus, maar kon op grond van de geheimhoudingsplicht verder niet reageren. Werkt altijd fantastisch, die eerste verdedigingslinie, voor dit slag professionele beroepsbeoefenaren. Het betrof intussen wel kamervragen, die medio augustus 2019 werden gesteld door de kamerleden Slootweg (CDA) … 

Canadese premier onder druk vanwege zaak SNC-Lavalin
KPMG trof schikking met OM Curaçao
Medio januari trof KPMG Dutch Caribbean een gedeeltelijk voorwaardelijke schikking van ruim 120.000 euro met het OM voor slordig omgaan met de meldingsplicht en faciliteren van criminele activiteiten. In de boeken van de onderneming Caribbean Distributors Group NV (CDG) bleef dollartoerisme – vanuit met name … 

Audit Colonial Bank kost PwC 625 miljoen dollar
Unaoil verdacht van omkoping bij opdrachten in Irak
Verslikte KPMG zich in audit China Medical?
Mossack Fonseca ten onder na Panama Papers
Elektronicaketen Maplin leek in orde
KPMG keek inspectieplan PCAOB vooraf in
Eind januari 2018 werden vijf voormalige KPMG-partners in staat van beschuldiging gesteld voor het lekken en gebruiken van vertrouwelijke informatie van de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), toezichthouder op de grootste accountantskantoren in de VS. Enkelen van hen hadden bij die PCAOB gewerkt voor … 

PwC zag miljardenfraude over het hoofd
Eind december 2017 besliste een Amerikaanse rechter in een al jaren lopende zaak, dat PwC door nalatigheid een frauduleuze constructie over het hoofd had gezien tussen controleklant Colonial Bank en hypotheekverstrekker Taylor, Bean & Whitaker. Daarmee won de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) een belangrijke slag in … 

Accountantswaakhond Zuid-Afrika draaide overuren
Bedenkers ondermijning Nederland nauwelijks aangepakt
Dat accountants- en belastingadvieskantoor Baker Tilly Berk (BTB) de BV Nederland tegenwerkt, onderschreef ze in een brief aan het ministerie van Financiën. Deze brief uit 2015, gebaseerd op intern onderzoek naar aanbevolen belastingconstructies, zat bij een tuchtklacht, die een klant tegen Romke van der Veen indiende … 
