Canadese premier onder druk vanwege zaak SNC-Lavalin
Categorie archief: professionele dienstverlening
KPMG trof schikking met OM Curaçao
Medio januari trof KPMG Dutch Caribbean een gedeeltelijk voorwaardelijke schikking van ruim 120.000 euro met het OM voor slordig omgaan met de meldingsplicht en faciliteren van criminele activiteiten. In de boeken van de onderneming Caribbean Distributors Group NV (CDG) bleef dollartoerisme – vanuit met name … 
Audit Colonial Bank kost PwC 625 miljoen dollar
We zijn inmiddels zo’n 10 jaar verder, maar de schadevergoeding die de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eiste van PwC werd begin juli 2018 vastgesteld op 625 miljoen dollar. In haar controle van de boeken bij Colonial Bancgroup, het moederbedrijf van Colonial Bank had de …
Unaoil verdacht van omkoping bij opdrachten in Irak
Na twee jaar onderzoek begon het Serious Fraude Office (SFO) eind juni 2018 een zaak tegen het in Monaco gevestigde Unaoil, een adviesbedrijf in de oliesector. Het onderzoek en de aanklacht hebben betrekking op steekpenningen die tussen 2005 en 2011 betaald zouden zijn voor het …
Verslikte KPMG zich in audit China Medical?
Eind maart 2018 wees het hooggerechtshof van Hong Kong een verzoek van KPMG af om de termijn in te korten, waarbinnen schuldeisers van China Medical Technologies claims kunnen indienen tegen de voormalige accountant van het bedrijf. KPMG was de controlerend accountant van 2003 tot 2009, waarna …
Mossack Fonseca ten onder na Panama Papers
Twee jaar na de onthullingen van de Panama Papers kondigde juridisch dienstverlener Mossack Fonseca medio maart 2018 aan z’n deuren te sluiten. De financiële en reputatieschade waren dusdanig dat alleen deze optie overbleef voor het bedrijf dat 40 jaar geleden z’n deuren opende voor eenieder …
Elektronicaketen Maplin leek in orde
Eind februari 2018 viel de Britse elektronicaketen Maplin om, nadat besprekingen met een eventuele koper mislukten. Maplin is één van de grootste elektronicaketens in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 200 winkels, ruim 2.300 personeelsleden en een omzet van meer dan 230 miljoen pond. De keten …
KPMG keek inspectieplan PCAOB vooraf in
Eind januari 2018 werden vijf voormalige KPMG-partners in staat van beschuldiging gesteld voor het lekken en gebruiken van vertrouwelijke informatie van de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), toezichthouder op de grootste accountantskantoren in de VS. Enkelen van hen hadden bij die PCAOB gewerkt voor …
PwC zag miljardenfraude over het hoofd
Eind december 2017 besliste een Amerikaanse rechter in een al jaren lopende zaak, dat PwC door nalatigheid een frauduleuze constructie over het hoofd had gezien tussen controleklant Colonial Bank en hypotheekverstrekker Taylor, Bean & Whitaker. Daarmee won de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) een belangrijke slag in …
Accountantswaakhond Zuid-Afrika draaide overuren
Markus Jooste Begin december 2017 kwam een boekhoudschandaal naar buiten bij de Zuid-Afrikaanse meubelinternational Steinhoff, die een beursnotering heeft in Frankfurt en waarvan de holding sinds 2015 is gevestigd in, waar anders, Nederland. De CEO Markus Jooste stapte op en de koers kelderde met 80%, …
Bedenkers ondermijning Nederland nauwelijks aangepakt
Dat accountants- en belastingadvieskantoor Baker Tilly Berk (BTB) de BV Nederland tegenwerkt, onderschreef ze in een brief aan het ministerie van Financiën. Deze brief uit 2015, gebaseerd op intern onderzoek naar aanbevolen belastingconstructies, zat bij een tuchtklacht, die een klant tegen Romke van der Veen indiende …
Gerenommeerde bedrijven faciliteerden corruptie
Dat in het schandaal rond het Zuma-regime en de Gupta-broers in Zuid-Afrika de naam zou opduiken van een (Britse) grootbank, leek een kwestie van tijd. Begin november 2017 meldde Hogerhuislid Peter Hain, dat hij medio oktober belastende informatie inzake de betrokkenheid van Standard Chartered en HSBC …
Herfstweer teistert EY
EY maakte eind september 2017 tevreden de balans op van haar free publicity. De afgelopen weken waren honderden millimeters in kranten en tijdschriften gratis hun kant opgerold. Toegegeven, doorgaans weinig flatteus nieuws, maar voor de naamsbekendheid malen accountantsbureaus daar niet om. Afgebrand door de AFM, …
PwC verbrak al na enkele maanden eigen record
De Engelse Financial Reporting Council deelde medio augustus haar grootste boete ooit uit aan PricewaterhouseCoopers voor professionele tekortkomingen bij de boekencontrole over 2011 van RSM Tenon, een financiële adviesgroep die in 2013 failliet ging. PwC LLP kreeg een boete van 5,1 miljoen pond en partner Nicholas …
KPMG bijna weg uit Zuid-Afrika door duur broddelwerk
In Zuid-Afrika is de toekomst van accountantskantoor KPMG aan een zijden draad(je) komen te hangen. De boekencontrole van de Oakbay Group, een onderzoeksopdracht voor de South African Revenue Service (SARS) en de goedkeuring van (zakelijke) kosten voor de trouwerij van een Gupta-telg in Sun City in 2013 …
Trust- en accountantskantoren onder de maat
Tijdens de openbare verhoren in het parlementair onderzoek naar fiscale constructies begin juni 2017 bleken de leden van de commissie Nijboer weinig vertrouwen te hebben in het toezicht op de ruim 150 trustkantoren in Nederland. Toezicht dat door ruim 20 medewerkers bij De Nederlandsche Bank …
