professionele dienstverlening Archives - Mannen (m/v) met Witte Boorden ↓
 

Mannen (m/v) met Witte Boorden

'How many frauds are actually uncovered by auditors, seems they are always the last to know…'

Mannen (m/v) met Witte Boorden
Mannen (m/v) met Witte Boorden
  • Home
  • Mannen (m/v)
    • A B C
      • Albayrak, Nurten
      • Aliyev, Ilham
      • Belksma, Jelle
      • Berg, René van den
      • Berlusconi, Silvio
      • Blazer, Chuck
      • Blok, Wim
      • Bogaardt, Pieter
      • Cardwell, Paul D.
      • Chang, Cecilia
      • Chiesi, Danielle
      • Corallo, Francesco
      • Cruddas, Peter
    • D E F
      • Deuss, John
      • Diack, Lamine
      • Diack, Papa Massata
      • Dreier, Marc
      • Ebbers, Bernard
      • Edwards, John
      • Erbudak, Aysel
      • Essen, Arjan van
      • Fasen, Jan
      • FitzPatrick, Seán
    • G H I
      • Gaasendam, Hans
      • Gerrist, Jack
      • Gerrits, Jochem
      • Greenwood, Paul
      • Greeven, Arjan
      • Gupta, Rajat
      • Hakstege, Cees
      • Hal Scheffer, Monique van
      • Harper, Jessica
      • Hofenk, Gerard
      • Hofman, Pieter
      • Hooijmaijers, Ton
      • Ibori, James
    • J K L
      • Janoekovitsj, Viktor
      • K., Clemens
      • Karimova, Gulnara
      • Klomp, Danny
      • Kohn, Sonja
      • Lips, Roger
      • Low, Jho
    • M N O
      • Madoff, Bernard
      • Manafort, Paul
      • Marshall, Anthony
      • Mens, Harry
      • Merkin, Jacob Ezra
      • Misick, Michael
      • Moffat, Robert W.
      • Möllenkamp, Hubert
      • Moszkowicz, Bram
      • Nobre, Luis
      • Obiang, Teodorin
      • Oosterbosch, Frans
    • P Q R S
      • Paarlberg, Jan-Dirk
      • Pope, Samantha
      • Rajaratnam, Raj
      • Reket, Arnold
      • Rey, Jos van
      • Rich, Marc
      • Rothstein, Scott
      • Santos, Isabel dos
      • Santos, Robertico dos
      • Saxena, Rakesh
      • Schlecker, Anton
      • Schotte, Gerrit
      • Shkreli, Martin
      • Skowron, Joseph F.
      • Sobrinho, Alvaro
      • Stanford, Allen
      • Stapel, Diederik
    • T U V
      • Taveesin, Nalinee
      • Tromp, Emsley
      • Urdangarin, Iñaki
      • Verdaas, Co
      • Vijsma, Nico
      • Vlijmen, Jan van
      • Voortman, Remco
      • Vries, Marcel de
    • W X Y Z
      • Wolbers, John
      • Woldring, Richard
      • Zemlyansky, Mikhail
      • Zwet, Gerard van der
  • Bedrijven
    • 0 – C
      • 1Malaysia Development Berhad
      • Amarantis (Scholengroep)
      • American International Group
      • Anglo Irish Bank
      • Arthur Andersen
      • B.O.O.R.
      • Bankia
      • Black Diamond Capital Solutions
      • Black Diamond Securities
      • Bouwfonds
      • British Aerospace Systems
      • Caterpillar
      • Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten
      • China Railways
      • CITCO
      • Commerzbank
    • D – F
      • Danske Bank
      • Department of Telecommunications, India
      • Deutsche Bank
      • Easy Life
      • Eco Wood
      • Enron
      • Eurocommerce
      • FC Twente
      • Fenerbahçe
      • FIFA
      • First Curaçao International Bank
    • G – L
      • Galleon Group
      • Golden Sun Resorts
      • Groen Invest
      • Gunvor
      • HDI-Gerling
      • HSBC
      • Hypo Alpe Adria Bank
      • Icesave
      • Land van Ooit
      • Laurentius
    • M – R
      • MF Global
      • Mossack Fonseca
      • Olympus Corp.
      • Omega Diamonds
      • OneCoin
      • Optima Bank
      • Palm Invest
      • Parmalat
      • Petrobras
      • Petróleos de Venezuela
      • Philips Pensioenfonds
      • Pon
      • Quality Investments
      • Rabobank
      • Rendo
      • Rochdale
      • Romstore
      • Royal Dubai Investments
      • Rynart Transport
    • S – V
      • SAC Capital Advisors
      • Satyam
      • SBM Offshore
      • Siemens
      • Technip, Snamprogetti, KBR & JGC (TSKJ)
      • TeliaSonera
      • Total
      • Trafigura
      • UBS
      • Vestia (Woningcorporatie)
      • Volkswagen
    • W – Z
      • Willemsen Minderman
      • ZeekRewards
  • Topics
    • Economie
    • Maatschappij
    • Onderzoek
    • Psychologie
    • Recht
  • Annex
    • Afkortingen
    • Antilichamen
    • Archief
    • Boeken / Films
    • Bronnen
    • Citaten
    • Jenkins’ list
    • Kaartspel FRAUD
    • Over deze site
    • Privacy & Cookies

Witteboordencriminaliteit – van Ambtelijke omkoping tot Zorgfraude

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
 
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Meer resultaten ...

 

Categorie archief: professionele dienstverlening

advocaten, notarissen, accountants, adviesbureaus

Berichtnavigatie

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

Na Brexit ook Cyprus en Malta uit EU?

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 2 november 2019 door admin@mmwb2 november 2019
Cyprus en Malta - vlag Cyprus Nadat de Britse premier Boris Johnson eind oktober 2019 ‘dood in een greppel werd gevonden’, zou ook het vertrek van Cyprus en Malta uit de Europese Unie nog wel even op zich laten wachten. Cyprus trad in 2004 toe tot de EU en voerde in … Lees verder
Geplaatst in belastingontduiking, Europa, financiële dienstverlening, politiek, professionele dienstverlening, witwassen | Tags: Kypros Chrysostomides, Paul Manafort | Geef een reactie

Advocaat oud-president Mexico aan de tand gevoeld over miljoenen

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 20 oktober 2019 door admin@mmwb4 november 2019
BPA - tegoeden advocaat oud-president Mexico De autoriteiten van Andorra bevroren ruim 75 miljoen euro aan tegoeden van Juan Ramón Collado – advocaat voor oud-president Peña Nieto van Mexico – bij de Banca Privada d’Andorra (BPA), berichtte de Spaanse krant El Pais medio oktober 2019. Alle tegoeden bij die bank werden … Lees verder
Geplaatst in > 10 miljoen, Europa, Noord-Amerika, politiek, professionele dienstverlening, witwassen | Tags: Juan Ramón Collado | Geef een reactie

Buitenlandse topsporters in Spanje voor miljoenen opgelicht

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 23 september 2019 door admin@mmwb23 september 2019
Buitenlandse topsporters opgelicht - Agencia Tributaria Begin september 2019 werden in Madrid drie advocaten en een hoge functionaris van de belastingdienst na een 2 jaar durend onderzoek aangeklaagd voor het oplichten van buitenlandse topsporters voor een bedrag van 6,3 miljoen euro. Het OM eiste celstraffen van 9 en 11 jaar en … Lees verder
Geplaatst in > 1 miljoen, belastingfraude, Europa, oplichting, professionele dienstverlening, sport, valsheid in geschrift | Tags: Juan Ignacio Torrontegui, Julio Lapausa Verdial, Leonor Sánchez-Caballero, Manuel Val Jiménez | Geef een reactie

Witteboordencriminelen en het witte goud

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 30 augustus 2019 door admin@mmwb30 augustus 2019
Vlag Amsterdam - witte goud Nadat een jaar geleden een rapport verscheen over de productie van synthetische drugs in Nederland, verscheen van dezelfde auteur eind augustus 2019 een rapport over de drugscriminaliteit in Amsterdam. Uit beide onderzoeken van bestuurskundige prof. Pieter Tops kwam naar voren dat het om veel drugs, … Lees verder
Geplaatst in > 1 miljard, economie, Europa, handel, maatschappij, overtreding Wft, professionele dienstverlening, witwassen | Geef een reactie

Kamervragen rol Grant Thornton misstanden PrivaZorg

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 24 augustus 2019 door admin@mmwb25 augustus 2019
PrivaZorg - Kamervragen rol Grant Thornton Ook Grant Thornton nam de kwestie bijzonder serieus, maar kon op grond van de geheimhoudingsplicht verder niet reageren. Werkt altijd fantastisch, die eerste verdedigingslinie, voor dit slag professionele beroepsbeoefenaren. Het betrof intussen wel kamervragen, die medio augustus 2019 werden gesteld door de kamerleden Slootweg (CDA) … Lees verder
Geplaatst in > 10 miljoen, belangenverstrengeling, boekhoudfraude, Europa, gezondheidszorg, overtreding meldingsplicht, professionele dienstverlening, zorgfraude | Tags: Bertien Vries, Grant Thornton, PrivaZorg, Rob Verzijl | Geef een reactie

Canadese premier onder druk vanwege zaak SNC-Lavalin

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 1 maart 2019 door admin@mmwb1 maart 2019
Logo SNC-Lavalin - Canadese premier onder druk Medio februari 2019 stapte de rechterhand van premier Justin Trudeau vrij onverwacht op, nadat eerder de minister van Justitie was vertrokken. Jody Wilson-Raybould stapte op nadat ze werd overgeplaatst naar een andere post. Die overplaatsing, zo onthulde de Globe & Mail, zou te maken hebben … Lees verder
Geplaatst in > 10 miljoen, Noord-Amerika, omkoping, overtreding anti-corruptie wetgeving, professionele dienstverlening | Tags: Pierre Duhaime, SNC-Lavalin | Geef een reactie

KPMG trof schikking met OM Curaçao

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 3 februari 2019 door admin@mmwb2 februari 2019
KPMG trof schikking op Curacao Medio januari trof KPMG Dutch Caribbean een gedeeltelijk voorwaardelijke schikking van ruim 120.000 euro met het OM voor slordig omgaan met de meldingsplicht en faciliteren van criminele activiteiten. In de boeken van de onderneming Caribbean Distributors Group NV (CDG) bleef dollartoerisme – vanuit met name … Lees verder
Geplaatst in < 1 miljoen, belastingfraude, professionele dienstverlening, valsheid in geschrift, Zuid-Amerika | Tags: KPMG | Geef een reactie

Audit Colonial Bank kost PwC 625 miljoen dollar

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 8 juli 2018 door admin@mmwb16 maart 2019
PwC verbrak We zijn inmiddels zo’n 10 jaar verder, maar de schadevergoeding die de  Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eiste van PwC werd begin juli 2018 vastgesteld op 625 miljoen dollar. In haar controle van de boeken bij Colonial Bancgroup, het moederbedrijf van Colonial Bank had de … Lees verder
Geplaatst in > 1 miljard, boekhoudfraude, financiële dienstverlening, Noord-Amerika, professionele dienstverlening | Tags: Colonial Bank, Pricewaterhouse Coopers | Geef een reactie

Unaoil verdacht van omkoping bij opdrachten in Irak

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 30 juni 2018 door admin@mmwb16 maart 2019
Unaoil verdacht Na twee jaar onderzoek begon het Serious Fraude Office (SFO) eind juni 2018 een zaak tegen het in Monaco gevestigde Unaoil, een adviesbedrijf in de oliesector. Het onderzoek en de aanklacht hebben betrekking op steekpenningen die tussen 2005 en 2011 betaald zouden zijn voor het … Lees verder
Geplaatst in corruptie, Europa, omkoping, professionele dienstverlening, witwassen | Tags: Unaoil | Geef een reactie

Verslikte KPMG zich in audit China Medical?

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 31 maart 2018 door admin@mmwb14 maart 2019
audit China Medical Eind maart 2018 wees het hooggerechtshof van Hong Kong een verzoek van KPMG af om de termijn in te korten, waarbinnen schuldeisers van China Medical Technologies claims kunnen indienen tegen de voormalige accountant van het bedrijf. KPMG was de controlerend accountant van 2003 tot 2009, waarna … Lees verder
Geplaatst in > 100 miljoen, Azië, boekhoudfraude, gezondheidszorg, professionele dienstverlening | Tags: China Medical, KPMG | Geef een reactie

Mossack Fonseca ten onder na Panama Papers

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 25 maart 2018 door admin@mmwb14 maart 2019
Mossack Fonseca ten onder Twee jaar na de onthullingen van de Panama Papers kondigde juridisch dienstverlener Mossack Fonseca medio maart 2018 aan z’n deuren te sluiten. De financiële en reputatieschade waren dusdanig dat alleen deze optie overbleef voor het bedrijf dat 40 jaar geleden z’n deuren opende voor eenieder … Lees verder
Geplaatst in > 100 miljoen, belastingontduiking, belastingontwijking, Noord-Amerika, professionele dienstverlening, schenden economische sancties, witwassen, Zuid-Amerika | Tags: Mossack Fonseca | Geef een reactie

Elektronicaketen Maplin leek in orde

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 3 maart 2018 door admin@mmwb14 maart 2019
Elektronicaketen Maplin failliet Eind februari 2018 viel de Britse elektronicaketen Maplin om, nadat besprekingen met een eventuele koper mislukten. Maplin is één van de grootste elektronicaketens in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 200 winkels, ruim 2.300 personeelsleden en een omzet van meer dan 230 miljoen pond. De keten … Lees verder
Geplaatst in > 10 miljoen, consumentenproducten, elektronica, Europa, professionele dienstverlening | Tags: KPMG, Maplin, Pricewaterhouse Coopers | Geef een reactie

KPMG keek inspectieplan PCAOB vooraf in

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 27 januari 2018 door admin@mmwb14 maart 2019
inspectieplan PCAOB Eind januari 2018 werden vijf voormalige KPMG-partners in staat van beschuldiging gesteld voor het lekken en gebruiken van vertrouwelijke informatie van de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), toezichthouder op de grootste accountantskantoren in de VS. Enkelen van hen hadden bij die PCAOB gewerkt voor … Lees verder
Geplaatst in Noord-Amerika, professionele dienstverlening | Tags: KPMG | Geef een reactie

PwC zag miljardenfraude over het hoofd

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 5 januari 2018 door admin@mmwb14 maart 2019
PwC zag miljardenfraude over het hoofd Eind december 2017 besliste een Amerikaanse rechter in een al jaren lopende zaak, dat PwC door nalatigheid een frauduleuze constructie over het hoofd had gezien tussen controleklant Colonial Bank en hypotheekverstrekker Taylor, Bean & Whitaker. Daarmee won de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) een belangrijke slag in … Lees verder
Geplaatst in > 1 miljard, bankfraude, boekhoudfraude, financiële dienstverlening, Noord-Amerika, professionele dienstverlening | Tags: Colonial Bank, Pricewaterhouse Coopers | Geef een reactie

Accountantswaakhond Zuid-Afrika draaide overuren

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 16 december 2017 door admin@mmwb13 maart 2019
Accountantswaakhond Zuid-Afrika Steinhoff Begin december 2017 kwam een boekhoudschandaal naar buiten bij de Zuid-Afrikaanse meubelinternational Steinhoff, die een beursnotering heeft in Frankfurt en waarvan de holding sinds 2015 is gevestigd in, waar anders, Nederland. De CEO stapte op en de koers kelderde met 80%, … Lees verder
Geplaatst in > 1 miljard, Afrika, boekhoudfraude, consumentenproducten, professionele dienstverlening | Tags: Deloitte, Steinhoff | Geef een reactie

Bedenkers ondermijning Nederland nauwelijks aangepakt

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 25 november 2017 door admin@mmwb13 maart 2019
Baker Tilly logo - bedenkers ondermijning Dat accountants- en belastingadvieskantoor Baker Tilly Berk (BTB) de BV Nederland tegenwerkt, onderschreef ze in een brief aan het ministerie van Financiën. Deze brief uit 2015, gebaseerd op intern onderzoek naar aanbevolen belastingconstructies, zat bij een tuchtklacht, die een klant tegen Romke van der Veen indiende … Lees verder
Geplaatst in > 1 miljoen, belastingontduiking, belastingontwijking, Europa, professionele dienstverlening | Tags: Baker Tilly Berk, Romke van der Veen | Geef een reactie

Berichtnavigatie

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

:: advertentie ::


Spraakinvoer

Meest recente berichten

Moordonderzoek Malta in stroomversnelling



Mannen (m/v) met Witte Boorden


Moordonderzoek Malta Dahne Caruana Galizia

Veroordeling in piramidespel cryptomunten OneCoin



Mannen (m/v) met Witte Boorden


OneCoin piramidespel cryptomunten

Celstraffen in Spaans ERE-schandaal



Mannen (m/v) met Witte Boorden


PSOE Andalucia - celstraffen ERE-schandaal

Stapeltje bankiers veroordeeld in Italië



Mannen (m/v) met Witte Boorden


Monte dei Paschi di Siena - stapeltje bankiers veroordeeld

Vermogende ondernemers kijken niet verder dan hek van hun oprijlaan



Mannen (m/v) met Witte Boorden


Hek landgoed - vermogende ondernemers

Na Brexit ook Cyprus en Malta uit EU?



Mannen (m/v) met Witte Boorden


Cyprus en Malta - vlag Cyprus

:: advertentie ::

Berichten over

Aliaksandr Barankov :: Antonis Samaras :: BSGR :: Carrefour :: Cecilia Chang :: CONCACAF :: DEME :: Edwin Fujinaga :: Engie :: FC Twente :: Fenerbahce :: Francesco Corallo :: Google :: Isabel dos Santos :: Jeroen Piqueur :: Luiz Estevao :: MAN :: Miguel Blesa :: PFG Best :: Samantha Pope :: Smallsteps :: Tim Durham :: Unilever :: Vestia

Meest gelezen

  1. Waterkering Venetië lekt (128)
  2. Vlijmen, Jan van (99)
  3. Bogaardt, Pieter (67)
  4. Boekhoudster Apcoa verduisterde ruim half miljoen (52)
  5. Voortman, Remco (51)
  6. Fasen, Jan (48)
  7. CITCO (46)
  8. Lips, Roger (44)
  9. Bouwfonds (40)
  10. Berg, René van den (39)

:: advertentie ::

Top 10 rubrieken

belastingontduiking :: boekhoudfraude :: diefstal van publieke middelen :: effectenfraude :: machtsmisbruik :: marktmanipulatie :: omkoping :: oplichting :: valsheid in geschrift :: verduistering

WordPress

EUR // USD

> 10 miljoen :: > 1 miljoen :: > 100 miljoen :: > 1 miljard :: < 1 miljoen :: > 10 miljard

Regio

Afrika :: Australië :: Azië :: Europa :: Noord-Amerika :: Zuid-Amerika
© 2012 - 2019 MMWB Creative Commons License Attribution 4.0 International License
© 2012 - 2019 MMWB Creative Commons License
- Weaver Xtreme Theme Privacy & Cookies

Performance Optimization by LiteSpeed Cache & Cloudfront | Hosted by WebRuimteHosting
Best viewed with latest version of Chrome, Firefox, Safari.
↑ Top
Deze site toont aan bezoekers in de EER niet-gepersonaliseerde advertenties en anonimiseert IP-adressen voor het meten van bezoekersaantallen. AkkoordMeer lezen