Deutsche Bank komt maar niet los van affaires
Ook in juni 2019 moest Deutsche Bank op diverse fronten weer tekst en uitleg geven, zij het in rechtszaken dan wel in voorbereidende onderzoeken daartoe. Zo was de FBI met de afdeling Money Laundering and Asset Recovery van het ministerie van Justitie bezig met onderzoek naar grootschalig witwassen vanuit Rusland en voormalige Sovjetrepublieken via diverse banken, waaronder Danske Bank en Deutsche Bank. Ook sprak de FBI met klokkenluider Tammy McFadden, een voormalig compliancemedewerker van de bank in Jacksonville (Florida).
Zij maakte in 2016 onder meer melding van verdachte transacties van het bedrijf van de familie van Jared Kushner, maar die kregen geen opvolging en werden ook niet gemeld bij de autoriteiten. Het betrof betalingen aan Russische burgers, die in het kader van verscherpt toezicht gemeld hadden moeten worden. Collega’s van haar overkwam in 2017 hetzelfde met meldingen inzake bedrijven die deel uitmaken van de Trump Organization. Twee Kamercommissies droegen Deutsche Bank op om hierover gegevens te verstrekken, maar daar stak Trump een stokje voor. Een rechter veegde dat weer van tafel, maar daartegen is Trump weer in beroep gegaan.
In Londen was Deutsche Bank de hele maand juni te gast in het High Court in Londen voor verhoren in de rechtszaak die Vestia had aangespannen. De derivatenportefeuille bij Vestia van Deutsche Bank en een tiental andere banken deed haar in 2012 bijna de das om. Ze waren bedoeld om Vestia in te dekken tegen een (verwachte) rentestijging, maar die bleef tot op de dag van vandaag uit. Alle woningcorporaties in Nederland en de huurders in het verzorgingsgebied van Vestia zijn het debacle van 2,5 miljard euro nog aan het afbetalen.
In deze rechtszaak probeerde Vestia de op tientallen exotische derivaten geleden schade terug te eisen van Deutsche Bank. Met name omdat zij volgens Vestia wisten dat kasbeheerder De Vries corrupt was, maar daar geen melding van maakten. De Vries deed in een mailbericht de suggestie om meer commissie te betalen aan Fifa, het kantoor van Greeven, die als tussenpersoon fungeerde en de commissies deelde met De Vries.
De derivatencontracten zijn gesloten onder Brits recht, waarbij de letter van het contract telt. Dat de afdeling risicomanagement daarbij al in 2008 aan de bel trok en in 2011 adviseerde geen nieuwe transacties te plegen, doet daar niets aan af. Met de garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zag het hoofd verkoop geen vuiltje aan de lucht. Deutsche Bank hoeft daarbij niet wakker te liggen over indirect bewijs over mogelijke kennis van eventuele corruptie.
bron: New York Times (David Enrich, Ben Protess, William K. Rashbaum), de Volkskrant (Tjerk Gualthérie van Weezel), FD (Josta van Bockxmeer)
Reacties
Deutsche Bank komt maar niet los van affaires — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>