Eind november 2023 kreeg Rabobank van de Europese Commissie een boete van ruim 26 miljoen euro voor ‘het samenspannen met Deutsche Bank om de concurrentie te vervalsen’ bij de handel in staatsobligaties, aldus Eurocommissaris van Mededinging, Didier Reynders. Deutsche Bank biechtte het kartel van de twee banken in 2017 op bij de EC en ontliep zo een boete van meer dan 150 miljoen euro. De beide banken stuurden aanvankelijk aan …Lees verder >
Begin november 2019 werd een stapeltje bankiers, dertien voormalig werknemers van Deutsche Bank, Nomura Holdings en Monte dei Paschi di Siena door de Italiaanse rechter schuldig bevonden aan het verbloemen van 2 miljard euro aan verliezen van de Toscaanse bank tussen 2008 en 2012. Elf van hen kregen een celstraf tot acht jaar opgelegd. Deutsche Bank kreeg bovendien een boete van 64 miljoen en Nomura van 88 miljoen euro. Monte …Lees verder >
Het staatsinvesteringsfonds 1Malaysia Development Berhad ontstond in 2009, het jaar waarin Najib Razak voor de UMNO premier van Maleisië werd en de Terengganu Investment Authority (TIA) omdoopte in 1MDB. Ruim vijf jaar later zou het fonds beginnen in te storten, als gevolg van kolossale malversaties, die Razak in 2018 de verkiezingen deden verliezen. Alleen al tussen 2010 en 2014 werden 17 leningen aangegaan voor in totaal 9 miljard dollar. Medio …Lees verder >
Ook in juni 2019 moest Deutsche Bank op diverse fronten weer tekst en uitleg geven, zij het in rechtszaken dan wel in voorbereidende onderzoeken daartoe. Zo was de FBI met de afdeling Money Laundering and Asset Recovery van het ministerie van Justitie bezig met onderzoek naar grootschalig witwassen vanuit Rusland en voormalige Sovjetrepublieken via diverse banken, waaronder Danske Bank en Deutsche Bank. Ook sprak de FBI met klokkenluider Tammy McFadden, …Lees verder >
Eind november 2018 vond een grote inval plaats bij diverse kantoren van Deutsche Bank in Frankfurt in verband met verdenkingen van witwassen, zoals naar voren gekomen uit de Panama Papers. De bank gaf aan volledig mee te werken met het onderzoek. Daarnaast werd Deutsche Bank nog verdacht van betrokkenheid bij het Estse witwasschandaal, waarin Danske Bank de hoofdrol opeiste. Bij alleen al Mossack Fonseca – het Arthur Andersen van de …Lees verder >
Medio juli 2018 werd Christian Bittar, voormalig handelaar bij Deutsche Bank, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden voor zijn betrokkenheid bij het manipuleren van de (Euro Interbank Offered Rate) in de jaren 2005 – 2009. Philippe Moryoussef, een collega van Barclays, werd bij verstek veroordeeld tot acht jaar. Nadat een jury begin maart beide mannen schuldig had bevonden, was Moryoussef Engeland ontvlucht en terug naar Frankrijk …Lees verder >
In de laatste week van 2017 schortte de Amerikaanse regering een deel van de straf op van vijf grootbanken. Vanwege manipulatie van de waren Citigroup, JPMorgan, Barclays, UBS en Deutsche Bank in beginsel hun speciale status kwijtgeraakt als beheerders van pensioenvermogens. Onder Obama was deze maatregel eind 2016 al voor één jaar opgeschort. Trump verlengde de opschortende werking met drie jaar voor UBS en Deutsche Bank en met vijf jaar voor …Lees verder >
Deutsche Bank AG – in 1870 ontstaan in Berlijn – is één van de grootste banken ter wereld. Met haar hoofdkantoor in Frankfurt am Main – waar ook de Europese Centrale Bank is gevestigd – opereert de bank wereldwijd en telt meer dan 100.000 werknemers. Het concern is een van de grootste partijen op de markt van investment banking. Grootste concurrenten zijn Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, …Lees verder >
Voor Deutsche Bank en Credit Suisse werd december 2016 een extra dure feestmaand. Vlak voor kerst – en op tijd voor het vertrek van Obama in januari – kwamen de twee banken schikkingen overeen met het Amerikaanse ministerie van Justitie over hun aandeel in de handel in rommelhypotheken (MBS, mortgage-backed securities) in 2008, die de opmaat vormde tot de bankencrisis. Deutsche Bank betaalt een boete van 3,1 miljard dollar en …Lees verder >
Voor zover het imago van Deutsche Bank nog op te poetsen zou zijn, werd begin november 2016 bekend dat de bank een – kansloze – poging gaat doen om toegezegde (maar nog niet uitgekeerde) bonussen uit de afgelopen jaren terug te halen. Het zou om tientallen miljoenen euro’s gaan van kanjers als Jürgen Fitschen, Anshu Jain en Josef Ackerman, zo wist de Süddeutsche Zeitung te melden. Naast gedupeerde – want …Lees verder >