Piraat prins De Croÿ week steeds behendig uit
Eind juni 2019 publiceerde De Tijd dat het Functioneel Parket in Frankrijk onderzoek verrichtte naar de Belgische prins Henri de Croÿ, die welgestelde Fransen zou hebben geholpen om zwart geld te verbergen voor de fiscus. Dat coördineerde hij via zijn ‘bank’ in een vrijhandelszone de Verenigde Arabische Emiraten, die hij tien jaar geleden begon. In België werd in 1998 een rechtszaak gestart tegen De Croÿ wegens belastingfraude, maar die resulteerde in 2015 in vrijspraak.
Desgevraagd kreeg de Belgische Bijzondere Belastinginspectie (BBI) van de Fransen te horen dat er geen Belgen voorkwamen in hun gegevens. Maar onderzoek van De Tijd op basis van de ‘Dubai Papers’ van het Franse weekblad L’Obs bracht aan het licht hoe een vijftigtal rijke Belgen jarenlang tientallen miljoenen euro’s zwart geld konden verbergen via de duistere bank van prins De Croÿ.
Klanten konden op een afgesproken tijdstip een tas met bankbiljetten laten bezorgen door een koerier of gebruik maken van anonieme kredietkaarten, zoals die van ewm-card.com: een virtuele rekening, geen BKR-check, geen link met een bankrekening en wereldwijd aanvaard via het netwerk van MasterCard. Moest er eens buitenlands vastgoed worden aangeschaft, dan regelde piraat De Croÿ dat via zijn web aan brievenbusfirma’s en netwerk van stromannen.
Die klanten ronselde De Croÿ bijvoorbeeld op feesten op zijn Château d’Azy in de Bourgogne. Na ‘acceptatie’ kregen ze een codenaam en werd een schijnvennootschap opgericht in het ene belastingparadijs met een bankrekening in het andere. Zo werden vermogens tot ruim 10 miljoen euro ‘fiscaal geoptimaliseerd’. Een beleggingsportefeuille van enkele miljoenen van een gefortuneerde Belgische familie verhuisde eind 2011 naar de Emiraten, naar een rekening bij het plaatselijke kantoor van de Zwitserse bank Mirabaud. Begin 2018 werd die overgeheveld naar de Blue Ocean International Bank in Puerto Rico.
Want prins De Croÿ zorgde er zo nodig ook voor dat vermogens werden overgeheveld van het ene verhullingsparadijs naar het andere. Bijvoorbeeld als nieuwe onthullingen, zoals de Panama Papers of nieuwe internationale regels een belastingparadijs minder ‘veilig’ maakten. Een geheime rekening van een klant bij een Zwitserse bank verhuisde in 2010 – toen het bankgeheim daar in gevaar kwam – naar de Banque Privée Edmond de Rothschild op de Bahama’s. Toen ook daar de bankiers lastige vragen begonnen te stellen, werd alles in 2016 overgeschreven naar de Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) in de Emiraten.
Nu De Croÿ sinds medio 2017 zelf verwikkeld raakte in een rechtszaak met Aleksei Korotaev inzake hun gezamenlijke vehikel Private Kapital Partners op Mauritius, vergroot dat de kans op belangstelling van diverse autoriteiten. Iets wat zich slecht verhoudt met de zo noodzakelijke discretie in de dienstverlening van de prinselijke piraat.
bron: De Tijd (Lars Bové, David Adriaen), Quote (Martijn Zeven), Le Temps (Sylvain Besson)
Reacties
Piraat prins De Croÿ week steeds behendig uit — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>