Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
OneCoin Ltd werd in 2014 opgericht in Dubai en het moederbedrijf OneLife Network Ltd in Belize door dr. Ruja Ignatova (1980). Geboren in Bulgarije en vanaf haar tiende opgegroeid in Duitsland, rondde ze een rechtenstudie af aan Oxford en werkte kort voor McKinsey & Company. …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Eind november 2019 werd Mark S. Scott door een jury in New York schuldig bevonden aan het witwassen van 400 miljoen dollar aan opbrengsten uit een cryptopiramidespel genaamd OneCoin. Naar zijn eigen mening was hij erin geluisd door OneCoin medeoprichter Ruja Ignatova, die sinds september …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Begin november 2019 werd een stapeltje bankiers, dertien voormalig werknemers van Deutsche Bank, Nomura Holdings en Monte dei Paschi di Siena door de Italiaanse rechter schuldig bevonden aan het verbloemen van 2 miljard euro aan verliezen van de Toscaanse bank tussen 2008 en 2012. Elf …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Nadat de Britse premier Boris Johnson eind oktober 2019 ‘dood in een greppel werd gevonden’, zou ook het vertrek van Cyprus en Malta uit de Europese Unie nog wel even op zich laten wachten. Cyprus trad in 2004 toe tot de EU en voerde in …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Begin oktober 2019 keurde de rechtbank van Brussel de schikking goed met HSBC, betrokken bij vrijwel elk bankschandaal de afgelopen decennia en nog steeds in het bezit van een banklicentie. Het betrof de grootste schikking ooit in België, 295 miljoen euro. Vergelijkbaar met een ‘boete’ …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Medio september 2019 werden drie medewerkers van zakenbank JPMorgan door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd voor prijsmanipulatie in de markt voor edelmetalen. Directeuren Gregg Smith en Michael Nowak en oud-medewerker Christopher Jordan werd met name spoofing ten laste gelegd; het plaatsen van opdrachten om …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Medio augustus 2019 bekende Robert Shapiro, voormalig CEO van Woodbridge, schuld aan een ponzischeme met een omvang van 1,3 miljard dollar; met de fraude van Scott Rothstein behorend tot de grootste zaken in Florida. Zo’n 9.000 mensen staken tussen 2012 en 2017 geld in zijn …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Medio augustus 2019 deed Harry Markopolos opnieuw van zich horen, met een daling van de beurskoers van General Electric met zo’n 11% tot gevolg. Destijds de eerste die aanhoudend vraagtekens plaatste bij de rendementen van Bernard Madoff, deed hij nu in een openbaar gemaakt rapport …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Begin augustus 2019 werd een voormalig CEO van het Zwitserse HSBC Private Banking Holdings veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 500.000 euro. Peter Braunwalder gaf van 2002 tot aan zijn pensioen in 2008 leiding aan de bank en hielp …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Medio juni werden opnieuw drie voormalig managers van het medio 2018 omgevallen Abraaj Capital in staat van beschuldiging gesteld. Partner Waqar Siddique, vice-president Rafique Lakhani en CFO Ashish Dave waren nu aan de beurt. In april werden de oprichter en hoogste baas Arif Naqvi en …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Eind juni 2019 publiceerde De Tijd dat het Functioneel Parket in Frankrijk onderzoek verrichtte naar de Belgische prins Henri de Croÿ, die welgestelde Fransen zou hebben geholpen om zwart geld te verbergen voor de fiscus. Dat coördineerde hij via zijn ‘bank’ in een vrijhandelszone de …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Ook in juni 2019 moest Deutsche Bank op diverse fronten weer tekst en uitleg geven, zij het in rechtszaken dan wel in voorbereidende onderzoeken daartoe. Zo was de FBI met de afdeling Money Laundering and Asset Recovery van het ministerie van …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Zeven jaar na de eerste onderzoeken en maatregelen door de Japanse Financial Services Agency en Securities and Exchange Surveillance Commission, deed rechter Gloria Navarro in Nevada eind mei 2019 uitspraak tegen Edwin Fujinaga, de voormalig CEO van MRI International, inzake een …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Eind mei 2019 werden wederom twee schikkingen bekendgemaakt van multinationals, die liever geen slepende rechtszaak tegen zich zien ondernomen. Na alle bezuinigingen in de justitiële keten lijken ook aanklagers vaker eieren voor hun geld te kiezen. Zo werd verwacht dat UBS binnenkort een schikking zal …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
De Maleisische zakenman Jho Low, voluit , wordt in 2008 multimiljonair met het opzetten van een staatsinvesteringsfonds en zal in de vijf jaar daarop nog 100 keer zo rijk worden. Hij pleegt tussen 2009 en 2013 een diefstal nieuwe stijl …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Begin april 2019 trof de Engelse bank Standard Chartered (SCB) een schikking in de VS en het VK voor zo’n 1,1 miljard dollar wegens witwassen en het schenden van economische sancties. Tussen 2009 en 2014 zou de bank voor honderden miljoenen aan transacties hebben verwerkt …
Deze site toont aan bezoekers in de EER niet-gepersonaliseerde advertenties en anonimiseert IP-adressen voor het meten van bezoekersaantallen. AkkoordMeer lezen
