Begin april 2019 trof de Engelse bank Standard Chartered (SCB) een schikking in de VS en het VK voor zo’n 1,1 miljard dollar wegens witwassen en het schenden van economische sancties. Tussen 2009 en 2014 zou de bank voor honderden miljoenen aan transacties hebben verwerkt … 
Media maart 2019 maakte het Serious Fraud Office bekend vier aanhoudingen te hebben verricht in het onderzoek naar de gang van zaken bij London Capital & Finance (LCF), dat in januari failliet ging, nadat het haar misleidende marketingmateriaal op last van de FCA moest terugtrekken. …
Begin maart 2019 werden Charles Sirleaf, Dorbor Hagba en Milton Weeks opgepakt in verband met de verdwijning van miljarden Liberiaanse dollars bij de Centrale Bank, ten tijde dat de zoon van de voormalige president Ellen Johnson Sirleaf er adjunct-gouverneur was. Twee andere betrokkenen konden nog …
Medio januari 2019 legde de Europese Commissie een boete van 570 miljoen euro op aan Mastercard wegens het schenden van de mededingingsregels. Mastercard, de op één na grootste speler op de Europese markt, verplichtte banken om het verwerkingstarief te hanteren van het vestigingsland van de …
Begin december 2018 vond een niet alledaags juridisch verschijnsel plaats. Nu eens trof het OM geen schikking met een organisatie in de financiële dienstverlening zonder ook maar een bestuurder aan te pakken, maar veroordeelde zij de directeur van trustkantoor (Van Doorn en) Caute. Voor het …
Eind november 2018 vond een grote inval plaats bij diverse kantoren van Deutsche Bank in Frankfurt in verband met verdenkingen van witwassen, zoals naar voren gekomen uit de Panama Papers. De bank gaf aan volledig mee te werken met het onderzoek. Daarnaast werd Deutsche Bank …
“Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime” worden door het OM genoemd als voorbeelden van ondermijnende criminaliteit; “het draait allemaal om het verdienen van zoveel mogelijk geld”, zo gaat de tekst verder. Je zou zeggen, het neo-liberale adagium. …
De voorzitter van de International Bank of Azerbaijan (IBA) werd in oktober 2016 veroordeeld tot 15 jaar cel en een schadevergoeding van 34 miljoen euro. Jahangir Hajiyev (1961) zou die bank voor honderden miljoenen hebben getild. Zijn vrouw kwam op een lijst van gezochte personen te …
Begin november 2018 maakten de Amerikaanse autoriteiten bekend hoe bankiers van Goldman Sachs betrokken waren bij de verduistering van miljarden dollars uit het in 2009 opgerichte Maleisische ontwikkelingsfonds 1MDB. Tim Leissner, een voormalig Goldman Sachs bankier, had schuld bekend aan omkoping en witwassen en moest ruim …
Bij de teloorgang van Enron in 2001 namen CarVal Investments – een investeringspoot van Cargill – en Goldman Sachs een energiecentrale in North Yorkshire over. Met de overname van Teesside Power Limited (TPL) kwamen partijen tevens in het bezit van tientallen miljoenen aan schulden; het …
Medio oktober 2018 bepaalde de Securities and Exchange Board of India (SEBI) dat de gebroeders Singh ruim 54 miljoen dollar moesten terugbetalen, die zij verduisterden bij hun bedrijf Fortis Healthcare, de op een na grootste ziekenhuisketen van het land. Nadat Bloomberg er over schreef, startte SEBI …
Een jaar na de aanslag op journaliste Daphne Caruana Galizia heeft het politieonderzoek nog niets opgeleverd. Wel heeft de Malta Financial Services Authority (MFSA) in juni geadviseerd om de bank, waarnaar zij onder andere onderzoek deed, te sluiten. Maar dat deden de Maltese autoriteiten, die ze …
Eind september 2018 boog het Europese Hof in Luxemburg zich over het beroep dat de president van de centrale bank van Letland had aangespannen tegen de restricties die hem zijn opgelegd. Ilmar Rimsevics kan de bestuursvergaderingen van de ECB niet bijwonen en mag in eigen …
Toen het Delftse Allseas in 2011 op zoek was naar investeerders voor de bouw van het grootste hefschip ter wereld, kwam het in contact met de Maltese zakenman Paul Sultana (1967). Die rekende voor dat hij het bedrag van 100 miljoen euro, dat Allseas beschikbaar …
Na zijn veroordeling in mei 2017 tekende Jeroen Piqueur beroep aan tegen zijn veroordeling wegens fiscale fraude. Medio september 2018 bevestigde voorzitter Martin Minnaert van het Gentse hof van beroep de straf die eerder werd opgelegd door de correctionele rechtbank: vier maanden cel, een boete …
De afgelopen jaren besteedden politie en justitie waarschijnlijk meer tijd aan het dossier ING dan hun accountants EY. Begin september 2018 mondde dat uit in een schikking van 775 miljoen euro – nieuw record – voor vier witwaszaken in de periode 2010 – 2016. In …
