Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Medio augustus 2019 bekende Robert Shapiro, voormalig CEO van Woodbridge, schuld aan een ponzischeme met een omvang van 1,3 miljard dollar; met de fraude van Scott Rothstein behorend tot de grootste zaken in Florida. Zo’n 9.000 mensen staken tussen 2012 en 2017 geld in zijn …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Medio augustus 2019 deed Harry Markopolos opnieuw van zich horen, met een daling van de beurskoers van General Electric met zo’n 11% tot gevolg. Destijds de eerste die aanhoudend vraagtekens plaatste bij de rendementen van Bernard Madoff, deed nu in een openbaar gemaakt rapport van …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Begin augustus 2019 werd een voormalig CEO van het Zwitserse HSBC Private Banking Holdings veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 500.000 euro. Peter Braunwalder gaf van 2002 tot aan zijn pensioen in 2008 leiding aan de bank en hielp …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Medio juni werden opnieuw drie voormalig managers van het medio 2018 omgevallen Abraaj Capital in staat van beschuldiging gesteld. Partner Waqar Siddique, vice-president Rafique Lakhani en CFO Ashish Dave waren nu aan de beurt. In april werden de oprichter en hoogste baas Arif Naqvi en …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Eind juni 2019 publiceerde De Tijd dat het Functioneel Parket in Frankrijk onderzoek verrichtte naar de Belgische prins Henri de Croÿ, die welgestelde Fransen zou hebben geholpen om zwart geld te verbergen voor de fiscus. Dat coördineerde hij via zijn ‘bank’ in een vrijhandelszone de …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Ook in juni 2019 moest Deutsche Bank op diverse fronten weer tekst en uitleg geven, zij het in rechtszaken dan wel in voorbereidende onderzoeken daartoe. Zo was de FBI met de afdeling Money Laundering and Asset Recovery van het ministerie van …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Zeven jaar na de eerste onderzoeken en maatregelen door de Japanse Financial Services Agency en Securities and Exchange Surveillance Commission, deed rechter Gloria Navarro in Nevada eind mei 2019 uitspraak tegen Edwin Fujinaga, de voormalig CEO van MRI International, inzake een …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Eind mei 2019 werden wederom twee schikkingen bekendgemaakt van multinationals, die liever geen slepende rechtszaak tegen zich zien ondernomen. Na alle bezuinigingen in de justitiële keten lijken ook aanklagers vaker eieren voor hun geld te kiezen. Zo werd verwacht dat UBS binnenkort een schikking zal …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
De Maleisische zakenman Jho Low, voluit , wordt in 2008 multimiljonair met het opzetten van een staatsinvesteringsfonds en zal in de vijf jaar daarop nog 100 keer zo rijk worden. Hij pleegt tussen 2009 en 2013 een diefstal nieuwe stijl …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Begin april 2019 trof de Engelse bank Standard Chartered (SCB) een schikking in de VS en het VK voor zo’n 1,1 miljard dollar wegens witwassen en het schenden van economische sancties. Tussen 2009 en 2014 zou de bank voor honderden miljoenen aan transacties hebben verwerkt …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Media maart 2019 maakte het Serious Fraud Office bekend vier aanhoudingen te hebben verricht in het onderzoek naar de gang van zaken bij London Capital & Finance (LCF), dat in januari failliet ging, nadat het haar misleidende marketingmateriaal op last van de FCA moest terugtrekken. …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Begin maart 2019 werden Charles Sirleaf, Dorbor Hagba en Milton Weeks opgepakt in verband met de verdwijning van miljarden Liberiaanse dollars bij de Centrale Bank, ten tijde dat de zoon van de voormalige president Ellen Johnson Sirleaf er adjunct-gouverneur was. Twee andere betrokkenen konden nog …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Medio januari 2019 legde de Europese Commissie een boete van 570 miljoen euro op aan Mastercard wegens het schenden van de mededingingsregels. Mastercard, de op één na grootste speler op de Europese markt, verplichtte banken om het verwerkingstarief te hanteren van het vestigingsland van de …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Begin december 2018 vond een niet alledaags juridisch verschijnsel plaats. Nu eens trof het OM geen schikking met een organisatie in de financiële dienstverlening zonder ook maar een bestuurder aan te pakken, maar veroordeelde zij de directeur van trustkantoor (Van Doorn en) Caute. Voor het …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
Eind november 2018 vond een grote inval plaats bij diverse kantoren van Deutsche Bank in Frankfurt in verband met verdenkingen van witwassen, zoals naar voren gekomen uit de Panama Papers. De bank gaf aan volledig mee te werken met het onderzoek. Daarnaast werd Deutsche Bank …
Mannen (m/v) met Witte BoordenGeplaatst op door admin@mmwb
“Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime” worden door het OM genoemd als voorbeelden van ondermijnende criminaliteit; “het draait allemaal om het verdienen van zoveel mogelijk geld”, zo gaat de tekst verder. Je zou zeggen, het neo-liberale adagium. …
Deze site toont aan bezoekers in de EER niet-gepersonaliseerde advertenties en anonimiseert IP-adressen voor het meten van bezoekersaantallen. AkkoordMeer lezen
