Eind september 2018 boog het Europese Hof in Luxemburg zich over het beroep dat de president van de centrale bank van Letland had aangespannen tegen de restricties die hem zijn opgelegd. Ilmar Rimsevics kan de bestuursvergaderingen van de ECB niet bijwonen en mag in eigen … 
Toen het Delftse Allseas in 2011 op zoek was naar investeerders voor de bouw van het grootste hefschip ter wereld, kwam het in contact met de Maltese zakenman Paul Sultana (1967). Die rekende voor dat hij het bedrag van 100 miljoen euro, dat Allseas beschikbaar …
Na zijn veroordeling in mei 2017 tekende Jeroen Piqueur beroep aan tegen zijn veroordeling wegens fiscale fraude. Medio september 2018 bevestigde voorzitter Martin Minnaert van het Gentse hof van beroep de straf die eerder werd opgelegd door de correctionele rechtbank: vier maanden cel, een boete …
De afgelopen jaren besteedden politie en justitie waarschijnlijk meer tijd aan het dossier ING dan hun accountants EY. Begin september 2018 mondde dat uit in een schikking van 775 miljoen euro – nieuw record – voor vier witwaszaken in de periode 2010 – 2016. In …
Terwijl begin augustus 2018 een kop koffie in Caracas al meer dan 1.000.000 bolivar kostte en het IMF een inflatie van 1.000.000 procent verwacht, bekende Matthias Krull in Miami dat hij had meegeholpen om zo’n 1,2 miljard dollar wit te wassen. Geld dat was verduisterd …
Welke Amerikaanse bank is er niet groot mee geworden? Rommelhypotheken in gesecuritiseerde vorm, die een tijdbom legden onder het financiële systeem, die in 2008 afging. Begin augustus 2018 trof Wells Fargo in Californië een schikking met het ministerie van Justitie voor een bedrag van 2,1 …
Danske Bank is onderdeel van de internationaal werkende Danske Bank Group en de grootste bank in Denemarken, het land dat al jarenlang de Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International aanvoert als één van de minst corrupte landen. De regering en de centrale bank waren dan ook not amused …
Medio juli 2018 werd Christian Bittar, voormalig handelaar bij Deutsche Bank, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden voor zijn betrokkenheid bij het manipuleren van de Euribor (Euro Interbank Offered Rate) in de jaren 2005 – 2009. Philippe Moryoussef, een collega van …
Oprichter Jörg Biehl van Infinus en enkele managers van zijn bedrijven werden begin juli in Dresden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 8 jaar. Zij zouden met financiële producten van 22 gelieerde bedrijven ruim 50.000 beleggers meer dan 2 miljard euro afhandig hebben gemaakt met …
We zijn inmiddels zo’n 10 jaar verder, maar de schadevergoeding die de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eiste van PwC werd begin juli 2018 vastgesteld op 625 miljoen dollar. In haar controle van de boeken bij Colonial Bancgroup, het moederbedrijf van Colonial Bank had de …
Sinds de Australische Banking Royal Commission vorig jaar een onderzoek startte naar misstanden in de financiële sector, zagen enkele banken hun naamsbekendheid sneller groeien dan hun PR-uitgaven. Begin juni 2018 maakte ’s lands grootste bank bekend een schikking te zullen treffen met toezichthouder Austrac voor ruim …
De twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal hoorden eind mei 2018 celstraffen tegen zich eisen van 48 en 57 maanden voor omkoping, oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Dat de zaak pas zes jaar na dato kon worden behandeld, was te wijten aan de complexiteit en …
Begin mei 2018 haalden Ross McEwan, CEO van Royal Bank of Scotland en Philip Hammond, minister van Financiën in het VK, opgelucht adem. Er was met het Amerikaanse ministerie van Justitie na jaren onderzoek en onderhandelen een schikking getroffen voor ‘slechts’ 4,9 miljard dollar. Veel …
Begin mei 2018 werd bekend dat Société Générale (SocGen) op het punt staat een schikking te treffen met de Amerikaanse en Franse autoriteiten inzake het gesjoemel met het interbancaire rentetarief Libor. Voor SocGen speelde eveneens een smeergeldaffaire waarvoor de bank in 2017 aan de Libyan Investment …
Naast nieuwe opleidingseisen voor financieel adviseurs in Australië vanaf 1 januari 2019 en een ethische code vanaf 1 januari 2020, begon vorig jaar de Banking Royal Commission onder leiding van Kenneth Hayne een onderzoek naar misstanden in de financiële sector. Zo’n misstand betrof bijvoorbeeld het in …
Begin april 2018 bepaalde een rechter in Colorado dat nog eens twee tussenpersonen niet langer producten mochten verkopen van de Woodbridge Group. Het betrof schuldpapieren, waarvan de SEC in december 2017 had vastgesteld dat die niets meer waren dan een piramidespel. In Colorado zouden zo’n …
