financiële dienstverlening Archives - Mannen (m/v) met Witte Boorden ↓
 

Mannen (m/v) met Witte Boorden

“Only financial innovation has been ATM” (Paul Volcker, 1927 - 2019)

Mannen (m/v) met Witte Boorden
Mannen (m/v) met Witte Boorden
  • Home
  • Mannen (m/v)
    • A B C
      • Albayrak, Nurten
      • Aliyev, Ilham
      • Belksma, Jelle
      • Berg, René van den
      • Berlusconi, Silvio
      • Blazer, Chuck
      • Blok, Wim
      • Bogaardt, Pieter
      • Cardwell, Paul D.
      • Chang, Cecilia
      • Chiesi, Danielle
      • Corallo, Francesco
      • Cruddas, Peter
    • D E F
      • Deuss, John
      • Diack, Lamine
      • Diack, Papa Massata
      • Dreier, Marc
      • Ebbers, Bernard
      • Edwards, John
      • Erbudak, Aysel
      • Essen, Arjan van
      • Fasen, Jan
      • FitzPatrick, Seán
    • G H I
      • Gaasendam, Hans
      • Gerrist, Jack
      • Gerrits, Jochem
      • Greenwood, Paul
      • Greeven, Arjan
      • Gupta, Rajat
      • Hakstege, Cees
      • Hal Scheffer, Monique van
      • Harper, Jessica
      • Hofenk, Gerard
      • Hofman, Pieter
      • Hooijmaijers, Ton
      • Ibori, James
    • J K L
      • Janoekovitsj, Viktor
      • K., Clemens
      • Karimova, Gulnara
      • Klomp, Danny
      • Kohn, Sonja
      • Lips, Roger
      • Low, Jho
    • M N O
      • Madoff, Bernard
      • Manafort, Paul
      • Marshall, Anthony
      • Mens, Harry
      • Merkin, Jacob Ezra
      • Misick, Michael
      • Moffat, Robert W.
      • Möllenkamp, Hubert
      • Moszkowicz, Bram
      • Nobre, Luis
      • Obiang, Teodorin
      • Oosterbosch, Frans
    • P Q R S
      • Paarlberg, Jan-Dirk
      • Pope, Samantha
      • Rajaratnam, Raj
      • Reket, Arnold
      • Rey, Jos van
      • Rich, Marc
      • Rothstein, Scott
      • Santos, Isabel dos
      • Santos, Robertico dos
      • Saxena, Rakesh
      • Schlecker, Anton
      • Schotte, Gerrit
      • Shkreli, Martin
      • Skowron, Joseph F.
      • Sobrinho, Alvaro
      • Stanford, Allen
      • Stapel, Diederik
    • T U V
      • Taveesin, Nalinee
      • Tromp, Emsley
      • Urdangarin, Iñaki
      • Verdaas, Co
      • Vijsma, Nico
      • Vlijmen, Jan van
      • Voortman, Remco
      • Vries, Marcel de
    • W X Y Z
      • Wolbers, John
      • Woldring, Richard
      • Zemlyansky, Mikhail
      • Zwet, Gerard van der
  • Bedrijven
    • 0 – C
      • 1Malaysia Development Berhad
      • Amarantis (Scholengroep)
      • American International Group
      • Anglo Irish Bank
      • Arthur Andersen
      • B.O.O.R.
      • Bankia
      • Black Diamond Capital Solutions
      • Black Diamond Securities
      • Bouwfonds
      • British Aerospace Systems
      • Caterpillar
      • Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten
      • China Railways
      • CITCO
      • Commerzbank
    • D – F
      • Danske Bank
      • Department of Telecommunications, India
      • Deutsche Bank
      • Easy Life
      • Eco Wood
      • Enron
      • Eurocommerce
      • FC Twente
      • Fenerbahçe
      • FIFA
      • First Curaçao International Bank
    • G – L
      • Galleon Group
      • Golden Sun Resorts
      • Groen Invest
      • Gunvor
      • HDI-Gerling
      • HSBC
      • Hypo Alpe Adria Bank
      • Icesave
      • Land van Ooit
      • Laurentius
    • M – R
      • MF Global
      • Mossack Fonseca
      • Olympus Corp.
      • Omega Diamonds
      • OneCoin
      • Optima Bank
      • Palm Invest
      • Parmalat
      • Petrobras
      • Petróleos de Venezuela
      • Philips Pensioenfonds
      • Pon
      • Quality Investments
      • Rabobank
      • Rendo
      • Rochdale
      • Romstore
      • Royal Dubai Investments
      • Rynart Transport
    • S – V
      • SAC Capital Advisors
      • Satyam
      • SBM Offshore
      • Siemens
      • Technip, Snamprogetti, KBR & JGC (TSKJ)
      • TeliaSonera
      • Total
      • Trafigura
      • UBS
      • Vestia (Woningcorporatie)
      • Volkswagen
    • W – Z
      • Willemsen Minderman
      • ZeekRewards
  • Topics
    • Economie
    • Maatschappij
    • Onderzoek
    • Psychologie
    • Recht
  • Annex
    • Afkortingen
    • Antilichamen
    • Archief
    • Boeken / Films
    • Bronnen
    • Citaten
    • Jenkins’ list
    • Kaartspel FRAUD
    • Over deze site
    • Privacy & Cookies

Witteboordencriminaliteit – van Ambtelijke omkoping tot Zorgfraude

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 15
  8. »
 
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Meer resultaten ...

 

Categorie archief: financiële dienstverlening

Banken, verzekeraars, beleggingsfondsen, pensioenfondsen, trusts

Berichtnavigatie

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 15
  8. »

OneCoin

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 7 december 2019 door admin@mmwb8 december 2019
OneCoin Ltd werd in 2014 opgericht in Dubai en het moederbedrijf OneLife Network Ltd in Belize door dr. Ruja Ignatova (1980). Geboren in Bulgarije en vanaf haar tiende opgegroeid in Duitsland, rondde ze een rechtenstudie af aan Oxford en werkte kort voor McKinsey & Company. … Lees verder

Veroordeling in piramidespel cryptomunten OneCoin

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 30 november 2019 door admin@mmwb7 december 2019
OneCoin piramidespel cryptomunten Eind november 2019 werd Mark S. Scott door een jury in New York schuldig bevonden aan het witwassen van 400 miljoen dollar aan opbrengsten uit een cryptopiramidespel genaamd OneCoin. Naar zijn eigen mening was hij erin geluisd door OneCoin medeoprichter Ruja Ignatova, die sinds september … Lees verder
Geplaatst in > 100 miljoen, bankfraude, financiële dienstverlening, Noord-Amerika, ponzi scheme, witwassen | Tags: Mark S. Scott, OneCoin, Ruja Ignatova | Geef een reactie

Stapeltje bankiers veroordeeld in Italië

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 16 november 2019 door admin@mmwb16 november 2019
Monte dei Paschi di Siena - stapeltje bankiers veroordeeld Begin november 2019 werd een stapeltje bankiers, dertien voormalig werknemers van Deutsche Bank, Nomura Holdings en Monte dei Paschi di Siena door de Italiaanse rechter schuldig bevonden aan het verbloemen van 2 miljard euro aan verliezen van de Toscaanse bank tussen 2008 en 2012. Elf … Lees verder
Geplaatst in > 1 miljard, bankfraude, boekhoudfraude, Europa, financiële dienstverlening, marktmanipulatie | Tags: Deutsche Bank, Gianluca Baldassarri, Giuseppe Mussari, Monte dei Paschi di Siena, Nomura Holdings | Geef een reactie

Na Brexit ook Cyprus en Malta uit EU?

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 2 november 2019 door admin@mmwb9 december 2019
Cyprus en Malta - vlag Cyprus Nadat de Britse premier Boris Johnson eind oktober 2019 ‘dood in een greppel werd gevonden’, zou ook het vertrek van Cyprus en Malta uit de Europese Unie nog wel even op zich laten wachten. Cyprus trad in 2004 toe tot de EU en voerde in … Lees verder
Geplaatst in belastingontduiking, Europa, financiële dienstverlening, politiek, professionele dienstverlening, witwassen | Tags: Kypros Chrysostomides, Paul Manafort | Geef een reactie

HSBC kwam er met schikking goedkoop vanaf in België

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 6 oktober 2019 door admin@mmwb6 oktober 2019
BBI - HSBC kwam er goedkoop Begin oktober 2019 keurde de rechtbank van Brussel de schikking goed met HSBC, betrokken bij vrijwel elk bankschandaal de afgelopen decennia en nog steeds in het bezit van een banklicentie. Het betrof de grootste schikking ooit in België, 295 miljoen euro. Vergelijkbaar met een ‘boete’ … Lees verder
Geplaatst in > 100 miljoen, belastingontduiking, Europa, financiële dienstverlening | Tags: HSBC | Geef een reactie

Handelaren JPMorgan verdacht van prijsmanipulatie

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 26 september 2019 door admin@mmwb24 september 2019
Gold futures CME - Handelaren JPMorgan verdacht Medio september 2019 werden drie medewerkers van zakenbank JPMorgan door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd voor prijsmanipulatie in de markt voor edelmetalen. Directeuren Gregg Smith en Michael Nowak en oud-medewerker Christopher Jordan werd met name spoofing ten laste gelegd; het plaatsen van opdrachten om … Lees verder
Geplaatst in > 10 miljoen, financiële dienstverlening, marktmanipulatie, Noord-Amerika | Tags: Christopher Jordan, Gregg Smith, Michael Nowak | Geef een reactie

Voormalig CEO Woodbridge bekende schuld aan ponzischeme van 1,3 miljard

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 22 augustus 2019 door admin@mmwb23 augustus 2019
Medio augustus 2019 bekende Robert Shapiro, voormalig CEO van Woodbridge, schuld aan een ponzischeme met een omvang van 1,3 miljard dollar; met de fraude van Scott Rothstein behorend tot de grootste zaken in Florida. Zo’n 9.000 mensen staken tussen 2012 en 2017 geld in zijn … Lees verder
Geplaatst in > 1 miljard, belastingontduiking, bouw & vastgoed, financiële dienstverlening, Noord-Amerika, ponzi scheme | Tags: Robert Shapiro | Geef een reactie

Zou Markopolos opnieuw gelijk hebben?

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 16 augustus 2019 door admin@mmwb14 september 2019
General Electric logo - Markopolos opnieuw gelijk Medio augustus 2019 deed Harry Markopolos opnieuw van zich horen, met een daling van de beurskoers van General Electric met zo’n 11% tot gevolg. Destijds de eerste die aanhoudend vraagtekens plaatste bij de rendementen van Bernard Madoff, deed hij nu in een openbaar gemaakt rapport … Lees verder
Geplaatst in > 10 miljard, boekhoudfraude, consumentenproducten, duurzame energie, energiebedrijven, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, ict, machinebouw, Noord-Amerika, transport & vervoer | Tags: General Electric | Geef een reactie

Frankrijk ging nog stapje verder na boete HSBC

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 8 augustus 2019 door admin@mmwb8 augustus 2019
HSBC PB power bank - verder na boete HSBC Begin augustus 2019 werd een voormalig CEO van het Zwitserse HSBC Private Banking Holdings veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 500.000 euro. Peter Braunwalder gaf van 2002 tot aan zijn pensioen in 2008 leiding aan de bank en hielp … Lees verder
Geplaatst in > 100 miljoen, belastingontduiking, Europa, financiële dienstverlening | Tags: HSBC, Peter Braunwalder | Geef een reactie

Abdel-Wadood van Abraaj Capital bekende schuld

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 1 juli 2019 door admin@mmwb30 juni 2019
Abraaj Capital Medio juni werden opnieuw drie voormalig managers van het medio 2018 omgevallen Abraaj Capital in staat van beschuldiging gesteld. Partner Waqar Siddique, vice-president Rafique Lakhani en CFO Ashish Dave waren nu aan de beurt. In april werden de oprichter en hoogste baas Arif Naqvi en … Lees verder
Geplaatst in > 100 miljoen, Azië, financiële dienstverlening | Tags: Abraaj Capital, Arif Naqvi, Mustafa Abdel-Wadood | Geef een reactie

Piraat prins De Croÿ week steeds behendig uit

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 24 juni 2019 door admin@mmwb2 augustus 2019
prins Henri de Croÿ verzorgde transacties via ADCB Eind juni 2019 publiceerde De Tijd dat het Functioneel Parket in Frankrijk onderzoek verrichtte naar de Belgische prins Henri de Croÿ, die welgestelde Fransen zou hebben geholpen om zwart geld te verbergen voor de fiscus. Dat coördineerde hij via zijn ‘bank’ in een vrijhandelszone de … Lees verder
Geplaatst in > 10 miljoen, belastingontwijking, Europa, financiële dienstverlening, particulier | Tags: Henri de Croÿ | Geef een reactie

Deutsche Bank komt maar niet los van affaires

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 21 juni 2019 door admin@mmwb21 juni 2019
Deutsche Bank rechtszaken Ook in juni 2019 moest Deutsche Bank op diverse fronten weer tekst en uitleg geven, zij het in rechtszaken dan wel in voorbereidende onderzoeken daartoe. Zo was de FBI met de afdeling Money Laundering and Asset Recovery van het ministerie van … Lees verder
Geplaatst in > 100 miljoen, bouw & vastgoed, Europa, financiële dienstverlening, machtsmisbruik, Noord-Amerika, overtreding meldingsplicht, semi-publieke instellingen, witwassen | Tags: Deutsche Bank | Geef een reactie

Fujinaga kreeg vijftig jaar cel voor ponzifraude MRI International

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 27 mei 2019 door admin@mmwb2 juni 2019
Fujinaga ponzifraude Medical Accounts Receivable Zeven jaar na de eerste onderzoeken en maatregelen door de Japanse Financial Services Agency en Securities and Exchange Surveillance Commission, deed rechter Gloria Navarro in Nevada eind mei 2019 uitspraak tegen Edwin Fujinaga, de voormalig CEO van MRI International, inzake een … Lees verder
Geplaatst in > 1 miljard, Azië, financiële dienstverlening, Noord-Amerika, ponzi scheme | Tags: Edwin Fujinaga, MRI International | Geef een reactie

O ja, reken jij even af met de samenleving?

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 24 mei 2019 door admin@mmwb26 mei 2019
Bosch Service logo - Bosch schikking Eind mei 2019 werden wederom twee schikkingen bekendgemaakt van multinationals, die liever geen slepende rechtszaak tegen zich zien ondernomen. Na alle bezuinigingen in de justitiële keten lijken ook aanklagers vaker eieren voor hun geld te kiezen. Zo werd verwacht dat UBS binnenkort een schikking zal … Lees verder
Geplaatst in > 10 miljoen, auto industrie, belastingontduiking, Europa, financiële dienstverlening, manipuleren testuitslagen | Tags: Bosch, UBS | Geef een reactie

Low, Jho

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 2 mei 2019 door admin@mmwb11 mei 2019
De Maleisische zakenman Jho Low, voluit , wordt in 2008 multimiljonair met het opzetten van een staatsinvesteringsfonds en zal in de vijf jaar daarop nog 100 keer zo rijk worden. Hij pleegt tussen 2009 en 2013 een diefstal nieuwe stijl … Lees verder
Geef een reactie

Standard Chartered schikte voor witwassen en (opnieuw) schenden van economische sancties

Mannen (m/v) met Witte Boorden Geplaatst op 12 april 2019 door admin@mmwb12 april 2019
Standard Chartered schikte Begin april 2019 trof de Engelse bank Standard Chartered (SCB) een schikking in de VS en het VK voor zo’n 1,1 miljard dollar wegens witwassen en het schenden van economische sancties. Tussen 2009 en 2014 zou de bank voor honderden miljoenen aan transacties hebben verwerkt … Lees verder
Geplaatst in > 1 miljard, Europa, financiële dienstverlening, Noord-Amerika, schenden economische sancties, witwassen | Tags: Standard Chartered | Geef een reactie

Berichtnavigatie

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 15
  8. »

:: advertentie ::


Spraakinvoer

Meest recente berichten

Omkoping kostte Ericsson 1 miljard dollar



Mannen (m/v) met Witte Boorden


Ericsson miljard dollar

Moordonderzoek Malta in stroomversnelling



Mannen (m/v) met Witte Boorden


Moordonderzoek Malta Dahne Caruana Galizia

Veroordeling in piramidespel cryptomunten OneCoin



Mannen (m/v) met Witte Boorden


OneCoin piramidespel cryptomunten

Celstraffen in Spaans ERE-schandaal



Mannen (m/v) met Witte Boorden


PSOE Andalucia - celstraffen ERE-schandaal

Stapeltje bankiers veroordeeld in Italië



Mannen (m/v) met Witte Boorden


Monte dei Paschi di Siena - stapeltje bankiers veroordeeld

Vermogende ondernemers kijken niet verder dan hek van hun oprijlaan



Mannen (m/v) met Witte Boorden


Hek landgoed - vermogende ondernemers

:: advertentie ::

Berichten over

Arcandor :: Bernard Ebbers :: Bram Moszkowicz :: British Aerospace :: David Godovsky :: DHL :: ENRC :: Folli Follie :: Gary Cohn :: Icesave :: Jacqui Bradley :: Jonathan Todd Schwartz :: Kwame Kilpatrick :: Lee Myung-bak :: MAN :: Nederlandse Spoorwegen :: Nigelec :: Odebrecht :: Paul Daugerdas :: Peter Braunwalder :: Qualcomm :: Robert Baratta :: Silvio Berlusconi :: Volkswagen

Meest gelezen

  1. Vlijmen, Jan van (89)
  2. Waterkering Venetië lekt (87)
  3. Bogaardt, Pieter (85)
  4. Voortman, Remco (56)
  5. Fasen, Jan (49)
  6. Berg, René van den (47)
  7. Lips, Roger (46)
  8. CITCO (41)
  9. Bouwfonds (38)
  10. Möllenkamp, Hubert (38)

:: advertentie ::

Top 10 rubrieken

belastingontduiking :: boekhoudfraude :: diefstal van publieke middelen :: effectenfraude :: machtsmisbruik :: marktmanipulatie :: omkoping :: oplichting :: valsheid in geschrift :: verduistering

WordPress

EUR // USD

> 10 miljoen :: > 1 miljoen :: > 100 miljoen :: > 1 miljard :: < 1 miljoen :: > 10 miljard

Regio

Afrika :: Australië :: Azië :: Europa :: Noord-Amerika :: Zuid-Amerika
© 2012 - 2019 MMWB Creative Commons License Attribution 4.0 International License
© 2012 - 2019 MMWB Creative Commons License
- Weaver Xtreme Theme Privacy & Cookies

Performance Optimization by LiteSpeed Cache & Cloudfront | Hosted by WebRuimteHosting
Best viewed with latest version of Chrome, Firefox, Safari.
↑ Top
Deze site toont aan bezoekers in de EER niet-gepersonaliseerde advertenties en anonimiseert IP-adressen voor het meten van bezoekersaantallen. AkkoordMeer lezen