Tag: Rabobank
Ook Rijnlandse en coöperatieve bank fraudeerden
Eind november 2023 kreeg Rabobank van de Europese Commissie een boete van ruim 26 miljoen euro voor ‘het samenspannen met Deutsche Bank om de concurrentie te vervalsen’ bij de handel in staatsobligaties, aldus Eurocommissaris van Mededinging, Didier Reynders. Deutsche Bank biechtte het kartel van de twee banken in 2017 op bij de EC en ontliep zo een boete van meer dan 150 miljoen euro. De beide banken stuurden aanvankelijk aan… Lees verder …
Westerse banken en bedrijven slachtoffer Russische witwascarrousel
Begin maart 2019 onthulden onderzoeksjournalisten van het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) opnieuw een omvangrijke witwasconstructie, waarbij de rijkdom van Russische oligarchen heimelijk in het Westen werd besteed. Naast de centrale rol voor de Troika Dialog bank aan de bron, waren hier ook veel westerse banken, dienstverleners en bedrijven langs de rivier bij betrokken. Zij hadden hun controlemechanismes niet op orde, kwamen niet in actie bij signalen van… Lees verder …
Witwassen onlosmakelijk onderdeel bedrijfsmodel banken
Eind november 2018 vond een grote inval plaats bij diverse kantoren van Deutsche Bank in Frankfurt in verband met verdenkingen van witwassen, zoals naar voren gekomen uit de Panama Papers. De bank gaf aan volledig mee te werken met het onderzoek. Daarnaast werd Deutsche Bank nog verdacht van betrokkenheid bij het Estse witwasschandaal, waarin Danske Bank de hoofdrol opeiste. Bij alleen al Mossack Fonseca – het Arthur Andersen van de… Lees verder …
Rabobank
Toen de kredietcrisis in 2008 in volle hevigheid losbarstte, moest de ene na de andere systeembank door de belastingbetaler overeind worden gehouden. De Nederlandse delen van ABN Amro en Fortis werden genationaliseerd, ING kreeg een kapitaalinjectie van 10 miljard euro en ook SNS Reaal ontving staatssteun. Alleen de coöperatieve Rabobank met solide financiële buffers kon het uitzingen zonder hulp van de staat. Met een balanstotaal van zo’n 700 miljard euro, een kleine 30.000… Lees verder …
VNO-NCW ijlt: banken niet langer kwaadaardig maar topsector
Terwijl VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer eind februari oproept om nu eens te stoppen met het bashen van banken, waarschuwt Pieter Lakeman dat hij een tuchtklacht indient tegen KPMG, als die de jaarrekening 2014 van ABN AMRO goedkeurt zonder dat die voldoende inzicht geeft in de renteswap-risico’s. De Boer stapt wellicht blind in bij de aankomende beursgang, Lakeman waarschuwt de bank en haar accountant deze jaarrekening extra grondig na te zien. De claims die… Lees verder …
Topman FGH Bank legt tijdelijk functie neer
Begin maart 2014 legde Peter Keur, CEO van Rabo-dochter FGH bank, op eigen initiatief zijn functie neer, nadat tegen hem aangifte was gedaan door Ger Visser. Keur zou hebben geholpen bij het toedekken van fraude bij Eurocommerce in 2011. Hij zou geweten hebben dat er waarschijnlijk sprake was van frauduleuze transacties, maar dat niet hebben gemeld aan de compliance-afdeling binnen de bank. Ook zouden medewerkers van FGH onder zijn verantwoordelijkheid een taxatierapport… Lees verder …
Libor-gate: Rabobank zal ook portemonnee moeten trekken
In het -schandaal lijkt de Rabobank af te stevenen op een boete van ruim 330 tot 450 miljoen euro. Dat maakte Bloomberg eind februari 2013 bekend, na met enkele niet bij naam genoemde insiders gesproken te hebben. De Rabobank zou de vierde internationale bank zijn die een boete krijgt opgelegd, nadat Barclays, Royal Bank of Scotland en UBS eerder schikkingen troffen. Barclays trok als eerste het boetekleed aan en kwam weg… Lees verder …
Rabo is uit op failliet Vijsma
De Rabo Vastgoedgroep probeert Nico Vijsma, een hoofdverdachte in de vastgoedfraude failliet te laten verklaren nog voor hij door de rechtbank veroordeeld is. De strafzaak tegen hem werd vorig jaar aangehouden omdat bij hem darmkanker was geconstateerd en hij geopereerd moest worden. Hij moet begin oktober alsnog voorkomen voor de rechtbank in Haarlem omdat zijn behandelend artsen hem recent vrij van deze ziekte hebben verklaard. De Rabo Vastgoedgroep eist echter op… Lees verder …
