Tegoeden Janoekovitsj-getrouwen bevroren
Begin maart 2014 bevroor de EU de tegoeden op bankrekeningen in de Europese Unie van achttien Oekraïeners die ervan werden verdacht dat ze staatsfondsen hebben verduisterd. De sancties werden onder andere ingesteld tegen de eind februari verdreven president Viktor Janoekovitsj, voormalig premier Mikola Azarov, diens zoon, een zoon van Janoekovitsj, voormalige ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, de procureur-generaal en het hoofd van de veiligheidsdiensten.
Ook financiële instellingen in Nederland begonnen te onderzoeken of in ons land tegoeden waren geparkeerd. Volgens minister van Financiën Dijsselbloem was er een dag later al voor honderden miljoenen opgespoord. Voor een deel stond het geld op een persoonlijke rekening van iemand op de EU-lijst en voor een deel ging het om geld in een BV die aan één van de achttien kon worden gelinkt.
Van de achttien zouden drie mogelijk tegoeden hebben in Nederland, waarvan de bekendste Alexander Janoekovitsj (1973) is, een zoon van de Oekraïense ex-president. Janoekovitsj junior is tandarts en zakenman. Hij slaagde er onder het bewind van zijn vader in een mega-imperium op te bouwen, Mako Holding. Daarin waren kolenmijnen, energiecentrales en zelfs een bos ondergebracht. De Nederlandse holdings werden beheerd door het Haagse trustkantoor ITPS aan de Alexanderstraat.
Eveneens aan de Alexanderstraat gevestigd is de houdstermaatschappij van Metinvest, een enorm staal- en mijnbouwconglomeraat dat in handen is van de rijkste man van Oekraïne: Rinat Achmetov. Deze zakenman onderhield goede contacten met de voormalige president. Met een geschat vermogen van 15,4 miljard dollar werd hij gezien als de grote geldmachine achter diens politieke campagne. Winsten uit zijn bedrijven konden door het Nederlandse belastingverdrag met Oekraïne (vrijwel) onbelast naar Nederland vloeien en door de deelnemingsvrijstelling ook weer onbelast vanuit Nederland naar fiscaal zonniger oorden stromen.
In het WTC-gebouw is de energiereus DTEK gevestigd, eveneens van Achmetov. Dit bedrijf beheerst zo’n 70 procent van de energievoorziening in Oekraïne en is met een omzet van 40 miljard euro tevens één van de tien grootste bedrijven in Nederland.
Volgens Ewald Engelen (in De Groene Amsterdammer) is Nederland de grote facilitator van plundering door kleptocraten van corrupte regimes: “Nederland is namelijk zwaar medeplichtig aan de plebejische diefstal die oligarchen als Janoekovitsj sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie op grote schaal hebben kunnen plegen. Om het maar eens scherp neer te zetten: zonder Nederlandse advocaten, accountants, trustkantoren, overheidsbescherming en koninklijke goedkeuring geen Janoekovitsj en trawanten.”
Minister Henk Kamp van Economische Zaken waarschuwde onlangs nog dat alertheid is geboden, waar het ons fiscale (vestigings)klimaat betreft. Belangrijke elementen van ons fiscale stelsel die ons land lange tijd concurrerend hebben gemaakt, zouden door andere landen worden gekopieerd, aldus de bewindsman. Gelukkig speelde de Nederlandse ambassade hier al op in, zoals in NRC Handelsblad viel te lezen. De ambassade hield in november 2013 een voorlichtingssessie met fiscaal adviseurs DLA Piper en de Amsterdam Trade Bank over de belastingvoordelen van Nederland boven Cyprus in het vijfsterrenhotel Hyatt in Kiev. Ook een jaar eerder, toen het Cypriotische belastingparadijs steeds minder aantrekkelijk werd voor Oekraïense bedrijven, verzorgde de ambassade al een presentatie over de voordelen van het Nederlandse belastingverdrag met Oekraïne.
bron: NOS, BNR (Irene de Kruif), Sargasso, FTM (Jesse Frederik, Anne de Blok), NRC, De Groene Amsterdammer (Ewald Engelen), Transparency.nl
Reacties
Tegoeden Janoekovitsj-getrouwen bevroren — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>