Begin november 2025 werd crypto influencer CryptoSpain en oprichter van de Madeira Invest Club (MIC) Álvaro Romillo in hechtenis genomen op verdenking van een piramidespel van 260 miljoen euro met duizenden slachtoffers. Nu de politie op een Singaporese bankrekening – gelieerd aan zijn netwerk van bedrijven – een bedrag van 29 miljoen euro aantrof, vonden de autoriteiten het tijd om hem in de boeien te slaan. Het betrof één van de grootste fraudezaken met cryptovaluta in Spanje tot op heden.

Al in 2023 waarschuwde de Spaanse beurstoezichthouder voor MIC, dat zonder vergunning actief was op de markt. Romillo trok zich niets aan van de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en moedigde klanten aan om lak te hebben aan de CNMV, regelgeving en belastingen; alleen zo lagen grootse winsten in het verschiet. Op social media beloofde de influencer creatieve investeringsstrategieën in digitale kunst, zeiljachten, Ferrari’s en goud en rendementen tot wel 20%.

De autoriteiten hadden een sterk vermoeden dat het ingelegde geld via een netwerk van schijnbedrijven en buitengaatse rekeningen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Maleisië, Hong Kong, Thailand, de Dominicaanse Republiek, Portugal en Dubai bij Romillo terechtkwam. Na in oktober 2024 al meerdere klachten ontvangen te hebben, stelden de autoriteiten een onderzoek in, waarbij ze tientallen dure auto’s en andere eigendommen in beslag namen. Eerder had Romillo bekend een donatie van 100.000 euro gedaan te hebben voor de Europese campagne van Luis Pérez Fernández en zijn uiterst rechtse partij SALF in 2024.

Dat hij zonder borgtocht werd vastgehouden, gaf aan dat justitie de zaak uiterst serieus nam. De omvang van de fraude, het vluchtrisico en de kans op vernietiging van bewijsmateriaal telden daarbij mee. Bij een veroordeling zou het zomaar om een celstraf van 9 tot 18 jaar kunnen gaan.

Voor Spanje was duidelijk dat de regulering van en het toezicht op handel in cryptovaluta nog niet op het gewenste niveau waren.

bron: Cryptonews (Amin Ayan), Brokersview, CryptoDNES (Alexander Zdravkov), bit2me (Cesar Villullas)

afbeelding politieauto: Dickelbers, 2015, CC-BY-SA-4.0, Wikimedia Commons