Categorie: financiële dienstverlening
Banken, verzekeraars, beleggingsfondsen, pensioenfondsen, trusts
Oligarch Kolomoisky opgepakt voor fraude
Begin september 2023 werd oligarch Kolomoisky opgepakt door de Oekraïense veiligheidsdienst SBU op verdenking van fraude en witwassen. Tussen 2013 en 2020 sluisde hij ruim 13 miljoen dollar naar het buitenland via banken, waarvan hij (grotendeels) eigenaar was, zo had onderzoek van de dienst uitgewezen. Eenzelfde bedrag werd nu als borg geëist voor een gevangenneming voor de duur van 60 dagen. Zijn advocaten gaven aan dat hij de uitspraak aanvocht… Lees verder …
Miljardenschikking voor cryptobank Celsius
Medio juli 2023 trof de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) een miljardenschikking met cryptobank Celsius Network voor 4,7 miljard dollar. Celsius en haar bestuurders maakten zich schuldig aan klassieke oplichting van consumenten met een nieuwerwetse ‘munt’. Ze mogen nimmer en te nooit meer financiële diensten aanbieden, in welke vorm dan ook. Oprichters Alex Mashinsky, Shlomi Daniel Leon en Hanoch Goldstein stemden niet in met de schikking en lieten het… Lees verder …
Bank of America pikte jarenlang miljoenen van klanten
Medio juli 2023 kwam de Bank of America tot een schikking van 250 miljoen dollar met het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) inzake het jarenlang benadelen van honderdduizenden klanten door illegale praktijken. De bank opende nieuwe rekeningen bij bestaande klanten zonder hun medeweten en instemming, onthield ze afgesproken beloningen bij het gebruik van een creditcard en bracht tussen 2018 en 2022 35 dollar in rekening als een overboeking mislukte vanwege… Lees verder …
Trustkantoor TMF voor 3 miljoen beboet door DNB: onvoldoende cliëntonderzoek
Medio juni 2023 maakte De Nederlandsche Bank (DNB) bekend trustkantoor TMF Netherlands te hebben beboet voor ruim 3 miljoen euro wegens het onvoldoende op orde hebben van haar cliëntonderzoeken, zoals bij wet (Wtt 2018) verplicht. Trustkantoren mogen pas diensten verlenen aan zakelijke relaties als zij deze relaties grondig hebben onderzocht. In zeven van de acht onderzochte gevallen bleek het onderzoek van TMF niet aan de wettelijke vereisten uit de Wet… Lees verder …
Dividendstripper Shah veroordeeld tot terugbetaling 1,7 miljard
Medio mei 2023 werd de Brit Sanjay Shah door het Hof van Cassatie in Dubai veroordeeld tot terugbetaling van 1,7 miljard dollar aan Denemarken plus 5% rente sinds augustus 2018. Het bedrag dat hij de Deense belastingdienst (Skat) had ontfutseld met dividendstrippen: constructies waarmee buitenlandse bedrijven met aandelen in Deense bedrijven onterecht belasting over dividend terugkregen. Shah (1970) zette hiervoor van 2012 tot 2015 met enkele medeverdachten constructies op met… Lees verder …
Oprichter Terraform Labs aangeklaagd en vastgezet
Eind maart 2023 werd na een klopjacht van bijna een jaar de Zuid-Koreaanse Do Kwon, mede-oprichter en CEO van het in Singapore gevestigde Terraform Labs, samen met Han Chang-joon, de CFO van dat bedrijf, gearresteerd op het vliegveld van Podgorica, de hoofdstad van Montenegro, op weg naar Dubai. Zuid-Korea, de VS en Singapore hadden om zijn aanhouding gevraagd na de val van de TerraUSD (UST) en LUNA in mei 2022.… Lees verder …
Chinese zakenman in VS opgepakt voor fraude 1 miljard
Medio maart 2023 hield het Amerikaanse OM in New York de Chinese zakenman Ho Wan Kwok – alias Guo Wengui, alias Miles Guo, alias Miles Kwok – aan op verdenking van verduistering van zo’n 1 miljard dollar samen met zijn voortvluchtige zakenpartner Kin Ming Je. Dat geld haalde hij op bij zijn online volgers om te investeren in zijn mediabedrijf GTV Media Groep en met behulp van Himalaya Coin, zijn… Lees verder …
Voormalig Goldman bankier veroordeeld tot 10 jaar cel in 1MDB-zaak
Begin maart 2023 werd voormalig Goldman Sachs bankier Roger Ng veroordeeld tot 10 jaar celstraf voor zijn rol in het schandaal rond het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB. Daaruit wist hoofdverdachte Joh Low miljarden te ontvreemden, die zo niet ten goede kwamen aan infrastructurele en ontwikkelingsprojecten voor de Maleisische bevolking. In plaats daarvan gingen ze op aan kunst, juwelen, vastgoed, een superjacht, een exorbitante levensstijl en de film “The Wolf of Wall… Lees verder …
Overschreed Duitse minister een grens?
Begin januari 2023 werd de Duitse minister van Financiën verweten dat hij een bovenmatige hypotheek had gekregen van de BBBank, kort nadat hij – in zijn hoedanigheid van minister – in het voorjaar van 2022 een lovende video-toespraak had gehouden ter gelegenheid van hun eeuwfeest. Christian Lindner had al een hypotheek bij en goede banden met deze bank door jarenlang in reclames op te treden. Iets wat in Duitsland niet… Lees verder …
Recidivist Wells Fargo betaalde weer miljarden
Eind december 2022 trof het Amerikaanse Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) een schikking van 1,7 miljard dollar – de grootste van deze instantie – met Wells Fargo voor allerhande aanhoudende misstanden bij autoleningen, hypotheken en bankrekeningen. Bovendien moest de bank 2 miljard dollar vergoeden aan klanten van zo’n 16 miljoen bankrekeningen. Wells Fargo bracht onder andere onwettige kosten en rente in rekening bij leningen, nam onterecht auto’s in beslag en… Lees verder …
