Na eerdere bekentenissen van zeven betrokkenen, bekende begin november 2017 hoofdverdachte Nicholas A. Borgesano in Tampa schuld aan zorgverzekeringsfraude voor een bedrag van 100 miljoen dollar met zijn apotheken in Miami en Hialeah, Florida. Er werd gefraudeerd met declaraties bij zorgverzekeraars, waaronder Medicare en Tricare, voor met name pijnverzachtende zalf en litteken crèmes. Er werden duurdere en niet gebruikte ingrediënten in rekening gebracht en recepten ingediend, die door medeplichtige doktoren waren vervalst. Die kregen meestal betaald via één van de vele brievenbusfirma’s van Borgesano. 

De eigenaar van A to Z Pharmacy in New Port Richey en de overige fraudeurs wisten wel raad met het onterecht gedeclareerde geld. Zo werden eerder al een ruim 15 meter lange powerboat en diverse oldtimers en een sportwagen in beslag genomen: een Chevrolet Corvette cabrio uit 1964, een Chevrolet Camaro uit 1967, een Chevrolet Monte Carlo uit 1970 en een Lamborghini. Nu werd ook beslag gelegd op vastgoed, waarmee een gezamenlijk bedrag van zo’n 7,5 miljoen dollar werd veilig gesteld door de autoriteiten. De gevangenisstraf die Borgesano (1972) boven het hoofd hangt, bedraagt maximaal 15 jaar.

Voor de fraude, die zich afspeelde van oktober 2012 tot eind 2015, werden Borgesano en zijn kompanen in 2016 voor de rechter gebracht na onderzoek door de FBI en de Medicare Fraud Strike Force, die onder andere in Tampa en Miami is gevestigd. De acht mannen hadden declaraties ingestuurd voor een bedrag van ruim 600 miljoen dollar, waarvan een kwart onterecht was vergoed op basis van onjuiste informatie. De medeplegers, in leeftijd variërend van 40 tot 71 jaar, waren afkomstig uit Boca Raton, Fort Lauderdale, Parkland en New Port Richey.

De afgelopen tien jaar bracht de Medicare Fraud Strike Force 3.500 verdachten voor de rechter, die gezamenlijk voor de som van 12,5 miljard dollar aan frauduleuze declaraties hadden ingediend.

bron: Department of Justice, Reuters (Nate Raymond), Tampa Bay Business Journal (Frances McMorris, Margie Manning), Health News Florida (Julio Ochoa)