Westerse banken en bedrijven slachtoffer Russische witwascarrousel
Begin maart 2019 onthulden onderzoeksjournalisten van het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) opnieuw een omvangrijke witwasconstructie, waarbij de rijkdom van Russische oligarchen heimelijk in het Westen werd besteed. Naast de centrale rol voor de Troika Dialog bank aan de bron, waren hier ook veel westerse banken, dienstverleners en bedrijven langs de rivier bij betrokken. Zij hadden hun controlemechanismes niet op orde, kwamen niet in actie bij signalen van …