Witwasser voor Ibori moest ruim 7 miljoen terugbetalen
De man die de Nigeriaanse gouverneur James Ibori hielp tientallen miljoenen wit te wassen, kreeg begin september 2019 in de rechtbank Southwark in Londen te horen dat hij binnen 3 maanden 7,3 miljoen pond moest ophoesten of anders 10 jaar gevangenisstraf riskeerde. In 2013 werd Elias Preko als witwasser voor Ibori al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar.
De Ghanese Preko had aan Harvard gestudeerd en werkte tot 2001 voor Goldman Sachs in Londen. Hij hield zich met name bezig met West-Afrikaanse klanten, maar vertrok toen Ibori niet door de risicotoets kwam. Daarna fungeerde hij als witwasser voor Ibori en hielp hij hem om miljoenen aan verduisterd geld weg te sluizen via een web van brievenbusfirma’s en trusts. Ibori zou zeker 150 miljoen pond hebben verduisterd in de 8 jaar dat hij gouverneur was van de olierijke Delta provincie.
Een figuur als Preko was wat de National Crime Agency (NCA) betrof een treffend voorbeeld van een enabler, die z’n aanzien en positie in het financiële wereldje misbruikte om geld van criminelen en corrupte (buitenlandse) elites in het Verenigd Koninkrijk ‘legitiem’ te maken. Wellicht zou ‘Singapore on Thames‘ structurele veranderingen moeten doorvoeren – bijvoorbeeld in het attractieve belastingregime voor niet-ingezetenen en in de verhullings- en belastingparadijzen die de Crown Dependencies en de Overzeese Gebiedsdelen zijn – om de buitenlandse miljarden aan zwart geld te weren.
Preko zou enkele miljoenen hebben opgestreken en die hebben aangewend om in de Ghanese politiek voet aan de grond te krijgen. Hij zou geld hebben gegeven voor de bouw van scholen, aan jongelui om te kunnen studeren en aan politieke partijen. Zijn schoonvader – een voormalig minister – bracht hem in contact met prins Audu en hij werd benoemd in het bestuur van de centrale bank van Ghana. Zijn financiering bleef niet onopgemerkt en hij kreeg het aanbod om aan verkiezingen deel te nemen als mogelijke vice-president. Om hoeveel geld het precies ging kon hij de rechter niet zeggen. In het arme Ghana wordt alles cash betaald en Preko hield er geen administratie van bij.
bron: Independent (Chris Baynes), GhanaWeb, Sahara Reporters, TruePublica
Reacties
Witwasser voor Ibori moest ruim 7 miljoen terugbetalen — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>