Witwassen onlosmakelijk onderdeel bedrijfsmodel banken
Eind november 2018 vond een grote inval plaats bij diverse kantoren van Deutsche Bank in Frankfurt in verband met verdenkingen van witwassen, zoals naar voren gekomen uit de Panama Papers. De bank gaf aan volledig mee te werken met het onderzoek. Daarnaast werd Deutsche Bank nog verdacht van betrokkenheid bij het Estse witwasschandaal, waarin Danske Bank de hoofdrol opeiste. Bij alleen al Mossack Fonseca – het Arthur Andersen van de Magic Circle – richtten zo’n 14 Duitse banken meer dan 1200 ‘verhullingsfirma’s’ op, waarvan ruim 400 door Deutsche Bank. Zelf is de bank ook actief op de Britse Maagdeneilanden voor zo’n 900 klanten, goed voor een omzet van 300 miljoen euro.
In het schandaal rond Danske Bank zou meer dan 200 miljard euro zijn witgewassen. Van die dubieuze transacties zou zo’n 8 miljoen euro via ING, ABN Amro en Rabobank zijn gegaan, volgens onderzoek van Zembla en NRC op basis van een aangifte bij het OM van Poetin-criticus Bill Browder, voormalig werkgever van Sergei Magnitsky. Deze jurist ontdekte dat Russische overheidsfunctionarissen 230 miljoen dollar aan belastinggeld hadden gestolen van bedrijven van Browder, die ze zich op papier valselijk hadden toegeëigend.
Met de Magnitsky-miljoenen zouden veel, relatief kleine betalingen zijn gedaan. Bijvoorbeeld door het in Belize gevestigde Argenta Systems, dat Within Temptation betaalde voor een optreden in Moskou in 2008, onder vermelding van “voor bouwmaterialen”. Kledingmerk G-Star ontving voor leveringen aan een winkel in Moskou geld van een firma op de Britse Maagdeneilanden onder vermelding van “voor elektronische apparatuur”. In alle gevallen kwam het geld van een rekening bij een kantoor van Danske Bank in Estland.
Wat dat betreft was Ralph Hamers een debutant, ook al trof hij met zijn ING een voor Nederlandse begrippen ongekend hoge schikking van 775 miljoen euro met het OM inzake witwaspraktijken. Voor toezichthouder DNB geen reden om nader te onderzoeken of hij en zijn medebestuurders nog wel geschikt zijn om de bank te leiden. Directeur Frank Elderson nam genoegen met de conclusies van een onderzoek dat advocatenbureau Stibbe (sic) heeft uitgevoerd in opdracht van ING (sic); wij van WC-eend adviseren WC-eend.
Diezelfde Elderson pleitte onlangs nog voor de aanpak van witwassen op Europees niveau, maar daar staken de bancaire elite en hun minions een stokje voor. Voorlopig wordt de Europese Bankautoriteit (EBA) niet toegerust voor toezicht op de handhaving van anti-witwaswetten door banken in de EU. De Europese ministers van Financiën wachten liever tot de zomer van 2019 op de uitkomsten van onderzoek naar bovenstaande zaken en die van de onlangs wegens witwassen gesloten Pilatus Bank op Malta.
bron: The Guardian (Luke Harding), NRC (Hanneke Chin-A-Fo, Eva Cukier), Accountant, ANP
Reacties
Witwassen onlosmakelijk onderdeel bedrijfsmodel banken — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>