Accountant Hollywood gebruikte klanten als pinautomaat

Na in januari schuld bekend te hebben, werd een accountant in Hollywood begin mei 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor het verduisteren van miljoenen dollars van enkele sterren, waaronder Alanis Morissette. Haar voormalig zakelijk manager Jonathan Todd Schwartz (CPA) maakte haar over een … Lees verder

‘King of Good Times’ Vijay Mallya opgepakt in Londen

Vijay Mallya

De eigenaar van de ter ziele gegane luchtvaartmaatschappij Kingfisher Airlines werd medio april in Londen aangehouden op verzoek van de Indiase autoriteiten, die om zijn uitlevering hebben gevraagd. Om die reden verbleef Vijay Mallya sinds begin 2016 in het Verenigd Koninkrijk. Na een borgsom betaald … Lees verder

Staal gearresteerd op verdenking verduistering

HASA Staal gearresteerd

Begin april 2017 kwam de voormalig topman van Vestia, Erik Staal, opnieuw in opspraak. Bij zijn woning werd Staal gearresteerd op verdenking van verduistering van geld van de Stichting Housing Association South Africa (HASA). Daarvan was en is hij (nog steeds) de enige bestuurder. Volgens het … Lees verder

Russische witwasserette na 3 jaar ontrafeld

Russische witwasserette

Medio maart 2017 publiceerden diverse onderzoeksjournalisten in samenwerking met het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) over de grootste witwasoperatie in de voormalige Sovjet-Unie: tussen 2011 en 2014 zou zo’n 20 miljard dollar hagelwit uit een frauduleuze Russische witwasserette van buitengaatse postbusbedrijven, stromannen, banken en rechters zijn gekomen. … Lees verder

Bedrijven Zuid-Korea geplaagd door corruptie

Bedrijven Zuid-Korea

In het omvangrijke corruptieschandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye werd onlangs Lee Jae-yong opgepakt en verhoord. Eind februari 2017 kondigde een speciale aanklager aan dat hij de vicevoorzitter van elektronicaconcern Samsung voor de rechter zal brengen. Die zou met ruim 35 miljoen euro Choi Soon-sil, een … Lees verder

Urdangarin, Iñaki

Voormalig handbalinternational Iñaki Urdangarin (1968) is een zwager van de Spaanse koning Felipe VI, getrouwd met diens jongere zus, prinses Cristina (1965). In december 2011 maakte het hoofd van het koninklijk huis bekend dat Urdangarin voorlopig niet meer welkom is bij officiële activiteiten van het koningshuis in verband met een onderzoek dat de dienst corruptiebstrijding gestart is. Het onderzoek behelst de vermeende verduistering van publieke gelden tussen 2004 en 2006 bij een stichting zonder winstoogmerk waarvan Urdangarin president was. In de Spaanse media… Lees verder

Geld voor onderzoek naar kinderkanker verduisterd

onderzoek naar kinderkanker

Medio december 2016 werd oud-bestuurslid Erwin de Kruijff van stichting The Quality of Life Gala veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en een schadevergoeding van 1 miljoen euro. De Kruijff verduisterde in 2011 en 2012 650.000 euro die bedoeld was voor onderzoek naar kinderkanker(!). De straf is … Lees verder

Zelfverrijking als containerbegrip

Zelfverrijking bij Rotterdam Short Sea Terminals

Begin november 2016 berichtte het AD over een onderzoek naar in ieder geval drie voormalig leidinggevenden van Rotterdam Short Sea Terminals inzake frauduleuze zelfverrijking. De drie managers werden eerder dit jaar op staande voet ontslagen nadat hun malversaties werden ontdekt. Zij deden naar eigen zeggen … Lees verder

Verbouwingen Waterfront kostten Rotterdam miljoenen

Verbouwingen Waterfront

In de miljoenenfraude rond het pand Waterfront deed de gemeente Rotterdam begin oktober 2016 tegen twee ambtenaren aangifte bij de rijksrecherche van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering van geld door een ambtenaar. De aangifte werd gebaseerd op de resultaten van een onderzoek door SBV Forensics, dat aan … Lees verder

Miljoenen weg? Nee hoor, Maarten Stevens kan het Samson uitleggen

Logo Studio 100 Maarten Stevens

Begin april 2016 werd Maarten Stevens, tot enkele maanden geleden werkzaam als financiële topman bij Studio 100, opgepakt op verdenking van fraude. Zijn voormalige werkgevers Gert Verhulst en Hans Bourlon zou hij voor miljoenen hebben opgelicht. Er zou sprake zijn van het gebruik van nepfacturen … Lees verder

Bankia

Deze grote Spaanse bank ontstond in 2010 uit de samenvoeging van Caja Madrid met zes kleinere spaarbanken, bedoeld om problemen als gevolg van wanbeleid en de vastgoedcrisis het hoofd te bieden. In juli 2011 ging Bankia naar de beurs, om nog geen jaar later in te storten. In mei 2012 werd Bankia genationaliseerd, waarbij ruim 22 miljard euro nodig was om de bouwval te stutten. Het aandeel stortte met 75% in, wat vooral kleine beleggers zwaar trof. Die waren bij de beursgang massaal ingestapt… Lees verder

HDI-Gerling

HDI-Gerling is een merk in schadeverzekeringen voor industriële bedrijven en maakt onderdeel uit van het Duitse beursgenoteerde Talanx. In juni 2014 startte het OM een onderzoek naar miljoenenfraude door zeker drie voormalig bestuurders. Bij vader en zoon Gerd en Marco M. werd door het moederbedrijf HDI-Gerling voor een bedrag van 25,5 miljoen euro beslag gelegd in verband met verdachte betalingen en belangenverstrengeling rond de verkoop van de verzekeringsactiviteiten op Aruba, toen in 2008 de vergunning van HDI-Gerling om daar zaken te… Lees verder

Petróleos de Venezuela

Beschikkend over de grootste olie- en gasreserves van de wereld, heeft het staatsbedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA) sinds de nationalisatie in 1976 een grote invloed op het reilen en zeilen van het land. De winsten stromen (grotendeels) in de staatskas en om er te werken, helpt het als je in het kamp van de president zit. Wel probeert het nieuwe management de in 10 jaar tijd verdrievoudigde personeelsomvang van ruim 150.000 medewerkers terug te dringen. De olieproductie liep in die… Lees verder

Corruptie holt Hondurese gezondheidszorg uit

In Honduras namen soldaten medio juni 2015 de bewaking op zich van apotheken in openbare ziekenhuizen en van distributiecentra voor medicijnen, om zo de aanvoer van geneesmiddelen voor patiënten veilig te stellen. Omvangrijke corruptie in de afgelopen jaren bracht president Juan Orlando Hernández tot deze … Lees verder

Philips verscherpt interne controle vrachtkosten

Trendset interne controle vrachtkosten

Medio februari 2015 berichtte het FD op basis van eigen onderzoek, dat multinationals Philips, Bauknecht, L’Oréal en Husqvarna voor bijna 70 miljoen euro werden opgelicht door een bedrijf in Duitsland en een ander in de VS. Onder andere voormalig Philips-dochter Inspeg en Trendset verzorgden voor deze … Lees verder

Duitse topman tekent voor 3 jaar

Medio november 2014 veroordeelde de rechtbank in Essen Thomas Middelhoff tot 3 jaar cel voor verduistering en belastingontwijking. De rechter beval om hem direct in bewaring te stellen, gelet op vluchtgevaar naar Frankrijk, waar hij doorgaans verblijft in zijn villa aan de Riviera. Middelhoff (1953), … Lees verder

Aanhoudende fraude in Spanje

Eind oktober 2014 pakte de Spaanse politie 51 mensen op voor corruptie in Valencia, Madrid, Murcia en Leon. Het betrof ambtenaren, lokale en regionale politici, zakenlui en zes burgemeesters. Ze zouden hun positie hebben misbruikt om zichzelf te verrijken, met name bij bouwopdrachten voor een … Lees verder

Schulte dupeerde beleggers en FGH

Medio mei 2014 begon in Hamburg de rechtszaak tegen Heinrich Maria Schulte, eigenaar van Wölbern Invest, dat in de herfst van 2013 omviel. Schulte nam in 2006 Bankhaus Wölbern over van Barclays, maar stootte de bankactiviteiten al snel weer af. Hij ging door met de investeringspoot, … Lees verder

Hogesnelheidsspoorfraude in Spanje?

Begin mei 2014 arresteerde de Guardia Civil 9 personen in een onderzoek naar mogelijke verduistering bij de aanleg van een AVE (Alta Velocidad Española) hogesnelheidsspoorlijn tussen Madrid en Barcelona. Ook werd naar informatie gezocht in 11 kantoren en huizen in beide steden, waaronder het hoofdkantoor van Adif, … Lees verder

Janoekovitsj, Viktor

Medio februari 2014 namen duizenden Oekraïners, nadat het gerucht de ronde deed dat de president Kiev had verlaten en naar het oosten van het land was gevlucht, een kijkje bij zijn verlaten residentie buiten Kiev in het dorp Petrivtsi, direct aan de oevers van de Dnjepr. Om met eigen ogen te zien in welke weelde hij leefde: kroonluchters, gouden kranen, een botanische tuin, een golfbaan, een schip, een garage vol boten en een wagenpark.  Het stond onder journalisten en bij de oppositie bekend als… Lees verder

Tegoeden Janoekovitsj-getrouwen bevroren

Begin maart 2014 bevroor de EU de tegoeden op bankrekeningen in de Europese Unie van achttien Oekraïeners die ervan werden verdacht dat ze staatsfondsen hebben verduisterd. De sancties werden onder andere ingesteld tegen de eind februari verdreven president Viktor Janoekovitsj, voormalig premier Mikola Azarov, diens zoon, een zoon … Lees verder

Helpt Elkander en neem er zelf ook één.

Medio februari 2014 werd Arwin van Garderen (1960) gearresteerd in de Portugese kustplaats Milfontes. De man waarvan menigeen in Denekamp zich een paar dagen daarvoor nog afvroeg waarheen hij was vertrokken met de kas van begrafenisvereniging ‘Helpt Elkander’. De penningmeester – tevens raadslid van Lokaal Dinkelland, de … Lees verder

Verdachten opgepakt voor nephandel in obligaties

Eind januari 2014 werden drie ‘beleggingsadviseurs’ uit één gezin opgepakt op verdenking van piramidefraude. Hans Jacobs, zijn echtgenote Johanna B. en Michael Jacobs zouden 43 miljoen euro hebben opgehaald bij zo’n 400 beleggers, aan wie – kort na de inval van de kredietcrisis – lucratieve rendementen … Lees verder

Oezbeekse kunstschatten in Geneefse villa Gulnara Karimova

Vlak voor Kerstmis 2013 betrad de Oezbeekse dissident Safar Bekjan samen met vier gevluchte landgenoten een villa van Gulnara Karimova in Genève. Dat ze daar de nodige luxe zouden aantreffen, was geen verrassing. Wel verrassend was, dat ze naast de nodige dure juwelen, een Bentley … Lees verder

Hoofd KvK Kroatië verdacht van verduistering miljoenen

Medio november 2013 werd Nadan Vidošević gearresteerd op verdenking van verduistering. De hoogste baas van de Kroatische Kamer van Koophandel zou tussen 2005 en 2011 zo’n 4,2 miljoen euro hebben weggesluisd. Dat deed hij met valse facturen en brievenbusmaatschappijen in Tsjechië. Een maand eerder werden twee … Lees verder

CEO Ferrominera vast voor corruptie

Eind juli 2013 werden 3 ex-directeuren van ijzerertsdelver CVG Ferrominera Orinoco CA opgepakt. Een maand eerder werd Radwan Sabbagh, CEO van het Venezolaanse staatsbedrijf, al gearresteerd op verdenking van corruptie. Grote hoeveelheden ijzererts zouden zijn ‘verkocht’ voor een kwart van de gangbare prijs door diverse functionarissen in … Lees verder

Oppositieleider Navalny veroordeeld tot 5 jaar voor corruptie

Een rechter in Kirov, zo’n 900 kilometer ten noordoosten van Moskou, veroordeelde Aleksey Navalny – advocaat en een felle tegenstander van president Poetin – medio juli 2013 tot 5 jaar gevangenisstraf wegens fraude en verduistering. Medeverdachte Pjotr Ofitserov kreeg 4 jaar cel. Precies een week eerder werd … Lees verder

20 jaar voor miljoenen aan inkoopfraude bij USACE

Als programma manager bij het US Army Corps of Engineers (USACE) had Kerry F. Kahn een glansrijke carrière, waaraan in oktober 2011 evenwel plotsklaps een einde kwam. Medio juli 2013 werd hij veroordeeld tot bijna 20 jaar gevangenisstraf en het terugbetalen van 32,5 miljoen dollar, … Lees verder

Voorzitter Zuid-Koreaans conglomeraat gearresteerd

Begin juli 2013 werd Lee Jay-hyun, voorzitter van de Zuid-Koreaanse CJ Group, opgepakt op verdenking van verduistering en belastingontduiking. De fiscus zou hij voor ruim 60 miljoen dollar tekort hebben gedaan en ruim 85 miljoen zou hij zich hebben toegeëigend uit de bedrijfskas. Lee (1960) … Lees verder

In hoger beroep 4,5 jaar geëist voor fraude oud-topman Icare

Oud-topman Bart Visser (1949) van het Drentse thuiszorgbedrijf Icare hoorde eind mei 2013 in hoger beroep voor het gerechtshof in Leeuwarden een celstraf van 4,5 jaar tegen zich eisen. Het hoger beroep in de zorgfraudezaak liet drie jaar op zich wachten, waardoor de strafeis nu … Lees verder