‘King of Good Times’ Vijay Mallya opgepakt in Londen

Vijay Mallya

De eigenaar van de ter ziele gegane luchtvaartmaatschappij Kingfisher Airlines werd medio april in Londen aangehouden op verzoek van de Indiase autoriteiten, die om zijn uitlevering hebben gevraagd. Om die reden verbleef Vijay Mallya sinds … > > > Lees verder

Staal gearresteerd op verdenking verduistering

HASA Staal gearresteerd

Begin april 2017 kwam de voormalig topman van Vestia, Erik Staal, opnieuw in opspraak. Bij zijn woning werd Staal gearresteerd op verdenking van verduistering van geld van de Stichting Housing Association South Africa (HASA). Daarvan was … > > > Lees verder

Russische witwasserette na 3 jaar ontrafeld

Russische witwasserette

Medio maart 2017 publiceerden diverse onderzoeksjournalisten in samenwerking met het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) over de grootste witwasoperatie in de voormalige Sovjet-Unie: tussen 2011 en 2014 zou zo’n 20 miljard dollar hagelwit uit een frauduleuze … > > > Lees verder

Bedrijven Zuid-Korea geplaagd door corruptie

Bedrijven Zuid-Korea

In het omvangrijke corruptieschandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye werd onlangs Lee Jae-yong opgepakt en verhoord. Eind februari 2017 kondigde een speciale aanklager aan dat hij de vicevoorzitter van elektronicaconcern Samsung voor de rechter zal … > > > Lees verder

Urdangarin, Iñaki

Voormalig handbalinternational Iñaki Urdangarin (1968) is een zwager van de Spaanse koning Felipe VI, getrouwd met diens jongere zus, prinses Cristina (1965). In december 2011 maakte het hoofd van het koninklijk huis bekend dat Urdangarin voorlopig niet meer welkom is bij officiële activiteiten van het koningshuis in verband met een onderzoek dat de dienst corruptiebstrijding gestart is. Het onderzoek behelst de vermeende verduistering van publieke gelden tussen 2004 en 2006 bij een stichting zonder winstoogmerk waarvan Urdangarin president was. In de Spaanse media
> > > Lees verder

Zelfverrijking als containerbegrip

Zelfverrijking bij Rotterdam Short Sea Terminals

Begin november 2016 berichtte het AD over een onderzoek naar in ieder geval drie voormalig leidinggevenden van Rotterdam Short Sea Terminals inzake frauduleuze zelfverrijking. De drie managers werden eerder dit jaar op staande voet ontslagen … > > > Lees verder

Verbouwingen Waterfront kostten Rotterdam miljoenen

Verbouwingen Waterfront

In de miljoenenfraude rond het pand Waterfront deed de gemeente Rotterdam begin oktober 2016 tegen twee ambtenaren aangifte bij de rijksrecherche van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering van geld door een ambtenaar. De aangifte werd … > > > Lees verder

Miljoenen weg? Nee hoor, Maarten Stevens kan het Samson uitleggen

Logo Studio 100 Maarten Stevens

Begin april 2016 werd Maarten Stevens, tot enkele maanden geleden werkzaam als financiële topman bij Studio 100, opgepakt op verdenking van fraude. Zijn voormalige werkgevers Gert Verhulst en Hans Bourlon zou hij voor miljoenen hebben … > > > Lees verder

Bankia

Deze grote Spaanse bank ontstond in 2010 uit de samenvoeging van Caja Madrid met zes kleinere spaarbanken, bedoeld om problemen als gevolg van wanbeleid en de vastgoedcrisis het hoofd te bieden. In juli 2011 ging Bankia naar de beurs, om nog geen jaar later in te storten. In mei 2012 werd Bankia genationaliseerd, waarbij ruim 22 miljard euro nodig was om de bouwval te stutten. Het aandeel stortte met 75% in, wat vooral kleine beleggers zwaar trof. Die waren bij de beursgang massaal ingestapt
> > > Lees verder

HDI-Gerling

HDI-Gerling is een merk in schadeverzekeringen voor industriële bedrijven en maakt onderdeel uit van het Duitse beursgenoteerde Talanx. In juni 2014 startte het OM een onderzoek naar miljoenenfraude door zeker drie voormalig bestuurders. Bij vader en zoon Gerd en Marco M. werd door het moederbedrijf HDI-Gerling voor een bedrag van 25,5 miljoen euro beslag gelegd in verband met verdachte betalingen en belangenverstrengeling rond de verkoop van de verzekeringsactiviteiten op Aruba, toen in 2008 de vergunning van HDI-Gerling om daar zaken te
> > > Lees verder

Petróleos de Venezuela

Beschikkend over de grootste olie- en gasreserves van de wereld, heeft het staatsbedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA) sinds de nationalisatie in 1976 een grote invloed op het reilen en zeilen van het land. De winsten stromen (grotendeels) in de staatskas en om er te werken, helpt het als je in het kamp van de president zit. Wel probeert het nieuwe management de in 10 jaar tijd verdrievoudigde personeelsomvang van ruim 150.000 medewerkers terug te dringen. De olieproductie liep in die
> > > Lees verder

Corruptie holt Hondurese gezondheidszorg uit

In Honduras namen soldaten medio juni 2015 de bewaking op zich van apotheken in openbare ziekenhuizen en van distributiecentra voor medicijnen, om zo de aanvoer van geneesmiddelen voor patiënten veilig te stellen. Omvangrijke corruptie in … > > > Lees verder

Aanhoudende fraude in Spanje

Eind oktober 2014 pakte de Spaanse politie 51 mensen op voor corruptie in Valencia, Madrid, Murcia en Leon. Het betrof ambtenaren, lokale en regionale politici, zakenlui en zes burgemeesters. Ze zouden hun positie hebben misbruikt … > > > Lees verder

Hogesnelheidsspoorfraude in Spanje?

Begin mei 2014 arresteerde de Guardia Civil 9 personen in een onderzoek naar mogelijke verduistering bij de aanleg van een AVE (Alta Velocidad Española) hogesnelheidsspoorlijn tussen Madrid en Barcelona. Ook werd naar informatie gezocht in 11 kantoren … > > > Lees verder

Janoekovitsj, Viktor

Medio februari 2014 namen duizenden Oekraïners, nadat het gerucht de ronde deed dat de president Kiev had verlaten en naar het oosten van het land was gevlucht, een kijkje bij zijn verlaten residentie buiten Kiev in het dorp Petrivtsi, direct aan de oevers van de Dnjepr. Om met eigen ogen te zien in welke weelde hij leefde: kroonluchters, gouden kranen, een botanische tuin, een golfbaan, een schip, een garage vol boten en een wagenpark.  Het stond onder journalisten en bij de oppositie bekend als
> > > Lees verder

Tegoeden Janoekovitsj-getrouwen bevroren

Begin maart 2014 bevroor de EU de tegoeden op bankrekeningen in de Europese Unie van achttien Oekraïeners die ervan werden verdacht dat ze staatsfondsen hebben verduisterd. De sancties werden onder andere ingesteld tegen de eind februari verdreven president … > > > Lees verder

Helpt Elkander en neem er zelf ook één.

Medio februari 2014 werd Arwin van Garderen (1960) gearresteerd in de Portugese kustplaats Milfontes. De man waarvan menigeen in Denekamp zich een paar dagen daarvoor nog afvroeg waarheen hij was vertrokken met de kas van begrafenisvereniging … > > > Lees verder

Verdachten opgepakt voor nephandel in obligaties

Eind januari 2014 werden drie ‘beleggingsadviseurs’ uit één gezin opgepakt op verdenking van piramidefraude. Hans Jacobs, zijn echtgenote Johanna B. en Michael Jacobs zouden 43 miljoen euro hebben opgehaald bij zo’n 400 beleggers, aan wie … > > > Lees verder

CEO Ferrominera vast voor corruptie

Eind juli 2013 werden 3 ex-directeuren van ijzerertsdelver CVG Ferrominera Orinoco CA opgepakt. Een maand eerder werd Radwan Sabbagh, CEO van het Venezolaanse staatsbedrijf, al gearresteerd op verdenking van corruptie. Grote hoeveelheden ijzererts zouden zijn ‘verkocht’ voor … > > > Lees verder

Oppositieleider Navalny veroordeeld tot 5 jaar voor corruptie

Een rechter in Kirov, zo’n 900 kilometer ten noordoosten van Moskou, veroordeelde Aleksey Navalny – advocaat en een felle tegenstander van president Poetin – medio juli 2013 tot 5 jaar gevangenisstraf wegens fraude en verduistering. Medeverdachte Pjotr … > > > Lees verder

Voorzitter Zuid-Koreaans conglomeraat gearresteerd

Begin juli 2013 werd Lee Jay-hyun, voorzitter van de Zuid-Koreaanse CJ Group, opgepakt op verdenking van verduistering en belastingontduiking. De fiscus zou hij voor ruim 60 miljoen dollar tekort hebben gedaan en ruim 85 miljoen … > > > Lees verder

In hoger beroep 4,5 jaar geëist voor fraude oud-topman Icare

Oud-topman Bart Visser (1949) van het Drentse thuiszorgbedrijf Icare hoorde eind mei 2013 in hoger beroep voor het gerechtshof in Leeuwarden een celstraf van 4,5 jaar tegen zich eisen. Het hoger beroep in de zorgfraudezaak … > > > Lees verder