Braziliaanse politicus op hoge leeftijd veroordeeld

Braziliaanse politicus op hoge leeftijd

Dé exemplarische corrupte Braziliaanse politicus, volgens onder andere de Wereldbank en Transparancy International. Eind mei 2017 werd Paulo Maluf, politicus op hoge leeftijd van de rechtse Partido Progressista (PP) en burgemeester en gouverneur van Sao Paulo in de jaren ’70 en ’90 met bijnamen als Teflon Man … Lees verder

Accountant Hollywood gebruikte klanten als pinautomaat

Na in januari schuld bekend te hebben, werd een accountant in Hollywood begin mei 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor het verduisteren van miljoenen dollars van enkele sterren, waaronder Alanis Morissette. Haar voormalig zakelijk manager Jonathan Todd Schwartz (CPA) maakte haar over een … Lees verder

Staal gearresteerd op verdenking verduistering

HASA Staal gearresteerd

Begin april 2017 kwam de voormalig topman van Vestia, Erik Staal, opnieuw in opspraak. Bij zijn woning werd Staal gearresteerd op verdenking van verduistering van geld van de Stichting Housing Association South Africa (HASA). Daarvan was en is hij (nog steeds) de enige bestuurder. Volgens het … Lees verder

OM eiste celstraf tegen voormalig fraudeaanklager OM

voormalig fraudeaanklager OM

Het Openbaar Ministerie eiste eind maart 2017 in de rechtbank in Den Haag een celstraf van 15 maanden voor Matthieu van Sint Truiden, die tot 2015 bij het OM werkte als speciaal fraudeaanklager. Hij werd beschuldigd van belastingfraude en valsheid in geschrift en zou tussen 2009 en … Lees verder

Urdangarin, Iñaki

Voormalig handbalinternational Iñaki Urdangarin (1968) is een zwager van de Spaanse koning Felipe VI, getrouwd met diens jongere zus, prinses Cristina (1965). In december 2011 maakte het hoofd van het koninklijk huis bekend dat Urdangarin voorlopig niet meer welkom is bij officiële activiteiten van het koningshuis in verband met een onderzoek dat de dienst corruptiebstrijding gestart is. Het onderzoek behelst de vermeende verduistering van publieke gelden tussen 2004 en 2006 bij een stichting zonder winstoogmerk waarvan Urdangarin president was. In de Spaanse media… Lees verder

Albayrak, Nurten

Werkte bij de ministeries van Binnelandse Zaken en VWS, voordat ze in 2001 overstapte naar het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA), om daar in 2004 algemeen directeur te worden. Op 18 september 2011 wordt in het NOS Journaal mededing gemaakt van een verziekte werksfeer bij het COA door het schrikbewind van de directeur. Een directeur bovendien die zichzelf een salaris had toegekend dat aanzienlijk hoger lag dan de Balkenendenorm (193.000 euro in 2010). Non-actief en instelling Onderzoekscommissie COA Nog geen… Lees verder

Eurocommerce

Ger (1953) en Kees (1956) Visser bouwden vanaf 1975 het bedrijf Eurocommerce – in 1957 opgezet door hun vader – steeds verder uit en haalden op hun hoogtepunt een omzet van 200 miljoen euro. In 2009 werd nog 35 miljoen verdiend, maar door de terugval in de economie sloeg de winst om in een fors verlies. In 2011 was dat een kleine 35 miljoen euro, mede door een aantal verloren rechtzaken van investeerders. Ger Visser kocht in 2006 zijn broer Kees… Lees verder

Het was niet alleen de mest die stonk

mest die stonk

Medio november 2016 vonden invallen plaats bij transportbedrijf Daas Groep op verdenking van mestfraude. Zo’n veertig mensen voerden de doorzoekingen uit in Wintelre, Sint-Oedenrode en Barneveld. Er zou zijn gesjoemeld met de administratie, waardoor niet duidelijk is hoeveel mest er per transport werd vervoerd en of dit meer … Lees verder

Zelfverrijking als containerbegrip

Zelfverrijking bij Rotterdam Short Sea Terminals

Begin november 2016 berichtte het AD over een onderzoek naar in ieder geval drie voormalig leidinggevenden van Rotterdam Short Sea Terminals inzake frauduleuze zelfverrijking. De drie managers werden eerder dit jaar op staande voet ontslagen nadat hun malversaties werden ontdekt. Zij deden naar eigen zeggen … Lees verder

Bouwen in New York was al niet goedkoop

Bouwen in New York, Fulton Center Transport Hub

Eén van de grootste bouwbedrijven in de stad New York kwam medio oktober 2016 een transactie overeen met de openbaar aanklager Robert L. Capers in Brooklyn van ruim 9 miljoen dollar voor het oppompen van rekeningen in de jaren 2009 – 2012. Alsof bouwen in … Lees verder

Verbouwingen Waterfront kostten Rotterdam miljoenen

Verbouwingen Waterfront

In de miljoenenfraude rond het pand Waterfront deed de gemeente Rotterdam begin oktober 2016 tegen twee ambtenaren aangifte bij de rijksrecherche van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering van geld door een ambtenaar. De aangifte werd gebaseerd op de resultaten van een onderzoek door SBV Forensics, dat aan … Lees verder

Duitse politica maakte middelbare school niet af; zei wel juriste te zijn

Duitse politica Petra Hinz

De Duitse politica Petra Hinz (SPD) bleek begin augustus 2016 plots spoorloos, nadat eerder berichten naar buiten waren gekomen dat ze een schrikbewind voerde onder haar medewerkers en haar vooropleiding nooit helemaal juist had voorgesteld. Niet alleen studeerde de juriste Hinz nooit rechten, haar middelbare school … Lees verder

Psychiaters Gerechtelijk Beboet voor PGB-fraude

PGB-fraude

Eind juli 2016 veroordeelde de rechtbank Rotterdam twee psychiaters en twee begeleiders voor fraude met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten (PGB). De als regisseur van de PGB-fraude beschouwde begeleider Bayram K. kreeg 4 jaar celstraf. De Helmondse psychiater Jos Gerards kreeg een boete van 5.000 euro en mag vijf jaar lang … Lees verder

Gaasendam, Hans

Twee maanden voor zijn pensionering werd het hoofd van het Technisch Bureau van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in januari 2016 opgepakt op verdenking van jarenlange fraude. Hans Gaasendam werkte al 33 jaar voor de universiteit en zou sinds 2008 tienduizenden euro’s per jaar hebben aangenomen van verschillende installatiebedrijven. Volgens de FIOD zou het in totaal gaan om een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro en werd hij nu door het OM beschuldigd van witwassen, valsheid in geschrift en ambtelijke corruptie. De curator van een… Lees verder

Investeren in films leek fiscaal aantrekkelijk

Investeren in films

De mannen achter productiemaatschappij Little Wing Films werden begin juni 2016 schuldig bevonden aan belastingfraude via hun vehikel om te investeren in films. Daarmee zouden vermogende Britten tussen 2002 en 2009 130.000 pond terug kunnen krijgen van de belastingdienst voor elke 100.000 pond die ze … Lees verder

Groenhof: geen oplichting en verduistering, wel omkoping en witwassen

SNS PF geen oplichting en verduistering Oud-topman Buck Groenhof

Oud-topman Buck Groenhof van het voormalige SNS Property Finance kreeg medio mei 2016 een onvoorwaardelijke celstraf van 12 maanden opgelegd, plus 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank was hij schuldig aan omkoping, valsheid in geschrift en lidmaatschap van een criminele organisatie. Maar geen oplichting en … Lees verder

Fraude diamantsector Antwerpen voor 10 procent bestraft

Fraude diamantsector Antwerpen

Fraude diamantsector Antwerpen – In 2004 startte justitie in Antwerpen een onderzoek naar mogelijke fraude door diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services. Medio mei 2016 kwam het tot veroordelingen, boetes en verbeurdverklaringen. Het OM becijferde de omvang van de fraude op iets meer dan 1 miljard dollar … Lees verder

Omega Diamonds

Omega Diamonds was een grote speler in het mondiale centrum van de diamanthandel Antwerpen en eigendom van Sylvain Goldberg – die het bedrijf in 1994 oprichtte – en Ehud Laniado. Hun lucratieve bedrijf raakte in 2008 verwikkeld in de grootste fraudezaak die de Antwerpse diamantsector ooit kende en schikte 5 jaar later voor 160 miljoen euro. Als de op één na grootste importeur van ruwe diamant in Antwerpen hield Omega Diamonds jarenlang megawinsten op diamanten uit Angola en Congo verborgen. De zaak werd aan het… Lees verder

Dokter tekende voor 375 miljoen dollar aan behandelingen

dokter tekende voor 375 miljoen dollar

Een Texaanse dokter tekende voor 375 miljoen dollar aan behandelingen tussen 2006 en 2011 en werd daarvoor in 2012 achter de tralies gezet. Medio april 2016 oordeelde een jury hem schuldig aan zorg- en verzekeringsfraude. Later dit jaar zou hij te horen kunnen krijgen dat hij … Lees verder

Miljoenen weg? Nee hoor, Maarten Stevens kan het Samson uitleggen

Logo Studio 100 Maarten Stevens

Begin april 2016 werd Maarten Stevens, tot enkele maanden geleden werkzaam als financiële topman bij Studio 100, opgepakt op verdenking van fraude. Zijn voormalige werkgevers Gert Verhulst en Hans Bourlon zou hij voor miljoenen hebben opgelicht. Er zou sprake zijn van het gebruik van nepfacturen … Lees verder

Santos, Robertico dos

In 2008 startte een onderzoek naar Robertico ‘Robbie’ dos Santos, die werd verdacht van belastingontduiking, witwassen en valsheid in geschrift. Robbie dos Santos – halfbroer van minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) – wordt algemeen gezien als één van de hoofdfinancierders van premier Gerrit Schotte’s MFK-partij. Daarvoor zou hij zijn beloond met een lidmaatschap in de Raad van Bestuur van Fundashon Wega di Númber Kòrsou (de toezichthouder op de verkoop van legale loten) voor zijn broer Luigi dos Santos. In Juli 2011 vonden er… Lees verder

Bankia

Deze grote Spaanse bank ontstond in 2010 uit de samenvoeging van Caja Madrid met zes kleinere spaarbanken, bedoeld om problemen als gevolg van wanbeleid en de vastgoedcrisis het hoofd te bieden. In juli 2011 ging Bankia naar de beurs, om nog geen jaar later in te storten. In mei 2012 werd Bankia genationaliseerd, waarbij ruim 22 miljard euro nodig was om de bouwval te stutten. Het aandeel stortte met 75% in, wat vooral kleine beleggers zwaar trof. Die waren bij de beursgang massaal ingestapt… Lees verder

Oprichter Cay Clubs Resorts & Marinas krijgt 40 jaar cel

Key West Resort

Begin februari 2016 werd de oprichter en CEO van Cay Clubs Resorts & Marinas door een rechter in Key West, Florida, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 jaar en het terugbetalen van een bedrag van 300 miljoen dollar voor een piramidespel dat zeven jaar eerder strandde. … Lees verder

Voorziening VimpelCom voldoende voor recordschikking

voorziening VimpelCom

Medio februari 2016 trof het Openbaar Ministerie een schikking met telecombedrijf VimpelCom voor het recordbedrag van 358 miljoen euro vanwege ambtelijke omkoping bij het betreden van de Oezbeekse markt. Het Russische bedrijf, sinds 2010 gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, betaalt ook 397,5 miljoen dollar aan de … Lees verder

Milde straffen voor boekhoudkundige slachtpartij

foto vrachtwagens Weyl Beef Products

In de failissementszaak rond slachterij Weyl hoorden de twee oud-directeuren Frank Weyl en Harro Geerdink begin september 2012 in Almelo ieder acht maanden celstraf tegen zich eisen voor hun hoofdrol in het failissement van de voormalige megaslachterij. Creatief boekhouden hadden zij tot hun tweede natuur en een … Lees verder

Möllenkamp, Hubert

Möllenkamp (1949) ging al op jonge leeftijd werken en studeerde in zijn vrije tijd economie. Hij werd vertegenwoordiger bij Sanyo; later werkte hij bij automatiseringsbedrijf NCR. Möllenkamp had de naam alles te kunnen verkopen wat hij maar wilde. In 1982 werd Möllenkamp ‘ontdekt’ door een headhunter van woningbouwcorporatie Patrimonium (voorganger Rochdale), waar hij twee jaar later in het bestuur kwam. Toen bestuursvoorzitter Roel Otten vertrok, nam Möllenkamp in 1990 zijn plaats in. Dit zou het begin worden van een succesvolle… Lees verder

Celstraffen geëist tegen oud-corporatiedirecteuren

Havensteden logo oud-corporatiedirecteur Sligman

Eind september 2015 eiste de Rotterdamse rechtbank een gevangenisstraf van 2 jaar tegen Henk Sligman, voormalig directeur van Patrimonium Woningstichting (PWS), tegenwoordig Havensteder genaamd. Sligman werd beschuldigd van valsheid in geschrift, omkoping en belastingfraude. In het grote strafonderzoek naar de fraude bij de Rotterdamse woningcorporatie trof het … Lees verder

Roscosmos implodeert door corruptie en wanbeheer

Roscosmos Poetin bezoekt kosmodroom Vostochny

Roscosmos, de Russische tegenhanger van NASA, heeft z’n langste tijd gehad. Als gevolg van diverse technische mankementen werd na een mislukte lancering van een Proton M raket in juli 2013 besloten om de ruimtevaart-sector grondig te herstructureren. Eind mei 2015 kwam de Russische Rekenkamer naar … Lees verder

Ambtenaar Haarlemmermeer 3 jaar vast

Eind april 2015 veroordeelde de rechtbank in Haarlem een voormalig directeur Beheer en Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer tot 3 jaar cel voor omkoping, meineed en valsheid in geschrift. Rob Drillenburg gunde in 2008 en 2009 zonder aanbesteding opdrachten aan bedrijven van twee medeverdachten in … Lees verder

Kunstadviseur lichtte Aldi-erfgenaam op

Kunstadviseur Helge Achenbach

De rechtbank in Düsseldorf stelde medio januari 2015 de erfgenamen van het supermarktimperium Aldi in het gelijk in een zaak tegen Helge Achenbach. Deze bekende kunstadviseur zou bij de aankoop van oldtimers en kunstwerken veel meer commissie in rekening hebben gebracht dan afgesproken. De rechter veroordeelde hem … Lees verder