Reket, Arnold

Hoofd Huivesting van de Rotterdamse scholenkoepel BOOR, welke in 2011 beschuldigd werd van fraude en gesjoemel met de bouw- en onderhoudsadministratie van meer dan 100 scholen. Lang ging het goed, tot de zomer van 2011. Toen schrikte justitie de onderwijswereld op met een inval. De administratie werd meegenomen bij BOOR en hun administratiekantoor Prosco. Ook werd thuis een inval gedaan bij de hoofdverdachte Arnold Reket (1959). Er werden vijf verdachten opgepakt, waaronder een bouwadviseur en een aannemer. Ook twee echtgenotes werden… Lees verder

Russische corruptiebestrijder heeft zelf flat vol bankbiljetten

Bij een huiszoeking in een flat op naam van de Russische corruptiebestrijder Dmitry Zakharchenko trof de politie begin september 2016 ruim 8 miljard roebel – zo’n 100 miljoen euro – in dollarbiljetten aan. Daarop werd de anticorruptiebaas van het ministerie van Binnenlandse Zaken aangehouden op verdenking van … Lees verder

Voorziening VimpelCom voldoende voor recordschikking

Medio februari 2016 trof het Openbaar Ministerie een schikking met telecombedrijf VimpelCom voor het recordbedrag van 358 miljoen euro vanwege ambtelijke omkoping bij het betreden van de Oezbeekse markt. Het Russische bedrijf, sinds 2010 gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, betaalt ook 397,5 miljoen dollar aan de … Lees verder

Möllenkamp, Hubert

Möllenkamp (1949) ging al op jonge leeftijd werken en studeerde in zijn vrije tijd economie. Hij werd vertegenwoordiger bij Sanyo; later werkte hij bij automatiseringsbedrijf NCR. Möllenkamp had de naam alles te kunnen verkopen wat hij maar wilde. In 1982 werd Möllenkamp ‘ontdekt’ door een headhunter van woningbouwcorporatie Patrimonium (voorganger Rochdale), waar hij twee jaar later in het bestuur kwam. Toen bestuursvoorzitter Roel Otten vertrok, nam Möllenkamp in 1990 zijn plaats in. Dit zou het begin worden van een succesvolle… Lees verder

Oncoloog Farid Fata verdiende miljoenen aan patiënten

Voor ruim 9.000 onnodige en soms zelfs gevaarlijke ‘behandelingen’ van meer dan 550 patiënten in 6 jaar tijd, werd de 50-jarige voormalig oncoloog Farid Fata begin juli 2015 in Detroit veroordeeld tot een gevangenisstraf van 45 jaar. Genoeg om de rest van zijn dagen achter tralies … Lees verder

Blazer, Chuck

Berooid reisde de werkloze Charles Blazer – vertrokken bij de noodlijdende American Soccer League – in 1989 naar Trinidad en Tobago, waar het Amerikaanse voetbalteam speelde in de voorrondes van het wereldkampioenschap. Hij haalde zijn vriend Jack Warner over om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap van de CONCACAF (Confederation of North and Central American and Caribbean Football). Blazer zou zijn campagneleider zijn.  Deze federatie was decennia lang gedomineerd door Mexico en Centraal-Amerikaanse landen, waar voetbal wel populair was. Blazer begreep dat hij dankzij… Lees verder

Corruptie holt Hondurese gezondheidszorg uit

In Honduras namen soldaten medio juni 2015 de bewaking op zich van apotheken in openbare ziekenhuizen en van distributiecentra voor medicijnen, om zo de aanvoer van geneesmiddelen voor patiënten veilig te stellen. Omvangrijke corruptie in de afgelopen jaren bracht president Juan Orlando Hernández tot deze … Lees verder

Voorzitter lagerhuis NY aangeklaagd voor corruptie

Begin februari werd Sheldon Silver, één van de langstzittende Democratische voorzitters (sinds 1994) van het lagerhuis van de staat New York, aangeklaagd voor corruptie. Naast zijn politieke functie zou hij zijn rijkdom niet zozeer vergaard hebben als letselschade advocaat, maar door miljoenen aan steekpenningen op … Lees verder

Zes managers Israel Electric Corporation opgepakt

Eind december 2014 maakte de Israëlische beurswaakhond bekend dat zes huidige en voormalige managers van de Israel Electric Corporation (IEC) waren opgepakt op verdenking van het aannemen van zo’n 20 miljoen dollar aan steekpenningen van Siemens in de jaren 2000 – 2005. Het geld zou … Lees verder

Kroonprins Thailand onttroont koude kant

Eind november 2014 arresteerde het leger in Thailand de hoogste baas van het Central Investigation Bureau, Lt. General Pongpat Chayaphan en met hem nog 18 anderen op verdenking van corruptie. Het zou gaan om het aannemen van steekpenningen in ruil voor banen, runnen van illegale casino’s … Lees verder

Petrobras

Het grootste oliebedrijf in Brazilië, Petróleo Brasileiro, kortweg Petrobras, is voor meer dan 60 % in handen van de staat. In een land dat met name in de diepzee over veel oliereserves beschikt, groeide Petrobras uit tot een speler van wereldformaat. Maar in plaats van onafhankelijkheid op energiegebied, importeert Brazilië nu meer olie dan ooit. Petrobras wordt geplaagd door mismanagement en corruptieschandalen.   De huidige – in oktober 2014 herkozen – president Rousseff was bestuursvoorzitter van Petrobras van 2003 tot en… Lees verder

Aanhoudende fraude in Spanje

Eind oktober 2014 pakte de Spaanse politie 51 mensen op voor corruptie in Valencia, Madrid, Murcia en Leon. Het betrof ambtenaren, lokale en regionale politici, zakenlui en zes burgemeesters. Ze zouden hun positie hebben misbruikt om zichzelf te verrijken, met name bij bouwopdrachten voor een … Lees verder

Katrina-burgemeester New Orleans veroordeeld

Begin juli 2014 werd Ray Nagin, die van 2002 tot 2010 burgemeester was van New Orleans, veroordeeld tot tien jaar cel vanwege corruptie. Na de verwoesting in 2005 door orkaan Katrina nam Nagin voor tenminste 500.000 dollar steekpenningen aan van zakenlui die opdrachten in de wederopbouw … Lees verder

Zeven jaar gevangenisstraf voor frauderende toezichthouder

De anti-corruptie rechtbank in Jakarta veroordeelde een voormalige directeur van de toezichthouder op olie- en gaswinning SKK Migas eind april 2014 tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor het aannemen van 1,5 miljoen dollar aan steekpenningen en witwassen. Rudi Rubiandini werd in augustus vorig jaar … Lees verder

Oekraïense oligarch Dmitry Firtasj mogelijk uitgeleverd

De Oekraïnse oligarch Dmitry Firtasj, onder president Janoekovitsj rijk geworden met de handel in gas en chemicaliën, werd medio maart 2014 op verzoek van de FBI opgepakt in de buurt van zijn woning in Margareten, een buitenwijk van Wenen. Na een borg betaald te hebben van 125 … Lees verder

Opnieuw fraude met Japans ontwikkelingsgeld

Eind maart 2014 werd een directeur van de Vietnamese Spoorwegen geschorst na het bekend worden van mogelijke omkoping door Japan Transportation Consultants bij het verkrijgen van opdrachten met ontwikkelingsgelden. Tamio Kakinuma, president van JTC, zou tegenover de openbaar aanklager in Tokyo hebben verklaard dat het bedrijf steekpenningen … Lees verder

Corruptie Booi en El Hage van tafel in Zambezi-zaak

Nadat in september 2012 bekend werd dat het Openbaar Ministerie door zou gaan met het onderzoek in de fraudezaak tegen de UPB-politici Ramoncito Booi en Burney El Hage, meldde Caribisch Netwerk begin december 2013, dat rechter Irma Lips de beschuldigingen van ambtelijke corruptie tegen de beide politici van tafel … Lees verder

Marine VS voor 18 miljoen dollar getild

Begin november 2013 werd voormalig medewerker van de US Navy Ralph Mariano veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en het terugbetalen van 17.957.000 dollar. Dit bedrag had hij – met enkele medeplichtigen – de marine afhandig gemaakt door te zorgen dat opdrachten terecht kwamen bij het bedrijf … Lees verder

Snelle groei reisbureau bracht omkoping GSK aan het licht

Een abnormaal snelle groei van een onbeduidend reisbureautje, Shanghai Linjiang International Travel Agency, leidde tot de ontdekking van een grootschalig omkopingschandaal door de farmaceut GlaxoSmithKline. Het Britse bedrijf zou meer dan 370 miljoen dollar hebben betaald om doktoren en ambtenaren om te kopen om zo … Lees verder

TeliaSonera

Het Zweeds-Finse TeliaSonera, voor circa 40% eigendom van de Zweedse staat, zou in 2007 tussen de 230 en 300 miljoen dollar hebben betaald aan een tussenpersoon om als mobiele operator aan de slag te mogen in Oezbekistan. Het bedrag zou zijn betaald aan het bedrijfje Takilant, domicilie houdend in Gibraltar en eigendom van Gayane Avakyan. TeliaSonera kwam in het bezit van Ucell, een mobiele operator met circa 500.000 abonnees en zegde toe een licentie en 3G-frequenties te zullen kopen. De… Lees verder

Total schikt omkopingszaak Iran voor 398 miljoen dollar

In een gezamenlijk onderzoek door de VS en Frankrijk, dat al sinds 2006 onderzoek doet naar malversaties van het bedrijf, werd geconstateerd dat oliegigant Total tussen 1995 en 2004 zo’n 60 miljoen dollar aan steekpenningen heeft betaald voor lucratieve contracten in Iran. Eind mei 2013 … Lees verder

Fraude bij inkoop Korans door ministerie

Rechter Afian Tara van de anti-corruptie rechtbank in Jakarta veroordeelde eind mei 2013 het voormalig parlementslid Zulkarnaen Djabar tot 15 jaar cel vanwege fraude met het budget voor de aankoop van Korans van het ministerie van Religieuze Zaken (MORA). Ook moet hij zo’n 30.000 dollar … Lees verder

SEC start onderzoek omkoping Ericsson in Roemenië

Op het spoor gezet door de rechtszaak tussen Ericsson en voormalig medewerker Thomas Lundin over de vermeende diefstal van 7 miljoen euro door laatstgenoemde, is ook de SEC een onderzoek gestart naar mogelijke omkopingspraktijken door Ericsson in Roemenië, waar Lundin zijn voormalige werkgever van beschuldigde. … Lees verder

Medewerkers DePuy in Griekenland aangeklaagd

In Griekenland werd medio februari 2013 aangekondigd dat 5 medewerkers van DePuy (onderdeel van Johnson & Johnson) worden aangeklaagd voor omkoping. Ze zouden doctoren tussen 1998 en 2006 zo’n 16 miljoen euro hebben betaald om ze er toe over te halen orthopedische hulpmiddelen van hun … Lees verder

Oud-premier Kroatië veroordeeld wegens corruptie

Eind november 2012 heeft een rechtbank in Zagreb oud-premier Ivo Sanader (1953) veroordeeld wegens corruptie tot 10 jaar cel. De voormalig premier – van 2003 tot 2009 – moet tevens zo’n 500.000 euro terugbetalen. De rechter achtte bewezen dat hij miljoenen aan steekpenningen heeft aangenomen … Lees verder

Majoor krijgt 18 maanden cel in ‘Cockerham case’

Medio november 2012 was James Momon, voormalig majoor in het Amerikaanse leger, aan de beurt in de Cockerham Case; de omvangrijke rechtszaak inzake omkoping bij bevoorradingscontracten voor de Arifjan legerbasis in Kuweit. Momon bekende in 2008 schuld en werd nu veroordeeld tot 18 maanden cel, 3 … Lees verder

Burgemeester van Montreal treedt alsnog af

Twee weken nadat Tremblay in een raadsvergadering strijdvaardig had verklaard niet te zullen vertrekken vanwege de aanhoudende beschuldigingen van corruptie, is hij begin november 2012 dan toch afgetreden. Door een paar dagen ‘vrijaf’ te nemen, kon hij voorkomen dat er direct nieuwe verkiezingen plaats zouden … Lees verder

Celstraffen in schandaal verkoop Oostenrijkse bank

Voormalig hoofd van de conservatieve OVP in Karinthië Josef Martinz gaat in beroep tegen de gevangenisstraf van 5,5 jaar, waartoe hij begin oktober 2012 werd veroordeeld voor het frauderen bij de verkoop van de Oostenrijkse staatsbank Hypo Alpe Adria in 2007. Drie andere betrokkenen kregen … Lees verder