ZeekRewards

Medio augustus 2012 maakte de SEC een einde aan de activiteiten van ZeekRewards na duidelijke aanwijzingen dat het ging om een zeer omvangrijk piramidespel. Waarschijnlijk betreft het de grootste in z’n soort naar het aantal gedupeerden gemeten. Hun aantal wordt door de autoriteiten geschat op meer dan 1 miljoen. Dat zal het extra moeilijk maken om deze hele operatie te ontleden en na te gaan waar het ingelegde geld is gebleven. De fraude zoals Bernard Madoff die bedreef, bedroeg dan… Lees verder

Top Platinum Partners opgepakt op verdenking fraude van 1 miljard

Mark Nordlicht, oprichter van Platinum Partners

Medio december 2016 werd het topmanagement van hedgefund beheerder Platinum Partners opgepakt op verdenking van minder oorbare praktijken, die schuil bleken te gaan achter een bijzonder fraai jaarlijks rendement van 17% van het vlaggeschip Value Arbitrage Fund. Oprichter Mark Nordlicht (1968) en zes van zijn … Lees verder

Herbalife geen piramidespel – wel boete en aanpassingen opgelegd

Herbalife geen piramidespel

Herbalife geen piramidespel – Na een beoordeling door de FTC van de werkwijze van Herbalife op verzoek van investeerder Bill Ackman, heeft het bedrijf medio juli 2016 een schikking getroffen met deze toezichthouder. Ackman had ingezet op een typering van het multi level marketing (MLM) … Lees verder

Centurion kwam niet verder dan twee modelwoningen

Medio juni 2016 stonden de drie directeuren van Centurion Vastgoed voor de rechter in Almelo. Patrick de Rijk (1983), Charles van Eck (1975) en Ferdinand Snijtsheuvel (1977) hoorden minimaal 36 maanden cel tegen zich eisen; hun vastgoedfonds inzake vakantiehuisjes in Costa Rica werd door de AFM en … Lees verder

Oprichter Cay Clubs Resorts & Marinas krijgt 40 jaar cel

Key West Resort

Begin februari 2016 werd de oprichter en CEO van Cay Clubs Resorts & Marinas door een rechter in Key West, Florida, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 jaar en het terugbetalen van een bedrag van 300 miljoen dollar voor een piramidespel dat zeven jaar eerder strandde. … Lees verder

Texaan houdt piramidespel 10 jaar vol

DADS Texaan houdt piramidespel

In Europa komt een financieel piramidespel weinig voor; in Amerika stort er elke week wel een ponzischeme in. Naast een groot ‘aanbod’ van dergelijke investeringsconstructies zijn er ook veel ‘ontvankelijke’ beleggers. Maar ja, zoals ik onlangs op Twitter tegenkwam (@Tillman_40), “je moet wel slapen om in de … Lees verder

JPMorgan Chase grossiert in schikkingen

Opnieuw trof de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase & Co medio december 2013 een schikking met de federale overheid – deze keer voor 2 miljard dollar – om strafvervolging uit te stellen voor een zeer onfortuinlijk dossier. Nu betrof het – precies 5 jaar na zijn … Lees verder

Gegarandeerd rendement flitshandel bleek ponzischeme

Begin oktober 2013 hield de FIOD in Eindhoven Robert van den Berg aan op verdenking van beleggingsfraude. Van den Berg (1964) haalde vermoedelijk ruim 9 miljoen euro op bij beleggers met de belofte van hoge rendementen. In de praktijk betaalde hij deze rendementen waarschijnlijk uit … Lees verder

Nieuw-Zeelander verdacht van grootschalige oplichting beleggers

Het Serious Fraud Office in Nieuw-Zeeland stelde medio juni 2013 de eigenaar van Ross Asset Management (RAM) in staat van beschuldiging vanwege oplichting van beleggers voor zo’n 400 miljoen NZ dollar. De investeringen door David Ross (1950) betreffen waarschijnlijk een ponzi scheme, waarbij zogenaamd rendement … Lees verder

Indiër verdacht van piramidespel van 3,5 miljard dollar

De voortvluchtige Sudipta Sen werd eind april 2013 eindelijk opgepakt in Kashmir op verdenking van een omvangrijk piramidespel met beleggingen. Als de verdenking klopt, gaat het niet alleen om het grootste ponzischeme ooit in India, maar sowieso om één van de omvangrijkste in de geschiedenis. … Lees verder

Oprichters Palm Invest langer uit beeld

De oprichters van Palm Invest – Danny Klomp en Remco Voortman – werden medio april 2013 in hoger beroep door het hof van Amsterdam beiden veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank gaf het duo eerder een celstraf van 3,5 jaar waarop beide partijen in beroep … Lees verder

Jacht op S&K Sachwert AG in fraude van 100 miljoen

Medio februari 2013 deed de Duitse politie met 1.200 man 130 invallen in 7 deelstaten in een onderzoek naar beleggingsfraude door Deutsche S&K Sachwert AG, een investeringsbedrijf in vastgoed in Frankfurt en het investeringsfonds United Investors Treuhand uit Hamburg. Er werden 6 personen voor ondervraging … Lees verder

40 jaar cel voor piramidespel valutahandel

Christopher Brown Cornett (1969) en Heidi Beryl Beyer (1963) werden medio februari veroordeeld tot gevangenisstraffen van 40 en 6 jaar voor een ponzischeme, waarbij ruim 150 beleggers zo’n 10,6 miljoen dollar verloren. Na hun gevangenisstraf te hebben uitgezeten, komen ze elk nog 3 jaar onder … Lees verder

Merkin, Jacob Ezra

Jacob Ezra Merkin (1954) was een vermogensbeheerder die geld onderbracht bij Madoff, zoals ook Sonja Kohn dat deed met haar Bank Medici in Europa. Madoff was al bevriend met de vader van Ezra. Na diens dood in 1999 nam hij allerlei taken van zijn vader over, zoals bestuursfuncties aan universiteiten en zijn rol bij de synagoge aan Fifth Avenue. Zijn status daar en het diepe vertrouwen dat gemeenteleden in zijn vader en hem stelden, maakte het relatief eenvoudig om gelden voor… Lees verder

Kohn, Sonja

Sonja Kohn (1948) ontmoette Madoff zo rond 1990, enkele jaren nadat ze in New York een effectenhandel met de naam Windsor IBC was begonnen. Ze was met haar man Erwin Kohn -lange tijd bankier bij de Commerzbank –  vanuit Oostenrijk naar de Verenigde Staten verhuisd en woonde in de streng joods-orthodoxe stad Monsey. In datzelfde jaar 1990 opende ze Eurovaleur, dat met name actief was in Europa voor Amerikaanse en Aziatische beleggers en vanuit Zürich geleid werd door Felix Zulauf,… Lees verder

Straf van 50 jaar voor “meest hebzuchtige, egoïstische en meedogenloze fraudeur”

Afgelopen zomer werd Tim Durham (1962), een gerespecteerd zakenman uit Indianapolis (Indiana) en voormalig CEO van het mediabedrijf National Lampoon, schuldig bevonden aan effectenfraude in de vorm van een ponzischeme voor een bedrag van 200 miljoen dollar. De aanklagers eisten een straf van 225 jaar; … Lees verder

Klassieke ponzifraude bestraft met 7 jaar cel

In Nieuw Zeeland werd medio oktober 2012 Jacqui Bradley (1951) veroordeeld tot 7 jaar en 5 maanden cel voor wat de rechter als een klassiek voorbeeld van ponzifraude bestempelde. Bradley was een maand eerder schuldig bevonden aan oplichting van 28 beleggers voor een bedrag van … Lees verder

Twee voormalig accountants van R. Allen Stanford mede schuldig

Twee voormalig accountants van de Stanford Financial Group zijn medio november 2012 schuldig verklaard voor hun hulp aan R. Allen Stanford bij diens malafide beleggingspraktijken, waarbij investeerders voor 7 miljard dollar werden opgelicht. De directeur boekhouding Gilbert Lopez (1942) en global controller Mark Kuhrt (1972) … Lees verder

Ex-CEO bekent schuld in effectenfraude van 485 miljoen

Voormalig oprichter en CEO van het inmiddels failliete Provident Royalties LLC uit Dallas, Paul R. Melbye (1965) bekende medio november schuld aan het oplichten van beleggers in olie en gas. Daarmee was hij de tweede leidinggevende die schuld bekende in deze fraude, waarvan tussen 2006 … Lees verder

City handelaar krijgt 13 jaar cel voor ponzischeme

City handelaar Nicholas Levene (1964) werd begin november 2012 veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf voor een piramidespel met beleggingen, waarmee hij tussen 2005 en 2009 meer dan 250 miljoen pond binnenhaalde en 32 miljoen verbraste. Toen enkele investeerders in 2009 hun geld terug wilden zien, stortte … Lees verder

Weer geld voor gedupeerden Madoff

Curator Irving Picard heeft bedragen van ruim 1.500 tot meer dan 500 miljoen dollar overgemaakt aan 1.230 voormalige cliënten van Bernie Madoff. Met dit nieuwe bedrag van in totaal bijna 2,5 miljard dollar staat de teller nu op zo’n 3,6 miljard die tot nu terug … Lees verder

25 jaar cel voor effectenzwendel van 400 miljoen

Nicholas Cosmo begon de voorbereidingen voor een omvangrijk ponzi scheme in 1999 terwijl hij zijn straf uit zat voor verduistering bij het effectenkantoor waar hij werkte: 21 maanden cel, een boete van 177.000 dollar en behandeling van z’n gokverslaving. In 2003 ging hij weer aan de slag. Deze … Lees verder

“Get Rich For Sure” – maar wie?

Vier jaar werd er al onderzoek gedaan naar de investeringen die Loomis Wealth Solutions (LWS) in Sacramento (Californië) aanbood. Sinds 2008 klaagden steeds meer deelnemers over het opdrogen van de betalingen waar hen rendementen tot 12% in het vooruitzicht waren gesteld. Nu is hij met … Lees verder

Rothstein, Scott

Scott Walter Rothstein (1962) was voorzitter en CEO van het advocatenkantoor Rothstein Rosenfeldt Adler in Fort Lauderdale, Florida. In het Halloween weekend van 2009 vluchtte hij opeens een paar dagen naar Marokko, omdat hij enkele investeerders niet kon terug betalen. Enkele dagen later kwam een ponzischeme van 1,2 miljard dollar aan het licht en werd Rothstein opgepakt en zijn firma gefailleerd. Waarschijnlijk met collega David Boden en een financiële onderneming in hetzelfde gebouw verkochten ze van 2004 t/m 2009 structured legal… Lees verder

‘Prinses’ Fort Lauderdale houdt sieraden achter

Kimberly Wendell Rothstein (1974) werd in staat van beschuldiging gesteld voor het verborgen houden van zeker 1 miljoen dollar aan sieraden in de afwikkeling van schulden van haar man. Scott Rothstein, waarmee ze begin 2008 trouwde, zit 50 jaar in de gevangenis voor een omvangrijk … Lees verder

FBI vraagt de weg in Vredepeel

Begin augustus 2012 werd Van Bakel Onroerend Goed in Vredepeel (L) failliet verklaard. Dat daar de FBI op af komt heeft te maken met de ‘problemen’ die het dochterbedrijf Vreba Dairy de afgelopen meer dan tien jaar in de VS heeft ondervonden en veroorzaakt. Eigenaar … Lees verder

ZeekRewards supporters tekenen online petitie

Nadat ZeekRewards.com en Zeekler.com door de Securities and Exchange Commission (SEC) vorige week waren gesloten, omdat het niet zozeer een multilevel marketing veilingsite betrof, maar een piramidespel, hebben al 13.000 deelnemers en ‘affiliates’ een online petitie getekend waarin ze steun betuigen aan de oprichter Paul … Lees verder

Duitse fraudeur na vijf jaar gevonden in VS

Na een alcoholcontrole in Las Vegas in februari 2011 ontdekte de politie dat de vingerafdruk behoorde tot de voortvluchtige Duitser Ulrich Felix Anton Engler (1961), alias Joseph Miller, alias Joseph Walter.  In juli 2012 werd hij getraceerd, opgepakt en vastgezet in afwachting van zijn uitlevering … Lees verder