ZeekRewards

Medio augustus 2012 maakte de SEC een einde aan de activiteiten van ZeekRewards na duidelijke aanwijzingen dat het ging om een zeer omvangrijk piramidespel. Waarschijnlijk betreft het de grootste in z’n soort naar het aantal gedupeerden gemeten. Hun aantal wordt door de autoriteiten geschat op meer dan 1 miljoen. Dat zal het extra moeilijk maken om deze hele operatie te ontleden en na te gaan waar het ingelegde geld is gebleven. De fraude zoals Bernard Madoff die bedreef, bedroeg dan
> > > Lees verder

Top Platinum Partners opgepakt op verdenking fraude van 1 miljard

Mark Nordlicht, oprichter van Platinum Partners

Medio december 2016 werd het topmanagement van hedgefund beheerder Platinum Partners opgepakt op verdenking van minder oorbare praktijken, die schuil bleken te gaan achter een bijzonder fraai jaarlijks rendement van 17% van het vlaggeschip Value … > > > Lees verder

Centurion kwam niet verder dan twee modelwoningen

Medio juni 2016 stonden de drie directeuren van Centurion Vastgoed voor de rechter in Almelo. Patrick de Rijk (1983), Charles van Eck (1975) en Ferdinand Snijtsheuvel (1977) hoorden minimaal 36 maanden cel tegen zich eisen; hun vastgoedfonds … > > > Lees verder

Texaan houdt piramidespel 10 jaar vol

DADS Texaan houdt piramidespel

In Europa komt een financieel piramidespel weinig voor; in Amerika stort er elke week wel een ponzischeme in. Naast een groot ‘aanbod’ van dergelijke investeringsconstructies zijn er ook veel ‘ontvankelijke’ beleggers. Maar ja, zoals ik onlangs op … > > > Lees verder

Gegarandeerd rendement flitshandel bleek ponzischeme

Begin oktober 2013 hield de FIOD in Eindhoven Robert van den Berg aan op verdenking van beleggingsfraude. Van den Berg (1964) haalde vermoedelijk ruim 9 miljoen euro op bij beleggers met de belofte van hoge … > > > Lees verder

Nieuw-Zeelander verdacht van grootschalige oplichting beleggers

Het Serious Fraud Office in Nieuw-Zeeland stelde medio juni 2013 de eigenaar van Ross Asset Management (RAM) in staat van beschuldiging vanwege oplichting van beleggers voor zo’n 400 miljoen NZ dollar. De investeringen door David … > > > Lees verder

Indiër verdacht van piramidespel van 3,5 miljard dollar

De voortvluchtige Sudipta Sen werd eind april 2013 eindelijk opgepakt in Kashmir op verdenking van een omvangrijk piramidespel met beleggingen. Als de verdenking klopt, gaat het niet alleen om het grootste ponzischeme ooit in India, … > > > Lees verder

40 jaar cel voor piramidespel valutahandel

Christopher Brown Cornett (1969) en Heidi Beryl Beyer (1963) werden medio februari veroordeeld tot gevangenisstraffen van 40 en 6 jaar voor een ponzischeme, waarbij ruim 150 beleggers zo’n 10,6 miljoen dollar verloren. Na hun gevangenisstraf … > > > Lees verder

Merkin, Jacob Ezra

Jacob Ezra Merkin (1954) was een vermogensbeheerder die geld onderbracht bij Madoff, zoals ook Sonja Kohn dat deed met haar Bank Medici in Europa. Madoff was al bevriend met de vader van Ezra. Na diens dood in 1999 nam hij allerlei taken van zijn vader over, zoals bestuursfuncties aan universiteiten en zijn rol bij de synagoge aan Fifth Avenue. Zijn status daar en het diepe vertrouwen dat gemeenteleden in zijn vader en hem stelden, maakte het relatief eenvoudig om gelden voor
> > > Lees verder

Kohn, Sonja

Sonja Kohn (1948) ontmoette Madoff zo rond 1990, enkele jaren nadat ze in New York een effectenhandel met de naam Windsor IBC was begonnen. Ze was met haar man Erwin Kohn -lange tijd bankier bij de Commerzbank –  vanuit Oostenrijk naar de Verenigde Staten verhuisd en woonde in de streng joods-orthodoxe stad Monsey. In datzelfde jaar 1990 opende ze Eurovaleur, dat met name actief was in Europa voor Amerikaanse en Aziatische beleggers en vanuit Zürich geleid werd door Felix Zulauf,
> > > Lees verder

Straf van 50 jaar voor “meest hebzuchtige, egoïstische en meedogenloze fraudeur”

Afgelopen zomer werd Tim Durham (1962), een gerespecteerd zakenman uit Indianapolis (Indiana) en voormalig CEO van het mediabedrijf National Lampoon, schuldig bevonden aan effectenfraude in de vorm van een ponzischeme voor een bedrag van 200 … > > > Lees verder

Twee voormalig accountants van R. Allen Stanford mede schuldig

Twee voormalig accountants van de Stanford Financial Group zijn medio november 2012 schuldig verklaard voor hun hulp aan R. Allen Stanford bij diens malafide beleggingspraktijken, waarbij investeerders voor 7 miljard dollar werden opgelicht. De directeur … > > > Lees verder

25 jaar cel voor effectenzwendel van 400 miljoen

Nicholas Cosmo begon de voorbereidingen voor een omvangrijk ponzi scheme in 1999 terwijl hij zijn straf uit zat voor verduistering bij het effectenkantoor waar hij werkte: 21 maanden cel, een boete van 177.000 dollar en behandeling van z’n … > > > Lees verder

Rothstein, Scott

Scott Walter Rothstein (1962) was voorzitter en CEO van het advocatenkantoor Rothstein Rosenfeldt Adler in Fort Lauderdale, Florida. In het Halloween weekend van 2009 vluchtte hij opeens een paar dagen naar Marokko, omdat hij enkele investeerders niet kon terug betalen. Enkele dagen later kwam een ponzischeme van 1,2 miljard dollar aan het licht en werd Rothstein opgepakt en zijn firma gefailleerd. Waarschijnlijk met collega David Boden en een financiële onderneming in hetzelfde gebouw verkochten ze van 2004 t/m 2009 structured legal
> > > Lees verder