VVD zwaargewicht legt voorzittershamer neer

VVD zwaargewicht

Aan de vooravond van haar Voorjaarscongres op Papendal legde VVD voorzitter Keizer medio mei 2017 zijn functie neer. Aanleiding was een onthulling van onderzoeksjournalisten van Follow the Money enkele weken eerder over de overname door Henry Keizer van het Haagse crematoriumbedrijf de Facultatieve Groep in 2012. Pieter … Lees verder

Voormalig manager HBOS en kornuiten krijgen 50 jaar cel voor ruïneren klanten

voormalig manager HBOS

Tien jaar na dato werden begin februari 2017 straffen uitgesproken voor een omvangrijk schandaal waarbij klanten van Halifax Bank of Scotland (HBOS) onrechtmatig het ravijn in waren geduwd. Het betrof (kleinere) bedrijven die in de jaren 2003 – 2007 terechtkwamen bij de afdeling ‘Bijzonder Beheer’ … Lees verder

Vrienden Michiel Herter zijn miljoenen kwijt

Michiel Herter - vrienden Michiel Herter

Begin januari 2017 werd Michiel Herter – in 2011 failliet verklaard – veroordeeld tot 21 maanden cel en een schadevergoeding van 2,3 miljoen euro. Het geld is bestemd voor een groep gedupeerde beleggers. Het is te hopen dat deze fantast daarna professionele hulp zoekt. Rond zijn investeringsfonds … Lees verder

Dure feestmaand voor Deutsche Bank en Credit Suisse

Credit Suisse dure feestmaand

Voor Deutsche Bank en Credit Suisse werd december 2016 een extra dure feestmaand. Vlak voor kerst – en op tijd voor het vertrek van Obama in januari – kwamen de twee banken schikkingen overeen met het Amerikaanse ministerie van Justitie over hun aandeel in de … Lees verder

Eurocommerce

Ger (1953) en Kees (1956) Visser bouwden vanaf 1975 het bedrijf Eurocommerce – in 1957 opgezet door hun vader – steeds verder uit en haalden op hun hoogtepunt een omzet van 200 miljoen euro. In 2009 werd nog 35 miljoen verdiend, maar door de terugval in de economie sloeg de winst om in een fors verlies. In 2011 was dat een kleine 35 miljoen euro, mede door een aantal verloren rechtzaken van investeerders. Ger Visser kocht in 2006 zijn broer Kees… Lees verder

Bouwen in New York was al niet goedkoop

Bouwen in New York, Fulton Center Transport Hub

Eén van de grootste bouwbedrijven in de stad New York kwam medio oktober 2016 een transactie overeen met de openbaar aanklager Robert L. Capers in Brooklyn van ruim 9 miljoen dollar voor het oppompen van rekeningen in de jaren 2009 – 2012. Alsof bouwen in … Lees verder

Ongevraagde rekeningen Wells Fargo al in 2011 gemeld

rekeningen Wells Fargo

Eind september 2016 trof Wells Fargo met onder andere het Consumer Finance Protection Bureau (CFPB) een schikking van 190 miljoen dollar – boete en compensatie – voor het openen van ruim 2 miljoen rekeningen zonder toestemming van haar klanten. Verkooptargets en bonussen halen tenslotte het … Lees verder

Verbouwingen Waterfront kostten Rotterdam miljoenen

Verbouwingen Waterfront

In de miljoenenfraude rond het pand Waterfront deed de gemeente Rotterdam begin oktober 2016 tegen twee ambtenaren aangifte bij de rijksrecherche van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering van geld door een ambtenaar. De aangifte werd gebaseerd op de resultaten van een onderzoek door SBV Forensics, dat aan … Lees verder

Voormalig president Panama voortvluchtig

President Panama sjoemelde met PAN-gelden

Medio maart 2015 verzocht het hooggerechtshof van Panama aan het Electoraal Tribunaal om de opheffing van de politieke immuniteit van de laatste president, Ricardo Martinelli, om hem zodoende te kunnen berechten inzake corruptie. Eind januari vertrok de voormalig president van Panama naar Guatamala-Stad voor een vergadering … Lees verder

Kunstadviseur lichtte Aldi-erfgenaam op

Kunstadviseur Helge Achenbach

De rechtbank in Düsseldorf stelde medio januari 2015 de erfgenamen van het supermarktimperium Aldi in het gelijk in een zaak tegen Helge Achenbach. Deze bekende kunstadviseur zou bij de aankoop van oldtimers en kunstwerken veel meer commissie in rekening hebben gebracht dan afgesproken. De rechter veroordeelde hem … Lees verder

Philips verscherpt interne controle vrachtkosten

Trendset interne controle vrachtkosten

Medio februari 2015 berichtte het FD op basis van eigen onderzoek, dat multinationals Philips, Bauknecht, L’Oréal en Husqvarna voor bijna 70 miljoen euro werden opgelicht door een bedrijf in Duitsland en een ander in de VS. Onder andere voormalig Philips-dochter Inspeg en Trendset verzorgden voor deze … Lees verder

WK 2014 en ticketschandaal naderen ontknoping

Op de dag van de eerste wedstrijd van de kwartfinales maakte politiecommissaris Fabio Barucke begin juli 2014 in Rio de Janeiro bekend dat eerder die week 11 personen waren gearresteerd, die kaarten verkochten, die ze rechtstreeks van een contactpersoon bij de FIFA zouden hebben verkregen. … Lees verder

Geldspoor Weyl leidde ook naar België

Na het faillissement van Weyl Beef Products eind 2010 en de veroordeling van haar topmannen in oktober 2012, berichtte de Belgische zakenkrant De Tijd eind februari 2014 over een gerelateerde miljoenenfraude met valse facturen en ongedekte cheques. Zo bleek uit een gerechtelijk onderzoek in Turnhout … Lees verder

Verdachten opgepakt voor nephandel in obligaties

Eind januari 2014 werden drie ‘beleggingsadviseurs’ uit één gezin opgepakt op verdenking van piramidefraude. Hans Jacobs, zijn echtgenote Johanna B. en Michael Jacobs zouden 43 miljoen euro hebben opgehaald bij zo’n 400 beleggers, aan wie – kort na de inval van de kredietcrisis – lucratieve rendementen … Lees verder

Liefdadigheidsfonds blijkt zwendel van 100 miljoen dollar

Medio december 2013 werd Bobby Thompson in Cleveland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar en een boete van 6 miljoen dollar voor het oplichten van donateurs door heel Amerika voor een bedrag van zo’n 100 miljoen dollar. De donaties waren bestemd voor zijn liefdadigheidsinstelling … Lees verder

Gegarandeerd rendement flitshandel bleek ponzischeme

Begin oktober 2013 hield de FIOD in Eindhoven Robert van den Berg aan op verdenking van beleggingsfraude. Van den Berg (1964) haalde vermoedelijk ruim 9 miljoen euro op bij beleggers met de belofte van hoge rendementen. In de praktijk betaalde hij deze rendementen waarschijnlijk uit … Lees verder

Accountant wilde cliënten vermoorden om fraude te verhullen

Medio april 2013 werd een accountant in Ramona (Californië) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar en de terugbetaling van 14 miljoen dollar. Niet alleen bleek hij voor 11 miljoen dollar gefraudeerd te hebben, hij was ook van plan te voorkomen dat enkele cliënten tegen … Lees verder

Australische CFO leidde dubbelleven voor 20 miljoen

Als CFO van bouwbedrijf Leighton Contractors in Queensland was Damian Victor O’Carrigan bevoegd tot het tekenen voor bedragen tot 5 miljoen dollar. Daar maakte hij vanaf 2000 handig gebruik van en liep pas in november 2012 tegen de lamp bij een onderzoek naar mogelijke kostenbesparingen. … Lees verder

PwC mag nog een keer geld ophalen bij CBCS

Net nu PricewaterhouseCoopers (PwC) met honderden overtollige medewerkers op Cyprus in haar maag zit, heeft de Nederlandse tak begin april 2013 dan eindelijk de opdracht gekregen onderzoek te doen naar het functioneren van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten. Voor PwC geen onbekende; … Lees verder

Angelique, Buck & Curaçao

Oud-bestuurder Buck Groenhof van Property Finance (onderdeel van SNS Reaal) werd eind maart 2013 vrijgelaten uit zijn voorarrest op verdenking van oplichting, verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank in Utrecht was van mening dat de verdachte zijn rechtszaak thuis … Lees verder

Medisch specialist ‘repareert’ inkomen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte begin maart 2013 bekend dat zij – naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant een maand eerder – toch onderzoek gaat doen naar de declaraties van interniste Marion Blonk van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.  Bij de verzekeraar declareerde … Lees verder

B. Groenhof (ex-SNS) gearresteerd

Medio februari 2013 werden voormalig interim-manager Buck Groenhof en zijn persoonlijke assistente Angelique Schets gearresteerd in het kader van een onderzoek dat de FIOD is gestart bij de recent genationaliseerde bankverzekeraar SNS Reaal. Groenhof wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping, oplichting en witwassen bij SNS Property … Lees verder

Merkin, Jacob Ezra

Jacob Ezra Merkin (1954) was een vermogensbeheerder die geld onderbracht bij Madoff, zoals ook Sonja Kohn dat deed met haar Bank Medici in Europa. Madoff was al bevriend met de vader van Ezra. Na diens dood in 1999 nam hij allerlei taken van zijn vader over, zoals bestuursfuncties aan universiteiten en zijn rol bij de synagoge aan Fifth Avenue. Zijn status daar en het diepe vertrouwen dat gemeenteleden in zijn vader en hem stelden, maakte het relatief eenvoudig om gelden voor… Lees verder

E-waste fraudeurs schuldig bevonden

Eind december 2012 werden in Denver de eigenaar en de CEO van recyclingbedrijf Executive Recycling (inmiddels Techcycle) schuldig bevonden aan financiële en milieufraude. Brandon Richter (1974) en Tor Olson (1975) krijgen in april 2013 hun straf te horen: maximaal 20 jaar celstraf en 4 miljoen … Lees verder

Eurocommerce: sideletters en leegstand

Terwijl de leegstand in de kantorenportefeuille toenam en nieuwe beleggers het lieten afweten, lag Eurocommerce overhoop met steeds meer bestaande beleggers. Zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde ‘openbaar verslag surseance van betaling’ van de curator JPR. Eurocommerce heeft de laatste jaren een groot aantal rechtszaken … Lees verder

FBI vraagt de weg in Vredepeel

Begin augustus 2012 werd Van Bakel Onroerend Goed in Vredepeel (L) failliet verklaard. Dat daar de FBI op af komt heeft te maken met de ‘problemen’ die het dochterbedrijf Vreba Dairy de afgelopen meer dan tien jaar in de VS heeft ondervonden en veroorzaakt. Eigenaar … Lees verder

Justitie betrokken bij schandaal Polen

Medio augustus 2012 ging het Poolse investeringsbedrijf Amber Gold failliet. Het bedrijf, dat ook bancaire diensten verleende, spiegelde zijn klanten enorme rendementen op beleggingen in goud voor van wel 16,5 procent per jaar. Een paar duizend mensen hapten toe en verloren meer dan 32,5 miljoen euro. … Lees verder