Voormalig manager HBOS en kornuiten krijgen 50 jaar cel voor ruïneren klanten

voormalig manager HBOS

Tien jaar na dato werden begin februari 2017 straffen uitgesproken voor een omvangrijk schandaal waarbij klanten van Halifax Bank of Scotland (HBOS) onrechtmatig het ravijn in waren geduwd. Het betrof (kleinere) bedrijven die in de … > > > Lees verder

Eurocommerce

Ger (1953) en Kees (1956) Visser bouwden vanaf 1975 het bedrijf Eurocommerce – in 1957 opgezet door hun vader – steeds verder uit en haalden op hun hoogtepunt een omzet van 200 miljoen euro. In 2009 werd nog 35 miljoen verdiend, maar door de terugval in de economie sloeg de winst om in een fors verlies. In 2011 was dat een kleine 35 miljoen euro, mede door een aantal verloren rechtzaken van investeerders. Ger Visser kocht in 2006 zijn broer Kees
> > > Lees verder

Ongevraagde rekeningen Wells Fargo al in 2011 gemeld

rekeningen Wells Fargo

Eind september 2016 trof Wells Fargo met onder andere het Consumer Finance Protection Bureau (CFPB) een schikking van 190 miljoen dollar – boete en compensatie – voor het openen van ruim 2 miljoen rekeningen zonder … > > > Lees verder

Verbouwingen Waterfront kostten Rotterdam miljoenen

Verbouwingen Waterfront

In de miljoenenfraude rond het pand Waterfront deed de gemeente Rotterdam begin oktober 2016 tegen twee ambtenaren aangifte bij de rijksrecherche van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering van geld door een ambtenaar. De aangifte werd … > > > Lees verder

Geldspoor Weyl leidde ook naar België

Na het faillissement van Weyl Beef Products eind 2010 en de veroordeling van haar topmannen in oktober 2012, berichtte de Belgische zakenkrant De Tijd eind februari 2014 over een gerelateerde miljoenenfraude met valse facturen en … > > > Lees verder

Verdachten opgepakt voor nephandel in obligaties

Eind januari 2014 werden drie ‘beleggingsadviseurs’ uit één gezin opgepakt op verdenking van piramidefraude. Hans Jacobs, zijn echtgenote Johanna B. en Michael Jacobs zouden 43 miljoen euro hebben opgehaald bij zo’n 400 beleggers, aan wie … > > > Lees verder

Gegarandeerd rendement flitshandel bleek ponzischeme

Begin oktober 2013 hield de FIOD in Eindhoven Robert van den Berg aan op verdenking van beleggingsfraude. Van den Berg (1964) haalde vermoedelijk ruim 9 miljoen euro op bij beleggers met de belofte van hoge … > > > Lees verder

PwC mag nog een keer geld ophalen bij CBCS

Net nu PricewaterhouseCoopers (PwC) met honderden overtollige medewerkers op Cyprus in haar maag zit, heeft de Nederlandse tak begin april 2013 dan eindelijk de opdracht gekregen onderzoek te doen naar het functioneren van de Centrale … > > > Lees verder

Angelique, Buck & Curaçao

Oud-bestuurder Buck Groenhof van Property Finance (onderdeel van SNS Reaal) werd eind maart 2013 vrijgelaten uit zijn voorarrest op verdenking van oplichting, verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank in … > > > Lees verder

B. Groenhof (ex-SNS) gearresteerd

Medio februari 2013 werden voormalig interim-manager Buck Groenhof en zijn persoonlijke assistente Angelique Schets gearresteerd in het kader van een onderzoek dat de FIOD is gestart bij de recent genationaliseerde bankverzekeraar SNS Reaal. Groenhof wordt … > > > Lees verder

Merkin, Jacob Ezra

Jacob Ezra Merkin (1954) was een vermogensbeheerder die geld onderbracht bij Madoff, zoals ook Sonja Kohn dat deed met haar Bank Medici in Europa. Madoff was al bevriend met de vader van Ezra. Na diens dood in 1999 nam hij allerlei taken van zijn vader over, zoals bestuursfuncties aan universiteiten en zijn rol bij de synagoge aan Fifth Avenue. Zijn status daar en het diepe vertrouwen dat gemeenteleden in zijn vader en hem stelden, maakte het relatief eenvoudig om gelden voor
> > > Lees verder

Veel fraudetips woningcorporaties

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties zijn sinds april 2009 462 meldingen binnengekomen. Daarvan zijn er 25 zo serieus dat ze zijn overgedragen aan de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. … > > > Lees verder