Omkoping als pijler onder buitenlands beleid Azerbeidzjan
Begin september 2017 bracht het OCCRP met een consortium van onderzoeksjournalisten bij diverse Europese kranten nieuws naar buiten over een groot omkoopschandaal door de bestuurlijke elite van Azerbeidzjan. Van 2012 tot 2014 zou een bedrag van ruim 2,5 miljard euro zijn uitgedeeld aan de top van de kleptocratie en kwam meer dan 50 miljoen euro terecht bij buitenlandse politici, zakenmensen en journalisten, om een positief beeld over het land ’te bevorderen’. Terwijl het Azerbeidzjan van Ilham Aliyev en consorten intussen steeds meer dictatoriale trekjes begon te vertonen en tientallen activisten, journalisten en leden van de oppositie liet oppakken. Bij de bekendmaking werd in een presidentieel persbericht direct afstand genomen van de beschuldigingen.
Het onderzoek en de publicatie werden mogelijk nadat informatie over meer dan 16.000 banktransacties werden gelekt aan de Deense krant Berlingske, die ze deelde met het Organized Crime and Corruption Reporting Project. Samen met onderzoeksjournalisten van onder andere The Guardian, Novaya Gazeta, De Tijd en Le Monde werd uitgeplozen wat de oorsprong van het geld was en wie de begunstigden waren. De aanwijzingen en vermoedens voor deze kaviaar-diplomatie bestonden al langer, maar konden met deze gegevens beter worden gestaafd.
Zo strooit Azerbeidzjan – dat in 2001 toetrad tot de Raad van Europa – al jaren met betaalde vakanties en andere kado’s voor de leden van deze Raad, die de bescherming van de democratie en mensenrechten in Europa tot taak heeft. In december 2016 werd bekend dat de Italiaanse politicus Luca Volonte voor 2,3 miljoen euro was omgekocht. In ruil sprak hij lovend over Azerbeidzjan en overtuigde andere leden van de Raad van Europa in stemmingen het beleid van Azerbeidzjan te steunen. De Spaanse voorzitter Pedro Agramunt is kind aan huis in de Kaspische oliestaat en groot fan van het land.
De OCCRP-publicatie maakte al veel duidelijk over de geldstromen, hoewel nog lang niet alles kon worden getraceerd. Duidelijk werd dat het geld met name werd verdeeld via vier Engelse brievenbusfirma’s met rekeningen bij het Estse filiaal van Danske Bank. In 2014 kreeg deze bank (pas) lucht van verdachte transacties door scherpere aandacht voor witwassen. Het meeste geld werd door de Engelse firma’s overgemaakt naar andere schijnbedrijven. Zo zou de invloedrijke familie Eyyubov via Metatstar Invest LLP vanaf 2012 ondermeer 9 miljoen dollar hebben weggesluisd naar Hongaarse bankrekeningen van het bedrijf Velasco International Inc, geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden door Mossack Fonseca. Leden van de familie Eyyubov gaven te kennen niets met deze bedrijven en geldstromen te maken te hebben.
bron: OCCRP, RFRL, EenVandaag, de Volkskrant (Tom Vennink), TI-NL (Fritz Streiff)
Reacties
Omkoping als pijler onder buitenlands beleid Azerbeidzjan — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>