Nam oud-burgemeester Rio de Janeiro Olympische steekpenningen aan?

Eduardo Paes

Het Braziliaanse Odebrecht corruptieschandaal leek in april 2017 een nieuw slachtoffer in zijn tentakels te sluiten. Het Hogerechtshof besloot tot een onderzoek naar het aannemen van Olympische steekpenningen door de voormalige burgemeester van Rio de Janeiro, Eduardo Paes. In de aanloop naar de Olympische Spelen … Lees verder

Voormalig Roemeense minister van Toerisme zes jaar de cel in

Roemeense minister van Toerisme

De voormalig Roemeense minister van Toerisme kreeg eind maart 2017 van het Hof van Cassatie een celstraf van zes jaar opgelegd voor omkoping en misbruik van haar functie. Elena Udrea zou in 2011 een boksgala hebben laten financieren door het ministerie. Nadat de lokale sportkrant … Lees verder

Bedrijven Zuid-Korea geplaagd door corruptie

Bedrijven Zuid-Korea

In het omvangrijke corruptieschandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye werd onlangs Lee Jae-yong opgepakt en verhoord. Eind februari 2017 kondigde een speciale aanklager aan dat hij de vicevoorzitter van elektronicaconcern Samsung voor de rechter zal brengen. Die zou met ruim 35 miljoen euro Choi Soon-il, een … Lees verder

Corruptieschandaal Brazilië leidt tot arrestatie oprichters Mossack Fonseca

arrestatie oprichters Mossack Fonseca

Begin februari 2017 werden Ramón Fonseca en Jürgen Mossack opgepakt op verdenking van witwassen en vastgehouden nadat een rechter hen borgtocht weigerde. De aanhouding van de oprichters van de juridische dienstverlener Mossack Fonseca had niet direct te maken met de onthullingen uit de Panama Papers in … Lees verder

Aannemers bekennen schuld in omkoping Atlanta

Documenten omkoping Atlanta

Na een schuldbekentenis van aannemer Elvin R. Mitchell Jr. eind januari, bekende medio februari 2017 de tweede aannemer schuld aan het omkopen van het stadsbestuur van Atlanta voor de verkrijging van bouwopdrachten. Charles P. Richards zou zeker 185.000 dollar onder tafel hebben geschoven. Bij Mitchell … Lees verder

Hooijmaijers, Ton

Ton Hooijmaijers (1961) studeerde bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan deze universiteit haalde hij zijn propedeuse politicologie. Hij was actief als ondernemer en was een aantal jaren lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Van 2001 tot 2002 was Hooijmaijers wethouder Economische Zaken van de gemeente Amsterdam. Ook was hij in de periode 2001-2003 lid van het dagelijks bestuur van het Regionaal Overlegorgaan Amsterdam (ROA). Op 10 januari 2005 werd hij gekozen als VVD-gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën van de provincie Noord-Holland, met in zijn portefeuille onder andere ruimtelijke ordening, Schiphol, grondbeleid en financiën. Hooijmaijers is sinds 2002 Ridder in de Orde… Lees verder

Rolls-Royce schikte op drie continenten vanwege omkoping

Rolls-Royce schikte

Het Britse industrieconcern Rolls-Royce maakte begin januari 2017 bekend schikkingen te hebben getroffen met de autoriteiten van het VK, de VS en Brazilië over omkooppraktijken in 12 landen gedurende meer dan 20 jaar. Met het Serious Fraude Office (SFO) kwam het een boete van bijna 500 … Lees verder

Torneos y Competencias schikte voor 100 miljoen in FIFA-schandaal

In het omvangrijke corruptieschandaal rondom FIFA heeft het Argentijnse sportmarketingbedrijf Torneos y Competencias in december 2016 een schikking getroffen voor ruim 100 miljoen euro. Op voorwaarde dat het bedrijf zich de komende vier jaar aan gemaakte afspraken conformeert, ziet de rechtbank in New York af van … Lees verder

Mexicaanse gouverneurs op de vlucht

Javier Duarte Mexicaanse gouverneurs op de vlucht

Eén van de twee voortvluchtige Mexicaanse gouverneurs meldde zich medio november 2016 in het bijzijn van zijn advocaat bij de politie, waarmee het opsporingsverzoek van Interpol kon worden ingetrokken. Het OM verdenkt Guillermo Padres van het witwassen – via Nederlandse vennootschappen – van crimineel verkregen geld, … Lees verder

Embraer schikt omkopingszaak voor 200 miljoen dollar

Embraer schikt

Eind oktober 2016 wist de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer vervolging door justitie in Amerika voor omkoping van buitenlandse ambtenaren – voorlopig – te voorkomen. Embraer schikt een Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) zaak voor ruim 200 miljoen dollar. Ruim de helft daarvan was een boete. Met de … Lees verder

Gezondheidszorg Florida voedingsbodem fraude

In Florida werden begin september 2016 meer dan tien personen uit met name de provincies Palm Beach en Broward aangeklaagd voor gesjoemel met medicinale zalf voor een bedrag van ruim 175 miljoen dollar over de afgelopen 2 jaar. De zalfjes werden door NuMedCare LLC in … Lees verder

Groenhof: geen oplichting en verduistering, wel omkoping en witwassen

SNS PF geen oplichting en verduistering Oud-topman Buck Groenhof

Oud-topman Buck Groenhof van het voormalige SNS Property Finance kreeg medio mei 2016 een onvoorwaardelijke celstraf van 12 maanden opgelegd, plus 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank was hij schuldig aan omkoping, valsheid in geschrift en lidmaatschap van een criminele organisatie. Maar geen oplichting en … Lees verder

Hoe ver ging de dienstverlening van Unaoil?

dienstverlening van Unaoil

Dienstverlening van Unaoil – Eind maart 2016 publiceerde The Huffington Post samen met haar Australische partner Fairfax Media een serie artikelen over mogelijk onrechtmatige praktijken van het bedrijf Unaoil uit Monaco, gebaseerd op tienduizenden interne documenten uit de periode 2003 – 2012. Een bedrijf geleid … Lees verder

Odebrecht drijft Lula in armen Rousseff

Odebrecht drijft Lula in armen Rousseff

Begin maart 2016 werd Marcelo Odebrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar en 4 maanden voor zijn aandeel in het corruptieschandaal rond Petrobras. Jarenlange omkoping voor honderden miljoenen dollars om opdrachten bij het staatsoliebedrijf in de wacht te slepen rechtvaardigden in de ogen van … Lees verder

Misick, Michael

Michael Misick was de eerste premier van de Turks- en Caicoseilanden in de periode augustus 2006 – maart 2009 namens de liberale Progressieve Nationale Partij (PNP). Ook voor die tijd bekleedde hij deze functie, maar toen droeg de functie die naam nog niet. Tevens had hij burgerluchtvaart, toerisme, de omroepen en handel en ontwikkeling in zijn portefeuille. Naast de politieke voorspoed van zijn partij en zijn benoeming in het hoogste ambt binnen dit Britse overzeese gebiedsdeel, ging het hem ook economisch voor… Lees verder

FIFA

In het internationale voetbal steken met enige regelmaat corruptieschandalen de kop op. De FIFA en haar voorzitter kunnen daarbij altijd rekenen op bijzondere belangstelling van pers en publiek. Rond deze internationale sportbond die Fair Play propageert en een CSR-programma voert doen al decennia geruchten de ronde van corruptie en zelfverrijking. Begin juni 2015 kondigde Joseph Blatter in een in der haast georganiseerde persconferentie zijn aftreden aan, vier dagen nadat hij voor een vijfde termijn als voorzitter van de wereldvoetbalbond was… Lees verder

Vestia (Woningcorporatie)

Grootste woningcorporatie van Nederland in met name de regio’s Rotterdam en Den Haag met 89.000 woningen, 8.000 bedrijfsruimten en 1.150 medewerkers. Groeide erg snel in de fusiegolf in de sector van de afgelopen jaren en bestaat nu uit 15 woonbedrijven.  Kon de groei mede financieren met goedkope leningen, mogelijk gemaakt door door de vele derivatencontracten die treasurer Marcel de Vries sloot. Dankzij de derivaten kon Vestia goedkoper lenen dan andere woningbouwverenigingen. In 2008 bleek dat toch niet geheel vrij van risico’s.… Lees verder

Oud-voorzitter IAAF nu verdacht van actieve corruptie

Lamine Diack, oud-voorzitter IAAF

Oud-voorzitter Lamine Diack van de International Association of Athletics Federations (IAAF) werd in november 2015 aangehouden op verdenking van het aannemen van 1 miljoen euro van de Russische atletiekbond om positieve dopingtests onder het tapijt te vegen. Een en ander als gevolg van een diepgravend onderzoek naar … Lees verder

SBM Offshore

SBM Offshore is een bedrijf dat wereldwijd onder meer drijvende platformen verkoopt en verhuurt, waarmee olie en gas op zee wordt gewonnen, geraffineerd en opgeslagen. Zogeheten Floating Production, Storage and Offloading units (FPSO’s). Het  beursgenoteerde miljardenbedrijf is gevestigd in Schiedam en boekte in 2013 een omzet van 4,2 miljard euro en een winst van 82 miljoen euro. Het bedrijf heeft kantoren op alle continenten, telt zo’n 9.000 medewerkers en rekent bedrijven als Modec, Saipem en Technip tot z’n concurrenten. SBM Offshore, dat zich graag profileert als “Hollands… Lees verder

Yisrael Beitenu partij betrokken in twee corruptieschandalen

Begin november 2015 werden door de Lahav 433 anti-corruptie eenheid van de Israëlische politie diverse aanhoudingen verricht in een corruptiezaak rond het staatsbedrijf voor wegenbouw Netivei Israel. Onder de gearresteerden diverse leden van de Yisrael Beitenu (Israël Ons Thuis) partij. De naam van deze partij is tevens … Lees verder

Mannen VimpelCom vallen om

Begin november 2015 werd oud-topman Jo Lunder van de in Nederland gevestigde telecomreus VimpelCom aangehouden op het vliegveld van Oslo in verband met verdachte betalingen bij het verkrijgen van toegang tot de Oezbeekse mobiele telecommarkt in de tweede helft van de jaren ’00. Ook het Zweeds-Finse TeliaSonera … Lees verder

WK 2006 is wel/niet gekocht

WK 2006 Germany

Medio oktober 2015 kwam het Duitse tijdschrift Der Spiegel naar buiten met het nieuws dat Duitsland de toewijzing van het WK 2006 zou hebben gekocht. Er zou een kas met zo’n 10 miljoen euro aan zwart geld hebben bestaan, gevuld door Adidas-bestuurder Robert Louis Dreyfus, die het toernooi … Lees verder

Lange celstraffen voor Chinese oliebaronnen

CNPC logo

Medio oktober 2015 werden twee voormalige topfunctionarissen van de China National Petroleum Corporation (CNPC), moederbedrijf van PetroChina, wegens corruptie veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Een dag nadat voormalig voorzitter Jiang Jiemin tot 16 jaar werd veroordeeld, kreeg directeur Wang Yongchun een celstraf opgelegd van 20 jaar. Volgens het … Lees verder

Een week vol sportieve hoogtepunten

UEFA Respect

Voorzitter Fenerbahçe slachtoffer van “parallelle structuur” Begin oktober 2015 werd Aziz Yildirim, voorzitter van voetbalclub Fenerbahçe, vrijgesproken op alle aanklachten van match-fixing. Vorig jaar werd besloten dat het proces opnieuw moest, nadat Yildirim in 2012 was veroordeeld tot meer dan 6 jaar gevangenisstraf. Ook zes medeverdachten, Olgun Peker, … Lees verder

Celstraffen geëist tegen oud-corporatiedirecteuren

Havensteden logo oud-corporatiedirecteur Sligman

Eind september 2015 eiste de Rotterdamse rechtbank een gevangenisstraf van 2 jaar tegen Henk Sligman, voormalig directeur van Patrimonium Woningstichting (PWS), tegenwoordig Havensteder genaamd. Sligman werd beschuldigd van valsheid in geschrift, omkoping en belastingfraude. In het grote strafonderzoek naar de fraude bij de Rotterdamse woningcorporatie trof het … Lees verder

Israel laks bij frauderende exporteurs

bestrijding van omkoping

In 2009 sloot Israel zich aan bij de OESO-conventie ter bestrijding van omkoping van ambtenaren in het buitenland, kortweg de Anti-Bribery Convention. Regelgeving die je bijvoorbeeld ook terugziet in de Britse Bribery Act en de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en bedoeld om de … Lees verder