RBS zet zich schrap voor miljardenboete rommelhypotheken

RBS logo

Na de boetes voor Deutsche Bank en Credit Suisse – samen zo’n 12 miljard euro – in december 2016, verwacht nu ook de Royal Bank of Scotland (RBS) een boete van enkele miljarden euro’s van het Amerikaanse ministerie van Justitie voor de handel in rommelhypotheken tot … Lees verder

Top Platinum Partners opgepakt op verdenking fraude van 1 miljard

Mark Nordlicht, oprichter van Platinum Partners

Medio december 2016 werd het topmanagement van hedgefund beheerder Platinum Partners opgepakt op verdenking van minder oorbare praktijken, die schuil bleken te gaan achter een bijzonder fraai jaarlijks rendement van 17% van het vlaggeschip Value Arbitrage Fund. Oprichter Mark Nordlicht (1968) en zes van zijn … Lees verder

Dure feestmaand voor Deutsche Bank en Credit Suisse

Credit Suisse dure feestmaand

Voor Deutsche Bank en Credit Suisse werd december 2016 een extra dure feestmaand. Vlak voor kerst – en op tijd voor het vertrek van Obama in januari – kwamen de twee banken schikkingen overeen met het Amerikaanse ministerie van Justitie over hun aandeel in de … Lees verder

Aanstichters financiële crisis ontlopen hun straf niet

Eind augustus 2016 kwam er een einde aan een zestal rechtszaken tegen topfunctionarissen van de Amerikaanse hypotheekreuzen Fannie Mae (FNMA) en Freddie Mac (FMCC), die in september 2008 door de overheid moesten worden gered. Fannie Mae alleen al had een portefeuille van slechte hypotheken van meer … Lees verder

Belastingfraude kost voormalig miljardair meer dan 1 miljard dollar

gefortuneerde Samuel Wyly

Eind juni 2016 bepaalde een rechter in Dallas dat de gefortuneerde Samuel Wyly (1934) voor het ontduiken van belasting alsnog 1,1 miljard dollar moet ophoesten: 135 miljoen aan nog te betalen belasting, 402 miljoen aan rente en daar bovenop 570 miljoen aan boetes. Sam en … Lees verder

Centurion kwam niet verder dan twee modelwoningen

Medio juni 2016 stonden de drie directeuren van Centurion Vastgoed voor de rechter in Almelo. Patrick de Rijk (1983), Charles van Eck (1975) en Ferdinand Snijtsheuvel (1977) hoorden minimaal 36 maanden cel tegen zich eisen; hun vastgoedfonds inzake vakantiehuisjes in Costa Rica werd door de AFM en … Lees verder

Banken betalen aflaat voor financiële crisis

Terwijl de volgende recessie zich lijkt aan te dienen, voelen de meeste banken zich voldoende hersteld voor een volgende ronde casino kapitalisme. Ze verzetten zich succesvol tegen gezondere kapitaalbuffers, weten een transactietaks buiten de deur te houden en ontdekten nieuwe mogelijkheden om toch bonussen te kunnen … Lees verder

Directeuren Sustainable Growth Group veroordeeld

Begin december 2014 leidde een onderzoek van het Britse Serious Fraud Office tot de veroordeling van 3 directeuren van Sustainable Growth Group wegens beleggingsfraude en omkoping. Na het faillissement van de groep in maart 2012, startte in augustus 2013 een onderzoek naar vermeende malversaties op … Lees verder

Portfoliomanager Millennium Global achter tralies

Eind juni 2014 werd Michael Balboa door rechter Paul Crotty in New York veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en het terugbetalen van 390 miljoen dollar aan verliezen bij investeerders. De voormalig portfoliomanager van Millennium Global werd in december 2013 door een jury schuldig … Lees verder

Bestuursleden Anglo Irish schuldig bevonden aan wanbeleid

In de grootste rechtszaak in de Ierse geschiedenis werden medio april 2014 twee van de drie topmannen van de begin 2009 genationaliseerde Anglo Irish Bank schuldig bevonden aan wanbeleid. Met illegale leningen voor een bedrag van 450 miljoen euro kocht een groep van 10 investeerders … Lees verder

Jury acht Bloom schuldig aan fraude van 500 miljoen

Eind maart 2014 kwam een jury van 8 mannen en 4 vrouwen in Chicago na een korte beraadslaging tot het oordeel ‘schuldig’ over Eric A. Bloom, de voormalig topman van beleggingsmaatschappij Sentinel, die in augustus 2007 vrij plotseling haar deuren sloot. In juni 2012 werden … Lees verder

Verdachten opgepakt voor nephandel in obligaties

Eind januari 2014 werden drie ‘beleggingsadviseurs’ uit één gezin opgepakt op verdenking van piramidefraude. Hans Jacobs, zijn echtgenote Johanna B. en Michael Jacobs zouden 43 miljoen euro hebben opgehaald bij zo’n 400 beleggers, aan wie – kort na de inval van de kredietcrisis – lucratieve rendementen … Lees verder

JPMorgan Chase grossiert in schikkingen

Opnieuw trof de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase & Co medio december 2013 een schikking met de federale overheid – deze keer voor 2 miljard dollar – om strafvervolging uit te stellen voor een zeer onfortuinlijk dossier. Nu betrof het – precies 5 jaar na zijn … Lees verder

Gegarandeerd rendement flitshandel bleek ponzischeme

Begin oktober 2013 hield de FIOD in Eindhoven Robert van den Berg aan op verdenking van beleggingsfraude. Van den Berg (1964) haalde vermoedelijk ruim 9 miljoen euro op bij beleggers met de belofte van hoge rendementen. In de praktijk betaalde hij deze rendementen waarschijnlijk uit … Lees verder

Aanbieder beleggingen levensverzekeringen opnieuw veroordeeld tot 60 jaar

Tegen zijn veroordeling in 2011 – tot 60 jaar cel voor fraude met beleggingen in levensverzekeringen voor zo’n 100 miljoen dollar – ging de Texaanse zakenman Adley Abdulwahab met succes in beroep. De veroordelingen op 5 van de 15 aanklachten werden in april dit jaar … Lees verder

Phil Falcone komt boete en schorsing overeen met SEC

Medio augustus 2013 stemde beursspeculant Phil Falcone in met een boete van 18 miljoen dollar en een schorsing van 5 jaar. Eerder deze zomer ketste een deal nog af, nadat de miljardair en zijn hedgefonds Harbinger Capital vorig jaar werden aangeklaagd voor malversaties. Tegen een … Lees verder

SEC wint Abacus-zaak tegen Fabrice Tourre (ex-Goldman)

Een voormalig vice-president van Goldman Sachs werd begin augustus 2013 verantwoordelijk gehouden voor het onvolledig informeren van beleggers over een derivaat gebaseerd op ‘rommelhypotheken’. Fabrice Tourre (1979) deed het de investeerders voorkomen alsof ook het hedgefund van miljardair Paulson – dat in 2007 mede aan … Lees verder

Boiler room fraude door Engels driemanschap

Na een zevenjarige transatlantische samenwerking werd eind juli 2013 een Engels driemanschap in Amerika veroordeeld tot in totaal 43 jaar gevangenisstraf. Vanaf 2004 hadden ze op frauduleuze wijze ruim 80 miljoen pond ‘opgehaald’ bij beleggers. Door honderden medewerkers in diverse Spaanse ‘boiler rooms‘ werden deze … Lees verder

Proces tegen Jon Corzine (MF Global) van start

De Commodity Futures Trading Commission maakte eind juni 2013 een civiele rechtszaak aanhangig tegen de voormalig CEO van het in 2011 gefailleerde MF Global. De CFTC eist zijn schorsing uit de termijnhandel en een – ongetwijfeld forse – boete. Jon Corzone wordt verantwoordelijk gehouden voor … Lees verder

Nieuw-Zeelander verdacht van grootschalige oplichting beleggers

Het Serious Fraud Office in Nieuw-Zeeland stelde medio juni 2013 de eigenaar van Ross Asset Management (RAM) in staat van beschuldiging vanwege oplichting van beleggers voor zo’n 400 miljoen NZ dollar. De investeringen door David Ross (1950) betreffen waarschijnlijk een ponzi scheme, waarbij zogenaamd rendement … Lees verder

Indiër verdacht van piramidespel van 3,5 miljard dollar

De voortvluchtige Sudipta Sen werd eind april 2013 eindelijk opgepakt in Kashmir op verdenking van een omvangrijk piramidespel met beleggingen. Als de verdenking klopt, gaat het niet alleen om het grootste ponzischeme ooit in India, maar sowieso om één van de omvangrijkste in de geschiedenis. … Lees verder

Oprichters Palm Invest langer uit beeld

De oprichters van Palm Invest – Danny Klomp en Remco Voortman – werden medio april 2013 in hoger beroep door het hof van Amsterdam beiden veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank gaf het duo eerder een celstraf van 3,5 jaar waarop beide partijen in beroep … Lees verder

Aanklacht aandelenmanipulatie Canadese effectenhandelaren

Een aantal Canadese aandelenverkopers, twee gevolmachtigde advocaten uit San Diego en een effectenhandelaar op de Bahama’s werden medio maart 2013 door de SEC in staat van beschuldiging gesteld voor het manipuleren van de prijs van aandelen. Het zou gaan om penny stock aandelen van de … Lees verder

Voortvluchtige Duitse hedgefondsmanager aangehouden in Florence

Vijf jaar geleden vluchtte Florian Wilhelm Jurgen Homm (1960) in een privé vliegtuig van Mallorca met 500.000 dollar in zijn ondergoed, zakenkoffertje en sigarenkistje en een Liberiaans diplomatiek paspoort evenals een Duits en Iers paspoort . In september 2007 liet hij verder alles achter zich … Lees verder

Jacht op S&K Sachwert AG in fraude van 100 miljoen

Medio februari 2013 deed de Duitse politie met 1.200 man 130 invallen in 7 deelstaten in een onderzoek naar beleggingsfraude door Deutsche S&K Sachwert AG, een investeringsbedrijf in vastgoed in Frankfurt en het investeringsfonds United Investors Treuhand uit Hamburg. Er werden 6 personen voor ondervraging … Lees verder

40 jaar cel voor piramidespel valutahandel

Christopher Brown Cornett (1969) en Heidi Beryl Beyer (1963) werden medio februari veroordeeld tot gevangenisstraffen van 40 en 6 jaar voor een ponzischeme, waarbij ruim 150 beleggers zo’n 10,6 miljoen dollar verloren. Na hun gevangenisstraf te hebben uitgezeten, komen ze elk nog 3 jaar onder … Lees verder

Oprichter K1 hedgefonds aangeklaagd voor fraude van 311 miljoen dollar

De in Duitsland reeds veroordeelde oprichter van het K1 hedgefonds, Helmut Kiener, werd begin februari 2013 in Philadelphia aangeklaagd voor zijn aandeel in een fraudezaak van ruim 300 miljoen dollar. Kiener (1959) zit hiervoor in Duitsland in de gevangenis na in 2011 te zijn veroordeeld … Lees verder

Straf van 50 jaar voor “meest hebzuchtige, egoïstische en meedogenloze fraudeur”

Afgelopen zomer werd Tim Durham (1962), een gerespecteerd zakenman uit Indianapolis (Indiana) en voormalig CEO van het mediabedrijf National Lampoon, schuldig bevonden aan effectenfraude in de vorm van een ponzischeme voor een bedrag van 200 miljoen dollar. De aanklagers eisten een straf van 225 jaar; … Lees verder

Klassieke ponzifraude bestraft met 7 jaar cel

In Nieuw Zeeland werd medio oktober 2012 Jacqui Bradley (1951) veroordeeld tot 7 jaar en 5 maanden cel voor wat de rechter als een klassiek voorbeeld van ponzifraude bestempelde. Bradley was een maand eerder schuldig bevonden aan oplichting van 28 beleggers voor een bedrag van … Lees verder