Top Platinum Partners opgepakt op verdenking fraude van 1 miljard

Mark Nordlicht, oprichter van Platinum Partners

Medio december 2016 werd het topmanagement van hedgefund beheerder Platinum Partners opgepakt op verdenking van minder oorbare praktijken, die schuil bleken te gaan achter een bijzonder fraai jaarlijks rendement van 17% van het vlaggeschip Value … > > > Lees verder

Aanstichters financiële crisis ontlopen hun straf niet

Eind augustus 2016 kwam er een einde aan een zestal rechtszaken tegen topfunctionarissen van de Amerikaanse hypotheekreuzen Fannie Mae (FNMA) en Freddie Mac (FMCC), die in september 2008 door de overheid moesten worden gered. Fannie Mae … > > > Lees verder

Centurion kwam niet verder dan twee modelwoningen

Medio juni 2016 stonden de drie directeuren van Centurion Vastgoed voor de rechter in Almelo. Patrick de Rijk (1983), Charles van Eck (1975) en Ferdinand Snijtsheuvel (1977) hoorden minimaal 36 maanden cel tegen zich eisen; hun vastgoedfonds … > > > Lees verder

Verdachten opgepakt voor nephandel in obligaties

Eind januari 2014 werden drie ‘beleggingsadviseurs’ uit één gezin opgepakt op verdenking van piramidefraude. Hans Jacobs, zijn echtgenote Johanna B. en Michael Jacobs zouden 43 miljoen euro hebben opgehaald bij zo’n 400 beleggers, aan wie … > > > Lees verder

Gegarandeerd rendement flitshandel bleek ponzischeme

Begin oktober 2013 hield de FIOD in Eindhoven Robert van den Berg aan op verdenking van beleggingsfraude. Van den Berg (1964) haalde vermoedelijk ruim 9 miljoen euro op bij beleggers met de belofte van hoge … > > > Lees verder

Aanbieder beleggingen levensverzekeringen opnieuw veroordeeld tot 60 jaar

Tegen zijn veroordeling in 2011 – tot 60 jaar cel voor fraude met beleggingen in levensverzekeringen voor zo’n 100 miljoen dollar – ging de Texaanse zakenman Adley Abdulwahab met succes in beroep. De veroordelingen op … > > > Lees verder

SEC wint Abacus-zaak tegen Fabrice Tourre (ex-Goldman)

Een voormalig vice-president van Goldman Sachs werd begin augustus 2013 verantwoordelijk gehouden voor het onvolledig informeren van beleggers over een derivaat gebaseerd op ‘rommelhypotheken’. Fabrice Tourre (1979) deed het de investeerders voorkomen alsof ook het … > > > Lees verder

Nieuw-Zeelander verdacht van grootschalige oplichting beleggers

Het Serious Fraud Office in Nieuw-Zeeland stelde medio juni 2013 de eigenaar van Ross Asset Management (RAM) in staat van beschuldiging vanwege oplichting van beleggers voor zo’n 400 miljoen NZ dollar. De investeringen door David … > > > Lees verder

Indiër verdacht van piramidespel van 3,5 miljard dollar

De voortvluchtige Sudipta Sen werd eind april 2013 eindelijk opgepakt in Kashmir op verdenking van een omvangrijk piramidespel met beleggingen. Als de verdenking klopt, gaat het niet alleen om het grootste ponzischeme ooit in India, … > > > Lees verder

Aanklacht aandelenmanipulatie Canadese effectenhandelaren

Een aantal Canadese aandelenverkopers, twee gevolmachtigde advocaten uit San Diego en een effectenhandelaar op de Bahama’s werden medio maart 2013 door de SEC in staat van beschuldiging gesteld voor het manipuleren van de prijs van … > > > Lees verder

Voortvluchtige Duitse hedgefondsmanager aangehouden in Florence

Vijf jaar geleden vluchtte Florian Wilhelm Jurgen Homm (1960) in een privé vliegtuig van Mallorca met 500.000 dollar in zijn ondergoed, zakenkoffertje en sigarenkistje en een Liberiaans diplomatiek paspoort evenals een Duits en Iers paspoort … > > > Lees verder

40 jaar cel voor piramidespel valutahandel

Christopher Brown Cornett (1969) en Heidi Beryl Beyer (1963) werden medio februari veroordeeld tot gevangenisstraffen van 40 en 6 jaar voor een ponzischeme, waarbij ruim 150 beleggers zo’n 10,6 miljoen dollar verloren. Na hun gevangenisstraf … > > > Lees verder

Oprichter K1 hedgefonds aangeklaagd voor fraude van 311 miljoen dollar

De in Duitsland reeds veroordeelde oprichter van het K1 hedgefonds, Helmut Kiener, werd begin februari 2013 in Philadelphia aangeklaagd voor zijn aandeel in een fraudezaak van ruim 300 miljoen dollar. Kiener (1959) zit hiervoor in … > > > Lees verder

Straf van 50 jaar voor “meest hebzuchtige, egoïstische en meedogenloze fraudeur”

Afgelopen zomer werd Tim Durham (1962), een gerespecteerd zakenman uit Indianapolis (Indiana) en voormalig CEO van het mediabedrijf National Lampoon, schuldig bevonden aan effectenfraude in de vorm van een ponzischeme voor een bedrag van 200 … > > > Lees verder