Omvangrijke corruptie bij Indonesische identiteitskaart

corruptie bij Indonesische identiteitskaart

Begin maart 2017 startte de Anti-Corruptie Commissie (KPK) een rechtszaak inzake een zelfs voor Indonesische begrippen omvangrijk en explosief corruptieschandaal. Tussen 2009 en 2015 zouden een flink aantal politici, ministers, provinciale gouverneurs en hoge ambtenaren … > > > Lees verder

Urdangarin, Iñaki

Voormalig handbalinternational Iñaki Urdangarin (1968) is een zwager van de Spaanse koning Felipe VI, getrouwd met diens jongere zus, prinses Cristina (1965). In december 2011 maakte het hoofd van het koninklijk huis bekend dat Urdangarin voorlopig niet meer welkom is bij officiële activiteiten van het koningshuis in verband met een onderzoek dat de dienst corruptiebstrijding gestart is. Het onderzoek behelst de vermeende verduistering van publieke gelden tussen 2004 en 2006 bij een stichting zonder winstoogmerk waarvan Urdangarin president was. In de Spaanse media
> > > Lees verder

Albayrak, Nurten

Werkte bij de ministeries van Binnelandse Zaken en VWS, voordat ze in 2001 overstapte naar het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA), om daar in 2004 algemeen directeur te worden. Op 18 september 2011 wordt in het NOS Journaal mededing gemaakt van een verziekte werksfeer bij het COA door het schrikbewind van de directeur. Een directeur bovendien die zichzelf een salaris had toegekend dat aanzienlijk hoger lag dan de Balkenendenorm (193.000 euro in 2010). Non-actief en instelling Onderzoekscommissie COA Nog geen
> > > Lees verder

Verbouwingen Waterfront kostten Rotterdam miljoenen

Verbouwingen Waterfront

In de miljoenenfraude rond het pand Waterfront deed de gemeente Rotterdam begin oktober 2016 tegen twee ambtenaren aangifte bij de rijksrecherche van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering van geld door een ambtenaar. De aangifte werd … > > > Lees verder

Santos, Isabel dos

Isabel dos Santos is de oudste dochter van de president van Angola, José Eduardo dos Santos. Forbes schatte haar vermogen in 2013 op zo’n 3 miljard dollar, waarmee ze niet alleen de rijkste vrouw van Angola, maar van het hele continent was. Ook eindigde ze bij de eerste 15 in een lijst van Transparency International met ruim 380 nominaties van als meest corrupt beschouwde personen en organisaties. Ze prijkte temidden van Ricardo Salgado van de Portugese Banco Espírito Santo, het Braziliaanse
> > > Lees verder

VAE leggen reisverbod op aan voormalig topmannen IPIC en bevriezen hun tegoeden

Khadem Al Qubaisi

Begin april 2016 werd door de Verenigde Arabische Emiraten een reisverbod ingesteld voor Khadem Al Qubaisi en Mohammed Badawy Al Husseiny en werden hun tegoeden bevroren. De twee voormalige topmannen van het staatsinvesteringsfonds International Petroleum Investment Company (IPIC) worden … > > > Lees verder

Odebrecht drijft Lula in armen Rousseff

Odebrecht drijft Lula in armen Rousseff

Begin maart 2016 werd Marcelo Odebrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar en 4 maanden voor zijn aandeel in het corruptieschandaal rond Petrobras. Jarenlange omkoping voor honderden miljoenen dollars om opdrachten bij het staatsoliebedrijf … > > > Lees verder

Gift aan Maleisische premier toch verder onderzocht

Najib Razak bleek de 681 miljoen dollar op een persoonlijke bankrekening niet verduisterd te hebben uit het investeringsfonds 1MDB, maar gekregen te hebben van een bevriend lid van de koninklijk familie van Saoedi Arabië. Dat concludeerde … > > > Lees verder

Misick, Michael

Michael Misick was de eerste premier van de Turks- en Caicoseilanden in de periode augustus 2006 – maart 2009 namens de liberale Progressieve Nationale Partij (PNP). Ook voor die tijd bekleedde hij deze functie, maar toen droeg de functie die naam nog niet. Tevens had hij burgerluchtvaart, toerisme, de omroepen en handel en ontwikkeling in zijn portefeuille. Naast de politieke voorspoed van zijn partij en zijn benoeming in het hoogste ambt binnen dit Britse overzeese gebiedsdeel, ging het hem ook economisch voor
> > > Lees verder

Kaaimaneilander Watson veroordeeld voor fraude bij Health Service Authority

Canover Watson veroordeeld

Begin februari 2016 werd de voormalig voorzitter van de Health Service Authority (HSA) Watson veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar voor fraude. Canover Watson werd na onderzoek van de Anti-Corruptie Commissie van de Kaaimaneilanden schuldig … > > > Lees verder

VS levert corrupte Chinese zakenman na 14 jaar uit

corrupte Chinese zakenman

Voorafgaand aan het eerste vierdaagse staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping eind september 2015 aan de VS, zetten de autoriteiten aldaar de van corruptie verdachte zakenman Yang Jinjun op het vliegtuig naar Fuzhou. Daar … > > > Lees verder

Protesten in Kuala Lumpur tegen Razak houden aan

Protest door Bersih tegen premier Najib Razak

Voorafgaand aan de nationale feestdag in Maleisië eind augustus, protesteerden opnieuw duizenden mensen in de hoofdstad tegen de van corruptie verdachte premier Najib Razak. Protestbeweging Bersih (Maleis voor schoon), een coalitie van ngo’s, nam geen … > > > Lees verder

Voormalig Tsjechisch parlementslid vecht straf aan

Voormalig Tsjechisch parlementslid

De in juni 2012 opgepakte sociaal-democratische politicus David Rath werd eind juli 2015 in Praag door rechter Pacovsky veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8,5 jaar in de grootste corruptiezaak in de recente geschiedenis van Tsjechië. Bovendien werd een bedrag … > > > Lees verder

Corruptie holt Hondurese gezondheidszorg uit

In Honduras namen soldaten medio juni 2015 de bewaking op zich van apotheken in openbare ziekenhuizen en van distributiecentra voor medicijnen, om zo de aanvoer van geneesmiddelen voor patiënten veilig te stellen. Omvangrijke corruptie in … > > > Lees verder

Aanleg Algerijnse snelweg: van showcase tot schandaal van de eeuw

Oost-West verbinding Noord-Algerije Algerijnse snelweg

Begin mei 2015 deed de Algerijnse rechter Tayeb Hallali uitspraak in een omvangrijk corruptieschandaal rond de aanleg van zo’n 1.200 kilometer zesbaans snelweg door Noord-Algerije. Twaalf personen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen en boetes, evenals zeven buitenlandse bedrijven. … > > > Lees verder

Petrobras

Het grootste oliebedrijf in Brazilië, Petróleo Brasileiro, kortweg Petrobras, is voor meer dan 60 % in handen van de staat. In een land dat met name in de diepzee over veel oliereserves beschikt, groeide Petrobras uit tot een speler van wereldformaat. Maar in plaats van onafhankelijkheid op energiegebied, importeert Brazilië nu meer olie dan ooit. Petrobras wordt geplaagd door mismanagement en corruptieschandalen.   De huidige – in oktober 2014 herkozen – president Rousseff was bestuursvoorzitter van Petrobras van 2003 tot en
> > > Lees verder

Hogesnelheidsspoorfraude in Spanje?

Begin mei 2014 arresteerde de Guardia Civil 9 personen in een onderzoek naar mogelijke verduistering bij de aanleg van een AVE (Alta Velocidad Española) hogesnelheidsspoorlijn tussen Madrid en Barcelona. Ook werd naar informatie gezocht in 11 kantoren … > > > Lees verder

Corruptie-onderzoek Zhou Yongkang uitgebreid

Eind maart 2014 meldde persbureau Reuters dat China het corruptie-onderzoek naar oud-politicus Zhou Yongkang heeft uitgebreid. Het voormalig lid van het Staand Comité van het Politbureau zou mogelijk geprofiteerd hebben van olie- en vastgoeddeals. Dat zou de enorme … > > > Lees verder

Janoekovitsj, Viktor

Medio februari 2014 namen duizenden Oekraïners, nadat het gerucht de ronde deed dat de president Kiev had verlaten en naar het oosten van het land was gevlucht, een kijkje bij zijn verlaten residentie buiten Kiev in het dorp Petrivtsi, direct aan de oevers van de Dnjepr. Om met eigen ogen te zien in welke weelde hij leefde: kroonluchters, gouden kranen, een botanische tuin, een golfbaan, een schip, een garage vol boten en een wagenpark.  Het stond onder journalisten en bij de oppositie bekend als
> > > Lees verder

Tegoeden Janoekovitsj-getrouwen bevroren

Begin maart 2014 bevroor de EU de tegoeden op bankrekeningen in de Europese Unie van achttien Oekraïeners die ervan werden verdacht dat ze staatsfondsen hebben verduisterd. De sancties werden onder andere ingesteld tegen de eind februari verdreven president … > > > Lees verder

Penningmeester onderwijsvereniging fraudeerde voor miljoenen

Oud-penningmeester Gerrit van L. van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs IRIS uit Kampen werd medio februari 2014 veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. De rechtbank in Zwolle achtte bewezen dat hij … > > > Lees verder

Marine VS voor 18 miljoen dollar getild

Begin november 2013 werd voormalig medewerker van de US Navy Ralph Mariano veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en het terugbetalen van 17.957.000 dollar. Dit bedrag had hij – met enkele medeplichtigen – de marine afhandig gemaakt … > > > Lees verder