Pon

Pon’s Automobielhandel werd in 1931 opgericht door de broers Ben en Wijnand, zoons van fietsenmaker Mijndert Pon. In 1947 verwierf Ben Pon het importeurschap voor Nederland van Volkswagen, een jaar later gevolgd door Porsche. Ben Pon junior richtte in 1980 Pon Holdings op, waaronder een groeiend aantal activiteiten werd ondergebracht, zoals de importeurschappen van overige (vracht)automerken uit de VW-stal en bijvoorbeeld BelCompany en Gazelle. Uit de overname in 2003 van Geveke ontstond Pon Equipment & Power. De groep werd ook… Lees verder

Fraude slijterijketen Mitra haalde Dirkzwager onderuit

slijterijketen Mitra

Eind november 2016 berichtte het Financieele Dagblad op grond van het eerste curatorenverslag dat het faillissement van Dirkzwager met name te wijten was aan boekhoudfraude bij slijterijketen Mitra. In juli 2016 ging het Schiedamse bedrijf achter merken als Floryn en Legner failliet. Hoewel Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager na … Lees verder

Het was niet alleen de mest die stonk

mest die stonk

Medio november 2016 vonden invallen plaats bij transportbedrijf Daas Groep op verdenking van mestfraude. Zo’n veertig mensen voerden de doorzoekingen uit in Wintelre, Sint-Oedenrode en Barneveld. Er zou zijn gesjoemeld met de administratie, waardoor niet duidelijk is hoeveel mest er per transport werd vervoerd en of dit meer … Lees verder

Accountant Tesco onderschatte gerommel met winstcijfers

Na onthullingen van een klokkenluider bracht Deloitte bij supermarktketen Tesco in september 2014 aan het licht dat de winst over het eerste half jaar 263 miljoen pond te hoog was voorgesteld. Genoeg voor het Serious Fraud Office (SFO) om een nader onderzoek in te stellen en … Lees verder

Aanstichters financiële crisis ontlopen hun straf niet

Eind augustus 2016 kwam er een einde aan een zestal rechtszaken tegen topfunctionarissen van de Amerikaanse hypotheekreuzen Fannie Mae (FNMA) en Freddie Mac (FMCC), die in september 2008 door de overheid moesten worden gered. Fannie Mae alleen al had een portefeuille van slechte hypotheken van meer … Lees verder

Moet PwC vast 7,5 miljard dollar reserveren?

Moet PwC vast 7,5 miljard dollar reserveren?

Langzaam maar zeker naderen enkele grote zaken tegen PricewaterhouseCoopers in de VS de rechtszaal. De accountantsmoloch moet mogelijk 7,5 miljard dollar reserveren voor het geval zij schuldig wordt bevonden aan nalatigheid en wangedrag bij de ondergang van Taylor Bean and Whitaker, Colonial Bank en MF Global. … Lees verder

Anglo Irish Bank

Anglo Irish Bank moest begin 2009 door de Ierse overheid worden gered, samen met Allied Irish Bank en Bank of Ireland. De ineenstorting van de Ierse huizenmarkt had de financiële sector aan de rand van de afgrond gebracht. De bank verstrekte in de jaren voor de crisis op grote schaal kredieten aan de vastgoedsector en stond daarmee aan de basis van de zeepbel die op die markt werd gecreëerd. De bank is in 2011 opgegaan in de Irish Bank Resolution Corporation.… Lees verder

Investeren in films leek fiscaal aantrekkelijk

Investeren in films

De mannen achter productiemaatschappij Little Wing Films werden begin juni 2016 schuldig bevonden aan belastingfraude via hun vehikel om te investeren in films. Daarmee zouden vermogende Britten tussen 2002 en 2009 130.000 pond terug kunnen krijgen van de belastingdienst voor elke 100.000 pond die ze … Lees verder

Miljoenen weg? Nee hoor, Maarten Stevens kan het Samson uitleggen

Logo Studio 100 Maarten Stevens

Begin april 2016 werd Maarten Stevens, tot enkele maanden geleden werkzaam als financiële topman bij Studio 100, opgepakt op verdenking van fraude. Zijn voormalige werkgevers Gert Verhulst en Hans Bourlon zou hij voor miljoenen hebben opgelicht. Er zou sprake zijn van het gebruik van nepfacturen … Lees verder

Milde straffen voor boekhoudkundige slachtpartij

foto vrachtwagens Weyl Beef Products

In de failissementszaak rond slachterij Weyl hoorden de twee oud-directeuren Frank Weyl en Harro Geerdink begin september 2012 in Almelo ieder acht maanden celstraf tegen zich eisen voor hun hoofdrol in het failissement van de voormalige megaslachterij. Creatief boekhouden hadden zij tot hun tweede natuur en een … Lees verder

Commerzbank

Commerzbank AG is een wereldwijd opererende bank, die in haar thuisland de op één na grootste speler is, na in 2008 de Dresdner Bank te hebben overgenomen van Allianz. Actief in meer dan 50 landen heeft Commerzbank ruim 50.000 mensen in dienst en een balanstotaal van bijna 560 miljard euro. De in 1870 opgerichte bank heeft haar hoofdkantoor in Frankfurt am Main, evenals haar grote rivaal Deutsche Bank, in het zicht van de Europese Centrale Bank. Eind 2008 moest de… Lees verder

HDI-Gerling

HDI-Gerling is een merk in schadeverzekeringen voor industriële bedrijven en maakt onderdeel uit van het Duitse beursgenoteerde Talanx. In juni 2014 startte het OM een onderzoek naar miljoenenfraude door zeker drie voormalig bestuurders. Bij vader en zoon Gerd en Marco M. werd door het moederbedrijf HDI-Gerling voor een bedrag van 25,5 miljoen euro beslag gelegd in verband met verdachte betalingen en belangenverstrengeling rond de verkoop van de verzekeringsactiviteiten op Aruba, toen in 2008 de vergunning van HDI-Gerling om daar zaken te… Lees verder

PWC koopt rechtszaak MF Global af voor 65 miljoen dollar

PWC koopt rechtszaak MF Global af

Medio april 2015 kwam PWC tot een schikking in een groepsgeding inzake de boekencontrole van het in 2011 failliet gegane MF Global. Namens een groep investeerders traden het pensioenfonds van de staat Virginia en de Canadese provincie Alberta op als hoofdeisers. Zij beschuldigden PWC ervan … Lees verder

Langere herfstvakantie PwC accountants Econcern

Het ontstuimig gegroeide duurzame energiebedrijf Econcern spatte in de zomer van 2009 uiteen. De klap sloeg een krater van ruim 1 miljard euro, die te voelen was in alle 24 landen waar het bedrijf met 1.400 medewerkers actief was. Een onverwacht debacle, aangezien de jaarrekening … Lees verder

Mooie nazomer voor PwC

PwC treft schikking van 25 miljoen Medio augustus 2014 trof PwC Regulatory Advisory Services een schikking met de financiële toezichthouder van de staat New York. Benjamin Lawsky oordeelde dat PwC onder druk van opdrachtgever Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ in 2007 teksten had weggelaten en afgezwakt in een … Lees verder

Bestuursleden Anglo Irish schuldig bevonden aan wanbeleid

In de grootste rechtszaak in de Ierse geschiedenis werden medio april 2014 twee van de drie topmannen van de begin 2009 genationaliseerde Anglo Irish Bank schuldig bevonden aan wanbeleid. Met illegale leningen voor een bedrag van 450 miljoen euro kocht een groep van 10 investeerders … Lees verder

Parmalat

Het Italiaanse zuivelconcern Parmalat – destijds actief in 30 landen met 36.000 werknemers en een miljardenomzet – belandde in 2003 aan de rand van de afgrond toen bleek dat het concern een obligatielening van 150 miljoen euro niet kon terugbetalen, hoewel het 4,5 miljard euro aan liquide middelen zou hebben. Dit geld bleek er niet te zijn en bovendien bleken de verliezen uit de deelnemingen kolossaal te zijn. Het zo degelijk ogende Parmalat had een schuld van 14,3 miljard euro; acht keer… Lees verder

Penningmeester onderwijsvereniging fraudeerde voor miljoenen

Oud-penningmeester Gerrit van L. van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs IRIS uit Kampen werd medio februari 2014 veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. De rechtbank in Zwolle achtte bewezen dat hij tussen 2007 en 2012 ruim 3,5 miljoen euro had verduisterd. Tegen de … Lees verder

JPMorgan Chase grossiert in schikkingen

Opnieuw trof de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase & Co medio december 2013 een schikking met de federale overheid – deze keer voor 2 miljard dollar – om strafvervolging uit te stellen voor een zeer onfortuinlijk dossier. Nu betrof het – precies 5 jaar na zijn … Lees verder

Controle Zeeuwse mosselhandel brengt fraude aan het licht

Eind november 2013 arresteerde de FIOD twee directeuren van een Zeeuwse vis- en mosselgroothandel vanwege jarenlange fraude. Zij zouden Belgische restaurants en marktkooplui geholpen hebben om zwart geld te verdienen. De ondernemers uit Yerseke maakten duizenden valse facturen. Ze verwerkten die in hun boekhouding, maar … Lees verder

Imtech publiceert frauderapport en slechte jaarcijfers

Imtech publiceerde medio juni 2013 de uitkomsten van het verrichte forensisch onderzoek  naar malversaties bij buitenlandse dochterbedrijven in Duitsland en Polen en kwam met de definitieve jaarcijfers, nadat die 2 keer waren uitgesteld. In Polen draaide een groot themapark uit op een fiasco en in … Lees verder

Imtech door VEB beschuldigd van fraude

Eind april 2013 maakte de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) bekend twee ex-bestuurders van de technische dienstverlener Imtech aansprakelijk te stellen voor de boekhoudfraude bij het bedrijf. Doordat de cijfers over de eerste helft van 2012 niet klopten, zijn zij van mening dat beleggers zijn misleid … Lees verder

Stichting AMDT wel opgewassen tegen transportondernemers?

Begin febrauari 2013 ging het in Antwerpen gevestigde transportbedrijf Tranyr failliet, ondanks haar lidmaatschap van de World Cargo Alliance. Dat is ruim 5 jaar na de herrijzenis van Rynart Transport, dat in 2007 failliet ging. Toen liet het bedrijf uit het Brabantse Zevenbergen een financieel … Lees verder

SEC klaagt 2 accountants KPMG aan

De Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) heeft begin januari 2013 twee accountants van KPMG aangeklaagd voor hun rol in een ‘failed’ accountantscontrole van een bank in Nebraska. TierOne Bank hield tijdens de financiële crisis miljoenen dollars aan kredietverliezen verborgen voor beleggers en ging … Lees verder

UBS-handelaar krijgt 7 jaar voor verlies van 1,5 miljard pond

De internationale bank UBS heeft het verlies van 1,5 miljard pond overleefd, dat handelaar Kweku Adoboli veroorzaakte. Maar er zijn momenten geweest dat zijn handelsposities een verlies van 7 miljard lieten zien; dan hadden de kranten vol gestaan van de val van UBS. Adoboli werd … Lees verder