Delaware schrijft weer zwarte cijfers

delaware

Kampte de Amerikaanse staat Delaware in 2010 nog met een begrotingstekort van 800 miljoen dollar, inmiddels is dat helemaal weggewerkt. In de tussenliggende jaren trachtten de VS en vele andere landen en supranationale organisaties als de G8, G20, Financial Action Task Force (FATF) en de … Lees verder

Panama papers gaan eigenlijk over Britse Maagdeneilanden

Conners Dill & Pearman BVI, Panama papers

De onthullingen begin april 2016 in tientallen toonaangevende kranten over de hele wereld over de rol van het juridische adviesbureau Mossack Fonseca bij twijfelachtige eigendoms- en belastingconstructies maakte duidelijk dat die niet alleen gebruikt worden door drugs-, mensen-, en wapenhandelaren, maar ook door politici, zakenmensen, … Lees verder

Ninja Turtles als fiscale vluchtelingen naar Nederland?

Ninja Turtles

De in april 2014 ontslagen vice president Nataki Williams daagde begin januari 2016 haar voormalige werkgever Viacom voor de rechter op beschuldiging van voorgenomen belastingontduiking. Williams meende niet zozeer ontslagen te zijn vanwege een fout in haar aanvraag voor tegemoetkomingen, maar omdat zij zich tegen … Lees verder

Een week vol sportieve hoogtepunten

UEFA Respect

Voorzitter Fenerbahçe slachtoffer van “parallelle structuur” Begin oktober 2015 werd Aziz Yildirim, voorzitter van voetbalclub Fenerbahçe, vrijgesproken op alle aanklachten van match-fixing. Vorig jaar werd besloten dat het proces opnieuw moest, nadat Yildirim in 2012 was veroordeeld tot meer dan 6 jaar gevangenisstraf. Ook zes medeverdachten, Olgun Peker, … Lees verder

Bij HSBC kon iedereen terecht, mits vermogend

HSBC Swissleaks

Medio februari 2015 kwam het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) opnieuw naar buiten met een gevoelig schandaal. Ditmaal werd – veel uitgebreider dan in 2008 en 2010 – door tientallen kranten geschreven over de belastingontduiking waarmee HSBC veel vermogende klanten heeft geholpen. De op één na grootste bank … Lees verder

HSBC

HSBC, oorspronkelijk de Hongkong and Shanghai Banking Corporation, is de op één na grootste bank ter wereld en sinds 1991 is de houdstermaatschappij HSBC Holdings plc gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De bank is met zo’n 6.600 kantoren wereldwijd actief in 80 landen voor ongeveer 60 miljoen klanten. De betovergrootvader van de huidige Britse premier Cameron was aan het begin van de twintigste eeuw hoofd van de bank in Londen. Ruim een eeuw later raakte de bank verwikkeld in diverse schandalen.… Lees verder

Duitse topman tekent voor 3 jaar

Medio november 2014 veroordeelde de rechtbank in Essen Thomas Middelhoff tot 3 jaar cel voor verduistering en belastingontwijking. De rechter beval om hem direct in bewaring te stellen, gelet op vluchtgevaar naar Frankrijk, waar hij doorgaans verblijft in zijn villa aan de Riviera. Middelhoff (1953), … Lees verder

Luxemburgse lijnen lonen

Multinationals ontwijken voor miljarden aan belasting; what’s new. Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) onthulde begin november 2014 informatie over een groot aantal constructies, waarin Luxemburg steevast de hoofdrol vervult. De informatie is afkomstig uit 548 gelekte belastingakkoorden, door 343 bedrijven afgesloten met de Luxemburgse … Lees verder

‘Liberty’ bevrijdt rijke Britten van belastingdruk

Begin juli 2014 kreeg het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) gegevens in handen over circa 20.000 klanten van het kantoor op Jersey van de Londense vermogensbeheerder Kleinwort Benson. Daaronder bekende kopstukken uit het Britse openbare leven en diverse donoren van de conservatieve regeringspartij, die faliekant tegen … Lees verder

Take That ontweek belasting

Begin mei 2014 oordeelde de Britse belastingrechter Colin Bishopp dat zo’n 50 investeringsvehikels voor de creatieve sector toch hoofdzakelijk vennootschappen waren om belasting te ontwijken. Opgezet door het bedrijf Icebreaker om in te spelen op gunstige fiscale regelingen voor investeringen in films, artiesten, schrijvers en … Lees verder

Europese hoofdbrievenbus Starbucks verkiest innovatief VK boven NL

Medio april 2014 maakte koffieketen Starbucks bekend dat het haar Europese hoofdkantoor nog ditzelfde jaar zou verplaatsen van Amsterdam naar Londen. De branderij – en de meeste arbeidsplaatsen – blijven in de Amsterdamse haven. Groot-Brittannië is met honderden filialen veruit de belangrijkste Europese markt voor het merk. … Lees verder

Caterpillar

’s Werelds grootste fabrikant van (mijn)bouwmaterieel zou in de VS zo’n 2,4 miljard dollar aan belasting hebben ontweken in de jaren 2000 tot en met 2009 door een deal met de Zwitserse belastingdienst om hooguit 4% tot 6% vennootschapsbelasting te betalen over de winstgevende handel in onderdelen via een dochterbedrijf in Genève. Begin april 2014 hield een senaatscommissie een hoorzitting over deze belastingconstructie van Caterpillar. Het bedrijf boekte in 2013 een omzet van 56 miljard dollar en groeide naar een aantal… Lees verder

Het geo-economische verdienmodel van Inditex (o.a. Zara)

Terwijl de G20 en de Europese Commissie paal en perk willen (gaan) stellen aan belastingontwijking door multinationals, voegde Jesse Drucker eind februari 2014 een nieuwe speler toe aan het rijtje Google, Apple, Starbucks, e.d. Ook de bedrijven van kledingtycoon Ortega (1936) blijken hun hoge winsten … Lees verder

HSBC hielp rijke Belgen belasting te ontwijken

Eind oktober 2013 schreven de Belgische zakenkranten De Tijd en l’Echo over hoe HSBC duizenden Belgen actief heeft geholpen om belastingen te ontwijken. Ze beschikken nu ook over de gegevens van ruim 3.000 geheime rekeningen van 2.450 personen bij HSBC Private Bank in Genève, in 2006 en … Lees verder

Eigenaar National Lottery ontwijkt miljoenen aan belasting

Het Verenigd Koninkrijk is hard op weg naar een plek in de top-3 van landen met de meeste financiële schandalen, als het die al niet bereikt heeft. Medio oktober 2013 meldde The Independent hoe het bedrijf Camelot, eigenaar van de National Lottery, miljoenen Britse ponden … Lees verder

Nederland herziet belastingverdragen met 23 minst ontwikkelde landen

Nederland gaat de belastingverdragen met 23 van de minst ontwikkelde landen herzien, om te beginnen het verdrag met Zambia uit 1977, zo lichtte staatssecretaris Weekers toe in een interview met de Financial Times begin september 2013. De kritiek op Nederland als belastingparadijs heeft wat dat … Lees verder

ABN Amro en ING kenden de weg naar belastingparadijzen

Uit de ‘offshoreleaks’ van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) heeft dagblad Trouw kunnen opmaken dat ook ABN Amro en ING tientallen vennootschappen hebben opgezet in oorden als de Britse Maagdeneilanden, de Cook Eilanden en het Maleisische eiland Labuan. Inderdaad wat je noemt internationaal zakendoen. … Lees verder

Notionele interestaftrek lokt Nederlandse bedrijven naar België

Bedrijven mogen in België sinds 2006 een fictieve rente rekenen over hun eigen vermogen verminderd met de waarde van hun deelnemingen. Die is gelijk aan die van tienjarige Belgische staatsobligaties en fiscaal aftrekbaar; de notionele interestaftrek. De verplaatsing naar België kwam op gang toen een … Lees verder

Vaticaan gebruikte geld Mussolini voor vastgoedportefeuille

Je zou niet snel verwachten dat het pausdom een vastgoedportefeuille heeft met panden op exclusieve locaties in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland, waarmee ruim 80 jaar geleden een eerste begin is gemaakt. Dat gebeurde met het geld dat Mussolini betaalde voor de pauselijke erkenning … Lees verder

Voorzitter EU en bankroet belastingparadijs: Cyprus

Zoals alle belastingparadijzen, ontkent ook Cyprus dat ze een afvoerputje is voor crimineel en corrupt geld uit de voormalige Sovjet-Unie en van elders. Nee, het is een gerenommeerd, verantwoordelijk en coöperatief internationaal financieel centrum, dat nu zelfs het voorzitterschap van de EU bekleedt. Jammer alleen … Lees verder

Cliëntgegevens gestolen bij Julius Bear

De Zwitserse vermogensbeheerder Julius Bear nam deze week contact op met Duitse cliënten, vanwege diefstal van hun bankrekeninggegevens door een medewerker. De medewerker zou zijn ontslagen en gearresteerd. Sinds Duitsland in 2009 de jacht heeft geopend op belastingontduikers, krijgen belastingdiensten steeds vaker geheime bankgegevens aangeboden … Lees verder