Chevron Australië teruggefloten voor ‘profit shifting’

Chevron Australië

De Australische belastingdienst zag medio april 2017 het beroep, dat Chevron Australië tegen een aanslag van zo’n 300 miljoen dollar over de periode 2004 – 2008 had aangetekend, verworpen door het federale hof. Dat zou de eerste keer worden dat een multinational in Australië gewoon belasting … Lees verder

Premier Pakistan overleeft Panama Papers zaak

Premier Pakistan

Een jaar na het verschijnen van de Panama Papers verklaarde het Hogerechtshof in Pakistan premier Sharif vooralsnog niet schuldig aan corruptie. Drie van de vijf rechters vonden niet dat hij informatie had achtergehouden over buitengaats vermogen of het parlement onjuiste informatie had verstrekt. Het hof … Lees verder

Franse boete UBS voor belastingontduiking zou mee kunnen vallen

Franse boete UBS

Na een meerjarig onderzoek naar hulp bij belastingontduiking was UBS sinds eind 2016 in gesprek met het Franse OM over een mogelijke schikking. Begin maart 2017 werd bekend dat UBS – op grond van nieuwe wetgeving – verwachtte met een transactie lager dan 300 miljoen euro … Lees verder

Deutsche Bank

Deutsche Bank AG – in 1870 ontstaan in Berlijn – is één van de grootste banken ter wereld. Met haar hoofdkantoor in Frankfurt am Main – waar ook de Europese Centrale Bank is gevestigd – opereert de bank wereldwijd en telt meer dan 100.000 werknemers. Het concern is een van de grootste partijen op de markt van investment banking. Grootste concurrenten zijn Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, UBS en Commerzbank. Deutsche Bank werd in 2016 door de… Lees verder

Israëlische “binary options”-websites verdacht van belastingontduiking

binar options-websites

Eind oktober 2016 werden Haim Toledano en Saar Pilosof opgepakt op verdenking van het ontduiken van belasting in Israël. Vandaar uit bestierden zij binary options-websites, die vaak een geraffineerde vorm van oplichting blijken te zijn en daarom in veel landen zijn verboden. Ze bieden klanten de … Lees verder

Piqueur wilde net zijn achterstallige belastingen gaan betalen

Jeroen Piqueur achterstallige belastingen

Naast de onderzoeken naar de in juni 2016 ter ziele gegane Optima Bank van Jeroen Piqueur en ruim 140 klanten van die bank die mogelijk zwart geld verborgen hielden in Luxemburg, werd medio september 2016 ook vervolging tegen Piqueur zelf ingesteld voor fiscale fraude in … Lees verder

Vestager haalt wijnkelder Juncker overhoop

fiscale behandeling in Luxemburg

De Europese Commissie maakte medio september 2016 bekend een diepgaand onderzoek te beginnen naar de fiscale behandeling in Luxemburg van energiebedrijf Engie (voorheen GDF Suez) in de jaren 2008 – 2011. Dat maakte in ieder geval het kruit van de Amerikaanse overheid nat, die Eurocommissaris … Lees verder

Mossack Fonseca

Dit Panamese advocatenkantoor kwam in 2016 groot in het nieuws na onthullingen in tientallen kranten, alle gebaseerd op een grote hoeveelheid gelekte informatie. Een anonieme klokkenluider had Bastian Obermayer en Frederik Obermaier van de Süddeutsche Zeitung benaderd en hen in de daaropvolgende maanden honderden gigabyte aan data gestuurd. Via het International Consortium of Investigative Journalists werden zo’n 400 journalisten in 80 landen ingeschakeld om de 11,5 miljoen documenten uit de administratie van Mossack Fonseca – groothandel in brievenbusfirma’s – uit te… Lees verder

Catalaanse topvoetballers bedreven in fiscale schwalbes

Catalaanse topvoetballers

De afgelopen tijd leek FC Barcelona grote moeite te hebben om in de praktijk te voldoen aan de standaarden van Fair Play en Respect, althans in zakelijk en fiscaal opzicht. Begin juli 2016  werden sterspeler Lionel Messi en zijn vader en manager, Jorge Horacio Messi, voor belastingontduiking veroordeeld … Lees verder

Belastingfraude kost voormalig miljardair meer dan 1 miljard dollar

gefortuneerde Samuel Wyly

Eind juni 2016 bepaalde een rechter in Dallas dat de gefortuneerde Samuel Wyly (1934) voor het ontduiken van belasting alsnog 1,1 miljard dollar moet ophoesten: 135 miljoen aan nog te betalen belasting, 402 miljoen aan rente en daar bovenop 570 miljoen aan boetes. Sam en … Lees verder

Panama papers gaan eigenlijk over Britse Maagdeneilanden

Conners Dill & Pearman BVI, Panama papers

De onthullingen begin april 2016 in tientallen toonaangevende kranten over de hele wereld over de rol van het juridische adviesbureau Mossack Fonseca bij twijfelachtige eigendoms- en belastingconstructies maakte duidelijk dat die niet alleen gebruikt worden door drugs-, mensen-, en wapenhandelaren, maar ook door politici, zakenmensen, … Lees verder

Canadese fiscus coulant voor vermogende klanten KPMG

Canadese fiscus

Begin maart 2016 maakte CBC News documenten publiek waaruit bleek hoe ‘stevig’ de Canadese fiscus in 2015 een groep multimiljonairs had aangepakt voor het ontduiken van belasting via Isle of Man, hen geadviseerd door KPMG. In ruil voor geheimhouding – geen probleem – zag de Canada Revenue Agency … Lees verder

Supermodel en operaster geven fiscaal niet thuis

Supermodel en operaster

In Israël werden medio december 2015 het fotomodel Bar Refaeli en haar moeder Zipora gearresteerd op verdenking van belastingontduiking. Beiden moesten hun paspoort inleveren en kregen te horen dat ze een half jaar het land niet mogen verlaten zonder toestemming van de autoriteiten. Refaeli zou … Lees verder

Oncoloog blijkt verstokt belastingontduiker

oncoloog blijkt verstokt belastingontduiker

Eind november 2015 had Gerrit Stoter, hoogleraar, oncoloog en voormalig afdelingshoofd Erasmus MC Rotterdam, de twijfelachtige primeur om als  eerste zwartspaarder voor de strafrechter te verschijnen en veroordeeld te worden tot een celstraf van 18 maanden. De rechtbank in Amsterdam achtte bewezen dat hij zich jarenlang … Lees verder

Chinese zonnepanelen uit Taiwan en Japan

chinese zonnepanelen

Na doorzoekingen in Friesland eerder dit jaar werd eind oktober 2015 een transportbedrijf in Rotterdam door de FIOD bezocht in een onderzoek naar mogelijke ontduiking van invoerheffingen bij de invoer van goedkope zonnepanelen uit China.  Een Friese importeur zou Chinese zonnepanelen via Maleisië, Taiwan of Japan naar Nederland … Lees verder

Blazer, Chuck

Berooid reisde de werkloze Charles Blazer – vertrokken bij de noodlijdende American Soccer League – in 1989 naar Trinidad en Tobago, waar het Amerikaanse voetbalteam speelde in de voorrondes van het wereldkampioenschap. Hij haalde zijn vriend Jack Warner over om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap van de CONCACAF (Confederation of North and Central American and Caribbean Football). Blazer zou zijn campagneleider zijn.  Deze federatie was decennia lang gedomineerd door Mexico en Centraal-Amerikaanse landen, waar voetbal wel populair was. Blazer begreep dat hij dankzij… Lees verder

Blatter kondigt vertrek aan na herverkiezing

Sepp Blatter kondigt zijn vertrek aan

Precies vier dagen na zijn herverkiezing voor een vijfde termijn als voorzitter tijdens het 65e congres van wereldvoetbalbond FIFA, kondigde Sepp Blatter aan zijn functie beschikbaar te stellen. Tijdens het congres, dat in het teken van verbroedering stond, werden op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten zeven hoge officials … Lees verder

Oud-IMF baas Rodrigo Rato verdacht van witwassen

Rodrigo Rato neemt plaats in politieauto

Medio april 2015 – voorafgaand aan regionale en gemeentelijke verkiezingen – werd de voormalig topman van het IMF en later het Spaanse Bankia ’s avonds opgepakt voor verhoor. Rodrigo Rato wordt verdacht van belastingontduiking, witwassen en het illegaal wegsluizen van geld. Nog geen 4 jaar na … Lees verder

Bij HSBC kon iedereen terecht, mits vermogend

HSBC Swissleaks

Medio februari 2015 kwam het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) opnieuw naar buiten met een gevoelig schandaal. Ditmaal werd – veel uitgebreider dan in 2008 en 2010 – door tientallen kranten geschreven over de belastingontduiking waarmee HSBC veel vermogende klanten heeft geholpen. De op één na grootste bank … Lees verder

HSBC

HSBC, oorspronkelijk de Hongkong and Shanghai Banking Corporation, is de op één na grootste bank ter wereld en sinds 1991 is de houdstermaatschappij HSBC Holdings plc gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De bank is met zo’n 6.600 kantoren wereldwijd actief in 80 landen voor ongeveer 60 miljoen klanten. De betovergrootvader van de huidige Britse premier Cameron was aan het begin van de twintigste eeuw hoofd van de bank in Londen. Ruim een eeuw later raakte de bank verwikkeld in diverse schandalen.… Lees verder

Bank Leumi hielp Amerikaanse klanten belasting ontduiken

Bank Leumi

Na schikkingen van UBS in 2009 (780 miljoen dollar) en Credit Suisse in mei 2014 (2,8 miljard dollar) met de Amerikaanse autoriteiten, trof ook de Israëlische bank Leumi eind december 2014 een schikking van 400 miljoen dollar met het Department of Justice en met de … Lees verder

Nazaat Nina Ricci in eerste rechtszaak Falciani lijst

Na in 2011 te zijn aangeklaagd, werd eind november 2014 bekend dat Arlette Ricci (1940) op 19 december voor een rechter in Parijs moet verschijnen op verdenking van belastingontduiking. Het betreft de eerste van mogelijk enkele tientallen zaken, waarin HSBC rijke Franse klanten zou hebben geholpen belasting … Lees verder

President Catalaanse regio had tóch fortuin in buitenland

Hoewel Jordi Pujol het afgelopen jaar diverse malen ten stelligste had ontkend ook maar een stuiver buiten de landsgrenzen te hebben, bekende de Catalaans-nationalistische leider eind juli 2014 tot verrassing van vriend en vijand dat hij gedurende meer dan 30 jaar vele miljoenen euro’s zwart … Lees verder

Controle Zeeuwse mosselhandel brengt fraude aan het licht

Eind november 2013 arresteerde de FIOD twee directeuren van een Zeeuwse vis- en mosselgroothandel vanwege jarenlange fraude. Zij zouden Belgische restaurants en marktkooplui geholpen hebben om zwart geld te verdienen. De ondernemers uit Yerseke maakten duizenden valse facturen. Ze verwerkten die in hun boekhouding, maar … Lees verder

Paul Daugerdas schuldig bevonden aan miljardenfraude

Paul Daugerdas, voormalig partner van het niet meer bestaande advocaten- en belastingkantoor Jenkens & Gilchrist, werd eind oktober 2013 schuldig bevonden aan het opzetten van belastingconstructies, waarmee vermogende cliënten voor 7 miljard dollar aan ‘verliezen’ opvoerden en zo belasting ontdoken. Dergelijke tax shelters werden tussen … Lees verder

Marine VS voor 18 miljoen dollar getild

Begin november 2013 werd voormalig medewerker van de US Navy Ralph Mariano veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en het terugbetalen van 17.957.000 dollar. Dit bedrag had hij – met enkele medeplichtigen – de marine afhandig gemaakt door te zorgen dat opdrachten terecht kwamen bij het bedrijf … Lees verder