Deutsche Bank

Deutsche Bank AG – in 1870 ontstaan in Berlijn – is één van de grootste banken ter wereld. Met haar hoofdkantoor in Frankfurt am Main – waar ook de Europese Centrale Bank is gevestigd – opereert de bank wereldwijd en telt meer dan 100.000 werknemers. Het concern is een van de grootste partijen op de markt van investment banking. Grootste concurrenten zijn Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, UBS en Commerzbank. Deutsche Bank werd in 2016 door de
> > > Lees verder

Israëlische “binary options”-websites verdacht van belastingontduiking

binar options-websites

Eind oktober 2016 werden Haim Toledano en Saar Pilosof opgepakt op verdenking van het ontduiken van belasting in Israël. Vandaar uit bestierden zij binary options-websites, die vaak een geraffineerde vorm van oplichting blijken te zijn en … > > > Lees verder

Mossack Fonseca

Dit Panamese advocatenkantoor kwam in 2016 groot in het nieuws na onthullingen in tientallen kranten, alle gebaseerd op een grote hoeveelheid gelekte informatie. Een anonieme klokkenluider had Bastian Obermayer en Frederik Obermaier van de Süddeutsche Zeitung benaderd en hen in de daaropvolgende maanden honderden gigabyte aan data gestuurd. Via het International Consortium of Investigative Journalists werden zo’n 400 journalisten in 80 landen ingeschakeld om de 11,5 miljoen documenten uit de administratie van Mossack Fonseca – groothandel in brievenbusfirma’s – uit te
> > > Lees verder

Panama papers gaan eigenlijk over Britse Maagdeneilanden

Conners Dill & Pearman BVI, Panama papers

De onthullingen begin april 2016 in tientallen toonaangevende kranten over de hele wereld over de rol van het juridische adviesbureau Mossack Fonseca bij twijfelachtige eigendoms- en belastingconstructies maakte duidelijk dat die niet alleen gebruikt worden … > > > Lees verder

Blazer, Chuck

Berooid reisde de werkloze Charles Blazer – vertrokken bij de noodlijdende American Soccer League – in 1989 naar Trinidad en Tobago, waar het Amerikaanse voetbalteam speelde in de voorrondes van het wereldkampioenschap. Hij haalde zijn vriend Jack Warner over om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap van de CONCACAF (Confederation of North and Central American and Caribbean Football). Blazer zou zijn campagneleider zijn.  Deze federatie was decennia lang gedomineerd door Mexico en Centraal-Amerikaanse landen, waar voetbal wel populair was. Blazer begreep dat hij dankzij
> > > Lees verder

Blatter kondigt vertrek aan na herverkiezing

Sepp Blatter kondigt zijn vertrek aan

Precies vier dagen na zijn herverkiezing voor een vijfde termijn als voorzitter tijdens het 65e congres van wereldvoetbalbond FIFA, kondigde Sepp Blatter aan zijn functie beschikbaar te stellen. Tijdens het congres, dat in het teken van verbroedering stond, … > > > Lees verder

Oud-IMF baas Rodrigo Rato verdacht van witwassen

Rodrigo Rato neemt plaats in politieauto

Medio april 2015 – voorafgaand aan regionale en gemeentelijke verkiezingen – werd de voormalig topman van het IMF en later het Spaanse Bankia ’s avonds opgepakt voor verhoor. Rodrigo Rato wordt verdacht van belastingontduiking, witwassen … > > > Lees verder

Bij HSBC kon iedereen terecht, mits vermogend

HSBC Swissleaks

Medio februari 2015 kwam het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) opnieuw naar buiten met een gevoelig schandaal. Ditmaal werd – veel uitgebreider dan in 2008 en 2010 – door tientallen kranten geschreven over de belastingontduiking waarmee … > > > Lees verder

HSBC

HSBC, oorspronkelijk de Hongkong and Shanghai Banking Corporation, is de op één na grootste bank ter wereld en sinds 1991 is de houdstermaatschappij HSBC Holdings plc gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De bank is met zo’n 6.600 kantoren wereldwijd actief in 80 landen voor ongeveer 60 miljoen klanten. De betovergrootvader van de huidige Britse premier Cameron was aan het begin van de twintigste eeuw hoofd van de bank in Londen. Ruim een eeuw later raakte de bank verwikkeld in diverse schandalen.
> > > Lees verder

Paul Daugerdas schuldig bevonden aan miljardenfraude

Paul Daugerdas, voormalig partner van het niet meer bestaande advocaten- en belastingkantoor Jenkens & Gilchrist, werd eind oktober 2013 schuldig bevonden aan het opzetten van belastingconstructies, waarmee vermogende cliënten voor 7 miljard dollar aan ‘verliezen’ … > > > Lees verder

Marine VS voor 18 miljoen dollar getild

Begin november 2013 werd voormalig medewerker van de US Navy Ralph Mariano veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en het terugbetalen van 17.957.000 dollar. Dit bedrag had hij – met enkele medeplichtigen – de marine afhandig gemaakt … > > > Lees verder