Heerlense uitzender fraudeerde rustig verder

Begin juli 2017 arresteerde de FIOD de directeur van een uitzendorganisatie in Limburg op verdenking van belasting- en faillissementsfraude. Vanaf 2013 gingen vier uitzendbureaus uit eenzelfde groep van bedrijven failliet, schuldeisers en de Belastingdienst steeds achterlatend met openstaande rekeningen en afdrachten. Aan ondernemingen in Limburg … Lees verder

Voormalig Optima-topman veroordeeld voor fiscale fraude

Voor grootschalige fiscale fraude werd de voormalig topman van Optima Bank medio mei 2017 door de rechtbank in Gent veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden en een boete van 1,5 miljoen euro. Ook werd voor zo’n 2,2 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen … Lees verder

Accountant Hollywood gebruikte klanten als pinautomaat

Na in januari schuld bekend te hebben, werd een accountant in Hollywood begin mei 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor het verduisteren van miljoenen dollars van enkele sterren, waaronder Alanis Morissette. Haar voormalig zakelijk manager Jonathan Todd Schwartz (CPA) maakte haar over een … Lees verder

OM eiste celstraf tegen voormalig fraudeaanklager OM

Het Openbaar Ministerie eiste eind maart 2017 in de rechtbank in Den Haag een celstraf van 15 maanden voor Matthieu van Sint Truiden, die tot 2015 bij het OM werkte als speciaal fraudeaanklager. Hij werd beschuldigd van belastingfraude en valsheid in geschrift en zou tussen 2009 en … Lees verder

Goede doel Noorse broeders zijn Noorse broeders

Eind 2016 publiceerde NRC een serie artikelen over de sektarische geloofsgemeenschap Noorse broeders, gebaseerd op 200.000 interne mails. Deze e-mails en vele andere documenten waren door de FIOD in maart in beslag genomen bij ex-broeder Jonathan van der Linden, die 8 miljoen euro zou hebben gestolen … Lees verder

Franse invallen bij Lycamobile, grootste donor Tories

De Franse politie deed medio juni 2016 – enkele dagen voor het EU-referendum in het Verenigd Koninkrijk – invallen bij Lycamobile, een grote aanbieder van (prepaid) mobiele telefonie en de grootste sponsor van de Conservatieve Partij. Negentien mensen werden aangehouden op verdenking van belastingfraude en … Lees verder

Investeren in films leek fiscaal aantrekkelijk

De mannen achter productiemaatschappij Little Wing Films werden begin juni 2016 schuldig bevonden aan belastingfraude via hun vehikel om te investeren in films. Daarmee zouden vermogende Britten tussen 2002 en 2009 130.000 pond terug kunnen krijgen van de belastingdienst voor elke 100.000 pond die ze … Lees verder

Fraude diamantsector Antwerpen voor 10 procent bestraft

Fraude diamantsector Antwerpen – In 2004 startte justitie in Antwerpen een onderzoek naar mogelijke fraude door diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services. Medio mei 2016 kwam het tot veroordelingen, boetes en verbeurdverklaringen. Het OM becijferde de omvang van de fraude op iets meer dan 1 miljard dollar … Lees verder

Omega Diamonds

Omega Diamonds was een grote speler in het mondiale centrum van de diamanthandel Antwerpen en eigendom van Sylvain Goldberg – die het bedrijf in 1994 oprichtte – en Ehud Laniado. Hun lucratieve bedrijf raakte in 2008 verwikkeld in de grootste fraudezaak die de Antwerpse diamantsector ooit kende en schikte 5 jaar later voor 160 miljoen euro. Als de op één na grootste importeur van ruwe diamant in Antwerpen hield Omega Diamonds jarenlang megawinsten op diamanten uit Angola en Congo verborgen. De zaak werd aan het… Lees verder

Santos, Robertico dos

In 2008 startte een onderzoek naar Robertico ‘Robbie’ dos Santos, die werd verdacht van belastingontduiking, witwassen en valsheid in geschrift. Robbie dos Santos – halfbroer van minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) – wordt algemeen gezien als één van de hoofdfinancierders van premier Gerrit Schotte’s MFK-partij. Daarvoor zou hij zijn beloond met een lidmaatschap in de Raad van Bestuur van Fundashon Wega di Númber Kòrsou (de toezichthouder op de verkoop van legale loten) voor zijn broer Luigi dos Santos. In Juli 2011 vonden er… Lees verder

Witteboordencriminaliteit met blauweboordenwerkers

Begin maart 2016 berichtten de media, waaronder de Volkskrant, over een mogelijk geval van witteboordencriminaliteit met blauweboordenwerkers bij de inzet van Roemeense lassers, plaatwerkers e.d. als uitzendkrachten bij enkele Nederlandse scheepswerven. Daarbij werd vernuftig gebruik gemaakt van Roemeense, Nederlandse en Europese arbeids- en belastingwetgeving, zodanig … Lees verder

Vestia (Woningcorporatie)

Grootste woningcorporatie van Nederland in met name de regio’s Rotterdam en Den Haag met 89.000 woningen, 8.000 bedrijfsruimten en 1.150 medewerkers. Groeide erg snel in de fusiegolf in de sector van de afgelopen jaren en bestaat nu uit 15 woonbedrijven.  Kon de groei mede financieren met goedkope leningen, mogelijk gemaakt door door de vele derivatencontracten die treasurer Marcel de Vries sloot. Dankzij de derivaten kon Vestia goedkoper lenen dan andere woningbouwverenigingen. In 2008 bleek dat toch niet geheel vrij van risico’s.… Lees verder

Oncologisch ziekenhuis luchtkasteel vol BTW-fraude

In het derde faillissementsverslag inzake het geplande oncologisch ziekenhuis in Boxmeer werden eind december 2015 de eerdere vermoedens van belastingfraude bevestigd. In een kleine kerstboom van BV’s werd wel BTW teruggevorderd maar bij de leverende collega-bedrijven niet afgedragen. Ook zou in 2011 ruim 611.000 euro zijn … Lees verder

Milde straffen voor boekhoudkundige slachtpartij

In de failissementszaak rond slachterij Weyl hoorden de twee oud-directeuren Frank Weyl en Harro Geerdink begin september 2012 in Almelo ieder acht maanden celstraf tegen zich eisen voor hun hoofdrol in het failissement van de voormalige megaslachterij. Creatief boekhouden hadden zij tot hun tweede natuur en een … Lees verder

Celstraffen geëist tegen oud-corporatiedirecteuren

Eind september 2015 eiste de Rotterdamse rechtbank een gevangenisstraf van 2 jaar tegen Henk Sligman, voormalig directeur van Patrimonium Woningstichting (PWS), tegenwoordig Havensteder genaamd. Sligman werd beschuldigd van valsheid in geschrift, omkoping en belastingfraude. In het grote strafonderzoek naar de fraude bij de Rotterdamse woningcorporatie trof het … Lees verder

Vice-president Guatemala stapt op om corruptieschandaal

Na aanhoudende protesten sinds het bekend worden van een grootschalige fraude met importheffingen zag de vice-president van Guatemala zich begin mei 2015 genoodzaakt om af te treden. Niet zijzelf, maar haar persoonlijk secretaris Juan Carlos Monzón zou de spil in dit schandaal zijn. Het publiek … Lees verder

Moszkowicz, Bram

Bram Moszkowicz, telg uit Nederlands meest bekende familie van strafpleiters, werd in 2013 van het tableau geschrapt na uitspraken van de Raad van Discipline in Amsterdam en het Hof van Discipline in Den Bosch. Zeven jaar eerder overkwam zijn broer Robert hetzelfde. Naast het overtreden van gedragsregels van de Orde van Advocaten blonk de gevierde advocaat al jaren uit door zijn manier van administratie voeren of beter gezegd het ontbreken daarvan. Zowel bij zijn broers als bij de Belastingdienst had hij… Lees verder

Topman UBS Belgium gehoord over klantgericht werken

Marcel Bruehwiler, topman van UBS Belgium, werd medio juni 2014 door het Brusselse gerecht gehoord inzake verdenkingen van witwassen, belastingfraude en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Belgische tak van de de Zwitserse zakenbank UBS zou de afgelopen tien jaren gefortuneerde Belgische belastingplichtigen benaderd hebben om … Lees verder

Geldspoor Weyl leidde ook naar België

Na het faillissement van Weyl Beef Products eind 2010 en de veroordeling van haar topmannen in oktober 2012, berichtte de Belgische zakenkrant De Tijd eind februari 2014 over een gerelateerde miljoenenfraude met valse facturen en ongedekte cheques. Zo bleek uit een gerechtelijk onderzoek in Turnhout … Lees verder

Voormalig burgemeester Detroit krijgt 28 jaar

Begin oktober 2013 werd Kwame Kilpatrick, voormalig burgemeester (2002 – 2008) van Detroit veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar voor corruptie, afpersing en belastingfraude. Kilpatrick (1970) zou in zijn ambtsperiode zo’n 840.000 dollar bovenop zijn salaris hebben gespendeerd. Volgens zijn verdediging betrof dit giften … Lees verder

E-Biofuels fraudeerde voor 90 miljoen dollar in 3 jaar

Medio september 2013 werd het Amerikaanse bedrijf E-Biofuels uit Indiana aangeklaagd voor belastingfraude met hun biobrandstof, samen met twee andere betrokken bedrijven, Caravan Trading en CIMA Green uit New Jersey. Tussen juli 2009 en mei 2012 zouden ze ruim 130 miljoen liter pure biodiesel met … Lees verder

Twintig maanden cel geëist tegen Berthold Ziengs (VVD)

Het Openbaar Ministerie eiste begin september 2013 een onvoorwaardelijke celstraf van twintig maanden tegen de Drentse VVD-politicus Berthold Ziengs, wegens schuld aan belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen. Tevens eiste het OM vier maanden voorwaardelijk, omdat er ‘een reëel geval op recidive is’. Hij zou voor … Lees verder

Oud-penningmeester Partido Popular vastgezet

Luis Bárcenas, de vroegere penningmeester van de rechtse Spaanse regeringspartij Partido Popular (PP), werd eind juni 2013 in hechtenis gesteld. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij het Gürtel-corruptieschandaal. De rechter stond geen borgtocht toe om te voorkomen dat hij het land zou ontvluchten, nadat op bankrekeningen van … Lees verder

In hoger beroep 4,5 jaar geëist voor fraude oud-topman Icare

Oud-topman Bart Visser (1949) van het Drentse thuiszorgbedrijf Icare hoorde eind mei 2013 in hoger beroep voor het gerechtshof in Leeuwarden een celstraf van 4,5 jaar tegen zich eisen. Het hoger beroep in de zorgfraudezaak liet drie jaar op zich wachten, waardoor de strafeis nu … Lees verder

Accountant wilde cliënten vermoorden om fraude te verhullen

Medio april 2013 werd een accountant in Ramona (Californië) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar en de terugbetaling van 14 miljoen dollar. Niet alleen bleek hij voor 11 miljoen dollar gefraudeerd te hebben, hij was ook van plan te voorkomen dat enkele cliënten tegen … Lees verder

Mediocre KPMG-partner controleerde grootste woningcorporatie

Niet zozeer Marco Noorlander zelf of het gerenommeerde KPMG zijn debet aan het einde van zijn accountantscarrière als wel de ‘ongenuanceerde publieke oordeelsvorming’. Dat viel op te maken uit de verklaring die hij voorlas tijdens zijn tuchtzaak begin maart 2013 bij de accountantskamer van de … Lees verder

Weer pittige straf voor corruptie In Griekenland

Nog geen week nadat een voormalig burgemeester van Thessaloniki levenslang kreeg voor de verduistering van 18 miljoen euro, werd één van de grondleggers van de socialistiche partij PASOK en voormalig minister van Defensie begin maart 2013 door een rechtbank in Athene veroordeeld tot 8 jaar … Lees verder

Forse boetes belastingconstructies Big Four

Ernst & Young LLP trof begin maart 2013 een schikking van 123 miljoen dollar om zo een rechtszaak voor belastingfraude van 10 jaar geleden te kunnen voorkomen. De accountantsfirma gaf toe dat bepaalde partners en medewerkers onjuist hadden gehandeld bij het uitventen van vier belastingconstructies … Lees verder

Mysterieuze dood Russische klokkenluider in Groot-Brittannië

Begin december 2012 werd het onderzoek naar de dood van de Russische zakenman Alexander Perepilichny (1968) door de lokale politie in Zuidoost Engeland overgedragen aan een gespecialiseerde regionale eenheid in Surrey. Enkele weken geleden was hij vlakbij zijn landhuis ingestort en overleden. Nader onderzoek en 2 … Lees verder