Voormalig manager HBOS en kornuiten krijgen 50 jaar cel voor ruïneren klanten

voormalig manager HBOS

Tien jaar na dato werden begin februari 2017 straffen uitgesproken voor een omvangrijk schandaal waarbij klanten van Halifax Bank of Scotland (HBOS) onrechtmatig het ravijn in waren geduwd. Het betrof (kleinere) bedrijven die in de jaren 2003 – 2007 terechtkwamen bij de afdeling ‘Bijzonder Beheer’ … Lees verder

RBS zet zich schrap voor miljardenboete rommelhypotheken

RBS logo

Na de boetes voor Deutsche Bank en Credit Suisse – samen zo’n 12 miljard euro – in december 2016, verwacht nu ook de Royal Bank of Scotland (RBS) een boete van enkele miljarden euro’s van het Amerikaanse ministerie van Justitie voor de handel in rommelhypotheken tot … Lees verder

Deutsche Bank

Deutsche Bank AG – in 1870 ontstaan in Berlijn – is één van de grootste banken ter wereld. Met haar hoofdkantoor in Frankfurt am Main – waar ook de Europese Centrale Bank is gevestigd – opereert de bank wereldwijd en telt meer dan 100.000 werknemers. Het concern is een van de grootste partijen op de markt van investment banking. Grootste concurrenten zijn Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, UBS en Commerzbank. Deutsche Bank werd in 2016 door de… Lees verder

Deutsche Bank wil geld zien van ‘Ackermänner’

Deutsche Bank wil geld zien

Voor zover het imago van Deutsche Bank nog op te poetsen zou zijn, werd begin november 2016 bekend dat de bank een – kansloze – poging gaat doen om toegezegde (maar nog niet uitgekeerde) bonussen uit de afgelopen jaren terug te halen. Het zou om … Lees verder

Ongevraagde rekeningen Wells Fargo al in 2011 gemeld

rekeningen Wells Fargo

Eind september 2016 trof Wells Fargo met onder andere het Consumer Finance Protection Bureau (CFPB) een schikking van 190 miljoen dollar – boete en compensatie – voor het openen van ruim 2 miljoen rekeningen zonder toestemming van haar klanten. Verkooptargets en bonussen halen tenslotte het … Lees verder

Oprichter Cay Clubs Resorts & Marinas krijgt 40 jaar cel

Key West Resort

Begin februari 2016 werd de oprichter en CEO van Cay Clubs Resorts & Marinas door een rechter in Key West, Florida, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 jaar en het terugbetalen van een bedrag van 300 miljoen dollar voor een piramidespel dat zeven jaar eerder strandde. … Lees verder

Commerzbank

Commerzbank AG is een wereldwijd opererende bank, die in haar thuisland de op één na grootste speler is, na in 2008 de Dresdner Bank te hebben overgenomen van Allianz. Actief in meer dan 50 landen heeft Commerzbank ruim 50.000 mensen in dienst en een balanstotaal van bijna 560 miljard euro. De in 1870 opgerichte bank heeft haar hoofdkantoor in Frankfurt am Main, evenals haar grote rivaal Deutsche Bank, in het zicht van de Europese Centrale Bank. Eind 2008 moest de… Lees verder

Diamantair Daleyot kost Antwerpse Diamantbank (KBC) miljoenen

diamantair Daleyot

Eind augustus 2015 riep de Belgische bank KBC rechtshulp in van Israël bij het opsporen van diamantair Erez Daleyot en met name een bedrag van 63 miljoen euro, dat ze nog van hem tegoed hebben. Daleyot opende zo’n 30 jaar geleden zijn eerste rekening bij … Lees verder

Intussen in IJsland …

Sigurdur Einarsson, IJsland Kaupthing

Medio februari 2015 bekrachtigde de Hoge Raad van IJsland de straffen uit 2013 van vier voormalige Kaupthing topbankiers en verhoogde zelfs enkele van de straffen. Zelf waren ze niet bij de uitspraak aanwezig; ze laten zich nog zelden zien in hun moederland. Hreidar Mar Sigurdsson, … Lees verder

Kazachse bankier Abljazov wacht uitlevering

Begin januari 2014 bepaalde een Franse rechter, dat de Kazachse oud-minister en bankier Moechtar Abljazov moet worden uitgeleverd aan Rusland of Oekraïne. Beide landen willen Abljazov vervolgen voor een miljardenfraude rond zijn voormalige bank BTA, alleen heeft Kazachstan geen uitleveringsverdrag met Frankrijk. Afgelopen zomer werd Abljazov … Lees verder

JPMorgan Chase grossiert in schikkingen

Opnieuw trof de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase & Co medio december 2013 een schikking met de federale overheid – deze keer voor 2 miljard dollar – om strafvervolging uit te stellen voor een zeer onfortuinlijk dossier. Nu betrof het – precies 5 jaar na zijn … Lees verder

Waterloo Spaanse topbankier Blesa in Miami

De voormalige hoogste baas van de Spaanse bank Caja Madrid bracht medio mei 2013 een nachtje door in een Madrileense gevangenis. Dezelfde gevangenis waarin eind 2012 Gerardo Díaz Ferrán, de voormalige voorzitter van de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE, terecht kwam. Daags erna voldeden zijn advocaten de … Lees verder

Teloorgang Halifax Bank of Scotland nog niet uitgewoed

Na het verschijnen – begin april 2013 – van het ontluisterende rapport (PDF) van de Britse parlementaire commissie voor bankzaken, is de discussie over de bonussen van de oud-bestuurders van HBOS weer opgelaaid, maar ook over de positie van de voorzitter van de nieuwe waakhond in … Lees verder

Laatste bankiers Landsbanki en Kaupthing aangeklaagd

Het Openbaar Ministerie in IJsland maakte medio maart 2013 de aanklachten bekend tegen de laatste zes voormalige bankiers van Landsbanki en negen van Kaupthing. De bankiers, onder wie de toenmalige Landsbanki topman Sigurjon Arnason, worden beschuldigd van marktmanipulatie en fraude. Voordat het financiële systeem van IJsland in … Lees verder

Monte dei Paschi bankier gearresteerd na vondst 40 miljoen

Medio februari 2013 arresteerde de Italiaanse politie Gianluca Baldassarri en 4 anderen die verdacht worden van frauduleuze samenzwering na de vondst van zo’n 40 miljoen euro in een kluis. Kort daarop werd hij in zijn woonplaats Milaan opgepakt in verband met mogelijk vluchtgevaar; Baldassarri (1960) … Lees verder

Oprichter K1 hedgefonds aangeklaagd voor fraude van 311 miljoen dollar

De in Duitsland reeds veroordeelde oprichter van het K1 hedgefonds, Helmut Kiener, werd begin februari 2013 in Philadelphia aangeklaagd voor zijn aandeel in een fraudezaak van ruim 300 miljoen dollar. Kiener (1959) zit hiervoor in Duitsland in de gevangenis na in 2011 te zijn veroordeeld … Lees verder

Oudste bank MPS in problemen

De in 1472 opgerichte Banca Monte Dei Paschi di Siena (MPS) haalde zich eind januari 2013 de woede van haar beleggers en het Italiaanse publiek op de hals nadat een achtergehouden derivatencontract uit 2008 via de media publiek werd. Vertrekkend premier en ECB-president Mario Monti … Lees verder

Beslag gelegd op bezittingen Lavrentiadis

Medio december 2012 werd er beslag gelegd op bezittingen van Lavrentis Lavrentiadis, voormalig houder van een meerderheidsbelang in de Griekse Proton Bank. Met 29 medewerkers werd hij in maart 2012 aangeklaagd voor fraude, verduistering en witwassen. Het beslag was geëist door aandeelhouders, die zware verliezen hebben … Lees verder

Topvrouw bank fraudeert voor 3,7 miljoen dollar

Rhonda Lee DeVries werd eind november 2012 veroordeeld tot ruim 9 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 3,7 miljoen dollar bij de First Security Bank of Malta, waar ze vice-president bedrijfsvoering was. Het betrof één van de grootste bankfraudes in de staat Montana. Ook moet de … Lees verder

Bankmanager krijgt 14 jaar cel en ‘boete’ van 70 miljoen

Anthony Raguz, voormalig COO van een bank in Ohio, werd eind november veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf en het betalen van meer dan 70 miljoen dollar. Raguz kreeg de straf voor zijn rol in de leningenfraude over een periode van 10 jaar bij de St. Paul … Lees verder