Belgische baggeraar beboet in Zwitserland

Belgische baggeraar

Een Cypriotische dochter van de Belgische baggeraar DEME werd begin juni 2017 in Zwitserland veroordeeld in een omvangrijke omkopingszaak in Nigeria. Sinds 2005 baggert de Bonny Channel Company, een samenwerking tussen DEME uit Antwerpen en de Nigeriaanse havenautoriteiten (NPA), de Bonnyrivier en het Bonnykanaal in de … Lees verder

Pon

Pon’s Automobielhandel werd in 1931 opgericht door de broers Ben en Wijnand, zoons van fietsenmaker Mijndert Pon. In 1947 verwierf Ben Pon het importeurschap voor Nederland van Volkswagen, een jaar later gevolgd door Porsche. Ben Pon junior richtte in 1980 Pon Holdings op, waaronder een groeiend aantal activiteiten werd ondergebracht, zoals de importeurschappen van overige (vracht)automerken uit de VW-stal en bijvoorbeeld BelCompany en Gazelle. Uit de overname in 2003 van Geveke ontstond Pon Equipment & Power. De groep werd ook… Lees verder

Israëlische farmaceut Teva krijgt boete van half miljard

Israëlische farmaceut Teva

Eind december kwam de Israëlische farmaceut Teva met het Amerikaanse ministerie van Justitie voor drie jaar uitstel van vervolging overeen onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) voor een bedrag van ruim 280 miljoen dollar. In die periode houdt een onafhankelijke deskundige toezicht op de naleving … Lees verder

Gaasendam, Hans

Twee maanden voor zijn pensionering werd het hoofd van het Technisch Bureau van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in januari 2016 opgepakt op verdenking van jarenlange fraude. Hans Gaasendam werkte al 33 jaar voor de universiteit en zou sinds 2008 tienduizenden euro’s per jaar hebben aangenomen van verschillende installatiebedrijven. Volgens de FIOD zou het in totaal gaan om een bedrag van ruim 1,1 miljoen euro en werd hij nu door het OM beschuldigd van witwassen, valsheid in geschrift en ambtelijke corruptie. De curator van een… Lees verder

Voorziening VimpelCom voldoende voor recordschikking

voorziening VimpelCom

Medio februari 2016 trof het Openbaar Ministerie een schikking met telecombedrijf VimpelCom voor het recordbedrag van 358 miljoen euro vanwege ambtelijke omkoping bij het betreden van de Oezbeekse markt. Het Russische bedrijf, sinds 2010 gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, betaalt ook 397,5 miljoen dollar aan de … Lees verder

Ambtenaar Haarlemmermeer 3 jaar vast

Eind april 2015 veroordeelde de rechtbank in Haarlem een voormalig directeur Beheer en Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer tot 3 jaar cel voor omkoping, meineed en valsheid in geschrift. Rob Drillenburg gunde in 2008 en 2009 zonder aanbesteding opdrachten aan bedrijven van twee medeverdachten in … Lees verder

Petrobras

Het grootste oliebedrijf in Brazilië, Petróleo Brasileiro, kortweg Petrobras, is voor meer dan 60 % in handen van de staat. In een land dat met name in de diepzee over veel oliereserves beschikt, groeide Petrobras uit tot een speler van wereldformaat. Maar in plaats van onafhankelijkheid op energiegebied, importeert Brazilië nu meer olie dan ooit. Petrobras wordt geplaagd door mismanagement en corruptieschandalen.   De huidige – in oktober 2014 herkozen – president Rousseff was bestuursvoorzitter van Petrobras van 2003 tot en… Lees verder

ICT-bedrijf Ordina roept bouwfraude in herinnering

Begin oktober 2014 wijdde het televisieprogramma Zembla een uitzending aan diverse aanbestedingen van ICT-opdrachten bij de overheid in de periode 2005 – 2010, gebaseerd op materiaal van een voormalig werknemer van Ordina. Het bedrijf – en diverse branchegenoten – zou mogelijk gefraudeerd hebben door gebruik … Lees verder

Katrina-burgemeester New Orleans veroordeeld

Begin juli 2014 werd Ray Nagin, die van 2002 tot 2010 burgemeester was van New Orleans, veroordeeld tot tien jaar cel vanwege corruptie. Na de verwoesting in 2005 door orkaan Katrina nam Nagin voor tenminste 500.000 dollar steekpenningen aan van zakenlui die opdrachten in de wederopbouw … Lees verder

Oekraïense oligarch Dmitry Firtasj mogelijk uitgeleverd

De Oekraïnse oligarch Dmitry Firtasj, onder president Janoekovitsj rijk geworden met de handel in gas en chemicaliën, werd medio maart 2014 op verzoek van de FBI opgepakt in de buurt van zijn woning in Margareten, een buitenwijk van Wenen. Na een borg betaald te hebben van 125 … Lees verder

Opnieuw fraude met Japans ontwikkelingsgeld

Eind maart 2014 werd een directeur van de Vietnamese Spoorwegen geschorst na het bekend worden van mogelijke omkoping door Japan Transportation Consultants bij het verkrijgen van opdrachten met ontwikkelingsgelden. Tamio Kakinuma, president van JTC, zou tegenover de openbaar aanklager in Tokyo hebben verklaard dat het bedrijf steekpenningen … Lees verder

Bulldozerburgemeester verdacht van corruptie

Medio oktober 2013 werd de burgemeester van Nanjing – met bijna acht miljoen inwoners na Shanghai de grootste stad van Oost-China – gearresteerd op verdenking van corruptie voor zo’n 2,4 miljoen euro. Ji Jianye (1957) zou zich hieraan in zijn vorige baan als burgemeester van Yangzhou schuldig hebben … Lees verder

Voormalig burgemeester Detroit krijgt 28 jaar

Begin oktober 2013 werd Kwame Kilpatrick, voormalig burgemeester (2002 – 2008) van Detroit veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar voor corruptie, afpersing en belastingfraude. Kilpatrick (1970) zou in zijn ambtsperiode zo’n 840.000 dollar bovenop zijn salaris hebben gespendeerd. Volgens zijn verdediging betrof dit giften … Lees verder

Snelle groei reisbureau bracht omkoping GSK aan het licht

Een abnormaal snelle groei van een onbeduidend reisbureautje, Shanghai Linjiang International Travel Agency, leidde tot de ontdekking van een grootschalig omkopingschandaal door de farmaceut GlaxoSmithKline. Het Britse bedrijf zou meer dan 370 miljoen dollar hebben betaald om doktoren en ambtenaren om te kopen om zo … Lees verder

Aanhouding omkoping Alstom

Op John F. Kennedy International Airport werd medio april een directeur aangehouden van het Franse constructiebedrijf Alstom op grond van de FCPA in verband met een omkopingsschandaal in Indonesië. Frederic Pierucci (1967) was als vice-president voor de internationale verkoop vanuit Connecticut ook verantwoordelijk voor projecten … Lees verder

Medewerkers DePuy in Griekenland aangeklaagd

In Griekenland werd medio februari 2013 aangekondigd dat 5 medewerkers van DePuy (onderdeel van Johnson & Johnson) worden aangeklaagd voor omkoping. Ze zouden doctoren tussen 1998 en 2006 zo’n 16 miljoen euro hebben betaald om ze er toe over te halen orthopedische hulpmiddelen van hun … Lees verder

Public Eye Award-nominatie voor Alstom

Het Franse energie- en transportconglomeraat Alstom valt dit jaar de twijfelachtige eer ten deel van een nominatie voor de Public Eye Awards. Ze bevindt zich daarbij in gezelschap van bedrijven als Coal India, G4S, Goldman Sachs en Shell. De Public Eye Awards vormen een kritisch tegengeluid voor het … Lees verder

SNC-Lavalin ook in Bangladesh beschuldigd van corruptie

In verband met een aantal corruptieschandalen heeft het grootste Canadese ingenieursbureau, SNC-Lavalin, dit jaar zeker al 6 topmanagers zien vertrekken. Medio december 2012 kon Kevin Wallace, president van het nucleaire energiebedrijf Candu (CANada Deuterium Uranium, een dochterbedrijf van SNC), aan dat rijtje worden toegevoegd. Het … Lees verder

President Brazilië pakt volgend omkoopschandaal aan

De stofwolk van de veroordeling van José Dirceu in het mensalão-schandaal is nog niet neergedaald of eind november 2012 gelastte de Braziliaanse president Dilma Rousseff in een volgend omkoopschandaal het ontslag van diverse hoge overheidsfunctionarissen, waaronder de plaatsvervangend procureur-generaal. De in het politie-onderzoek betrokken instanties werd … Lees verder

Arvind Kejriwal houdt politieke elite India uit slaap

Naar het oordeel van veel Indiërs verrijkt de politieke elite zich onbetamelijk door de verkoop van staatsbezittingen tegen te lage prijzen – vooral bij de verkoop van grond – aan zichzelf en door hun mandaat om grote projecten in de private sector goed te keuren, … Lees verder

Belangrijkste veroordeling in Mensalão-schandaal

Begin oktober 2012 kwam het hooggerechtshof van Brazilië tot een veroordeling die gezien wordt als een mijlpaal in de aanpak van de diep gewortelde corruptie in de politiek van dit Zuid-Amerikaanse land. José Dirceu (1946), voormalig stafchef van president Lula da Silva, werd schuldig bevonden … Lees verder

DOJ laat FCPA-strafzaak tegen Snamprogetti vallen

Na een voorwaardelijk uitstel is de strafzaak tegen Snamprogetti Netherlands BV nu definitief van de baan. Het Amerikaanse ministerie van Justitie bevestigde dat het bedrijf had voldaan aan de voorwaarden in de schikking uit juli 2010. Het bedrijf, voorheen een dochter van het Italiaanse Eni … Lees verder

Omkoping bij defensiecontracten VS

Tegen American International Security Corporation (AISC) en drie personen is een aanklacht ingediend door een federale rechter in de VS voor ambtelijke omkoping, fraude, samenzwering en witwassen. Luitenant-kolonel David Young speelde in 2007 vertrouwelijke informatie door aan Christopher Harris en Michael Taylor van AISC, die … Lees verder

Schotte, Gerrit

Gerrit Schotte (1974) was vanaf 10-10-2010 de eerste minister-president van Curaçao.  Nadat Eugene Cleopa (MAN) en Dean Rozier (MFK) hun steun aan de coalitie introkken, moest Schotte begin augustus 2012 het ontslag van zijn kabinet aanbieden aan de gouverneur, Frits Goedgedrag. De regering-Schotte kende veel strijd en viel op door opmerkelijke incidenten, zoals onder meer een openlijke ruzie tussen de premier en de directeur van de nationale bank, het naar huis sturen voor onbepaalde tijd van de werknemers van de veiligheidsdienst en in juli 2012… Lees verder