Voormalige bankiers Credit Suisse aangehouden voor fraude
Begin januari 2019 werden in Londen drie voormalige bankiers van Credit Suisse in Londen opgepakt op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. Eerder werd Manuel Chang, voormalig minister van Financiën van Mozambique tussen 2005 en 2015, aangehouden in Zuid-Afrika. Jean Boustani, directeur bij scheepsbouwer Privinvest Group werd in New York aangehouden in verband met dezelfde fraudezaak. De Verenigde Staten vroegen om de uitlevering van Chang.
De arrestaties hielden verband met een fraudezaak die in 2016 aan het licht kwam en desastreuze gevolgen had voor Mozambique. Chang (1955) tekende tussen 2013 en 2016 voor zo’n 2 miljard dollar aan staatsgaranties voor leningen aan drie nieuwe bedrijven om zo de tonijnvangst een impuls te geven. Hij deed dit op eigen houtje zonder medeweten van het parlement. De leningen werden opgetuigd door Credit Suisse en Vneshtorgbank (VTB). De bedrijven Ematum (beheerd door trustbedrijf TMF), Pro Indicus en MAM kwamen nooit echt uit de startblokken.
Om te beginnen was 2 miljard dollar ook wel erg veel; zo’n 12% van het BBP van Mozambique in die tijd. Verder waren de opbrengsten uit de tonijnvangst zeer rooskleurig ingeschat op rond de 200 miljoen per jaar. Evenwel niet genoeg voor de jaarlijkse rente van 260 miljoen dollar.
In 2014 koos het IMF de hoofdstad Maputo als locatie voor de conferentie Africa Rising; geen land ten zuiden van de Sahara draaide economisch zo voorspoedig als Mozambique destijds met een jaarlijkse economische groei van ruim 7% over de afgelopen 20 jaar. Maar toen de visserijbedrijven in 2016 en 2017 failliet gingen en een schuldenlast achterlieten van zo’n 700 miljoen, kwamen de dubieuze leningen aan het licht. Het IMF en de Wereldbank schortten direct hun financiële steun op en Mozambique belandde in een financiële crisis.
De drie voormalige bankiers van Credit Suisse, Andrew Pearse, Surjan Singh en Detelina Subeva wisten collega’s om de tuin te leiden en interne controleprocessen te omzeilen. Pearse verliet de bank en ging in zaken met de Franse miljardair Iskandar Safa, wiens bedrijven de schepen leverden. Zij werden – evenals Chang en Boustani – aangeklaagd voor omkoping, effectenfraude en witwassen. Bij het afsluiten van de leningen roomden ze zo’n 200 miljoen direct af voor zichzelf en diverse ambtenaren en andere betrokkenen.
Een onderzoek door risico-analisten van Kroll bracht aan het licht dat de drie bedrijven ruim 700 miljoen dollar te veel hadden betaald voor de vissersschepen. Tevens waren voor een deel van het geld geen vissers- maar patrouilleboten aangeschaft. De besteding van een bedrag van 500 miljoen dollar tot slot kon in het geheel niet worden verantwoord.
Mozambique is met donoren en schuldeisers in gesprek om de schulden te herstructureren, deels kwijtgescholden te krijgen en rentebetalingen op te schorten tot na 2030. Credit Suisse zegde haar volledige medewerking aan het onderzoek toe.
bron: The Guardian (Rod Austin), BBC, Reuters, Times Live, Eyewitness News (Bonga Dlulane, Thapelo Lekabe), World Finance (Barclay Ballard), Oxfam, Finews (Peter Hody)
Reacties
Voormalige bankiers Credit Suisse aangehouden voor fraude — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>