Eind november 2019 werd Mark S. Scott door een jury in New York schuldig bevonden aan het witwassen van 400 miljoen dollar aan opbrengsten uit een cryptopiramidespel genaamd OneCoin. Naar zijn eigen mening was hij erin geluisd door OneCoin medeoprichter Ruja Ignatova, die sinds september 2017 voortvluchtig is.

Scott (1968) zou deze cryptoqueen eind 2015 hebben ontmoet. In 2016 verliet de bedrijfsjurist als partner het advocatenkantoor Locke Lord, om haar te gaan helpen bij de witte was. Met het piramidespel werd zo’n 4 (of 17) miljard dollar opgehaald, maar anders dan bij echte cryptomunten, was er bij OneCoin geen blockchain, waarin de transacties werden geregistreerd.

Deelnemers aan dit – nog steeds bestaande – multi-level marketing programma van het Bulgaarse OneCoin ontvingen een commissie als zij nieuwe deelnemers cryptomunten lieten kopen. Via schijninvesteringsfondsen – opgezet door de ervaren Scott – op de Kaaimaneilanden en in Ierland kwam het geld terecht bij de oprichters/oplichters.

Scott zou zo’n 50 miljoen hebben opgestreken en onder andere hebben besteed aan een jacht, huizen aan zee in Cape Cod, dure horloges, drie Porsches en een Ferrari. In september 2018 werd hij gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld. Begin 2021 maakt hij kans op een gevangenisstraf van maximaal 50 jaar, 20 voor witwassen en 30 voor bankfraude. Een andere invulling van ’50 (miljoen) op je vijftigste’.

Het moederbedrijf OneLife bezweert nog steeds dat OneCoin controleerbaar voldoet aan de vereisten van een cryptomunt. Konstantin Ignatov, broer en voormalig assistent van Ruja, heeft schuld bekend inzake de malversaties en geholpen bij het onderzoek. Hij verklaarde dat zijn zus bescherming en steun genoot van een rijke en invloedrijke Rus.

Tot nu toe heeft Ruja Ignatova uit handen van de politie en opsporingsdiensten weten te blijven, terwijl het aantal rechtszaken groeit. En hoewel Scott de details niet gekend zou hebben, was er wel bewijs dat hij enkel persoonlijk in Sophia of via een versleutelde telefoon met haar sprak. Na een proces van 3 weken kwam de jury in één dag tot haar unanieme beslissing.

bron: NBC (Jonathan Dienst), New York Law Journal (Jack Newsham), CoinTelegraph (Shiraz Jagati), The Next Web (Yessi Bello Perez)