Vermogende ondernemers kijken niet verder dan hek van hun oprijlaan
Eind oktober 2019 werd in de Verenigde Staten een belangrijke stap gezet in de strijd tegen witwassen en financiële delicten. Het House of Representatives nam de Corporate Transparency Act aan, die bepaalde rechtspersonen verplicht te registreren wie hun werkelijke eigenaren zijn. Deze gegevens zijn beschikbaar voor het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), onderdeel van het ministerie van Financiën. Keer op keer bleken en blijken brievenbusfirma’s en verhullingsbedrijven de vluchtauto bij allerhande vormen van financiële criminaliteit. Zoals het witwassen van opbrengsten uit wapen- en drugshandel, mensensmokkel, het ontwijken van sancties, leeghalen van de staatskas, belastingontduiking en omkoping. Klein probleempje was nog wel dat de wet moet worden goedgekeurd door de Senaat en president Trump, een groep vermogende ondernemers die zich er wellicht door beperkt gaan voelen.
Ook in de EU-landen wordt zo’n register van Ultimate Beneficial Owners (UBO) aangelegd als uitvloeisel van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. De oorspronkelijke implementatiedatum van 26 juni 2017 werd niet gehaald. Net als in dat jaar liep de lobby van de Quote-500 rijksten nu te hoop tegen de plannen. VNO-NCW, MKB Nederland, Vereniging Familiebedrijven Nederland, family offices en wealth management firms komen op voor de privacy van hun klanten. Die werd vaak al zo vakkundig verhuld door dergelijke bedrijven, dat de Belastingdienst in 2016 een apart team oprichtte onder het Programma Zeer Vermogende Personen, om toch een vinger achter het behang te kunnen krijgen van hun ‘fiscale complexiteit’. Ook dat team kent de paranoia van de uberwealthy, in de zin dat volgens hen iedereen uit is op hun geld.
Minister van Financiën Hoekstra hield in eerste instantie vast aan openbaarheid van het register. Belanghebbenden zouden wel een verzoek kunnen indienen om hun gegevens af te schermen als zij bijvoorbeeld bang zijn voor ontvoering of afpersing. Maar in november bleek de minister toch enigszins tegemoet gekomen aan de wensen van de (zeer) vermogende ondernemers en hun families. Om het register te kunnen raadplegen, moet je je eerst registreren. De coalitiepartijen zeiden de zorgen van ondernemers te begrijpen en willen niet dat het register een ‘hitlijst voor criminelen’ wordt, zoals de VVD het verwoordde. Nee, het wordt een ‘hitlijst van criminelen’.
Laat het niet zo zijn dat de belangen van 500 hardwerkende ondernemersfamilies prevaleren boven het maatschappelijke belang van de bestrijding van witwassen, voortvloeiend uit ondermijnende criminele activiteiten, waarbij ook Nederland z’n partijtje meeblaast. In diverse onthullingen, zoals de LuxLeaks, Panama Papers e.d., in dit decennium hebben we gezien, hoe diezelfde 1% heeft bijgedragen aan verlaging van de winstbelasting, vernieling van de sociale infrastructuur en een groeiende ongelijkheid.
Deze maatregelen zijn juist bedoeld om beter de geldstromen te kunnen volgen bij (internationale) fraude, zoals het wegsluizen van geld door oligarchen en dictators, bij grootschalige omkoping, beleggingsfraude en verduistering. Internationaal lijkt er nu voldoende momentum voor dit soort initiatieven, waarbij zelfs (enkele) belastingparadijzen zich aansluiten, die ook al meer en meer automatisch gegevens uitwisselen met belastingdiensten in een groeiend aantal landen.
bron: ICIJ (Sasha Chavkin), NOS / Nieuwsuur (Jorn Jonker), FD (Laurens Berentsen), de Volkskrant (Marc Van Den Eerenbeemt, Wilco Dekker)
Reacties
Vermogende ondernemers kijken niet verder dan hek van hun oprijlaan — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>