Topvrouw bank fraudeert voor 3,7 miljoen dollar
Rhonda Lee DeVries werd eind november 2012 veroordeeld tot ruim 9 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 3,7 miljoen dollar bij de First Security Bank of Malta, waar ze vice-president bedrijfsvoering was. Het betrof één van de grootste bankfraudes in de staat Montana. Ook moet de inmiddels werkloze vrouw 3,8 miljoen dollar terugbetalen. Op haar 51-ste verjaardag – jongstleden augustus – bekende ze schuld inzake verduistering, creditcard fraude en witwassen.
Nadat in 2001 haar aanvraag voor een hogere limiet op haar creditcard werd afgewezen, vreesde DeVries in de problemen te komen vanwege een debetstand van 40.000 dollar. Op een frauduleuze manier regelde ze 4 creditcards bij haar eigen bank. Eén met een limiet van 900.000 dollar en de andere drie met een maximum van meer dan 1 miljoen dollar. Pas dit jaar ontdekte een creditcard-dienstverlener een paar vreemde transacties, mede doordat de tenaamstelling zoveel “Z”-ten bevatte. De bankdirecteur lichtte de sheriff in, die de hulp in riep van de FBI het verrichten van een onderzoek.
De advocaat van De Vries deelde mee dat ze bedroefd kennis had genomen van het vonnis en oprecht spijt had van alles wat ze had gedaan, maar daarvoor ook de volledige verantwoordelijkheid op zich nam. De assistent procureur benadrukte dat haar misstappen het voortbestaan van de bank in gevaar hadden gebracht, evenals de toekomst van de medewerkers, de financiële situatie van de aandeelhouders en de beschikbaarheid van kredieten voor een kleine agrarische gemeenschap als Malta.
lees het hele artikel bij Helena Independent Record (Jan Falstad)
Reacties
Topvrouw bank fraudeert voor 3,7 miljoen dollar — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>