Standard Chartered schikte voor witwassen en (opnieuw) schenden van economische sancties
Begin april 2019 trof de Engelse bank Standard Chartered (SCB) een schikking in de VS en het VK voor zo’n 1,1 miljard dollar wegens witwassen en het schenden van economische sancties. Tussen 2009 en 2014 zou de bank voor honderden miljoenen aan transacties hebben verwerkt voor landen als Syrië, Cuba, Soedan en hoofdzakelijk Iran. De transacties voor dat land liepen via het kantoor in Dubai naar het kantoor in New …