HSBC en NatWest kregen witwassen niet onder controle
Medio december legde de Financial Conduct Authority een boete van 64 miljoen pond op aan HSBC voor diverse zwakheden in haar controleprocessen tegen witwassen. Op dat vlak – witwassen – bevond de bank zich lange tijd op eenzame hoogte. Na een reeks schandalen en forse boetes stelde de bank alles in het werk om haar schakelrol tussen de onder- en bovenwereld af te bouwen. Nu bleken de inspanningen tussen 2010 … Lees verder >