Medio januari trof KPMG Dutch Caribbean een gedeeltelijk voorwaardelijke schikking van ruim 120.000 euro met het OM voor slordig omgaan met de meldingsplicht en faciliteren van criminele activiteiten. In de boeken van de onderneming Caribbean Distributors Group NV (CDG) bleef dollartoerisme – vanuit met name … 
Eind maart 2018 wees het hooggerechtshof van Hong Kong een verzoek van KPMG af om de termijn in te korten, waarbinnen schuldeisers van China Medical Technologies claims kunnen indienen tegen de voormalige accountant van het bedrijf. KPMG was de controlerend accountant van 2003 tot 2009, waarna …
Eind februari 2018 viel de Britse elektronicaketen Maplin om, nadat besprekingen met een eventuele koper mislukten. Maplin is één van de grootste elektronicaketens in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 200 winkels, ruim 2.300 personeelsleden en een omzet van meer dan 230 miljoen pond. De keten …
Eind januari 2018 werden vijf voormalige KPMG-partners in staat van beschuldiging gesteld voor het lekken en gebruiken van vertrouwelijke informatie van de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), toezichthouder op de grootste accountantskantoren in de VS. Enkelen van hen hadden bij die PCAOB gewerkt voor …
Dat in het schandaal rond het Zuma-regime en de Gupta-broers in Zuid-Afrika de naam zou opduiken van een (Britse) grootbank, leek een kwestie van tijd. Begin november 2017 meldde Hogerhuislid Peter Hain, dat hij medio oktober belastende informatie inzake de betrokkenheid van Standard Chartered en HSBC …
In Zuid-Afrika is de toekomst van accountantskantoor KPMG aan een zijden draad(je) komen te hangen. De boekencontrole van de Oakbay Group, een onderzoeksopdracht voor de South African Revenue Service (SARS) en de goedkeuring van (zakelijke) kosten voor de trouwerij van een Gupta-telg in Sun City in 2013 …
Tijdens de openbare verhoren in het parlementair onderzoek naar fiscale constructies begin juni 2017 bleken de leden van de commissie Nijboer weinig vertrouwen te hebben in het toezicht op de ruim 150 trustkantoren in Nederland. Toezicht dat door ruim 20 medewerkers bij De Nederlandsche Bank …
Bancroft, Mills & Scourfield vermaken zich prima (foto: Thames Valley Police) Tien jaar na dato werden begin februari 2017 straffen uitgesproken voor een omvangrijk schandaal waarbij klanten van Halifax Bank of Scotland (HBOS) onrechtmatig het ravijn in waren geduwd. Het betrof (kleinere) bedrijven die in …
Begin maart 2016 maakte CBC News documenten publiek waaruit bleek hoe ‘stevig’ de Canadese fiscus in 2015 een groep multimiljonairs had aangepakt voor het ontduiken van belasting via Isle of Man, hen geadviseerd door KPMG. In ruil voor geheimhouding – geen probleem – zag de Canada Revenue Agency …
In 2012 trad Herman Dijkhuizen af als bestuursvoorzitter toen KPMG onder vuur lag over een aantal affaires, zoals die rond corporatie Vestia en de verhuizing van het hoofdkantoor naar een nieuw pand, op een steenworp afstand van het oude. Deze verhuizing zou met name uit financiële motieven …
Een maand na het bekend worden van mogelijke betrokkenheid van KPMG bij het omkoopschandaal van bouwbedrijf Ballast Nedam, maakte het bedrijf eind december 2013 bekend een schikking hierover te hebben getroffen met justitie. De helft van het schikkingsbedrag van 7 miljoen euro betrof een boete en …
Eind november 2013 berichtte De Telegraaf – op grond van goed ingevoerde bronnen bij het Openbaar Ministerie – dat accountantskantoor KPMG strafrechtelijke vervolging boven het hoofd hangt, vanwege de rol die het speelde bij de omkoping van overheidsfunctionarissen in Saudi-Arabië door bouwbedrijf Ballast Nedam. Vermoed wordt dat KPMG betrokken …
De Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) heeft begin januari 2013 twee accountants van KPMG aangeklaagd voor hun rol in een ‘failed’ accountantscontrole van een bank in Nebraska. TierOne Bank hield tijdens de financiële crisis miljoenen dollars aan kredietverliezen verborgen voor beleggers en ging …
De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) van Pieter Lakeman dient nu ook een tuchtklacht in tegen de accountant van Deloitte die de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vestia goedkeurde; onterecht in de ogen van SOBI. Eerder berichtte de Telegraaf dat Deloitte in een aantal andere controledossiers van Piet Klop …
