Tijdens de openbare verhoren in het parlementair onderzoek naar fiscale constructies begin juni 2017 bleken de leden van de commissie Nijboer weinig vertrouwen te hebben in het toezicht op de ruim 150 trustkantoren in Nederland. Toezicht dat door ruim 20 medewerkers bij De Nederlandsche Bank … 
Tien jaar na dato werden begin februari 2017 straffen uitgesproken voor een omvangrijk schandaal waarbij klanten van Halifax Bank of Scotland (HBOS) onrechtmatig het ravijn in waren geduwd. Het betrof (kleinere) bedrijven die in de jaren 2003 – 2007 terechtkwamen bij de afdeling ‘Bijzonder Beheer’ …
Begin maart 2016 maakte CBC News documenten publiek waaruit bleek hoe ‘stevig’ de Canadese fiscus in 2015 een groep multimiljonairs had aangepakt voor het ontduiken van belasting via Isle of Man, hen geadviseerd door KPMG. In ruil voor geheimhouding – geen probleem – zag de Canada Revenue Agency …
In 2012 trad Herman Dijkhuizen af als bestuursvoorzitter toen KPMG onder vuur lag over een aantal affaires, zoals die rond corporatie Vestia en de verhuizing van het hoofdkantoor naar een nieuw pand, op een steenworp afstand van het oude. Deze verhuizing zou met name uit financiële motieven …
Een maand na het bekend worden van mogelijke betrokkenheid van KPMG bij het omkoopschandaal van bouwbedrijf Ballast Nedam, maakte het bedrijf eind december 2013 bekend een schikking hierover te hebben getroffen met justitie. De helft van het schikkingsbedrag van 7 miljoen euro betrof een boete en …
Eind november 2013 berichtte De Telegraaf – op grond van goed ingevoerde bronnen bij het Openbaar Ministerie – dat accountantskantoor KPMG strafrechtelijke vervolging boven het hoofd hangt, vanwege de rol die het speelde bij de omkoping van overheidsfunctionarissen in Saudi-Arabië door bouwbedrijf Ballast Nedam. Vermoed wordt dat KPMG betrokken …
De Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) heeft begin januari 2013 twee accountants van KPMG aangeklaagd voor hun rol in een ‘failed’ accountantscontrole van een bank in Nebraska. TierOne Bank hield tijdens de financiële crisis miljoenen dollars aan kredietverliezen verborgen voor beleggers en ging …