Lets witwasonderzoek LNG-deal Malta Azerbeidzjan toegestaan
Begin april 2021 verwierp een Zwitserse rechter de bezwaren van de State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) tegen het delen van bankgegevens met de Letse autoriteiten. Die autoriteiten zijn bezig met een onderzoek naar een omvangrijk witwasschandaal, waarbij geld uit met name voormalige sovjetrepublieken naar westerse landen werd gesluisd. Daarbij stuitten ze ook op geldstromen rond de overeenkomst uit 2015 tussen SOCAR Trading en de Maltese regering om …