Medio december legde de Financial Conduct Authority een boete van 64 miljoen pond op aan HSBC voor diverse zwakheden in haar controleprocessen tegen witwassen. Op dat vlak – witwassen – bevond de bank zich lange tijd op eenzame hoogte. Na een reeks schandalen en forse boetes stelde de bank alles in het werk om haar schakelrol tussen de onder- en bovenwereld af te bouwen. Nu bleken de inspanningen tussen 2010 …Lees verder >
Begin december 2021 legde de Europese Commissie aan vier banken een boete op van 344 miljoen euro voor verboden prijsafspraken, die zij maakten bij de valutahandel. HSBC kreeg de grootste boete van ruim 174 miljoen, Barclays en NatWest (voorheen RBS) mochten 54 miljoen en ruim 32 miljoen overmaken naar Brussel. Deze drie banken schikten met de EC, evenals UBS, dat haar boete van 94 miljoen niet hoefde te betalen, omdat …Lees verder >
Begin oktober 2019 keurde de rechtbank van Brussel de schikking goed met HSBC, betrokken bij vrijwel elk bankschandaal de afgelopen decennia en nog steeds in het bezit van een banklicentie. Het betrof de grootste schikking ooit in België, 295 miljoen euro. Vergelijkbaar met een ‘boete’ van 30 euro voor het herhaaldelijk 180 rijden binnen de bebouwde kom. HSBC Private Bank in Genève hielp vermogende Belgen jarenlang met het ontduiken van …Lees verder >
Begin augustus 2019 werd een voormalig CEO van het Zwitserse HSBC Private Banking Holdings veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 500.000 euro. Peter Braunwalder gaf van 2002 tot aan zijn pensioen in 2008 leiding aan de bank en hielp in de jaren 2006 en 2007 vermogende Franse klanten ruim 1,5 miljard euro buiten het zicht van de fiscus te houden, onder andere op Zwitserse …Lees verder >
Dat in het schandaal rond het Zuma-regime en de Gupta-broers in Zuid-Afrika de naam zou opduiken van een (Britse) grootbank, leek een kwestie van tijd. Begin november 2017 meldde Hogerhuislid Peter Hain, dat hij medio oktober belastende informatie inzake de betrokkenheid van Standard Chartered en HSBC aan de minister van Financiën had gestuurd. Philip Hammond had vervolgens de Serious Fraud Office (SFO), National Crime Agency (NCA) en Financial Conduct Authority (FCA) opdracht …Lees verder >
Nadat diverse internationale banken in 2014 en 2015 miljarden aan boetes betaalden voor het manipuleren van wisselkoersen in hun valutahandel, werd eind oktober 2017 een eerste veroordeling tegen een individuele leidinggevende uitgesproken. Het betrof voormalig directeur Mark Johnson (1966) van HSBC, die de wereldwijde valutahandel van de bank overzag. In juli 2016 werd hij op Kennedy Airport in New York opgepakt op verdenking van handel voorafgaand aan een grote valutatransactie …Lees verder >
Een maand nadat in Zwitserland het OM een onderzoek startte naar witwaspraktijken bij HSBC, deed Tunesië het verzoek zich als eiser aan te sluiten in deze rechtszaak in een poging de door voormalig president Zine el Abidine Ben Ali verduisterde gelden terug te halen. Een inval bij HSBC vond plaats na de publicatie van Swissleaks door het International Consortium of Investigative Journalists. Na vanaf eind 1987 president te zijn geweest, vluchtte hij …Lees verder >
Medio februari 2015 kwam het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) opnieuw naar buiten met een gevoelig schandaal. Ditmaal werd – veel uitgebreider dan in 2008 en 2010 – door tientallen kranten geschreven over de belastingontduiking waarmee HSBC veel vermogende klanten heeft geholpen. De op één na grootste bank ter wereld werd opnieuw geconfronteerd met het buiten het zicht van de fiscus houden van tientallen miljarden euro’s. Daarbij stelde de bank weinig vragen en …Lees verder >
HSBC, oorspronkelijk de Hongkong and Shanghai Banking Corporation, is de op één na grootste bank ter wereld en sinds 1991 is de houdstermaatschappij HSBC Holdings plc gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De bank is met zo’n 6.600 kantoren wereldwijd actief in 80 landen voor ongeveer 60 miljoen klanten. De betovergrootvader van de huidige Britse premier Cameron was aan het begin van de twintigste eeuw hoofd van de bank in Londen. Ruim …Lees verder >
Na in 2011 te zijn aangeklaagd, werd eind november 2014 bekend dat Arlette Ricci (1940) op 19 december voor een rechter in Parijs moet verschijnen op verdenking van belastingontduiking. Het betreft de eerste van mogelijk enkele tientallen zaken, waarin HSBC rijke Franse klanten zou hebben geholpen belasting te ontduiken. Enkele dagen eerder werd het Zwitserse HSBC Private Banking hiervoor eveneens in staat van beschuldiging gesteld. De zaken zijn het gevolg van gegevens die Hervé …Lees verder >