Tunesië sluit zich aan bij Zwitserse zaak tegen HSBC

Belhassen Trabelsi Tunesië HSBC

Een maand nadat in Zwitserland het OM een onderzoek startte naar witwaspraktijken bij HSBC, deed Tunesië het verzoek zich als eiser aan te sluiten in deze rechtszaak in een poging de door voormalig president Zine el Abidine Ben Ali verduisterde gelden terug te halen. Een inval … Lees verder

Bij HSBC kon iedereen terecht, mits vermogend

HSBC Swissleaks

Medio februari 2015 kwam het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) opnieuw naar buiten met een gevoelig schandaal. Ditmaal werd – veel uitgebreider dan in 2008 en 2010 – door tientallen kranten geschreven over de belastingontduiking waarmee HSBC veel vermogende klanten heeft geholpen. De op één na grootste bank … Lees verder

HSBC

HSBC, oorspronkelijk de Hongkong and Shanghai Banking Corporation, is de op één na grootste bank ter wereld en sinds 1991 is de houdstermaatschappij HSBC Holdings plc gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De bank is met zo’n 6.600 kantoren wereldwijd actief in 80 landen voor ongeveer 60 miljoen klanten. De betovergrootvader van de huidige Britse premier Cameron was aan het begin van de twintigste eeuw hoofd van de bank in Londen. Ruim een eeuw later raakte de bank verwikkeld in diverse schandalen.… Lees verder

Nazaat Nina Ricci in eerste rechtszaak Falciani lijst

Na in 2011 te zijn aangeklaagd, werd eind november 2014 bekend dat Arlette Ricci (1940) op 19 december voor een rechter in Parijs moet verschijnen op verdenking van belastingontduiking. Het betreft de eerste van mogelijk enkele tientallen zaken, waarin HSBC rijke Franse klanten zou hebben geholpen belasting … Lees verder

HSBC hielp rijke Belgen belasting te ontwijken

Eind oktober 2013 schreven de Belgische zakenkranten De Tijd en l’Echo over hoe HSBC duizenden Belgen actief heeft geholpen om belastingen te ontwijken. Ze beschikken nu ook over de gegevens van ruim 3.000 geheime rekeningen van 2.450 personen bij HSBC Private Bank in Genève, in 2006 en … Lees verder