Begin maart 2023 werd voormalig Goldman Sachs bankier Roger Ng veroordeeld tot 10 jaar celstraf voor zijn rol in het schandaal rond het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB. Daaruit wist hoofdverdachte Joh Low miljarden te ontvreemden, die zo niet ten goede kwamen aan infrastructurele en ontwikkelingsprojecten voor de Maleisische bevolking. In plaats daarvan gingen ze op aan kunst, juwelen, vastgoed, een superjacht, een exorbitante levensstijl en de film “The Wolf of Wall …
Eind augustus 2022 bestendigde het hoogste federale gerechtshof van Maleisië de straf die in 2020 werd opgelegd aan de in 2018 afgetreden premier Najib Razak: 12 jaar cel en een boete van een kleine 50 miljoen dollar. Deze straf kreeg hij omdat hij 10 miljoen dollar had ontvangen van SRC International, een onderdeel van het staatsinvesteringsfonds 1MDB. En dat was nog maar 1 van de 42 aanklachten in 5 rechtszaken, …
Medio september 2021 schikte KPMG voor 80 miljoen dollar met de Maleisische autoriteiten inzake hun boekencontrole bij het leeggeplunderde 1Malaysia Development Berhad (1MDB) tussen 2010 en 2012. Een bedrag van ongeveer 800 keer de verdiensten van destijds. Nadat KPMG weigerde haar handtekening te zetten onder de jaarcijfers van 2013, mocht Deloitte het stokje overnemen. Enkele maanden geleden schikte Deloitte eveneens voor 80 miljoen dollar voor de claims die voortkwamen uit …
Eind oktober 2020 sleepte zakenbank Goldman Sachs een mooie trofee in de wacht. De grootste schikking in één van de grootste schandalen ooit op Wall Street. De bank – of moet ik criminele organisatie zeggen – betaalt in vier landen een bedrag van bijna 3 miljard dollar voor het ‘werk’ dat ze deed voor het Maleisische investeringsfonds 1MDB. In juli werd een terugbetaling van 2,5 miljard dollar met Maleisië overeen …
Het staatsinvesteringsfonds 1Malaysia Development Berhad ontstond in 2009, het jaar waarin Najib Razak voor de UMNO premier van Maleisië werd en de Terengganu Investment Authority (TIA) omdoopte in 1MDB. Ruim vijf jaar later zou het fonds beginnen in te storten, als gevolg van kolossale malversaties, die Razak in 2018 de verkiezingen deden verliezen. Alleen al tussen 2010 en 2014 werden 17 leningen aangegaan voor in totaal 9 miljard dollar. Medio …
De Maleisische zakenman Jho Low, voluit Low Thak Jho, wordt in 2008 multimiljonair met het opzetten van een staatsinvesteringsfonds en zal in de vijf jaar daarop nog 100 keer zo rijk worden. Hij pleegt tussen 2009 en 2013 een diefstal nieuwe stijl op het internationale toneel van investeringsfondsen, gerenommeerde banken en staatshoofden. Jho Low is dan 28 jaar oud (jong) en de financiële crisis nog in volle gang. Alleen, het …
Begin april 2019 verscheen Rosmah Mansor, vrouw van de voormalige premier van Maleisië, opnieuw in de rechtbank over steekpenningen die ze zou hebben aangenomen bij een project in de deelstaat Sarawak op Borneo. Zelf verklaarde ze geen 1,2 miljoen dollar te hebben geaccepteerd van Jepak Holdings in ruil voor de opdracht van het ministerie van Onderwijs, om voor ruim 300 miljoen dollar zonnepanelen te plaatsen op zo’n 370 scholen. Jepak …
Eind maart 2019 legden de Maleisische autoriteiten beslag op een kleine 12 miljoen dollar op rekeningen van Low Hock Peng, vader van de man die wordt gezien als het meesterbrein achter de miljardenfraude bij het ontwikkelingsfonds 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Low Tak Jho, in de dagelijkse omgang aangesproken als Jho Low, zou met enkele kompanen en de voormalige premier Najib Razak het fonds vanaf 2009 zo goed als leeg …
Begin november 2018 maakten de Amerikaanse autoriteiten bekend hoe bankiers van Goldman Sachs betrokken waren bij de verduistering van miljarden dollars uit het in 2009 opgerichte Maleisische ontwikkelingsfonds 1MDB. Tim Leissner, een voormalig Goldman Sachs bankier, had schuld bekend aan omkoping en witwassen en moest ruim 43 miljoen dollar afstaan. Tegelijk maakte het OM aanklachten bekend tegen een kantoorgenoot, Ng Chong Hwa, en de voortvluchtige zakenman Low Tak Jho, gevoeglijk bekend …
Begin februari 2017 werd private bank Coutts in Zwitserland beboet voor witwassen, na hiervoor in december in Singapore ook al een corrigerende tik te hebben gehad. Het zou gaan om geldstromen van het Maleisische staatsfond 1MDB, waarnaar autoriteiten in diverse landen onderzoek doen. Aan de monetaire autoriteit van Singapore (MAS) moest Coutts eind 2016 een boete van 2,4 miljoen Zwitserse frank betalen. De Zwitserse financiële autoriteit FINMA vorderde een bedrag van …